ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 7
R é s ( a ~ M o n i b e l i i i
1 1 1 1
G r e f f e 1 7 - 0 5 - 2 0 1 3
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 3 1 : 3 . 8 2 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R O U P E P R O F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W A R E M M E , r u e d u M o u l i n , 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H I E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u q u i n z e m a i d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e ;
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « G R O U P E P R O F I N A N C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W A R E M M E , r u e d u M o u l i n , 2 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d i x - n e u f d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a p o r t e r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , à t i t r e d e d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e e n c o u r s d e m a n i è r e q u ' i l s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e q u a t o r z e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M A R C W A U T H I E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 5 m a i 2 0 1 3 ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r i s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e