03/10/2013
ÿþM O D 2 2
1 ` ~ ~ ; 0 4 : 7 u 3 i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
U M M I Y
R é i
M o i b c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 7 . 2 3 2 . 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e M é g a G i g a A S B L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 7 9 à 4 6 8 0 O u p e y e
O b j e t d e l ' a c t e : F i n d e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r
L e s m e m b r e s e f f e c t i f s , r é u n i s e n A G c e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , a c t e n t à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d ' o f f i c e d e M o n s i e u r J a c q u e s D O L H E N .
~ R O ~ i P M E G A G 1 G A
A S 6 R 1 . 6 + 4 7 3 7 2 3 2 5 4
H U E I R E A S T R I D 7 2
O Ü P E Y E
. e o e v e . e "
D e v i '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e t .
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
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1 1 1 1 1 1 * i a i i s s a a *
1 i
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e M E G A G I G A
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 7 9 à 4 6 8 0 O u p e y e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 7 2 3 2 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e - D é m i s s i o n h o n o r a b l e
L e s m e m b r e s , r é u n i s e n A G c e 2 2 j u i n 2 0 1 2 , a c t e n t :
l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e m e m b r e d e M o n s i e u r J e a n - C l a u d e
R a s q u i n e t
l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e m e m b r e d e M o n s i e u r L o u i s H e n r o t t a y
M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
A r t i c l e 9 L e m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u , a i n s i q u e l e s h é r i t i e r s o u a y a n t d r o i t d u m e m b r e d é c é d é , n ' o n t a u c u n d r o i t s u r l e f o n d s s o c i a l e t n e p e u v e n t r é c l a m e r l e r e m b o u r s e m e n t d e s c o t i s a t i o n s v e r s é e s . I l s n e p e u v e n t r é c l a m e r o u r e q u é r i r , n i r e l e v é , n i r e d d i t i o n d e s c o m p t e s , n i a p p o s i t i o n d e s c e l l é s , n i i n v e n t a i r e . L e s m e m b r e s d é m i s s i o n n a i r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t t e n u s à u n s t r i c t d e v o i r d e d i s c r é t i o n e t d e s e c r e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s t o r s d e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n . I l s n e p e u v e n t e n a u c u n c a s r é v é l e r l e s r é s u l t a t s d e s v o t e s i n t e r v e n u s e t d e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l à d e s t i e r s . I l e n e s t d e c e t t e r è g l e t a n t p o u r l e s m e m b r e s a y a n t d é j à d é m i s s i o n n é s q u e p o u r l e s é v e n t u e l s f u t u r s m e m b r e s , L e s m e m b r e s e n f o n c t i o n e t t i t r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t t e n u s a u x m ê m e s r è g l e s d e c o n f i d e n t i a l i t é .
A r t . 3 5 . A c e j o u r , l ' a s s e m b l é e c o m p o s é e c o m m e d i t c i - d e s s o u s , d e t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a é l u e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s c i - d e s s u s , q u i a c c e p t e n t c e m a n d a t e n q u a l i t é d e :
P r é s i d e n t & C E O : F é l i x C o r n e t t e
V i c e - P r é s i d e n t & T r é s o r i e r : J a c q u e s D o i h e n
S e c r é t a i r e : R e n é T e s t o n
C o n s e i l l e r : G i n e t t e R e n a r d
C o n s e i l l e r : A n t o n i o V i t a l e
D é l é g u é à l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e : F é l i x C o r n e t t e
S i g n a t u r e s a u d o s d u p r é s e n t d o c u m e n t .
F a i t e n a u t a n t d ' e x e m p l a i r e s q u e d e p a r t i e s , l e 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
W I i T " i
i
I 0 1 1 H I U l i i I I 1 H U I I O p l
* 1 1 0 6 6 5 0 5 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r o u p e M E G A G 1 G A
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 7 9 à 4 6 8 0 O u p e y e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 7 3 7 2 3 2 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t . 1 3 . I I d o i t ê t r e t e n u a u m o i n s u n e A . G . c h a q u e a n n é e , d a n s l e c o u r a n t d u p r e m i e r t r i m e s t r e . L ' a s s o c i a t i o n p e u t ê t r e r é u n i e e n A . G . e x t r a o r d i n a i r e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d u C . A . e t d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d e d e u x c i n q u i è m e s a u m o i n s d e s m e m b r e s e f f e c t i f s . T o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s d o i v e n t y ê t r e c o n v o q u é s .
A r t . 1 5 . C h a q u e m e m b r e e f f e c t i f a l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' A . G . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , , l u i - m ê m e m e m b r e e f f e c t i f . C h a q u e m e m b r e e f f e c t i f n e p e u t ê t r e t i t u l a i r e q u e d ' u n e p r o c u r a t i o n . T o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s o n t u n d r o i t d e v o t e é g a l , c h a c u n d i s p o s a n t d ' u n e v o i x . L e s m e m b r e s a d h é r e n t s s o n t é v e n t u e l l e m e n t c o n v o q u é s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e .
A r t . 2 0 . L e s d é c i s i o n s d e l ' A . G . s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e ' P r é s i d e n t e t u n A d m i n i s t r a t e u r e t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l o ù t o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s p e u v e n t e n p r e n d r e . c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t . L e s p r o c è s - v e r b a u x p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e t e n u s , a u v u d e l ' é v o l u t i o n , t e c h n o l o g i q u e , s u r s u p p o r t m a g n é t i q u e . T o u t m e m b r e e f f e c t i f p e u t d e m a n d e r d e s e x t r a i t s s i g n é s p a r l e , P r é s i d e n t e t u n A d m i n i s t r a t e u r . T o u t e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d o i t ê t r e p u b l i é e d a n s l e m o i s d e s a d a t e a u x a n n e x e s d u " M o n i t e u r b e l g e " . I l e n e s t d e m ê m e d e t o u t e n o m i n a t i o n , d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r .
A r t . 3 2 . A b r o g é
A r t . 3 5 . L ' A . G . d e c e j o u r , c o m p o s é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , d e t o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a é l u e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é s c i - d e s s u s , q u i a c c e p t e n t c e m a n d a t e n , q u a l i t é d e P r é s i d e n t & C E O : F é l i x C o r n e t t e - V i c e - P r é s i d e n t & T r é s o r i e r : J a c q u e s D o l h e n - V i c e - P r é s i d e n t & S e c r é t a i r e J e a n - C l a u d e R a s q u i n e t - C o n s e i l l e r : L o u i s H e n r o t t a y - C o n s e i l l e r : R e n é T e s t o n - C o n s e i l l e r : G i n e t t e R e n a r d - C o n s e i l l e r : A n t o n i o V i t a l e - D é l é g u é à l a G e s t i o n J o u r n a l i è r e : F é l i x C o r n e t t e . F a i t e n a u t a n t ;
d ' e x e m p l a i r e s q u e d e p a r t i e s , l e 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 . r '
M e n t i o n n e r s i r l e d e r n i è r e p a g e d u V a l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e