24/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
f l h I H 1 1 1 A l l l l l l l l l ~
* 1 4 0 2 4 4 7 8
R é s 1 1 1 1 1 1
M o r b e
1 1 1
d e s I - l u n d = N 1
1 5 - C I - ~ ~ 1 ' ¢
d a r G r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 4 4 1 . 9 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 7 8 0 S a i n t - V i t h , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a f 3 e n ° 4
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « H . M . K . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ! 4 7 8 0 S a i n t - V i t h , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a l l e n ° 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o : 0 4 3 6 . 4 4 1 . 9 9 6 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n . M A R A I T E , N o t a i r e " , l e o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 4 0 , c a s e 1 5 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s : v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r é c i t é e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , c e l l e - c i a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à l a s o m m e d e 6 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e t c r é a t i o n d e 3 1 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é - r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 6 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 . 5 1 8 a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E R E C O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t e t u n m i l l e E u r o ( 6 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t d i x - h u i t ( 1 , 5 1 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e , v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l m i l l e c i n q c e n t d i x - h u i t i è m e ( 1 / 1 . 5 1 8 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/12/2013 : EU060283
07/09/2012 : EU060283
14/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 4 4 1 . 9 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H . M . K .
H i n t a r l e g t b e i d c r ' ' < a n 7 . l e i
d e s H a n c i e l s p , e r l c h t s E i S } ' E N
0 9 - 0 2 - 2 0 1 2
i , V G r e f f e
. . - . . n ü ; . . .
* i a o s e s s i "
" 1 1
R é s e i
a u M o n i t +
b e l g
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; 4 7 8 0 S a i n t V i t h , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a f r e n ° 4
O b l a t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H . M . K . » , a y a n t s o n s i è g e ; s o c i a l à 4 7 8 0 S a i n t V i t h , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a f l e n ° 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o ; 0 4 3 6 . 4 4 1 . 9 9 6 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a i m e d y n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x ; m i l l e o n z e , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 3 6 , c a s e 1 5 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r i l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s ;
v o i x :
"
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
C o n s i d é r a n t l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a u p l u s t a r d e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a ` , c o n v e r s i o n d e s t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t c e a v e c : e f f e t à d a t e r d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A c e t e f f e t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m i s l e u r s t i t r e s a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , à s a v o i r M o n s i e u r H I L G E R S O s w a l d .
C e d e r n i e r a p r o c é d é i m m é d i a t e m e n t à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n s t i t u é à c e t e f f e t , l e q u e l é t é s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n p r é s e n c e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ; e n s u i t e , i l p r o c é d e r a à l a d e s t r u c t i o n d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e s r e g i s t r e s p e u v e n t ê t r e t e n u s s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 6 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
I . L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 8 0 S a i n t V i t h , J o h n - C o c k e r i l l - S t r a l e n ° 4 . »
I l . L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a - ' t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e .
c o n n a i s s a n c e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ;
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s - ' f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r '
l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e
c r é a n c e s o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r t e C o d e d e s S o c i é t é s . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r H I L G E R S O s w a l d , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s _ .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e B - s u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , . . . . . - _ . . . . . . . . . . _ . . , . . . _ _ _ . . _ . _ _ . . . . . . . . . . . . _ _ . . _ _ _ _ ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
J r '
i J , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2011 : EU060283
18/08/2010 : EU060283
03/07/2009 : EU060283
30/12/2008 : EU060283
08/07/2008 : EU060283
02/07/2008 : EU060283
12/07/2007 : EU060283
12/07/2007 : EU060283
12/07/2007 : EU060283
03/07/2006 : EU060283
04/07/2005 : EU060283
06/07/2004 : EU060283
31/03/2004 : EU060283
10/07/2003 : EU060283
10/08/1999 : EU060283
01/01/1995 : EU60283
05/06/1992 : EU60283
01/01/1992 : EU60283
18/05/1991 : EU60283
24/06/1989 : EU60283
31/01/1989 : EU60283