22/04/2014
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t à a t s b l a t t . z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
i I I N I I I
i H l n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e l '
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
0 9 - 0 4 - 2 0 1 4
I A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 8 5 . 8 0 6 . 2 7 5
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( y e l l a u s g e s c h r i e b e n ) : H A A S C O N S U L T I N G
( a b g e k û r z t )
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n - L a n z e r a t h 4 ®
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e d e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - S I T Z - K A P I T A L E R H Ó H U N G - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N A N D A S G E S E L L S C H A F T S G E S E T Z B U C H - E R N E N N U N G E I N E S G E S C H Á F T S F Ü H R E R S
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m e i n u n d d r e i F i g s t e n M â r z z w e i t a u s e n d v i e r z e h n d u r c h H e r r n G i d o S C H Û R , N o t e r m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v a r :
I . D e r e i n z i g e G e s e l i s c h a f t e r b e s c h l i e f l t , a u f g r u n d d e r N e u n u m m e r i e r u n g d e r H S u s e r i n d e r O r t s c h a f t L a n z e r a t h s e i t d e m 8 . N o v e m b e r 2 0 1 3 , d e n W o r t l a u t d e s A r t i k e l s 2 d e r S t a t u t e n d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
D e r S i t z d e r G e s e l l s c h a f t b e f i n d e t s i c h i n 4 7 6 0 B ü l l i n g e n L a n z e r a t h 5 7 / E / 4 . °
I I , D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r n i m m t K e n n t n i s v o n f o l g e n d e n B e r i c h t e n :
a ) B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s J e a n N i c o i e t a u s H e r s t a l , h a n d e i n d f ü r d i e C D P N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° - S P R L v o m 2 7 . M â r z 2 0 1 4 , b e z ü g l i c h d e r h i e r n a c h b e s c h r i e b e n e n S a c h e i n l a g e n , ' d e r , a n g e w a n d t e n B e w e r t u n g s v e r f a h r e n u n d d e r a i s G e g e n l e i s t u n g z u g e t e i l t e n V e r g ü t u n g .
D e r B e r i c h t d e s B e t r i e b s r e v i s o r s e n t h â l t f o l g e n d e S c h l u s s f o l g e r u n g :
5 . S C H L U S S F O L G E R U N G
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 3 1 3 G G B ( G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h ) N a b e n w i r d i e d u r c h d e n G e s c h â f t s f ü h r e r d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r à n k t e r H a f t u n g « H A A S C O N S U L T I N G » f e s t g e l e g t e W e r t s c h â t z u n g d e r i m R a h m e n e i n e r a n s t e h e n d e n K a p i t a l e r h á h u n g i n d i e G e s e l l s c h a f t e i n z u b r i n g e n d e S a c h e i n l a g e g e p r ü f t .
D i e e i n z u b r i n g e n d e S a c h e i n l a g e b e s t e h t a u s e i n e r F o r d e r u n g a u f d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r 5 n k t e r H a f t u n g « H A A S C O N S U L T I N G » , d i e A u s s c h ü t t u n g v o n D i v i d e n d e n f o i g e n d , i n A n w e n d u n g d e r b e s o n d e r e n P r o z e d u r d e s A r t i k e l s 5 3 7 E S t G B 9 2 ( E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z b u c h 9 2 ) , n â m l i c h e i n e d u r c h H e r r N o r b e r t H A A S ' g e h a l t e n e F o r d e r u n g i n H & h e v o n 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , w e l c h e g a n z a l s K a p i t a l e r h 5 h u n g a n I h r e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t w e r d e n s o l t .
A b s c h l i e I e n d , n a c h d e m E r g e b n i s u n s e r e r P r ü f u n g , s i n d w i r d e r M e l n u n g d a s s :
1 ° d i e v o r g e s e h e n e K a p i t a l e r h 5 h u n g g e m b f 3 d e n f ü r S a c h e i n l a g e n u n d u n v o l l k o m m e n e E i n l a g e n a n w e n d b a r e n P r ü f u n g s n o r m e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) g e p r ü f t w u r d e , u n d d a s s d e r , G e s c h á f t s f ü h r e r f ü r d i e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e , f ü r d i e F e s t l e g u n g d e r A n z a h l d e r z u s c h a f f e n d e n n e u e n A n t e i l e a l s V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e , s o w i e f ü r d i e d i e B e a c h t u n g d e r b e s o n d e r e n S t e u e r r e g e l n b e z ü g l i c h d e r A u s s c h ü t t u n g v o n R ü c k i a g e n m i t e i n e m M o b i l i e n s t e u e r v o r a b z u g v o n 1 0 % v e r a n t w o r t l i c h i s t ;
2 ° d i e B e s c h r e i b u n g d e r S a c h e i n l a g e m i t d e r e r f o r d e r l i c h e n G e n a u i g k e i t u n d Ü b e r s i c h t e r s t e l l t w u r d e ;
3 ° d i e d u r c h d i e P a r t e i e n f e s t g e l e g t e B e w e r t u n g d e r S a c h e i n l a g e n a c h d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n u n d d e n a l l g e m e i n a n e r k a n n t e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s à t z e n e r f o l g t e , u n d d e r s o e r m i t t e l t e W e r t n i c h t n i e d r i g e r i s t a l s d e r P a r i w e r t d e r z u d e r e n V e r g ü t u n g a u s z u g e b e n d e n G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e , s o d a s s d i e S a c h e i n l a g e n i c h t ü b e r b e w e r t e t i s t .
D i e v o r g e s e h e n e V e r g ü t u n g d e r S a c h e i n l a g e b e s t e h t a u s d e r S c h a f f u n g u n d Z u t e i l u n g a m E i n b r i n g e r , H e r r N o r b e r t H A A S , v o n 1 , 9 3 5 n e u e A n t e i l e o h n e N e n n w e r t d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g « H A A S C O N S U L T I N G » , b e i e i n e m P a r i w e r t v o n 1 8 6 , 0 0 ¬ j e A n t e i l u n d m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n u n d g l e i c h e r A r t w i e d i e v o r d e r K a p i t a l e r h 5 h u n g b e s t e h e n d e n A n t e i l e .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e r t e d e s T e l l s B e n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N a a a r s O d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d e z u e m t â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n t i b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d t J n t e r s c h r i f l .
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i r w e i s e n l e t z t e n d l i c h d a r a u f h i n , d a s s u n s e r A u f t r a g k e i n e S t e l l u n g n a h m e e r f o r d e r t b e z ü g l i c h d e r R e c h t m ü f 3 i g k e i t u n d d e r A n g e m e s s e n h e i t d e r g e g e n w â r t i g e n T r a n s a k t i o n . H e r s t a l , d e n 2 7 . M â r z 2 0 1 4 . « C D P N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , v e r t r e t e n d u r c h J e a n N I C O L E T , G e s c h ü f t s f ü h r e r . "
b ) S o n d e r b e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g v o m 2 8 . M â r z 2 0 1 4 , d e r d u r c h d i e B e s t i m m u n g e n d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s v o r g e s c h r i e b e n i s t u n d i n d e m s i e d a r l e g t , i n w i e f e r n d i e h i e m a c h b e s c h r i e b e n e n ' S a c h e i n l a g e n f ü r d i e G e s e l l s c h a f t v o n I n t e r e s s e s i n d .
J e e i n E x e m p t e r d e r v o r e r w â h n t e n B e r i c h t e w i r d m i t d e r v o r l i e g e n d e n U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i d e s z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t s h i n t e r l e g t .
D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r h e i f a t d i e b e i d e n B e r i c h t e g u t .
D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e f 3 t , d a s K a p i t a l d e r G e s e l l s c h a f t d u r c h S a c h e i n l a g e n u m d r e i h u n d e r t s e c h z i g t a u s e n d ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o z u e r h d h e n , u n i d i e s e s v o n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o a u f 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o ' z u b r i n g e n , g e g e n A u s g a b e v o n 1 . 9 3 5 n e u e n A n t e i l e n , m i t d e n g l e i c h e n R e c h t e n u n d V o r t e i l e n w i e d i e b e s t e h e n d e n A n t e i l e s o w i e m i t G e w i n n b e t e i l i g u n g a n d e r G e s e l l s c h a f t a b d e m h e u t i g e n T a g e .
B E S C H R E I B U N G D E R S A C H E I N L A G E N
E s h a n d e l t s i c h b e l d e n S a c h e i n l a g e n , d i e i n d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l z u r Z e i c h n u n g d e r h i e r v o r b e s c h l o s s e n e n K a p i t a l e r h 5 h u n g e i n g e b r a c h t w e r d e n , u m e i n e S c h u l d f o r d e r u n g , d i e d e r e i n g a n g s g e n a n n t e G e s e l l s c h a f t e r d e r G e s e l l s c h a f t g e g e n ü b e r h a f , i n f o l g e e i n e r d u r c h d i e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o t a 2 7 . D e z e m b e r 2 0 1 3 b e s c h l o s s e n e n z w i s c h e n z e i t l i c h e n D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g .
A n l é s s l i c h d e r v o r e r w â h n t e n D i v i d e n d e n a u s s c h ü t t u n g w u r d e i n d i e B ü c h e r d e r G e s e l l s c h a f t z u G u n s t e n v o n H e r r n N o b e r t S i m o n H A A S , v o r g e n a n n t , e i n e S c h u l d f o r d e r u n g i n H d h e v o n d r e i h u n d e r t s e c h z i g t a u s e n d ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o e i n g e t r a g e n .
V E R G O T U N G
D e r G e s e l l s c h a f t e r l e g t d e n W e r t o b i g e r S a c h e i n l a g e a u f e i n e n B e t r a g v o n d r e i h u n d e r t s e c h z i g t a u s e n d '
( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o f e s t .
A l s V e r g ü t u n g f ü r d i e s e S a c h e i n l a g e w e r d e n 1 . 9 3 5 v o l l s t â n d i g f i b e r i e r t e A n t e i l e a u s g e g e b e n .
H e r r N o r b e r t S i m o n H A A S , v o r g e n a n n t , e r h f t l t 1 . 9 3 5 A n t e i l e a l s G e g e n l e i s t u n g f ü r d i e E i n b r i n g u n g d e r
S c h u l d f o r d e r u n g i n H 6 h e e i n e s B e t r a g e s v o n d r e i h u n d e r t s e c h z i g t a u s e n d ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t , d a s s d i e K a p i t a l e r h ü h u n g v o l l s t â n d i g g e - z e i c h n e t u n d l i b e r i e r t i s t .
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l w i r d s i c h f o i g l i c h k ü n f t i g a u f d r e i h u n d e r t a c h t u n d s i e b z i g t a u s e n d s e c h s h u n d e r t
( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E u r o b e l a u f e n , d a r g e s t e l l t d u r c h 2 . 0 3 5 A n t e i l e , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s . J e d e r A n t e i l
s t e p t 1 / 2 . 0 3 5 d e s K a p i t a l s d a r .
I I I . D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e 1 t , d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n a n z u p a s s e n .
1 V , D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l i e l M t , d i e A r t i k e l 1 u n d ' i l d e r S a t z u n g e n a n d a s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h a n z u p a s s e n .
V , D e r e i n z i g e G e s e l l s c h a f t e r b e s c h l f e l t , F r a u I n g r i d G e r t u d H A A S , g e b o r e n i n M a n d e r f e l d a m 1 7 , F e b r u a r 1 9 6 4 , a l s n i c h t s t a t u t a r i s c h e G e s c h â f t s f ü h r e r i n z u e r n e n n e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
G i d o S C H O R , N o t a r
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g b b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , B e r i c h t e d e r ;
G e s c h â f t s f ü h r u n g u n d d e s B e t r i e b s r e v i s o r s , k o o r d i n i e r t e S t a t u t e n ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t o : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z e e r m a c h t i g t s i e d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d t l n t e r s c h r i l t