11/06/2012
ÿþa ~ t i
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I ~ I ~ I I I I V ~ 1 N ~ I ~ N I ~ V ~
* 1 2 1 0 3 2 4 3 *
R é :
M o r b +
3 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 . 2 0 8 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e H a u t e C l a i r e n u m é r o 1 0 à 4 0 4 0 H e r s t a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a d u c t i o n d e s s t a t u t s
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G R E E N F I N A N C E " a y a n t a n c i e n n e m e n t s o n s i è g e s o c i a l à 3 0 9 0 O v e r i j s e , D a h l i a l a a n n u m é r o 3 4 e t n o u v e l l e m e n t à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e H a u t e C l a i r e n u m é r o 1 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - e t - u n m a i d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
T r a d u c t i o n e t r e f o n t e d e s s t a t u t s
E x t r a i t d e s s t a t u t s
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « G R E E N F I N A N C E » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e H a u t e C l a i r e n u m é r o 1 0
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
- t o u t e a c t i v i t é l i é e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a v e c l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d ' a s s u r a n c e ;
- l e c o n s e i l , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , l ' i n t e r v e n t i o n d a n s t o u t e m a t i è r e l i é e a u x e n t r e p r i s e s , m ê m e i n t e r n a t i o n a l e s a u s e n s l a r g e , c o n c e r n a n t l e u r g e s t i o n , m a r k e t i n g e n d é v e l o p p e m e n t , l e s r e l a t i o n s q u e c e s ' e n t r e p r i s e s o n t a v e c l e s a u t o r i t é s n a t i o n a l e s e t s u p r a n a t i o n a l e s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u p o u r l ' o r g a n i s a t i o n , l e c o n s e i l e t l e s r e l a t i o n s d a n s l e s m a t i è r e s é c o n o m i q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t a d m i n i s t r a t i v e s a u s e n s l a r g e ;
- l e s p r e s t a t i o n s d e m a n a g e m e n t , d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t d e g e s t i o n ;
- l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r y c o m p r i s n o t a m m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s n o n , e n c o r e b â t i s , c o m p r e n a n t l ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s i m m e u b l e s , l a l o c a t i o n , r é n o v a t i o n e t t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ;
- l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r y c o m p r i s n o t a m m e n t , m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t , d ' a c t i o n s , d ' a c t i o n s d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , e t c e t e r a .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e a c t i v i t é r é g l e m e n t é e p a r l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e r e l a t i v e ' a u x o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t a u x m a r c h é s f i n a n c i e r s ,
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t a c c o r d e r d e s s û r e t é s t a n t p e r s o n n e l l e s q u e p r o f e s s i o n n e l l e s e n f a v e u r d e ' t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e q u i n e l u i e s t p a s l i é e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t s o c i a l e t p o s e r t o u s a c t e s q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t ; o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E i l e p o u r r a é g a l e - m e n t p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u f o n c t i o n n e m e n t d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i e x e r c e n t u n e a c t i v i t é s e m b l a b l e d o n t l a c o l l a b o r a t i o n a v e c c e t t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e p e u t ê t r e u t i l e p o u r l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e c i p a r a p p o r t , f u s i o n , c o l l a b o r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e é q u i v a l e n t e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
t
R é s e r v é
e a u g ,
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s s e p t a n t e e t u n c e n t ( 2 2 0 . 0 8 8 , 7 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 . 7 7 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 1 . 7 7 4 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l ,
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2012
ÿþr
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a d W a ¢ 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
.
M ! 1 2 0 1 2 i
G r i f f i e
1 1 1 1 ! f ï . ! ( ! ( 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
D a h l i a l a a n n u m m e r 3 4 t e 3 0 9 0 O v e r i j s e
O N T S L A G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - W I J Z I G I N G V A N H E T A A N T A L A A N D E L E N D I E H E T K A P I T A A L V E R T E G E N W O O R D I G E N - V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - A A N V A A R D I N G V A N E E N F R A N S T A L I G E V E R S I E V A N D E S T A T U T E N T E R V E R V A N G I N G V A N D E N E D E R L A N D S T A L I G E V E R S I E - H E R V O R M I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « G R E E N F I N A N C E : » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , D a h l i a l a a n 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 5 . 2 0 8 . 8 2 1 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t . s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m ; v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U - - D i m i t r i C L E E N E W E R C K : d e C R A Y E N C O U R " , o p e e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : O n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e h e e r
L A L O I R E V a l é r y , w o n e n d e t e O v e r i j s e , D a h l i a l a a n 3 4 .
Z i j v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a g v a n d e v o o r n o e m d e p r o c e s -
v e r b a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n t e w i j z i g e n o m h e t t e
b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 8 8 7 ) a a n d e l e n t o t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 7 7 4 )
a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 4 0 4 0 H e r s t a l , R u e H a u t e C l a i r e 1 0 ,
V i e r d e b e s l i s s i n g : A a n v a a r d i n g v a n e e n F r a n s t a l i g e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e
N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e
T e n g e v o l g e v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m e e n F r a n s t a l i g e
v e r s i e v a n d e s t a t u t e n t e a a n v a a r d e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e v e r s i e .
V i j f d e b e s l i s s i n g : H e r v o r m i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e h e r v o r m e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e n k o s t e l o z e t i t e l : d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « H O B E C O » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 4 3 1 A n s , R u e
H e n r i G o o s s e n s 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 9 . 5 7 2 . 8 2 8 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e h e e r A n t o n i n o D l P R I M A , w o n e n d e t e 4 5 5 0 N a n d r i n ,
T i g e d e s S a u l e s 7 .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g
t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 2 0 8 . 8 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E N F I N A N C E ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :