31/01/2013
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s Q u a t o r z e V e r g e s , 7 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e ) , l e d i x j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à S e r a i n g i l l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 5 0 2 , f o l i o 3 9 , c a s e 5 , t r o i s r â l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u : v i n g t c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) , L e R e c e v e u r a . i , ( s i g n é ) P . L A M B E R T ' , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G R E E N S T E E L C O N C E P T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s Q u a t o r z e V e r g e s , 7 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e R e n a u d P I R M O L I N , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s c S P R L « R e n a u d P I R M O L I N & F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , l e v i n g t h u i t j u i l l e t d e u x m i l d i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d e u x a o û t s u i v a n t s o u s l e n ° 1 0 3 0 4 2 3 6 , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 8 . 1 4 9 . 4 7 5
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r r é g u l i è r e m e n t s u r t o u t p o i n t p o r t é à s o n o r d r e d u j o u r . . L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
R E S O L U T I O N S
1 ° A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
2 ° L ' a s s o c i é , M o n s i e ü r M a r c R A I S O N , d é c i d e d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t m a i s p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s
E n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n
A s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t c e ,
A u p r o f i t d e M o n s i e u r M a u r i c e L U D E W I G , l e q u e l s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l e s n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o u r l e s q u e l l e s l ' a s s o c i é , M o n s i e u r M a r c R A I S O N , a r e n o n c é à e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s d é c l a r e n t r e n o n c e r c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 ° E t à l ' i n s t a n t ,
L e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e e n t ê t e d e s p r é s e n t e s , p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r
0 8 2 8 1 4 9 4 7 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E E N S T E E L C O N C E P T
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- M o n s i e u r D i m i t r i G A N G O L F d é c l a r e s o u s c r i r e q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- M o n s i e u r M a r c R A I S O N d é c l a r e s o u s c r i r e v i n g t ( 2 0 ) p a r t s s o c i a l e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e D E U X M I L L E E U R O S ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o l e t B - S u i t e
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D B O » d é c l a r e s o u s c r i r e q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s ' s o c i a l e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- M o n s i e u r M a u r i c e L U D E W I G d é c l a r e s o u s c r i r e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e D I X M I L L E E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
E n s e m b l e d e s p a r t s s o u s c r i t e s : d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s o i t l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n ° B E 7 4 7 3 2 0 2 8 4 8 4 5 0 7 d e l a B a n q u e C B C o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e é t é p r o d u i t e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ° L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
5 ° S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t i è m e ( 1 / 4 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
- u n n o u v e l a l i n é a e s t a j o u t é i n f i n e d e c e t a r t i c l e l i b e l l é c o m m e s u i t
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e d i x j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l e n a é t é d r e s s é à c e t t e d a t e p a r M a î t r e J e a n D E N Y S , N o t a i r e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e ) , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à Q U A R A N T E M I L L E ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s Q u a t o r z e V e r g e s , 7 2 . »
6 ° L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r M a r c R A I S O N , p r é c i t é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
N o t a i r e J e a n D E N Y S d e r é s i d e n c e à F l é m a l l e - H a u t e ( F l é m a l l e )
w . - . . .
R é s e w ë
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e