30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 22.07.2014 14340-0413-017
30/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l o m m o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 9 7 4 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H & E W A L L O N I E
R é s e r v e
a u
M o r t i t e u
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 0 0 F l é m a l l e , Q u a i d u H a l a g e , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
- D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - S O C I E T E A B S O R B E E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 d e v a n t M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t ' s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , t e 0 3 j a n v i e r 2 0 ' 1 4 , V o l u m e 2 0 0 F o l i o '
, 6 5 C a s e 3 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t : "
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
' , P R O J E T D E F U S I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A r c e l o r M i t t a l B e l g i u m » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t t e c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H & E W A L L O N I E » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i t e q u a t o r z e n o v e m b r e , d e u x m i l t r e i z e , p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e v i n g t - d e u x o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e , p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
c e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s p o u r l a s o c i é t é , a b s o r b a n t e e t a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e , p a r l e s c o n s e i l s ' d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e , e n d a t e d u q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e p o u r l a : s o c i é t é a b s o r b a n t e e t e n d a t e d u s e p t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e , I l a é t é p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e p o u r l a s o c i é t é ; a b s o r b a n t e , s o u s l e s n u m é r o s 1 3 1 7 7 2 7 9 e t 1 3 1 7 7 2 7 8 , a i n s i q u ' a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b é e , s o u s l e n u m é r o 1 3 1 7 3 6 7 9 .
L ' a s s o c i é u n i q u e a p p r o u v e c e p r o j e t d e f u s i o n , à l ' e x c e p t i o n d e l a d a t e d ' e f f e t q u i e s t p o r t é e a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
I I . C O N S T A T I O N D E M I S E A D I S P O S I T I O N D E S D O C U M E N T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a e u l e d r o i t d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e f u s i o n e t d e s r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r a u s i è g e s o c i a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
D I S S O L U T I O N F U S I O N .
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « A r c e l o r M i t t a l B e l g i u m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
' b o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e , 6 6 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t e c e t t e d e r n i è r e , à l a d a t e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é « H & E W A L L O N I E » , r i e n e x c e p t é n i
° r é s e r v é , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , l e c a s é c h é a n t , e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s - l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a s s o c i é s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i : r é s u l t e n t d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é a n o n y m e « A r c e l o r M i f t a l B e l g i u m » , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e a t t r i b u t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M O D A L I T E S D ' E T A B L I S S E M E N T E T D ' A P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S - - D E C H A R G E S
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t l e 3 1 .
d é c e m b r e 2 0 1 3 s e r o n t é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D U B O I S A n d r é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , l e m a n d a t a i r e c i - a v a n t d é s i g n é p o u r r a e n o u t r e
s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e l a T , V . A . ;
d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l s d é t e r m i n e n t e t p o u r l a d u r é e q u ' i l s f i x e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é e D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/11/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C 9 c i b r i . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I i i i i i i ~ i i r i s
* 1 3 1 7 3 7 9 *
R é s E
a s
M o n i b e l
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 9 7 4 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H & E W A L L O N I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Q U A I D U H A L A G E 1 0 4 4 0 0 F L E M A L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E C I D E P A R L E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 2 O C T O B R E 2 0 1 3 E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 5 O C T O B R E 2 0 1 3
D E P O T D U P R O J E T D E F U S I O N D E C I D E P A R L E C O N S E I L D U 2 2 O C T O B R E 2 0 1 3 :
P R O J E T D E F U S I O N
é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e :
A R C E L O R M I T T A L B E L G I U M S . A . e t H & E W a l l o n i e S . A .
L e p r é s e n t P R O J E T D E F U S I O N c o n c e r n e l a f u s i o n p a r r é u n i o n d e t o u t e s l e s a c t i o n s e n u n e s e u l e m a i n d e l a s o c i é t é H & E W a l l o n i e p a r l a s o c i é t é A r c e l o r M i t t a l B e l g i u m ,
1 . D é n o m i n a t i o n s o c i a l e , f o r m e , o b j e t e t s i è g e s o c i a l d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n
A . S o c i é t é a b s o r b a n t e :
D é n o m i n a t i o n : A R C E L O R M I T T A L B E L G I U M
F o r m e : S o c i é t é a n o n y m e
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , l a f a b r i c a t i o n e t l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s m é t a l l u r g i q u e s , l ' e x p l o i t a t i o n , l e c o m m e r c e e t l ' a m o d i a t i o n d e t o u t e s m i n e s , g i s e m e n t s d e f e r e t d e c a r r i è r e s , a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e l e u r s p r o d u i t s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e t o u s c o m b u s t i b l e s , p r o v e n a n t o u n o n d e s e s p r o p r e s e x p l o i t a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , c r é e r , a c q u é r i r , t r a n s f o r m e r , e x p l o i t e r e t f a i r e e x p l o i t e r t o u t e s u s i n e s , m i n e s , é t a b l i s s e m e n t s , a t e l i e r s , c o m p t o i r s e t s a l l e s d e v e n t e , o b t e n i r , a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , p r o c é d é s i n d u s t r i e l s , m o d è l e s e t m a r q u e s d e f a b r i q u e , p o u r a u t a n t q u e c e u x c i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , n o n o b s t a n t l e f a i t q u ' e l l e s p o u r s u i v e n t o u n o n u n o b j e t a n a l o g u e , s p é c i a l e m e n t p a r v o i e d e c o n s t i t u t i o n , a p p o r t , é c h a n g e , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , s o u s c r i p t i o n o u a c q u i s i t i o n d e d r o i t s s o c i a u x , l o c a t i o n , f u s i o n , a l l i a n c e o u a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n .
E l l e p e u t e n g é n é r a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , e f f e c t u e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s e t o p é r a t i o n s , t a n t m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t p o u r s u i v r e s o n o b j e t d ' u n e m a n i è r e i n d i r e c t e , p a r e x e m p l e e n d o n n a n t e n l o c a t i o n o u p r ê t a n t s e s i n s t a l l a t i o n s o u c o n s t r u c t i o n s o u e n l e s a p p o r t a n t e n t o u t o u e n p a r t i e d a n s u n e o u p l u s i e u r s a u t r e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
. a u 4 .
` M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
S i è g e s o c i a l : B o u l e v a r d d e l ' I m p é r a t r i c e 6 6 1 0 0 0 B r u x e l l e s
B . S o c i é t é a b s o r b é e :
D é n o m i n a t i o n : H & E W a l l o n i e
F o r m e : S o c i é t é A n o n y m e
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n :
" L a g e s t i o n e t l e s t r a v a u x d e s e c o n d o e u v r e d e s b â t i m e n t s : t o u s t r a v a u x d ' a m é n a g e m e n t e t d ' e n t r e t i e n d e s b â t i m e n t s e t d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ;
" L e s t r a v a u x l i é s à l a s é c u r i t é e t a u n e t t o y a g e d e s i n s t a l l a t i o n s e t a n n e x e s ;
" L a g e s t i o n d ' e s p a c e s v e r t s e t l e s t r a v a u x e n e s p a c e s v e r t s e t j a r d i n a g e : t o u s t r a v a u x d e c r é a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t e t d ' e n t r e t i e n d e s e s p a c e s v e r t s p r i v é s o u p u b l i c s a i n s i q u e t o u s l e s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n s d e s v o i r i e s e t a b o r d s d ' u s i n e s : é p a n d a g e s , r é p a r a t i o n s , a m é n a g e m e n t s ;
" L a g e s t i o n e t l e s t r a v a u x d e l o g i s t i q u e : s t o c k a g e , g e s t i o n , d i s t r i b u t i o n e t é l i m i n a t i o n d ' a r c h i v e s , s t o c k a g e e t d i s t r i b u t i o n d e s c o s t u m e s d e t r a v a i l , s t o c k a g e e t d i s t r i b u t i o n d e c o l i s , s t o c k a g e e t d i s t r i b u t i o n d e p i è c e s i n d u s t r i e l l e s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e m a n u t e n t i o n , d e s t o c k a g e e t d e d i s t r i b u t i o n l i é e s à u n e a c t i v i t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e ;
" L a n u m é r i s a t i o n d ' a r c h i v e s : i n f o r m a t i s a t i o n d e d o n n é e s d e t o u s t y p e s ;
" L e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s a u x e n t r e p r i s e s : s e c r é t a r i a t , g e s t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n , c o m m u n i c a t i o n , s e r v i c e s c o m m e r c i a u x , t o u s s e r v i c e s t e r t i a i r e s r é p o n d a n t a u x b e s o i n s d ' u n e a c t i v i t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e ;
E t p l u s g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' u n d e s o b j e t s s p é c i f i é s c i - d e s s u s , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e c e u x - c i , e n c e c o m p r i s l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
S i è g e s o c i a l : Q u a i d u H a l a g e 1 0 4 4 0 0 F l é m a l l e
2 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
3 . D r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d :
I l n ' y a a u c u n d r o i t s p é c i a l a t t r i b u é à d e s a c t i o n n a i r e s e t i l n ' y a p a s d e p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s .
4 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t e s :
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é o u n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' o p é r a t i o n d é c r i t e c i - a v a n t .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A n n e G a m i n e . L e m a n d a t e s t l a i s s é v a c a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s B e r n a r d D e h u t , B e n o î t J e u k e n s , R o b i n P a u l m i e r e t E m i l e W a r z é e . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 .
B E N O Î T J E U K E N S B E R N A R D D E H U T
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.10.2013, DPT 25.10.2013 13641-0208-018
04/07/2012
ÿþ " % .
n r i \ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I I 1 I I 1 I I 1 I l i I 1 1 1 I I
* 1 2 1 1 7 5 1 0 *
'
' 1 1 1 h I
, 2 5 J U I N 2 0 1 2
G r e f f e
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 9 7 4 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H & E W A L L O N I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Q U A I D U H A L A G E 1 0 4 4 0 0 F L E M A L L E
o b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 m a i 2 0 1 2 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o à o F é l i x d a S i l v a d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r B e r n a r d D e h u t " e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r t e r m i n e r l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t . C e l u i - c i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
R o b i n P a u l m i e r B e r n a r d D e h u t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
- - -
30/05/2012
ÿþI "
M o d ; . t
0 1 » C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1
" i a o s c e z e "
l v
e e t E s L ~ w
1 6 - 0 5 - 2 0 1 2
4 1 2 , G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 9 7 4 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H & E W A L L O N I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Q U A I D U H A L A G E 1 0 4 4 0 0 F L E M A L L E
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a i 2 0 1 2 - d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . P o u v o i r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s M O S S A Y , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a v e c e f f e t a u l e r m a r s 2 0 1 2 , e t l u i a r e t i r é t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f é r é s , a v e c e f f e t à l a m ê m e d a t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 a d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l a n o m m é a u l e r m a r s 2 0 1 2 M o n s i e u r J o n a t h a n H O U E T e n q u a l i t é d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l u i a d é l é g u é l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e t a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . D a n s l e s l i m i t e s d e t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r ,
J o a o F E L I X D A S I L V A P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 9 7 4 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H & E W A L L O N I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : Q U A I D U H A L A G E 1 0 4 4 0 0 F L E M A L L E
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r é L e c l e r c q d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
J o a o F E L I X D A S I L V A P r é s i d e n t
1 1 1 1 J I I , 1 1 . 1 1 1 1 E 1 1 1 , 1 , I 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 27.07.2011 11356-0088-014
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 19.07.2010 10334-0348-014
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 03.07.2009 09357-0183-015
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 03.07.2008 08360-0169-014