H.B. PRODUCTS

Dénomination : H.B. PRODUCTS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 415.888.191

Publication

09/05/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WO RD 17,1

Iil 1 * 1 9 0 6181"

N� d'entreprise : 0415888191 D�nomination

(en entier) : HB PRODUCTS

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue C�sar de Paepe 43 - 4683 Vivegnis

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�missions - Nominations

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 3 avril 2014.

1� L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� d'accepter:

la d�mission de la soci�t� GEST FOOD SA portant te num�ro d'entreprise 0816.742.077 (situ� Chevron 101 � 4987 Stoumont) repr�sent� par son repr�sentant permanent Monsieur Fran�ois-Xavier Jamar De Bois�e (domicili� Chevron 101 � 4987 Stoumont) de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t� HB Products.

Ainsi que la d�mission de Madame Isabelle Jamar De Bois�e (domicili� Avenue Bois Lecomte 21C � 4140 Gornze-Andoumont) de ses fonctions d'administrateur de la soci�t� HB Products.

A compter du 3 avril 2014 et vote leur d�charge pour l'exercice de leurs fonctions,

2� L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer � l'unanimit� � partir du 3 avril 2014:

Monsieur Bernard Schwanen (domicili� Rue de Baelen 32 � 4840 Welkenraedt) en tant qu'administrateur-d�l�gu� de la soci�t� HB Products pour une dur�e de 6 ans.

Ainsi que la soci�t� FINATCO SA portant le num�ro d'entreprise 0475.014443 (situ� Chemin du Gros Tienne 112 � 1380 Ohain) repr�sent� par Monsieur Philippe-Jean Boonen (domicili� Chemin du Gros Tienne' 112 � 1380 Ohain) en tant qu'administrateur de la soci�t� HB Products pour une dur�e de 6 ans.

Bernard Schwanen FINATCO SA

Administrateur-d�l�gu� repr�sent� par Philippe-Jean Bonnen

entrant Administrateur

entrant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/06/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0415888191

D�nomination

(en entier) : HB PRODUCTS

(en abr�g�)

' Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue C�sar de Paepe 43 - 4683 Vivegnis

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Rectification de la parution au moniteur belge du 28-04-2014 D�missions - Nominations

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 3 avril 2014.

1B L'assembl�e g�n�rale d�cide � l'unanimit� d'accepter:

la d�mission de la soci�t� GEST FOOD SA portant le num�ro d'entreprise 0816.742.077 (situ� Chevron 101 � 4987 Stoumont) repr�sent� par son repr�sentant permanent Monsieur Fran�ois-Xavier Jamar De Bois�e (domicili� Chevron 101 � 4987 Stoumont) de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t� H8 Products,

Ainsi que la d�mission de Madame Isabelle Jamar De Bois�e (domicili� Avenue Bois Lecomte 2/C � 4140 Gomze-Andoumont) de ses fonctions d'administrateur de la soci�t� HB Products.

A compter du 3 avril 2014 et vote leur d�charge pour l'exercice de leurs fonctions,

2a L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer � l'unanimit� � partir du 3 avril 2014:

Monsieur Bernard Schwanen (domicili� Rue de Baelen 32 � 4840 Welkenraedt) en tant qu'administrateur-: d�l�gu� de la soci�t� HB Products � titre gratuit pour une dur�e de 6 ans.

Ainsi que la soci�t� FINATCO SA portant le num�ro d'entreprise 0475.014.443 (situ� Chemin du Gros Tienne 112 � 1380 Ohain) repr�sent� par Monsieur Philippe-Jean Boonen (domicili� Chemin du Gros Tienne 112 � 1380 Ohain) en tant qu'administrateur de la soci�t� HB Products pour une dur�e de 6 ans,

Bernard Schwanen FINATCO SA

Administrateur-d�l�gu� repr�sent� par Philippe-Jean Boonen

entrant Administrateur

entrant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B " Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

TijfagenTiij'het Belgisch Staatsblad -12/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/11/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 22.11.2013 13668-0249-017
23/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 17.10.2012 12611-0249-016
23/02/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe }

MOD WORD 11.1

1

R�serv�

au

Moniteur

belge

1 0 9026*

N� d'entreprise : 0415888191

D�nomination

(en entier) : H.B. PRODUCTS

(en abr�g�):

Forme juridique ; Soci�t� anonyme

Si�ge : 4683 Oupeye (Vivegnis) - rue C�sar de Paepe 43

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION

D'un acte re�u parle Notaire associ� Dominique ROULEZ, de r�sidence � Waterloo, le 19 novembre 2014, portant � la suite la mention ; enregistr� � Li�ge, le 16 d�cembre 2014, 13 r�les, 0 renvoi, r�f�rence 5, volume 207, folio 047, case 0001, Re�u : 50,00 EUR (S) Pour le Receveur, il r�sulte que :

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme "H.B. PRODUCTS", ayant son si�ge social � 4683 Oupeye (Vivegnis), rue C�sar de Paepe 43, a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes, apr�s avoir rappel� que

Le projet de fusion �tabli par le conseil d'administration de la soci�t� anonyme "H.B, PRODUCTS", soci�t� absorbante, et la g�rance de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "LA LIEGEOISE", soci�t� absorb�e, ayant son si�ge social � 4683 Oupeye (Vivegnis), rue C�sar de Paepe 43, ayant pour num�ro d'entrepris& 0463.469.760, en date du 26 septembre 2014, a �t� d�pos� au greffe du Tribunal de commerce de Li�ge, le 26 septembre 2014 pour chaque soci�t�.

1� Projet de fusion

()

2� Constatation

L'assembl�e constate que l'op�ration vis�e entre dans le cadre de l'article 676 du Code des soci�t�s, et que ne s'appliquent donc pas les textes l�gaux vis�s � l'article 682 du Code des soci�t�s [respect des seules` formalit�s pr�vues par les articles 719 � 727 du Code des soci�t�s].

3� D�cision de fusion

L'assembl�e approuve le projet de fusion pr�cit� et d�cide d'approuver l'absorption de la soci�t� priv�e �: responsabilit� limit�e � LA LIEGEOISE �, ayant son si�ge social � 4683 Oupeye (Vivegnis), Rue C�sar de: Paepe 43 et ayant pour num�ro d'entreprises 0463.469.760, par voie de transfert de l'int�gralit� de son patrimoine (activement et passivement) � la pr�sente soci�t� absorbante et ce, conform�ment aux conditions contenues dans le projet de fusion pr�cit�.

Etant pr�cis� que;

a) les transferts se font sur base des situations comptables de la pr�sente soci�t� absorbante � H.B. PRODUCTS � et de la soci�t� absorb�e � LA LIEGEOISE �, toutes deux arr�t�es au 30 juin 2014 ;

b) du point de vue comptable, les op�rations de la soci�t� absorb�e � LA LIEGEOISE � sont consid�r�es comme accomplies pour le compte de la pr�sente soci�t� absorbante � H.B. PRODUCTS � � dater du 1 er juillet 2014, � z�ro heure;

c) les capitaux propres de la soci�t� absorb�e � LA LIEGEOISE � ne seront pas repris dans les comptes de la pr�sente soci�t� absorbante � HB PRODUCTS �, �tant donn� que celle-ci d�tient l'int�gralit� de son capital et la fusion s'op�rera donc sans cr�ation de nouvelles actions, les parts sociales �mises par la pr�sente soci�t�' absorb�e seront annul�es conform�ment � t'article 726, � 2 du Code des soci�t�s;

d) l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� � LA LIEGEOISE �, a, aux termes du proc�s-verbal dress� par le notaire soussign�, ce jour, ant�rieurement, d�cid� sa fusion avec la pr�sente soci�t�, conform�ment au projet de fusion pr�cit�, par voie de transfert � la pr�sente soci�t�, par suite de dissolution sans liquidation de ladite soci�t�, de l'int�gralit� de son patrimoine, tant activement que passivement.

4� Autre disposition Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assembl�e constate conform�ment �;

-- l'article 724 du Code des soci�t�s, le caract�re idoine de l'objet social de la soci�t� absorb�e et l'objet social de la pr�sente soci�t� absorbante;

l'article 719, 4� du Code des soci�t�s et conform�ment au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier - ; n'est attribu�-aux membres de l'organe d'administration et de g�rance des soci�t�s absorb�e � LA LIEGEOISE � et absorbante � H.B. PRODUCTS �.

e I�Seirv�

.au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

5� Transfert du patrimoine de la soci�t� absorb�e

L'assembl�e, compte tenu de la -d�cision sub 3� ci-dessus, requiert le notaire soussign� d'acter que l'int�gralit� du patrimoine, tant activement que passivement, de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � LA LIEGEOISE � est transf�r� � la soci�t� absorbante.

6� Description du patrimoine transf�r� par la soci�t� absorb�e

o

7� Constatation de la disparition de la soci�t� absorb�e.

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que, par suite de l'adoption des r�solutions qui pr�c�dent et compte tenu du fait que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� absorb�e � LA LIEGEOISE � a, dans un proc�s-verbal dress� ce jour par le notaire soussign�, approuv� la pr�sente fusion, la fusion entra�ne de plein droit et simultan�ment les effets suivants;

7.1. la dissolution sans -liquidation de la soci�t� absorb�e, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'article 682, al. ler, 1 � du Code des soci�t�s) ;

7,2. les 750 parts sociales de la soci�t� absorb�e d�tenues par la soci�t� absorbante sont annul�es et conform�ment � l'article 726, � 2 du Code des soci�t�s, aucune action de la soci�t� absorbante n'est attribu�e en �change desdites parts sociales d�tenues par la soci�t� absorbante;

7.3, le transfert � la pr�sente soci�t� b�n�ficiaire de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e.

8� Pouvoirs

L'assembl�e conf�re � chacun des administrateurs composant le conseil d'administration de la pr�sente soci�t�, avec pouvoir d'agir s�par�ment ou conjointement tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des pr�sentes et, le cas �ch�ant, d'op�rer tout compl�ment ou rectification au pr�sent acte de fusion.

Pour extrait analytique conforme,

Dominique ROULEZ

Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps : exp�dition, projet de fusion et procurations.

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 18.08.2011 11425-0569-016
02/03/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� -1 Division UEGE

au IIIIIIRM11111,11,iiii 1111 1 8 FEV. 2015

Moniteur Greffe

beige

N� d'entreprise : 0415888191

D�nomination

(en entier) : H.B. PRODUCTS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 4683 Oupeye (Vivegnis) - rue C�sar de Paepe 43

(adresse compl�te)

Obiet(s' de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION

D'un acte re�u parle Notaire associ� Dominique ROULEZ, de r�sidence � Waterloo, le 19 novembre 2014, portant � la suite la mention : enregistr� � Nivelles, le 5 d�cembre 2014, 7 r�les, O renvoi, r�f�rence 5, volume 224, folio 069, case 0005, Re�u : 50,00 EUR (S) Pour le Receveur, il r�sulte que :

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme "H.B. PRODUCTS", ayant son si�ge social � 4683 Oupeye (Vivegnis), rue C�sar de Paepe 43, a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes, apr�s avoir rappel� que :

Le projet de fusion �tabli par le conseil d'administration de la soci�t� anonyme "H.B. PRODUCTS", soci�t�; ' absorbante, et le conseil d'administration de la soci�t� anonyme "GEST FOOD", soci�t� absorb�e, ayant son ' si�ge social � 4683 Oupeye (Vivegnis), rue C�sar de Paepe 43, ayant pour num�ro d'entreprise 0816.742.077, en date du 26 septembre 2014, a �t� d�pos� au greffe du Tribunal de commerce de Li�ge, le 26 septembre 2014 pour chaque soci�t�.

1� Projet et rapports de fusion

U

2� Augmentation de capital - Rapports

()

Le rapport du r�viseur d'entreprises � savoir Monsieur GOSSART Philippe, agissant pour la soci�t� � Mazars R�viseurs d'Entreprises SCCRL �, ayant son si�ge social � 1200 Bruxelles, Avenue Marcel Thiry 77 boite 4, et ayant pour num�ro d'entreprises 428.837.889, conclut dans les termes suivants:

� Les contr�les auxquels nous nous sommes livr�s sont conformes aux normes de r�vision de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises, particuli�rement la norme relative au contr�le des apports en nature et quasi-apports.

L'organe de gestion est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature.

Les actionnaires de HB PRODUCTS SA et de la SA GEST FOOD ont d�clar� dans le projet de fusion -: renoncer aux rapports pr�vus aux articles 694 et 695 du Code des soci�t�s. Le pr�sent rapport est r�dig� sous' condition que cette renonciation soit effectivement d�cid�e � l'unanimit� par les assembl�es g�n�rales dans les'. actes de fusion. Sur cette base, nous avons �t� d�sign�s par l'organe de gestion de la SA HB PRODUCTS afin. de proc�der aux v�rifications prescrites par l'article 602 du Code des soci�t�s.

L'apporteur est la SA GEST FOOD (BCE 0816.742.077) dont le si�ge social se situe � 4683 Vivegnis, rue C�sar de Paepe, 43 dans le cadre de la fusion par absorption de cette soci�t� par la SA HB PRODUCTS.

En conclusion de l'�tude � laquelle nous avons proc�d�, en application de l'article 602 du Code des soci�t�s, des modalit�s et conditions dont est assortie l'augmentation de capital de la SA HB PRODUCTS � concurrence d'un montant net de 304.000 EUR par voie d'apport en nature du patrimoine net, actif et passif, y compris les droits et engagements non exprim�s au bilan, de la SA GEST FOOD, plus amplement d�crit dans le pr�sent rapport, � la suite de la fusion par absorption de la SA GEST FOOD par la SA HB PRODUCTS

nous sommes d'avis

Q'que la description de l'apport contenue dans le projet de fusion, dans le rapport sp�cial de l'organe de. gestion et dans le projet d'acte, r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�, (le projet de fusion et le rapport sp�cial de l'organe de gestion sont r�put�s ici �tre int�gralement reproduits)

Dque la valeur de l'apport, correspondant � la valeur nette comptable du patrimoine apport� � la SA HB PRODUCTS � la suite de la fusion par absorption de la SA GEST FOOD, avec effet au ler juillet 2014, est

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

ir

N 4

"~ bas�e sur le principe de continuit� comptable et fiscale applicable en mati�re de fusions (en exon�ration

d'imp�ts) conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s et de son arr�t� royal d'ex�cution,

Q'que ce mode d'�valuation particulier propre aux fusions conduit � reprendre dans la comptabilit� de la soci�t� b�n�ficiaire des apports, conform�ment aux articles 78 �2 et 80 de l'arr�t� royal du 30 janvier 2001

" portant-ex�ctrtion-du-Code des soci�t�s (et aux articles 210 et 211 CIR), la partie des diff�rents �l�ments des capitaux propres de la soci�t� absorb�e qui lui sont transf�r�s (compte tenu de la valeur nette comptable des �l�ments d'actif et de passif transf�r�s), � savoir

'capital pour 304.000,00 EUR

'r�serves l�gale et disponibles pour respectivement 30.400,00 EUR et 150.000,00 EUR

'b�n�fice report� pour 136.092,14 EUR, dont 64.002,00 EUR porte sur le r�sultat du ler janvier 2014 au 30 juin 2014.

La valeur � laquelle conduit ce mode d'�valuation (EUR 620.492,14) correspond au moins � la r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie des apports faits par la soci�t� absorb�e, soit un montant de 304.000 EUR �quivalant au nombre (1.917) et au pair comptable (156,5811163) des actions de la SA KB PRODUCTS attribu�es � l'actionnaire unique de la soci�t� absorb�e (la soci�t� absorbante), enti�rement souscrites et lib�r�es, montant augment� des r�serves et b�n�fices report�s transf�r�s � l'absorbante (316.492,14 EUR).

Il est � noter que la situation au 30 juin 2014 ne tient pas compte du calcul de la provision fiscale pour les 6 premiers mois de l'ann�e, soit environ 23.000 EUR. Cette observation n'a toutefois pas d'influence sur les conditions de la fusion ni sur l'augmentation du capital de la soci�t� absorbante.

Suivant le principe de continuit� comptable et fiscale, le transfert du patrimoine de la SA GEST FOOD contribuera � L'augmentation du capital de la SA HB PRODUCTS � concurrence de 304.000 EUR et sera r�mun�r� par l'�mission de 1.917 actions sans d�signation de valeur nominale. Le capital social de HB PRODUCTS SA, apr�s fusion par absorption de la SA GEST FOOD, s'�l�vera ainsi � 386.500 EUR repr�sent� par 3.526 actions.

Notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. Elle consiste particuli�rement � s'assurer que l'apport en nature n'est pas sur�valu� dans les conditions et le contexte envisag�s,

En application des articles 621 2�, 622 � 2, al 2, 4� et 625 du Code des soci�t�s, les actions de la soci�t� absorbante d�tenues par la soci�t� absorb�e et transf�r�es � la soci�t� absorbante par l'effet de la fusion doivent �tre ali�n�es dans un d�lai de 12 mois dans la mesure o� elles repr�sentent plus de 20 % du capital de la soci�t� absorbante.

Il est donc envisag� qu'imm�diatement apr�s la fusion, les actions de la soci�t� absorbante d�tenues par la soci�t� absorb�e et transmises � titre universel par l'effet de la fusion dans le patrimoine de la soci�t� absorbante (actions propres) feront l'objet d'une d�cision d'annulation et de destruction imm�diate. La valeur des actions d�truites (340.000 EUR) sera imput�e sur les r�serves tax�es figurant en r�serves disponibles � concurrence de 157.738 EUR et sur le r�sultat report� � concurrence de 182.262 EUR. Le nombre de titres repr�sentatifs du capital sera alors r�duit de 1.609 actions, il restera donc 1.917 actions sans mention de valeur nominale.

Nous n'avons proc�d�, dans le cadre ou en vue de la pr�sente op�ration, � aucun audit ni revue des �tats financiers de la soci�t� b�n�ficiaire de l'apport et nous n'�mettons donc pas ici d'opinion sur sa situation financi�re ni sur ses �tats financiers interm�diaires, ni sur le niveau de l'actif net de la SA HB PRODUCTS � l'issue des op�rations de fusion et d'annulation d'actions propres � la date de la fusion ou � la date de cl�ture de ses prochains comptes annuels. Ce rapport ne contient en outre aucune repr�sentation quant au futur des soci�t�s concern�es par l'apport. �

3� D�cision de fusion

L'assembl�e d�cide d'approuver la fusion de la soci�t� � GEST FOOD � par voie de transfert de l'int�gralit�

de son patrimoine (activement et passivement) et ce, conform�ment aux conditions contenues clans le projet de

fusion pr�cit�, � la soci�t� absorbante.

Etant pr�cis� que:

a) les transferts se font sur base de la situation comptable de la soci�t� absorb�e arr�t�e au 30 juin 2014, les �l�ments d'actif et de passif et les �l�ments des capitaux propres seront repris dans la comptabilit� de la soci�t� absorbante, � la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la pr�sente soci�t� � la date pr�cit�e;

b) du point de vue comptable, les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es comme accomplies pour le compte de la soci�t� b�n�ficiaire � dater du 1er juillet 2014, � z�ro heure, de sorte que toutes les op�rations faites apr�s cette date seront aux profits et risques de la soci�t� b�n�ficiaire, � charge pour cette derni�re d'ex�cuter tous les engagements et obligations de la soci�t� absorb�e se rapportant aux apports;

c) les transferts se font moyennant attribution de 1.917 actions nominatives nouvelles de la soci�t� absorbante, enti�rement lib�r�es, sans soulte.

Lesdites actions nouvelles � �mettre seront identiques aux actions ordinaires existantes et prendront part au r�sultat et auront jouissance dans ladite soci�t� � partir de ce jour.

Ces 1.917 actions nouvelles de la soci�t� absorbante sont �mises en �change des 750 actions de la soci�t� absorb�e non d�tenues par la soci�t� absorbante, sans soulte.

4� Autre disposition

L'assembl�e constate conform�ment �:

,VAlet B - Suite

- l'article 701 du Code des soci�t�s, le caract�re idoine de l'objet social de la soci�t� absorb�e avec celui de la pr�sente soci�t� absorbante.

- l'article 693, alin�a 2, 8� du Code des soci�t�s et conform�ment au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribu� aux membres des organes d'administration des soci�t�s absorb�e � GEST FOOD � et --absorbante-<c H;B: PRODUCTS �.-- - _ _ _ _ _ _ _ ..

que les 1.609 actions d�tenues par la soci�t� absorb�e � GEST FOOD � dans l� soci�t� absorbante seront �limin�es.

y R�serv�

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

5� Transfert du patrimoine de la soci�t� absorb�e

L'assembl�e requiert le notaire soussign� d'acter que le transfert du patrimoine (activement et passivement) de la soci�t� anonyme � GEST FOOD �, absorb�e, se fait moyennant attribution � ses actionnaires de 1.917 actions nouvelles ordinaires de la pr�sente soci�t� absorbante, enti�rement lib�r�es, sans soulte,

()

6� Constatation de l'affectation comptable du transfert r�sultant de la fusion - Augmentation de capital. Conform�ment au projet de fusion pr�cit�, et par suite du pr�sent transfert et de la pr�sente affectation comptable, l'assembl�e requiert le notaire soussign� d'acter que:

1, elle d�cide d'augmenter le capital social de la pr�sente soci�t� de trois cent quatre mille euros (304.000,00 � ), pour le porter de quatre-vingt-deux mille cinq cents euros (82,500,00 � ) � trois cent quatre-vingtsix mille cinq cents euros (386.500,00 � );

2. elle d�cide de cr�er 1.917 actions nominatives nouvelles ordinaires, identiques aux actions existantes et qui prendront part au r�sultat et auront jouissance dans ladite soci�t� � la date de ce jour, lesquelles sont attribu�es aux actionnaires de la soci�t� absorb�e (autres que la soci�t� absorbante) enti�rement lib�r�es, sans soulte, et comme indiqu� ci-dessus.

3. elle d�cide de proc�der � l'annulation et � la destruction imm�diate des 1.609 actions de la pr�sente soci�t� qui �taient d�tenues par la soci�t� absorb�e et qui lui sont transmises � titre universel par l'effet de fusion.

7� Constatation de la disparition de la soci�t� absorb�e.

L'assembl�e requiert le notaire soussign� d'acter que, par suite de l'adoption des r�solutions qui pr�c�dent et compte tenu du fait que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� absorb�e a dans un proc�s-verbal dress� ce jour par le notaire soussign�, approuv� la fusion, ladite soci�t� absorb�e � GEST FOOD � a cess� d'exister � compter des pr�sentes.

8� Modification des statuts

En cons�quence des d�cisions prises, l'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications

suivantes, � savoir ;

A) Modification du texte de l'article 5 alin�a 1 des statuts comme suit ;

� Le capital social est fix� � trois cent quatre-vingt-six mille cinq cents euros (386.500,00 � ). Il est

repr�sent� par 1.917 actions nominatives, sans valeur nominale. �

B) Modification du texte de l'article 6, on supprime le dernier paragraphe et on ins�re un alin�a suppl�mentaire comme suit :

� - Augmentation du capital par apport en nature � concurrence de trois cent quatre mille euros (304.000,00 � ) par d�cision de l'assembl�e g�n�rale du 19 novembre 2014 (Fusion par absorption de GEST FOOD). �

9� D�missions et nominations d'administrateurs.

10� Pouvoirs

L'assembl�e conf�re � chacun des administrateurs composant le conseil, tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des pr�sentes, chacun avec pouvoirs d'agir s�par�ment ou conjointement, avec facult� de subd�l�gation, et notamment ceux d'effectuer toutes formalit�s de radiation ou de transfert aupr�s de toutes autorit�s comp�tentes et, le cas �ch�ant, d'op�rer tout compl�ment ou rectification au pr�sent acte d'apport.

Pour extrait analytique conforme,

Geoffroy STAS de RICHELLE

Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps : exp�dition, projet de fusion, rapport du r�viseur, rapport sp�cial du conseil d'administration, procuration et statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 31.08.2010 10512-0426-016
18/05/2010 : LG124657
03/09/2009 : LG124657
02/09/2008 : LG124657
10/08/2007 : LG124657
21/08/2006 : LG124657
03/10/2005 : LG124657
30/06/2004 : LG124657
17/03/2004 : LG124657
25/09/2003 : LG124657
25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 17.08.2015 15443-0424-043
03/07/2003 : LG124657
13/06/2002 : LG124657
06/06/2001 : LG124657
25/06/1999 : LG124657
01/01/1993 : LG124657
14/03/1990 : LG124657
01/01/1989 : LG124657
29/10/1988 : LG124657
01/01/1988 : LG124657
11/07/1987 : LG124657
01/01/1986 : LG124657
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 26.08.2016 16487-0581-043

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