30/05/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m o t s i g n a t u r e
2 0 - 0 5 - 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1
U I
1 1 J 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 J . I I I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 1 2 3 3 9 8 0
M O D 1 1 . 1
W c s i t o , % C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N i n t e r l e g i b e i d e r K a r a . d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H . M E R T E N S
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : B r ü c k b e r g 4 0 4 7 6 0 B O L L I N G E N
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 4
" L e s a c t i o n n a i r e s r é é l i s e n t a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r M e s s i e u r s J o s e p h C O L Y N , d e m e u r a n t r u e d ' E i v a u x 1 1 1 à 4 6 5 1 B a t t i c e e t E r i c W A L I N , d e m e u r a n t r u e D i e u d c n n é R a n d a x h e 4 1 à 4 6 0 2 C h e r a t t e , L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t D E W A L Q U E d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r . "
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
C o p i e d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2014
ÿþe i \ M o o 3 1 . 1
\ Y i c l - k A L 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e a l , u e r - - -
d e s t : , m ! . . , w r i c h t s E U P E N
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : B r ü c k b e r g 4 0 4 7 6 0 B Ü L L I N G E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 4
" L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a s c c r l P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l D e p r a e t e r e , p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s q u i s ' a c h è v e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 q u i s t a t u e r a s u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . L e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 2 . 7 0 0 e u r o s . "
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
C o p i e d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 4
E r i c W A L I N
A d m i n i s t r a t e u r
' I J o s e p h C O L Y N {
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l l I l l
* i a z u i 3 s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 1 2 3 3 9 8 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H . M E R T E N S
06/08/2013
ÿþM O D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ( ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I I I
1 1 1 1 1 1 1 3 1 , 1 2
. W i r t t i u t e g t h e L d e r l < a n 7 t e t
w d o s h i a n d U l s g e r i 4 h i s E U F ' E N
2 t i _ 0 7 _ 2 0 1 3
i , V
d e r G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 1 2 3 3 9 8 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H . M E R T E N S
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : B r ü c k b e r g 4 0 à 4 7 6 0 B Ü L L I N G E N
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r é p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 p a r M o n s i e u r P a s c a l D e p r a e t e r e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P h i l i p p e B a r t h é l e m y .
E r i c W A L I N
A d m i n i s t r a t e u r
J o s e p h C O L Y N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à [ ' é g a r d d e s t i e r s . A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 22.05.2013 13130-0350-031
22/11/2012
ÿþj 1 1 I 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 ) I I I I l l i I I )
* i a i e a e ~ s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 2 3 3 9 8 0 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H . M E R T E N S
1 2 - 1 1 - 2 0 1 2
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e i s + l a n d e f s g e r i t . . h L s
r e e
I N
d e r G r e f f i e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) : :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ( a d r e s s e c o m p l è t e ) : B r ü c k b e r g 4 0 4 7 6 0 B Ü L L I N G E N
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 m a r s 2 0 1 2 :
" S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é c o m m e A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D i d i e r G U S T I N d o m i c i l i é à F o s s e y 7 9 à 4 7 3 0 H A U S E T . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
" C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e à M o n s i e u r J e a n - L u c P O T T I E R , d e m e u r a n t r u e M a t e f o s s e 3 7 à 4 6 3 1 S o u m a g n e , a g i s s a n t e n t a n t q u e r e s p o n s a b l e a d m i n i s t r a t i f d e l a s o c i é t é , l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e s d é c l a r a t i o n s T V A m e n s u e l l e s , t r i m e s t r i e l l e s e t a n n u e l l e s e t d e l a d é c l a r a t i o n a n n u e l l e à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s . C e t t e d é l é g a t i o n d e s i g n a t u r e p o u r l e s d é c l a r a t i o n s m e n t i o n n é e s , n e l i b è r e n u l l e m e n t M o n s i e u r P o t t i e r d e s e s o b l i g a t i o n s d ' e x p l i q u e r e t d e ` d o n n e r e n t o u t e t r a n s p a r e n c e e n c o n s u l t a t i o n l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s , a n n e x e s e t d o n n é e s d i r e c t e m e n t l i é s , r e l a t i v e s o u c o n s t i t u t i v e s d e c e s d é c l a r a t i o n s , d è s d e m a n d e d e t o u t A d m i n i s t r a t e u r d e H . M E R T E N S A G " .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
C o p i e d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2
C o p i e d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2
E r i c W A L I N
A d m i n i s t r a t e u r
J o s e p h C O L Y N
A d m i n i s t r a t e u r
n M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V n i t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D I 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.03.2012, DPT 23.04.2012 12095-0061-030
16/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I I I I l l a s s l n l l a I I
"
Y I
R é < .
M o r b E
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 2 3 3 . 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H . M E R T E N S A . G .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 7 0 B U L L I N G E N , B r ü c k b e r g , 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E r i c H A N S E N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e H E R V E , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t « E n r e g i s t r é à H e r v e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e 2 0 1 1 , V o l . 5 / 2 3 , F o l 2 5 , C a s e 1 6 . D e u x r ô l e s d e u x r e n v o i s R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s ) F A T I C O N I P . » , e t c o n t e n a n t p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é " H . M E R T E N S A . G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 7 0 B U L L I N G E N , B r ü c k b e r g , 4 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 1 . 2 3 3 . 9 8 0 , q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t , e n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , I l s p o r t e n t , u n n u m é r o d ' o r d r e . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t ' t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r : q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . "
2 ) P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i '
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E r i c H A N S E N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j t a g ë n - b i j i t e i B e t g i s - c h S t a - a t s t r i a t i - t 6 f O t f 2 0 t 2 = - A n n e x ë s t t ü N l t e i t e ü r b ë i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 5
u 1 1 1 1 1 1 1 I I l l I I I l I I
* 1 1 1 6 0 1 9 1 "
0 6 _ p g _ 2 0 1 1
d e r G r e f f i e r G r e f f e
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
o e i d e r K
1 3 3 . 3 8 0
N . M E R I E W s A &
S o c i é t é A n o n y m e
B r ü c k b e r g 4 0 4 7 6 0 B Ü L L I N G E N
R e n o u v e l l e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S o n n e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 7 a v r i l 2 0 1 1 :
" L e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E r i c W A L I N , d o m i c i l i é r u e D i e u d o n n é R a n d a x h e 4 1 à 4 6 0 2 C h e r a t t e , q u i s ' a c h è v e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 . "
" L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t l e c a b i n e t d e r é v i s i o n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . L e c a b i n e t d é s i g n e M o n s i e u r P h i l i p p e B a r t h é l e m y , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p o u r l e r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t à s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . "
E r i c W A L I N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.04.2011, DPT 27.04.2011 11094-0234-032
28/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.04.2010, DPT 20.04.2010 10096-0300-033
05/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.04.2009, DPT 28.04.2009 09123-0270-033
22/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.03.2008, DPT 16.04.2008 08108-0255-034
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.03.2007, DPT 27.03.2007 07096-2107-024
10/05/2005 : EU022765
17/05/2004 : EU022765
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