13/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
. . . . , : . . . ~ - -
i l I l i i i I U I I I I I H I H
* 1 9 0 1 2 5 9 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 2 6 0 5 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H . B . a s s u r a n c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e , a v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l & t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' A N D E U X M I L T R E I Z E ,
L e d i x - h u i t n o v e m b r e .
A W a r e m m e , e n l ' E t u d e d u N o t a i r e P i e r r e D U M O N T .
D e v a n t N o u s , M a î t r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t
r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X e t
C a t h e r i n e J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e
M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 7 0 7 9 7 5 0 6 , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e d e
r é s i d e n c e à W a r e m m e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
H . B . a s s u r a n c e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , a v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 7
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 0 8 4 2 2 6 0 5 0 2 .
( o n o m e t )
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s , l a t o t a l i t é d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r H E R V E J e a n V i n c e n t M o n i q u e X a v i e r M a r i e , n é à L i è g e , l e 1 4 a o û t 1 9 7 7 , t i t u l a i r e d u r e g i s t r e
n a t i o n a l n u m é r o 7 7 . 0 8 . 1 4 - 0 2 1 . 6 8 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s , é p o u x d e M a d a m e H E N N A R T D e l p h i n e
J o ë l l e J a c q u e l i n e , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e N e u v e , 2 0 .
L e s é p o u x s e s o n t m a r i é s à S e r a i n g , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s , a u x
t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e D e n i s d e N E U V I L L E , d e r é s i d e n c e à L i è g e , l e 1 1 j u i l l e t
2 0 0 5 ,
P r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s .
- M o n s i e u r B E C K E R S J e a n - F r a n ç o i s P h i l i p p e J e a n - M a r i e , n é à O u g r é e , l e 3 0 s e p t e m b r e 1 9 7 4 , t i t u l a i r e d u
r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 4 . 0 9 . 3 0 - 0 8 7 . 4 8 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s , é p o u x d e M a d a m e D U M O N T
D e l p h i n e M a r i e A l i n e C a t h e r i n e , d o m i c i l i é à 4 2 5 0 G e e r , r u e d e H o l l o g n e , 3 0 .
L e s é p o u x s e s o n t m a r i é s à G e e r , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 0 2 , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b e n s , a u x
t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , l e 2 3
s e p t e m b r e 2 0 0 2
P r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s
( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d e g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
C e s r a p p o r t e t s i t u a t i o n d e m e u r e n t c i - a n n e x é s e n u n e s e u l e a n n e x e .
b ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e p o u r r é p o n d r e a u x e x i g e n c e s d e l a F S M A , à B r u x e l l e s - d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e p a r a g r a p h e s u i v a n t : « l ' a c t i v i t é d ' a g e n t d é l é g u é d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e e t a g r é é p a r l a C o m m i s s i o n B a n c a i r e , F i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s , e t d e s e s f i l i a l e s e n B e l g i q u e s o u s l a f o r m e d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t o u d ' u n é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r » .
2 , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 2 5 0 G e e r , r u e d e H o l l o g n e , 3 0 , a v e c e f f e t a u 1 o c t o b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
f r
f R é s e r v é
a u
m o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( p r o c è s - v e r b a l & r a p p o r t d u g é r a n t ( s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 4 - c o o r d i n a t i o n d e s '
s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2012
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i a o o e a i s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : L i 9 . . ( i ) p , S c &
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S P R L H . B . A s s u r a n c e s
M M 2 . 1
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 7 à 4 3 ( 1 0 W a r e m m e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , n o t a i r e à W a r e m m e , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e à W a r e m m e , ! é g a r e m e n t e m p ê c h é , q u e :
1 / M o n s i e u r H E R V E J e a n V i n c e n t W i n a n d M o n i q u e X a v i e r M a r i e , n é à L i è g e l e q u a t o r z e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t ( N N 7 7 . 0 8 . 1 4 - 0 2 1 . 6 8 ) , é p o u x d e M a d a m e H E N N A R T D e l p h i n e J o ë l l e J a c q u e l i n e , d o m i c i l i é à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e N e u v e , 2 0 .
E p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d u c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e n i s D E N E U V I L L E à L i è g e l e o n z e j u i l l e t d e u x m i l c i n q .
2 ) M o n s i e u r B E C K E R S J e a n - F r a n ç o i s P h i l i p p e J e a n - M a r i e , n é à O u g r é e l e t r e n t e s e p t e m b r e m i l n e u f s e p t a n t e - q u a t r e ( N N 7 4 . 0 9 . 3 0 - 0 8 7 . 4 8 ) , é p o u x d e M a d a m e D U M O N T D e l p h i n e , d o m i c i l i é à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 7 .
E p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d u c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X à W a r e m m e l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l d e u x .
O n t r e q u i s t e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « H . B . A s s u r a n c e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , A v e n u e E d m o n d L e b u r t o n , 7 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
I l s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r J e a n - V i n c e n t H E R V E à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
- p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B E C K E R S à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R )
E n s e m b l e : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , s o i t c e n t ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o u s c r i t a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 9 0 2 2 2 - 8 6 o u v e r t a u n o m d e t a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G à N e u p r é .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a c t i v i t é d ' a g e n t d é l é g u é d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t é t a b l i e n B e l g i q u e e t a g r é e p a r l a C o m m i s s i o n B a n c a i r e F i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s , e t d e s e s f i l i a l e s e n B e l g i q u e s o u s l a f o r m e d ' u n é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t o u d ' u n é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s a u s e n s d e l a l o i d u v i n g t - s e p t m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e à l ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e s e t à l a d i s t r i b u t i o n d ' a s s u r a n c e s ;
- l ' a c t i v i t é d e p l a n i f i c a t i o n p a t r i m o n i a l e e n l i e n a v e c l ' a s s u r a n c e e t l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l d e m ê m e n a t u r e ;
- p o u r c o m p t e p r o p r e s e u l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e n e l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ;
- t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n d e t o u t e v a l e u r f i n a n c i è r e e t b o u r s i è r e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , l ' i n v e s t i s s e m e n t , l e p l a c e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; a i n s i q u e d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u x s e r v i c e s f i n a n c i e r s , à l a g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e m a r c h é s f i n a n c i e r s , l ' i n t e r m é d i a t i o n f i n a n c i è r e e t m o n é t a i r e , l a g e s t i o n d e c a i s s e s d e r e t r a i t e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' o p p o r t u n i t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e , à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f
c e u x q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à v i n g t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e
{
I ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , é t a n t f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e ) d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ) .
2 . - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
3 . - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x p e r s o n n e s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r J e a n - V i n c e n t V E R V E e t M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B E C K E R S , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
4 . - L e s g é r a n t s r e p r e n d r o n t , d a n s l e s d e u x m o i s d u d é p ô t a u g r e f f e d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e s é v e n t u e l s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
5 . - L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , n o t a i r e .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e