H.M.K.

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N� d'entreprise : 0436.441.996

D�nomination

(en entier) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 4780 Saint-Vith, John-Cockerill-Straf3e n� 4

Objet de l'acte : Augmentation de capital - Modification des statuts

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� � H.M.K. �, ayant son si�ge social �! 4780 Saint-Vith, John-Cockerill-Stralle n� 4, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro: 0436.441.996, tenu devant Ma�tre Erwin MARAITE, docteur en droit, notaire � la r�sidence de Malmedy, notaire-g�rant de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Erwin. MARAITE, Notaire", le onze d�cembre deux mille treize, "Enregistr� � Stavelot, le dix-huit d�cembre deux mille treize, volume 437, folio 40, case 15, deux r�les sans renvoi au droit de cinquante Euro (50 EURO) par l'inspecteur principal � S. BERGS �, il r�sulte que les r�solutions suivantes ont �t� adopt�es � l'unanimit� des: voix:

PREMIERE RESOLUTION :

Conform�ment � la d�cision pr�cit�e de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 26novembre 2013, celle-ci a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence d'un montant de 126.000,00 � pour le porter de 475.000,00 � � la somme de 601.000,00 � et cr�ation de 318 actions nouvelles, jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux b�n�fices � partir de ce jour � souscrire et � lib�rer int�gralement.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'assembl�e a constat� et requis le notaire soussign� d'acter que par suite de la r�solution qui pr�c�de, appuy�e par l'attestation bancaire pr�-rappel�e, le capital de la soci�t� est effectivement port� � 601.000,00 � , repr�sent� par 1.518 actions de capital sans d�signation de valeur nominale, enti�rement souscrites et int�gralement lib�r�es.

TROISIEME RECOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� de modifier les statuts comme suit :

- le texte de l'article cinq des statuts est supprim� et remplac� par le texte suivant : � Le capital social est fix� � six cent et un mille Euro (601.000,00 � ). �

- le texte de l'article six des statuts est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� Le capital social est repr�sent� par mille cinq cent dix-huit (1,518) actions de capital sans d�signation de, valeur nominale, repr�sentant chacune unlmille cinq cent dix-huiti�me (1/1.518�me) de l'avoir social,, enti�rement lib�r�es. �

Pour extrait analytique conforme,

Erwin MARAITE,

Notaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

�� Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moa 2.T

N� d'entreprise : 0436.441.996 D�nomination

(en entier) : H.M.K.

Hintarlegt bei dcr''<�an7.lei

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0 9 -02- 2012

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Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge ; 4780 Saint Vith, John-Cockerill-Strafre n� 4

Oblat de l'acte : Conversion des actions au porteur en actions nominatives ou d�mat�rialis�es, modification des statuts

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � H.M.K. �, ayant son si�ge; social � 4780 Saint Vith, John-Cockerill-Strafle n� 4, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro; 0436.441.996, tenu devant Ma�tre Erwin MARAITE, docteur en droit, notaire � la r�sidence de Maimedy notaire-g�rant de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Erwin MARAITE, Notaire", le vingt-trois d�cembre deux mille onze, "Enregistr� � Stavelot, le trente d�cembre deux; mille onze, volume 433, folio 36, case 15, deux r�les sans renvoi au droit de vingt-cinq Euro (25 EURO) pari l'inspecteur principal � S. BERGS �, il r�sulte que les r�solutions suivantes ont �t� adopt�es � l'unanimit� des;

voix:

"

PREMI�RE R�SOLUTION :

Consid�rant la suppression des titres au porteur au trente et un d�cembre deux mille treize au plus tard en vertu des dispositions de la loi du quatorze d�cembre deux mille cinq, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� la`, conversion des tous les titres au porteur de la soci�t� en titres nominatifs ou en titres d�mat�rialis�s et ce avec: effet � dater du vingt-trois d�cembre deux mille onze.

A cet effet, les actionnaires ont remis leurs titres au pr�sident de l'assembl�e, � savoir Monsieur HILGERS Oswald.

Ce dernier a proc�d� imm�diatement � l'inscription des titres au registre des titres nominatifs constitu� � cet effet, lequel �t� sign� par les actionnaires en pr�sence du notaire instrumentant ; ensuite, il proc�dera � la destruction de tous les titres au porteur existants.

L'assembl�e a d�cid� que ces registres peuvent �tre tenus sous la forme �lectronique en vertu des dispositions de l'article 463 alin�a 2 du Code des Soci�t�s.

DEUXI�ME R�SOLUTION :

L'assembl�e a d�cid� de modifier les statuts comme suit :

I. Le texte du premier alin�a de l'article 2 des statuts est supprim� et remplac� par le texte suivant : � Le si�ge social est �tabli � 4780 Saint Vith, John-Cockerill-Stral e n� 4. �

Il. Le texte de l'article 11 des statuts est supprim� et remplac� par le texte suivant :

� Les titres sont nominatifs ou d�mat�rialis�s dans les limites de la loi.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nomina-'tives, dont tout actionnaire peut prendre.

connaissance.

L'action d�mat�rialis�e est repr�sent�e par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son;

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

La cession d'actions s'op�re par une d�claration de trans-'fert inscrite sur le dit registre, dat�e et sign�e par'

le c�dant et le cessionnaire ou par un fond� de pouvoirs ainsi que suivant les r�gles sur le transport de

cr�ances ou toute autre m�thode autoris�e par te Code des Soci�t�s. �

TROISI�ME R�SOLUTION :

L'assembl�e a conf�r� au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des pr�sentes et � Monsieur HILGERS Oswald, avec facult� de substitution, ceux d'op�rer la modification n�cessaire aupr�s de toutes Administrations.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes _.

ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

Vole B - suite

Pour extrait analytique conforme,.....- _.........._..,...___.._.__............__..____,

Erwin MARAITE,

Notaire.

D�pos�s en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal et les statuts coordonn�s

Jr'

iJ, R�serv�

au

Moniteur

belge











Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature