25/06/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : G S P H O L D I N G
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i d e s V e n n e s 1 8 - 2 0
O b l e t d e l ' a c t e ; C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S E T D E S R E S T R I C T I O N S D E P O U V O I R S D E S A D M I N I S T R A T E U R S - R E F O N T E T O T A L E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 8 m a i 2 0 1 5 p a r l e N o t a i r e A d e l i n e B R U L L , à L i è g e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e L i è g e 1 , i i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , P a r c d ' A f f a i r e s Z é n o b e G r a m m e - - B â t i m e n t L Q u a i d e s V e n n e s 1 8 - 2 0 , t e l q u e d é c i d é l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 3 9 3 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e D E U X d e s s t a t u t s p o u r l e : r e m p l a c e r c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , P a r c d ' A f f a i r e s Z é n o b e G r a m m e B â t i m e n t L Q u a i d e s V e n n e s 1 8 - 2 0 » ,
C e n o u v e a u t e x t e s e r a i n t é g r a l e m e n t r e p r i s c i - d e s s o u s à l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n , l o r s d e l a r e f o n t e d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s S u p p r e s s i o n d e s r e s t r i c t i o n s d e p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u ' a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é , i l a v a i t é t é c r é é q u a t r e c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s , s a v o i r l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , d e c a t é g o r i e B , d e c a t é g o r i e C e t d e c a t é g o r i e D .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r c e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s q u i n ' o n t p l u s d e p e r t i n e n c e à c e j o u r e t d e s u p p r i m e r e n c o n s é q u e n c e d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x d i t e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 2 ° ) d e s s t a t u t s q u i l i m i t e l a c e s s i b i l i t é e t l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e i n t é g r a l e m e n t r e p r i s c i - d e s s o u s à l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o r e d e s u p p r i m e r l e s r e s t r i c t i o n s d e p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s t e l l e s q u ' e l l e s é t a i e n t i n t é g r é s d a n s l e s s t a t u t s e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s a r t i c l e s 1 6 à 1 8 d e s s t a t u t s , a i n s i q u e l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e i n t é g r a l e m e n t r e p r i s c i - d e s s o u s à l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S 1 E M E R E S O L U T I O N - R e f o n t e t o t a l e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e e t a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e t o t a l e m e n t l e t e x t e d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e n o t a m m e n t a v e c c e q u i p r é c è d e e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s :
T I T R E I - C A R A C T E R E D E L A S O C 1 E T E
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i v i s i o n L I E Z . :
t J U I N 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 9 6 0 . 3 1 4
D é n o m i n a t i o n
M o d 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « G S P H O L D I N G » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » .
E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l e t d e s m o t s « r e g i s t r e d e s
P e r s o n n e s M o r a l e s » o u e n a b r é g é « R P M » s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l e t
d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , P a r c d ' A f f a i r e s Z é n o b e G r a m m e B â t i m e n t L Q u a i d e s V e n n e s 1 8 - 2 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é à t o u t m o m e n t e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t é e , s i b e s o i n e s t , e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e i g e .
T o u t p o u v o i r e s t c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r m o d i f i e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c r é e r e t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , b u r e a u x , c o m p t o i r s , d é p ô t s , é t a b l i s s e m e n t s o u r e p r é s e n t a t i o n t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e s c é d e r , l e s l i q u i d e r o u l e s s u p p r i m e r .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- d e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t d e g e s t i o n e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e , a u s e n s l a r g e , l ' a s s i s t a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d a n s l e s d o m a i n e s a d m i n i s t r a t i f s e t f i n a n c i e r s , d a n s l e s v e n t e s d e s e r v i c e s , l ' a c h a t d e m a t é r i e l , l a p r o d u c t i o n e t l a g e s t i o n e n g é n é r a l , e n c e c o m p r i s e s l e s é t u d e s d e s b u d g e t s , p r i x d e r e v i e n t e t d e m a r g e s b é n é f i c i a i r e s e n v u e d ' u n e r e n t a b i l i t é o p t i m a l e d e s e n t r e p r i s e s g é r é e s ;
- l e m a n a g e m e n t e t l a g e s t i o n d e s o c i é t é s ;
- l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s i n d u s t r i e l s c o m m e r c i a u x e t f i n a n c i e r s ;
- l a g e s t i o n d e t o u t p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i c n , l a l o c a t i o n - v e n t e , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a c o n c e s s i o n d e t o u t d r o i t r é e l e t l a v e n t e d ' i m m e u b l e , t a n t e n u s u f r u i t q u ' e n n u e - p r o p r i é t é e t q u ' e n p l e i n e p r o p r i é t é ;
- l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , t a n t e n v u e d e l e s v a l o r i s e r q u ' e n e x e r c i c e p u r e t s i m p l e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x , m a c h i n e s , m a r c h a n d i s e s , a p p a r e i l s , o u t i l l a g e s e t i n s t a l l a t i o n s ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s l i c e n c e s , b r e v e t s e t m a r q u e s ;
- l ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a d i r e c t i o n , l a g é r a n c e , l a r é g i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l e c o n t r ô l e d e t o u t e s a f f a i r e s o u e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , t o u t e s c r é a n c e s , t o u t e s p a r t s d ' a s s o c i é s , t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , i n c l u a n t l ' a c h a t d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s d e t o u t e s o r t e ;
- l ' a c c o m p l i s s e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e d e t o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s o u d e c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é , l a c o m m a n d i t e d e t o u t e s e n t r e p r i s e s , l a c o n s t i t u t i o n p a r v o i e d ' a p p o r t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s o c i é t é o u s y n d i c a t ;
- l e c o n t r ô l e d e l a b o n n e e x é c u t i o n d e s c o n t r a t s q u i l i e n t l e s s o c i é t é s d o n t e l l e a s s u m e l a g e s t i o n , à l e u r s c l i e n t s e t / o u f o u r n i s s e u r s , n o t a m m e n t , l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t e t l a l i v r a i s o n d a n s l e s d é l a i s c o n v e n u s e t l e s e r v i c e à l a c l i e n t è l e ;
- l a p r o s p e c t i o n d e l a c l i e n t è l e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é o u d e s s o c i é t é s g é r é e s , l e s c o n t a c t s e t l e c h o i x d e s f o u r n i s s e u r s d e c e l l e s - c i ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n , d ' e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t , d e p a r a c h è v e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n , l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s d ' o u v r a g e d ' a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x s e c t e u r s d e s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s d u b â t i m e n t ;
- l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s t r a n s a c t i o n s , p r o m o t i o n s , n é g o c i a t i o n s , i n v e s t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s , e n r a p p o r t a v e c d e s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s e t n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a m u t a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s e t l e l o t i s s e m e n t d e t e r r a i n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e m ê m e q u e l a c o o r d i n a t i o n d e t o u s p r o j e t s i m m o b i l i e r s ;
- l a p r é p a r a t i o n , l a r é d a c t i o n e t l a c o n c l u s i o n , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , d e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é s o u d e f o u r n i t u r e e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à c e s o b j e t s ;
- l a p r o d u c t i o n e t l a v e n t e d e t o u t t y p e d ' é n e r g i e ;
- l ' o c t r o i d e t o u s c r é d i t s a u x f i l i a l e s o u a u x s o c i é t é s l i é e s o u a p p a r e n t é e s ;
- l ' o c t r o i d e c a u t i o n à d e s s o c i é t é s d u m ê m e g r o u p e ;
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a c r é a t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a v e n t e d ' o p t i o n s ;
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r e l l e - m ê m e e t / o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t / o u a v e c c e u x - c i , n o t a m m e n t p a r l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s . E l l e p e u t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s , a g r i c o l e s , f o r e s t i è r e s o u a u t r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s n a t i o n a l e s e t / o u i n t e r n a t i o n a l e s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t s o u s q u e l q u e f o r m e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n e t / o u l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t
f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E I l - C A P I T A L
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à U N M I L L I O N D ' E U R O S ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n M I L L E ( 1 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 6 : M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x , L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r s i , à l ' i s s u e d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l e s t i e r s p a r t i c i p e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l o u s i l e n o n u s a g e t o t a l o u p a r t i e l p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a p o u r e f f e t d ' a c c r o î t r e l a p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , a i n s i q u e d e s m o d a l i t é s d e l a s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
C e u x d e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' a u r a i e n t p a s u n n o m b r e d ' a c t i o n s s u f f i s a n t p o u r o b t e n i r u n e a c t i o n n o u v e l l e p o u r r o n t s e r é u n i r p o u r e x e r c e r l e u r d r o i t , m a i s s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r d e s o u s c r i p t i o n i n d i v i s e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i e r a a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s o i n d e p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s p r o p r e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e .
A r t i c l e 7 : A p p e l d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n s o n t f a i t s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i f i x e l ' é p o q u e d e s v e r s e m e n t s e t l e u r m o n t a n t .
L e s a c t i o n n a i r e s e n s o n t i n f o r m é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' é p o q u e f i x é e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s r e s t e r o n t e n s u s p e n s j u s q u ' a u j o u r d u p a y e m e n t d u p r i n c i p a l e t d e s i n t é r ê t s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d 0 a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d 0 p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
T I T R E I I I - T I T R E
A r t i c l e 8 ; N a t u r e d e s a c t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
U n r e g i s t r e d e s t i t r e s d o i t ê t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l p e u t ê t r e d é l i v r é u n c e r t i f i c a t a u x a c t i o n n a i r e s ,
A r t i c l e 9 : P r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s t i t r e s t e n u a u s i è g e s o c i a l ,
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s . C e t t e d é c l a r a t i o n e s t d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u l e u r m a n d a t a i r e a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s d o n t i l d o i t ê t r e j u s t i f i é . I l e s t l o i s i b l e à l a s o c i é t é d ' a c c e p t e r e t d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s u n t r a n s f e r t q u i s e r a i t c o n s t a t é p a r l a c o r r e s p o n d a n c e o u d ' a u t r e s d o c u m e n t s é t a b l i s s a n t l ' a c c o r d d u c é d a n t e t / o u d u c e s s i o n n a i r e .
L e s t i t u l a i r e s d ' i n s c r i p t i o n ( s ) n o m i n a t i v e ( s ) r e ç o i v e n t u n c e r t i f i c a t n o n t r a n s m i s s i b l e c o n s t a t a n t , a v e c i n d i c a t i o n d ' u n n u m é r o d ' o r d r e , l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s d e s a c t i o n s q u i l e u r a p p a r t i e n n e n t . C h a q u e c e r t i f i c a t e s t r e s t i t u é , a n n u l é e t r e m p l a c é c h a q u e f o i s q u ' i l y a t r a n s f e r t , m ê m e p a r t i e l , d e s a c t i o n s a u x q u e l l e s i l s e r a p p o r t e .
I l n ' e s t p r o c é d é à a u c u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s m o i n s d e c i n q j o u r s a v a n t t o u t e a s s e m b l é e ,
A r t i c l e 1 0 : C e s s i o n d ' a c t i o n
C e s s i o n e n t r e v i f s e t t r a n s m i s s i o n p a r d é c è s :
S a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u c o n v e n t i o n n e l l e s p l u s r e s t r i c t i v e s , l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s s o n t s o u m i s e s à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t , e n c a s d e n o n e x e r c i c e t o t a l o u p a r t i e l d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , à l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e o u d e l ' h é r i t i e r o u l é g a t a i r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e t o u t s a n s d é p a s s e r l e s d é l a i s l é g a u x .
P a r c e s s i o n , i l f a u t e n t e n d r e t o u t e s f o r m e s d ' a l i é n a t i o n , à t i t r e p a r t i c u l i e r o u u n i v e r s e l , e n t r e v i f s o u p o u r c a u s e d e m o r t , à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , d i r e c t e s o u i n d i r e c t e s , e n p l e i n e p r o p r i é t é , u s u f r u i t , n u e - p r o p r i é t é , i n d i v i s i o n o u a u t r e s f o r m e s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t t o u s t r a n s f e r t s à l ' o c c a s i o n d ' u n a p p o r t , d e f u s i o n , s c i s s i o n , p a r t a g e , v e n t e f o r c é e , e t c e t e r a . . .
1 ° ) D r o i t d e p r é e m p t i o n :
E n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s o u d o n a t i o n p r o j e t é e , l e c é d a n t d o i t e n f a i r e l a d é c l a r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t d o m i c i l e d u c e s s i o n n a i r e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s à c é d e r , l e p r i x a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n p r o j e t é e .
E n c a s d e m u t a t i o n p a r s u i t e d u d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e , s e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e v r o n t f o r m e r u n e d é c l a r a t i o n i d e n t i q u e d a n s l e s t r o i s m o i s d u d é c è s .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s s u i v a n t l e d é p ô t à l a p o s t e d e c e t t e l e t t r e r e c o m m a n d é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v i s e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a m u t a t i o n p r o j e t é e e t d e s c o n d i t i o n s d e c e l l e - c i e t c e , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s q u i s u i v e n t l e d é p ô t d e c e t a v i s à l a p o s t e , t o u t a c t i o n n a i r e q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n , d o i t e n a v i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f a i s a n t c o n n a î t r e t e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l d é s i r e a c q u é r i r e t c e é g a l e m e n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e .
L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i v a u d r a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e v r a s ' e x e r c e r s u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s à c é d e r , S o n n o n - e x e r c i c e t o t a l v a u d r a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s a c t i o n s s o n t , s a u f c o n t e s t a t i o n c o m m e d i t c i - a p r è s , a c q u i s e s a u p r i x d e m a n d é p a r l e c é d a n t .
L ' a c t i o n n a i r e q u i s e p o r t e a c q u é r e u r d e s a c t i o n s d ' u n a u t r e a c t i o n n a i r e , e n p a i e l e p r i x d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x .
2 ° ) A g r é m e n t :
L e s a c t i o n s q u i , e n d é a n s l e s s o i x a n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d e m a n d e , n ' a u r o n t p a s é t é a b s o r b é e s p a r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n , n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s a u c e s s i o n n a i r e o u t r a n s m i s e s a u x h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s q u e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e d ' u r g e n c e e t s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s / q u a r t s d e s a c t i o n s a u t r e s q u e c e l l e s d o n t l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n e s t p r o p o s é e .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t n e d o n n e l i e u à a u c u n r e c o u r s . C e p e n d a n t d a n s c e c a s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e , p o u r t r o u v e r a c q u é r e u r , d ' u n d é l a i q u i n e p e u t e x c é d e r t r o i s m o i s - d e t e l l e s o r t e q u e l ' i n c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s c o n c e r n é e s n e s o i t p r o l o n g é e p l u s d e s i x m o i s à d a t e r d e l ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n o u d e l a d e m a n d e d ' a g r é m e n t - , f a u t e d e q u o i l ' o p p o s i t i o n d o i t ê t r e l e v é e .
3 ° ) T o u t e m u t a t i o n d ' a c t i o n s f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e e s t d e p l e i n d r o i t n u l l e e t d e n u l e f f e t , t a n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é q u e d e s a c t i o n n a i r e s e t d e s t i e r s .
A r t i c l e 1 1 : I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , s i l ' a c t i o n a p p a r t i e n t e n n u e - p r o p r i é t é e t / o u e n u s u f r u i t o u s i e l l e a f a i t l ' o b j e t d ' u n e m i s e e n g a g e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 2 : A y a n t s - c a u s e
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n e a c t i o n l a s u i v e n t e n q u e l q u e s m a i n s q u ' e l l e p a s s e , L e s h é r i t i e r s , a y a n t s - c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s , m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s , a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 3 : O b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i d é t e r m i n e l e t y p e e t l e t a u x d e l ' i n t é r ê t , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e l ' a m o r t i s s e m e n t e t d u r e m b o u r s e m e n t , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n . L e s b o n s o u o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . C e s s i g n a t u r e s p e u v e n t ê t r e r e m p l a c é e s p a r d e s g r i f f e s . I l s i n d i q u e n t l e s m e n t i o n s é n u m é r é e s a u C o d e d e s s o c i é t é s .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 4 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e ,
T o u t e f o i s s i e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s . I l e n i r a d e m ê m e e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é s ' i l e s t c o n s t a t é q u ' e l l e n e c o m p t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t t a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e u r a d o n n é d é c h a r g e s a u f s ' i l s s o n t r é é l u s ,
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i d é s i g n e r a , p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t à l ' i n t e r v e n t i o n d u q u e l e l l e e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t q u i a g i r a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e ,
A r t i c l e 1 5 : V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r s u i t e d e d é m i s s i o n , d é c è s o u a u t r e
c a u s e , s e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l e d r o i t d ' y p o u r v o i r .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s q u i p r é c è d e n t , e s t n o m m é p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à
l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
A r t i c l e 1 6 : P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e , e n s o n s e i n , u n p r é s i d e n t e t u n s e c r é t a i r e p r i s d a n s s o n s e i n o u h o r s
s o n s e i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s e u l e c o m p é t e n t e p o u r d é s i g n e r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l n e p o u r r a s e r é u n i r .
A r t i c l e 1 7 : R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e _ I l d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t . L a r é u n i o n s e t i e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s , s a u f c a s d ' u r g e n c e , à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e , s o n t f a i t e s a u m o i n s h u i t j o u r s à l ' a v a n c e .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A r t i c l e 1 8 : D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a t o t a l i t é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u t e l e x , o u e - m a i l à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t s e r a , d a n s c e c a s , a u p o i n t d e v u e d u v o t e , r é p u t é p r é s e n t .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t a u s s i , m a i s s e u l e m e n t l o r s q u ' a u m o i n s l a m o i t i é d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u t é l e x .
D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l p e u v e n t ê t r e , p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é e s p a r é c r i t , s a u f p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é . D a n s l e s a u t r e s c a s , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n f é r e n c e c a l l , v i d é o c o n f é r e n c e o u t o u t a u t r e m o y e n d e t é l é c o n f é r e n c e .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ; e n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e , s a u f s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p t e q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o m m e d i t c i - d e s s u s , d a n s c e c a s l a d é c i s i o n d o i t ê t r e p r i s e m o y e n n a n t l ' a c c o r d d u p r é s i d e n t .
E n c a s d e d u a l i t é o u d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l y a u r a l i e u d e r e s p e c t e r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 9 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é r a t i o n e t a u x v o t e s , l e s d é l é g u é s s i g n a n t e n o u t r e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e m p ê c h é s o u a b s e n t s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l e t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l o u s u r d e s f e u i l l e t s v o l a n t s , n u m é r o t é s e t p a r a p h é s , p u i s r e l i é s e n f i n d ' a n n é e .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l é c o p i e o u t é l e x y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 2 0 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é l é g a t i o n s - m a n d a t s :
1 ° ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s e t c o n f i e r à
t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t d é f i n i s ; i l p e u t é g a l e m e n t r é v o q u e r t o u t e d é l é g a t i o n o u m a n d a t .
2 ° ) I l p e u t , d a n s o u h o r s s o n s e i n , c o n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n a u q u e l i l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n d a n s l e s l i m i t e s e t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 2 4 b i s e t t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d o n t i l d é f i n i t l a m i s s i o n e t d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s , L e s m e m b r e s d e c e c o m i t é d e d i r e c t i o n p o u r r o n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
3 ° ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o p o s e r d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , d é l é g u é e s o u m a n d a t é e s à c e t t e f i n . L e u r n o m i n a t i o n e t l e u r r é v o c a t i o n a p p a r t i e n n e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r é c i s e r a é g a l e m e n t s i c e s p e r s o n n e s p e u v e n t a g i r s e u l e s o u c o n j o i n t e m e n t e t f e r a p u b l i e r c e s d é c i s i o n s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
L e s p o u v o i r s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é n e s o n t p a s l i m i t é s s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s t o u t e f o i s q u e t e s r e s t r i c t i o n s é v e n t u e l l e s m ê m e p u b l i é e s p u i s s e n t ê t r e o p p o s é e s a u x t i e r s .
4 ° ) I l p e u t a u t o r i s e r l e s d é l é g u é s e t p e r s o n n e s m a n d a t é e s à c o n s e n t i r d e s s u b s t i t u t i o n s d e p o u v o i r s ,
A r t i c l e 2 1 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
S a u f d é l é g a t i o n o u p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l .
C e s i g n a t a i r e n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L a s o c i é t é s e r a t o u t e f o i s l i é e p a r t o u s a c t e s a c c o m p l i s e t e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e l a r e p r é s e n t e r c o m m e d i t c i - d e s s u s , m ê m e s i c e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t c e t o b j e t o u n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
A r t i c l e 2 2 : E m o l u m e n t s
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n .
A r t i c l e 2 3 : C o n t r ô l e
1 ° ) L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
2 ° ) T o u t e f o i s , s i l a s o c i é t é , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l o i s u r l a c o m p t a b i l i t é e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , a u q u e l c a s , c h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
T I T R E V - A S S E M B L E E G E N E R A L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 4 : C o m p o s i t i o n e t P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s . E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r r a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 5 : R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e j e u d i d e d é c e m b r e à 1 5 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f a v i s c o n t r a i r e s i g n a l é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
S i c e j o u r e s t f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à i a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t i e r a p p o r t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e , d i s c u t e e t , s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n o u à l a r é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d u o u d e s c o m m i s s a i r e s e t , e n g é n é r a l , d é l i b è r e s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t f i x e l a v a l e u r d e l ' a c t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n c o r e ê t r e r é u n i e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e ; e l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t a u m o i n s l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 6 : C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' i n i t i a t i v e d u
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à
l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e ,
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r e n p e r s o n n e
o u p a r m a n d a t a i r e s p é c i a l .
A r t i c l e 2 7 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s e r a f e r m é c i n q j o u r s a v a n t t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a u c u n t r a n s f e r t n e p o u r r a y ê t r e i n s c r i t p e n d a n t c e t t e p é r i o d e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 2 8 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e . C e p e n d a n t , à l ' e x c e p t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l i q u i d a t e u r s , n u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a c t i o n n a i r e s ' i l n ' e s t p a s l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e o u s ' i l n e r e m p l i t p a s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
P a r d é r o g a t i o n , s o n t r e p r é s e n t é s d e d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : 1 ) l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s e t a u t r e s i n c a p a b l e s p a r l e u r r e p r é s e n t a n t l é g a l ; 2 ) c h a q u e é p o u x p a r s o n c o n j o i n t n o n d i v o r c é n i s é p a r é d e f a i t o u d e c o r p s ; 3 ) l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s p é c i a l m ê m e n o n a c t i o n n a i r e ; 4 ) l e s c o p r o p r i é t a i r e s , n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s p a r l ' u n d ' e n t r e e u x o u p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n , q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e n e x i g e r l e d é p ô t , a u s i è g e s o c i a l , d a n s t e l d é l a i , q u ' i l j u g e r a o p p o r t u n .
L e s s o l l i c i t a t i o n s p u b l i q u e s d e p r o c u r a t i o n s d e v r o n t r é p o n d r e a u x c o n d i t i o n s é n o n c é e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 9 : B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 3 0 : P r o r o g a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à
l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e d é c i s i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s q u i a u r a i e n t é t é p r i s e s p a r l a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , s a u f s i c e l l e - c i e n d é c i d e a u t r e m e n t p a r u n v o t e s p é c i a l .
D a n s c e c a s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t m o d i f i e r o u e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s e n v u e d e l e u r
a d m i s s i o n à l a s e c o n d e a s s e m b l é e , l a q u e l l e n e p o u r r a p l u s ê t r e a j o u r n é e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 3 1 : D é b a t s - D é l i b é r a t i o n s - Q u o r u m - M a j o r i t é - V o i x t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r . L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r . L e ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e , r é p o n d e ( n t ) a u x q u e s t i o n s q u i l u i / l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e s o n / l e u r r a p p o r t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r i t é d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n v u e d e c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à v o t e r
p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , f o r m u l a i r e d o n t i l
a r r ê t e l e c o n t e n u e t q u i d e v r a , e n v e r t u d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o n t e n i r e n t o u s c a s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- l e s n o m , p r é n o m s , r à i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e ;
- s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
- l e s n o m b r e e t t y p e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ;
- l a p r e u v e q u e l e s f o r m a l i t é s p o u r p a r t i c i p e r à l ' A s s e m b l é e s o n t r e m p l i e s ;
- t ' o r d r e d u j o u r d e t ' A s s e m b l é e ;
- l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e , n e s e r o n t p a s p r i s e n c o n s i d é r a t i o n .
A r t i c l e 3 2 : C o n d i t i o n s s p é c i a l e s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 3 3 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c t i o n n a i r e s q u i t e d e m a n d e n t .
l i s s o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , e t c o n s i g n é s d a n s u n r e c u e i l s p é c i a l o u s u r d e s f e u i l l e t s v o l a n t s ,
n u m é r o t é s e t p a r a p h é s , p u i s r e l i é s e n f i n d ' a n n é e .
L e s c o p i e s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é e s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V I - E C R I T U R E S S O C I A L E S - D I S T R I B U T I O N
A r t i c l e 3 4 E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , a u t r e n t e j u i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é , u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e s a v o i r s e t d r o i t s d e l a s o c i é t é , d e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s d e c e l l e - c i , r e l a t i f à s o n a c t i v i t é e t d e s m o y e n s p r o p r e s q u i y s o n t a f f e c t é s .
A p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n v e n t a i r e , i l é t a b l i t c o n f o r m é m e n t à l a L o i , l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i f o r m e n t u n t o u t e t c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e à c e u x - c i , e t u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n .
I l e s t p r o c é d é r e l a t i v e m e n t à c e s d o c u m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s l é g a u x a u x m e s u r e s d ' i n s p e c t i o n e t d e c o m m u n i c a t i o n p r e s c r i t e s p a r l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s ' i l e n e x i s t e .
A r t i c l e 3 5 : D i s t r i b u t i o n
S u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , d é d u c t i o n f a i t e d e s p e r t e s a n t é r i e u r e s é v e n t u e l l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . H d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n s u i t e , l e c a s é c h é a n t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s a c r e r t o u t o u p a r t i e d u s u r p l u s , a u g m e n t é d e l ' é v e n t u e l b é n é f i c e r e p o r t é d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t , à l a c o n s t i t u t i o n o u à l ' a c c r o i s s e m e n t d ' a u t r e s f o n d s d e r é s e r v e , à u n r e p o r t à n o u v e a u o u à t o u t e a u t r e d e s t i n a t i o n s o c i a l e .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A r t i c l e 3 6 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t é p o q u e s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s à i m p u t e r s u r l e
d i v i d e n d e e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
T I T R E V I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 7 : D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s e s a c t i o n n a i r e s , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t m o y e n n a n t p r o d u c t i o n d e s r a p p o r t s e t é t a t p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e o u d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e é t a n t r e p r o d u i t e s d a n s l ' a c t e a u t h e n t i q u e d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e n o t a i r e v é r i f i e e t a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s - d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
- e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L a n o m i n a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é e s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n .
L e t r i b u n a l d e c o m m e r c e v é r i f i e q u e l e ( s ) l i q u i d a t e u r s ) o f f r e ( n t ) t o u t e s l e s g a r a n t i e s d e p r o b i t é ; l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c e t t e c o n f i r m a t i o n .
S i l e l i q u i d a t e u r n o m m é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e r a l e l i q u i d a t e u r d o i t ê t r e d é s i g n é e d a n s l ' a c t e d e n o m i n a t i o n .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s l i q u i d a t e u r s f o r m e n t u n c o l l è g e ,
A r t i c l e 3 8 : P o u v o i r s e t m i s s i o n s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s )
A d é f a u t d e d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s c o n t r a i r e s , l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e s t d é t e r m i n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t f e s é m o l u m e n t s d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) l e s q u e l s , s a u f d é c i s i o n d é r o g a t o i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i s p o s e ( n t ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à a u c u n e a u t o r i s a t i o n .
A u c o u r s d e s s i x i è m e e t d o u z i è m e m o i s d e l a p r e m i è r e a n n é e d e l i q u i d a t i o n p u i s t o u s l e s a n s d è s l a d e u x i è m e a n n é e , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) t r a n s m e t t e n t ) u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e t e r r i t o r i a l e m e n t c o m p é t e n t . C e t é t a t c o m p o r t e n o t a m m e n t l ' i n d i c a t i o n d e s r e c e t t e s , d e s d é p e n s e s , d e s r é p a r t i t i o n s a i n s i q u e d e c e q u ' i l r e s t e à l i q u i d e r .
C h a q u e a n n é e , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t à r a s s e m b l é e g é n é r a l e l e r é s u l t a t d e l a l i q u i d a t i o n a v e c i n d i c a t i o n d e s c a u s e s q u i o n t e m p ê c h é c e l l e - c i d ' ê t r e t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s f a p r é s i d e n c e d u l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s . E l l e c o n s e r v e l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) s o u m e t ( t e n t ) l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 9 : P e r t e s d u c a p i t a l s o c i a l :
S i p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t d ' u n e s o c i é t é e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é , e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s , i l e x p o s e d a n s s o n r a p p o r t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , C e r a p p o r t e s t a n n o n c é d a n s l ' o r d r e d u j o u r , U n e c o p i e e n e s t a d r e s s é e a u x a c t i o n n a i r e s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
L e s m ê m e s r è g l e s s o n t o b s e r v é e s s i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s e n c e c a s , l a d i s s o l u t i o n a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 4 0 : R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I I - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 4 1 : E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s ,
A r t i c l e 4 2 : C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 4 3 - D r o i t c o m m u n
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
I n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e l a l o i s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
T E L S S O N T L E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E Q U I V I E N N E N T D ' E T R E R E A C T U A L I S E S . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e - N o t a i r e A d e l i n e B R U L L , à L i è g e . D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u 1 8 m a i 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e