28/03/2014
ÿþ M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u i l I l l i n h i I 6 8 9 0 3 I I I I I V I I
+ 1 4 0 *
M c
N ' d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 8 . 0 2 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U M O S A N F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e S a i n t - H u b e r t 7 4 à 4 3 0 0 W a r e m m e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - A D A P T A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
- M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
I , E n d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B U R E A U M O S A N F I N A N C E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e S a i n t - H u b e r t 7 4 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o n s i e u r W I S L E Z F r a n c i s c è d e s e s 7 5 0 p a r t s à M o n s i e u r G O F F I N H u b e r t ,
2 ) L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W I S L E Z F r a n c i s , d o m i c i l i é à W a r e m m e , r u e d e S a i n t - H u b e r t , 7 4 , d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
3 ) L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G O F F I N H u b e r t , d o m i c i l i é à M o d a v e , c h e m i n d u C o i n , 1 , e n t a n t q u e g é r a n t .
4 ) L e T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 5 7 7 M o d a v e , c h e m i n d u C o i n , 5 .
I l . D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 , p a r l e N o t a i r e B e r n a r d D E G I V E , d e r é s i d e n c e à N e u p r é , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e C o m b l a i n - a u - P o n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B U R E A U M O S A N F I N A N C E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e S a i n t - H u b e r t 7 4 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d a :
- d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n « H . G . M . » , e n r e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e ;
- d e n e p a s d o n n e r l e c t u r e d e s o n r a p p o r t d e g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u v i n g t f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e d o n t i l a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e ;
- d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l , s o i t l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , l e q u e l s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n t o u t e n d r o i t , p o u r e l l e - m ê m e e t / o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
1 ) t o u t e s a c t i v i t é s d ' a u d i t , d e c o n s u l t a n c e , d ' é t u d e , m i s e e n o e u v r e d e p r o g r a m m e d ' a s s u r a n c e e t d e g e s t i o n d e s r i s q u e s p o u r l e s e n t r e p r i s e s , e n c e c o m p r i s l e c o a c h i n g , l a f o r m a t i o n e t l ' a s s i s t a n c e ( d o n t l e F a c i l i t y M a n a g e m e n t ) , à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t . E l l e p e u t é g a l e m e n t r é a l i s e r c e t y p e d e m i s s i o n p o u r d e s p a r t i c u l i e r s , c o m m u n e s o u i n t e r c o m m u n a l e s .
2 ) t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n t e r m é d i a t i o n e n a s s u r a n c e .
3 ) t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n c e p t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t à l a d i f f u s i o n d ' o u t i l s d e g e s t i o n , d e m é t h o d o l o g i e e t d e m o d é l i s a t i o n s d e n a t u r e s t a t i s t i q u e , i n f o r m a t i q u e o u a u t r e e t à l a m i s e e n o e u v r e d e s a c t i v i t é s d e s o u t i e n q u i y s o n t l i é e s .
4 ) t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , b e l g e o u é t r a n g è r e ; l a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e e t l e u r p r ê t e r t o u t c o n c o u r s , q u e c e s o i t s o u s f o r m e d e p r ê t , g a r a n t i e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
5 ) t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e , b e l g e o u é t r a n g è r e , à l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s o u f o n c t i o n s d a n s c e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a i n s i q u ' a u c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
6 ) l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s m i s s i o n s d e c o n t r ô l e , d e c e r t i f i c a t i o n e t d ' i n s p e c t i o n r e l a t i v e s à l a s é c u r i t é e t à l ' é n e r g i e d e b â t i m e n t s .
7 ) l ' é d i t i o n d e t o u t e s c o u v r e s l i t t é r a i r e s .
8 ) l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e a c t i v i t é r e l e v a n t d e l ' i m m o b i l i e r ( t o p o g r a p h i e , e x p e r t i s e , g e s t i o n , p r o j e t s d e t r a v a u x t e c h n i q u e s , u r b a n i s a t i o n , . . . ) a i n s i q u e d e l ' u r b a n i s m e e t d e l ' a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e .
9 ) l ' é t u d e , l a g e s t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n s , p u b l i c s e t p r i v é s , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e d é c o r a t i o n s t a n t i n t é r i e u r e s q u ' e x t é r i e u r e s .
1 0 ) l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ,
1 1 ) t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e n o t a m m e n t e n a s s u - ' r a n c e s , f i n a n c e m e n t s , p r ê t s p e r s o n n e l s e t h y p o t h é c a i r e s , l e a s i n g s e t a u t r e s . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e r ô l e d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d e p l a c e m e n t e t d e r é c o l t e d e l ' é p a r g n e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t a p p r o p r i é e s , e t p o u r r a p o s s é d e r , s o i t e n j o u i s s a n c e , s o i t e n p r o p r i é t é , t o u s l e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a d e m ê m e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n e t c e , t a n t à l ' é t r a n g e r q u ' e n B e l g i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e , s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . »
- d e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 5 7 7 M o d a v e , C h e m i n d u C o i n , n u m é r o 5 .
- d e c o n f i r m e r l e f a i t q u e l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é H u b e r t G O F F I N , g é r a n t & B e r n a r d D E G I V E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R 4 s e r v é
. 1 , a 5
M o n i i e û r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e