26/06/2014
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
r A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e h e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s l i í t . z u _ v e r f f f e n t ' h e n i s t
H i n t e r i e g t b e s d e r K a m p i
1 1 1
* 1 4 1 2 3 7 9 6 *
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 1 8 3 4 5 3 6 0
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ! a u s g e s c h r i e b e n ) : H . U . R A S C H
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m ; A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : K l o s t e r s t r a s s e 3 6 , 4 7 8 0 S A N K T V I T H ( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e
A u s d e m P r o t o k o l l d e r a l i g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e f 3 e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g
d e r G e s e l l s c h a f t v o m 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 g e h t h e r v o r , d a l 3 n a c h s t e h e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n
w u r d e n
V e r l â n g e r u n g d e r n a c h s t e h e n d e n V e r w a l t e r m a n d a t e f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n
* R a l p h S c h a u s
S a b i n e P f u n d s t e i n
A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n , u n d e n d e n m i t d e r a l l e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t d e r F i e r r n R a l p h S c h a u s a l s P r â s i d e n t u n d d e l e g i e r t e r V e r w a l t e r d e s : V e r w a l t u n g s r a t e s f ü r e i n e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n v e r i â n g e r t .
D i e s e s e n d e t s o m i t u n m i t t e l b a r n a c h d e r a i l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 2 0 , H e r r R a l p h S c h a u s n i m m t d i e s e l M a n d a t a n .
R a l p h S c h a u s
D e l e g i e r t e r V e r w a l t e r
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b o n A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a i s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d e z u e r m c h t i g t s i e d , d i e J u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e i e n
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
09/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
i e p
1 4 1 8 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 1 8 . 3 4 5 . 3 6 0
G e s e t ( s c h a f t s n a r n e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : H . U . R A S C H
( a b g e k ü r z t )
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z . : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - K l o s t e r s t r a f l e 3 6
( v o i s t á n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - E R W E I T E R U N G D E S
G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D S - S A T Z U N G S Â N D E R U N G E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m a c h t z e h n t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Ü R , N o t a r , m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o r :
1 . Z u n á c h s t n i m r n t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g K e n n t n i s v o n f o l g e n d e n D o k u m e n t e n : a ) d e m d u r c h d a s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h v o r g e s c h r i e b e n e n B e r i c h t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , i n d e m d i e E r w e i t e r u n g d e s G e g e n s t a n d s b e g r ü n d e t w i r d ;
b ) u n d v o n d e r S i t u a t i o n d e r G e s e l f s c h a f t s a k t i v a u n d - p a s s i v a z u m 3 0 . J u n i 2 0 1 4 .
A l s d a n n b e s c h l i e f 3 t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d a s s d e r G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e r g a n z t w i r d , s o d a s s d i e G e s e l i s c h a f t k ü n f t i g n e b e n d e m b i s h e r i g e n T â t i g k e i t s b e r e i c h a u c h f o l g e n d e T d t i g k e i t z u m G e g e n s t a n d h a t : D i e G e s e i l s c h a f t h a t a u l 3 e r d e m z u m G e g e n s t a n d :
- d i e B e t e i l i g u n g e u t g l e i c h w e l c h e A r t u n d W e i s e a n a n d e r e n b e l g i s c h e n o d e r a u s l â n d i s c h e n U n t e r n e h m e n ' , u n d a l l e n A n l a g e f o r m e n , d e n E r w e r b d u r c h A n k a u f , Z e i c h n u n g o d e r a u f a n d e r e A r t s o w i e d i e V e r u f 3 e r u n g ; d u r c h V e r k a u f , T a u s c h o d e r a u f a n d e r e A r t v o n m o b i l e n W e r t e n a l l e r A r t , d i e V e r w a l t u n g , K o n t r o l l e u n d ; A u f w e r t u n g d i e s e r B e t e i l i g u n g e n , d i e s a l l e s f ü r e i g e n e R e c h n u n g , i n s b e s o n d e r e d u r c h S t e l l e n v o n : B ü r g s c h a f t e n , S i c h e r h e i t e n u n d D a r l e h e n f ü r b e t e i l i g t e G e s e l l s c h a f t e n ;
- a l l e k a u f m â n n i s c h e n , i n d u s t r i e l l e n u n d f i n a n z i e l l e n H a n d l u n g e n b e z ü g l i c h M o b i l i e n u n d I m m o b i l i e ; - F i n a n z b e t e i l i g u n g e n a l l e r A r t , d a s A n l e g e n , d i e V e r w a l t u n g u n d d i e A u f l ü s u n g e i n e s P o r t f o l i o s , d a s a u s . W e r t p a p i e r e n a l l e r A r t b e s t e h t ;
- d e r E r w e r b v o n V e r m o g e n d u r c h Z e i c h n u n g e n , Ü b e m a h m e , K a u f o p t i o n e n o d e r a u f e i n e a n d e r e A r t u n d ' W e i s e , i n s b e s o n d e r e v o n W e r t p a p i e r e n a l l e r A r t u n d P a t e n t e n ; d i e A u s f ü h r u n g d u r c h V e r k a u f , Ü b e r l a s s u n g , T a u s c h o d e r a u f a n d e r e A r t , s o w i e d i e V e r w a l t u n g d i e s e r G e s c h a f t e u n d P a t e n t e ;
- W a h m e h m u n g v o n V e r w a l t u n g s - u n d G e s c h â f t s f ü h r u n g s m a n d a t e n .
I I . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t , d e n A r t i k e l 3 d e r S t a t u t e n a n z u p a s s e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H Ü R , N o t e r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g i a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a i v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , k o o r d i n i e r t e
S t a t u t e n .
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z e e n n á c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n E t s h e n g e g e n t i b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R t t c k s e i t e : N a m e u n d l J n t e r s c h r i f t .