03/11/2014
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M o d 2 , 7
l i a A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e i
d e s H a n d e i s g e r i c h t s E U P E N
2 3 - I O - 2 0 1 4
I N K a n z l e i
ç r C r A a i r
I I I
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 2 8 . 8 0 2 . 8 5 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ! a u s g e a c h r i e b e n ) : H E A
R e c h t s f o r e n : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r é n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , D o r f N r 3 8 2
G e c t e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A u f l i s u n g - L i q u i d a t i o n s a b s c h l u s s
A u s e i n e m P r o t o k o i l d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r ü n k t e r H a f t u n g H E A " , m i t d e m S i t z z u 4 7 6 0 B ü l l i n g e n , D o r f N r 3 8 2 , e i n g e t r a g e n i m R e g i s t e r d e r j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n u n t e r d e r N u m m e r 0 4 2 8 . 8 0 2 . 8 5 1 , a b g e h a l t e n v o r N o t e r G i d o S C H O R , S t e l l v e r t r e t e r d e s H o n o r a r n o t a r s E r w i n M A R A I T E , v o r m a l s m i t d e m A m t s s i t z z u M a l m e d y , w e l c h e r i n d i e s e r E i g e n s c h a f t e r n a n n t w u r d e a u f g r u n d e i n e s B e s c h l u s s e s d e s H e r r n P h i l i p p e G L A U D E v o m 1 7 . J u l i 2 0 1 4 i n s e i n e r E i g e n s c h a f t a l s P r é s i d e n t d e s G e r i c h t e s E r s t e r I n s t a n z i n L ü t t i c h , a m d r e i f 1 i g s t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , e i n r e g i s t r i e r t i n M a l m e d y , a m z e h n t e n O k t o b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , i n B a n d 4 3 9 B l a t t 6 4 , F a c h 5 , d r e i B l é t t e r o h n e Z u s a t z , f ü n f z i g E u r o ( 5 0 E U R O ) e r h o b e n , g e z . d i e E i n n e h m e r i n S . B E R G S » , g e h t h e r v o r , d a s s f o l g e n d e B e s c h l ü s s e e i n s t i m m i g g e f a s s t w o r d e n s i n d :
E R S T E R P U N K T D E R T A G E S O R D N U N G :
D i e V e r s a m m l u n g h a t d e n V o r s i t z e n d e n e i n s t i m m i g v o n d e r P f l i c h t z u r V o r l e s u n g d e s B e r i c h t e s d e r G e s c h ü f t s f ü h r u n g e n t b u n d e n , w e l c h e r i n A n w e n d u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 1 8 1 § 1 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l i s c h a f t e n a u f g e s t e l l t w u r d e , w o r i n d e r V o r s c h l a g z u r v o r z e i t i g e n A u f l á s u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e g r ü n d e t w i r d u n d w e l c h e m e i n e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t p e r 3 0 . J u n i 2 0 1 4 b e i g e f ü g t i s t .
Z W E 1 T E R P U N K T D E R T A G E S O R D N U N G :
D i e V e r s a m m l u n g h a t d e n V o r s i t z e n d e n e b e n f a l l s e n t b u n d e n , d e n d u r c h d i e Z i v i l g e s e l l - s c h a f t P G m b H ' N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° m i t d e m S i t z i n 4 0 4 0 H e r s t a l , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t z , T r o i s i è m e A v e n u e = N r 1 9 , v e r t r e t e n d u r c h H e r r n J e a n N I C O L E T , B e - t r i e b s r e v i s o r i n A u s f ü h r u n g d e r B e s t i m m u n g e n d e s b e s a g t e n A r t i k e l s 1 8 1 § 1 a u f g e s t e l l - t e n B e r i c h t v o r z u l e s e n ü b e r d i e A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t p e r 3 0 . J u n i 2 0 1 4 .
D i e s e r B e r i c h t s c h l i e f F t a b m i t f o l g e n d e m W o r t l a u t :
" 3 . S C H L U S S F O L G E R U N G E N
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 H G b h a b e n w i r d i e d u r c h I h r e G e s c h é f t s f ü h r u n g e r s t e l l t e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r é n k t e r H a f t u n g « H E A » z u m 3 0 . J u n i 2 0 1 4 g e p r ü f t . D i e s e P r ü f u n g e r f o l g t e , w i e d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n , i m R a h m e n d e r b e a b s i c h t i g t e n , a n s t e h e n d e n A u f l ü s u n g d i e s e r G e s e l l s c h a f t .
A u f g r u n d d e r E r g e b n i s s e u n s e r e r P r ü f u n g , i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n P r ü f u n g s - g r u n d s é t z e n d e s I n s t i t u t s ' d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) b e z ü g l i c h A u f l ü s u n g s v o r s c h l ü g e n v o n G e s e l l s c h a f t e n m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g , v e r t r e t e n w i r d i e A u f f a s s u n g , d a s s d i e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 3 0 . J u n i 2 0 1 4 m i t e i n e r r B i l a n z s u m m e v o n 2 4 . 1 4 5 , 7 6 E U R u n d e i n e m E i g e n v e r m o g e n i n H S h e v o n 2 1 . 2 0 0 , 2 8 E U R , d i e F i n a n z - u n d , V e r m ü g e n s l a g e d e r G e s e l l s c h a f t z u m 5 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 g é n z l i c h , g e n a u u n d r i c h t i g a u s w e i s t , u n t e r ; B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r j e n i g e n B e w e r t u n g s r e g e l n , w e l c h e i m F a l l e i n e r m i t d e r E i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n ; G e s c h é f t s t é t i g k e i t e n v e r b u n d e n e n L i q u i d a t i o n e r f o r d e r l i c h s i n d .
A u f g r u n d d e r u n s d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g ü b e r m i t t e l t e n l n f o r m a t i o n e n u n d d e r d u r c h u n s : d u r c h g e f ü h r t e n P r ü f u n g s a r b e i t e n g e m ü f 3 d e n P r ü f u n g s g r u n d s f i t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n ( I R E ) , ' k o n n t e n w i r f e s t s t e l l e n , d a f 3 a l l e S c h u l d e n g e g e n ü b e r D r i t t e a m h e u t i g e n T a g e z u r ü c k b e z a h l t w u r d e n .
« C D P N 1 C O L E T , B E R T R A N D & C ° , R é v i - s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » P . G . m . b . H . ,
v e r t r e t e n d u r c h
( g e z ) . J e a n N 1 C 0 L E T ,
B e t r i e b s r e v i s o r .
H e r s t a l , d e n 2 6 . S e p t e m b e r 2 0 1 4
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d i s T e l l s t 3 a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m d c h t i g t s i n d . d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n t i p t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s d e r v o r e r w ü h n t e n S i t u a t i o n d e r A k t i v a u n d d e r P a s s i v a p e r 3 0 . J u n i 2 0 1 4 g e h t h e r v o r , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t V e r b i n d l i c h k e i t e n i n n e r h a l b J a h r e s f r i s t h a t t e i n H ü h e v o n 9 4 5 , 4 8 ¬ . D a b e i h a n d e l t e e s s i c h u m d e n S a l d o d e s l a u f e n d e n M e h r w e r t s t e u e r k o n t o s .
D i e V e r s a m m l u n g s t e i l t e f e s t , d a s s d i e s e V e r b i n d l i c h k e i t e n z w i s c h e n z e i t l i c h v o l l s t â n d i g b e g l i c h e n w u r d e n , , s o w i e d i e s a u s d e r d e m P r o t o k o l l b e i g e f ü g t e n B e s c h e i n i g u n g d e s M e h r w e r t s t e u e r a m t e s h e r v o r g e h t . F e r n e r w i r d d e m P r o t o k o l l e i n e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t p e r 2 4 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 b e i g e f ü g t , w o r a u s h e r v o r - g e h t , d a s s k e i n e V e r b i n d l i c h k e i t e n m e h r b e s t e h e n .
D R I T T E R P U N K T D E R T A G E S O R D N U N G
N a c h e r f o l g t e r K e n n t n i s n a h m e d e r v o r e r w í h n t e n B e r i c h t e , h a t d i e V e r s a m m l u n g d i e v o r z e i t i g e A u f l i ï s u n g d e r G e s e l l s c h a f t H E A " d i e L i q u i d a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t m i t W i r k u n g a b d e m h e u t i g e n T a g e b e s c h l o s s e n u n d ° h a t w e i t e r h i n b e s c h l o s s e n , d a s s d i e v o r - g e n a n n t e G e s e l l s c h a f t i h r e R e c h t s p e r s ü n l i c h k e i t n u r f ü r d i e B e d ü r f n i s s e d e r L i q u i d a t i o n b e i b e h à l t .
V I E R T E R P U N K T D E R T A G E S O R D N U N G
l n A n b e t r a c h t d e r g e r i n g e n B e d e u t u n g d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m ü g e n s , w e l c h e s l e d i g l i c h B a n k g u t h a b e n u m f a s s t , i n E r m a n g e l u n g v o n i r g e n d w e l c h e r V e r b i n d l i c h k e i t e n u n d a u f V o r s c h l a g d e r b e i d e n v o r g e n a n n t e n T e i l h a b e r d e r G e s e l l s c h a f t b e s c h l i e f 3 t d i e V e r s a m m l u n g d i e L i q u i d a t i o n d e r G e s e l l s c h a f t H E A " s o f o r t a b z u s c h l i e f 3 e n d u r c h d i e O b e r t r a g u n g d e r G e s a m t h e i t i h r e s V e r m ü g e n s a n d i e b e i d e n v o r g e n a n n t e n T e i l h a b e r d e r G e s e l l s c h a f t i m V e r h â l t n i s z u i h r e m j e w e i l i g e n A n t e i l a m G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l , w e l c h e j e d o c h v e r p f l i c h t e t s i n d d i e G e s a m t h e i t d e r b e s t e h e n d e n u n d g e g e b e n f a l l s d e r k ü n f t i g e n P a s s i v a z u i h r e n L a s t e n z u ü b e r n e h m e n .
D i e O b e r t r a g u n g d e r A k t i v a u n d d e r P a s s i v a e r f o l g t a u f d e r G r u n d l a g e d e r S i t u a t i o n d e r v o r e r w â h n t e n A k t i v a u n d d e r P a s s i v a p e r 2 4 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 . S ü m t l i c h e n a c h d i e s e m D a t u m d u r c h d i e G e s e l l s c h a f t H E A " g e t â t i g t e n H a n d l u n g e n s i n d z u r G e w i n n b e z i e h u n g s w e i s e z u V e r l u s t d e r v o r g e n a n n t e n T e i l h a b e r , d i e s d i e s a u s d r ü c k l i c h b e s t â t i g e n .
D i e V e r s a m m l u n g b e s t â t i g t e d i e s e S i t u a t i o n d e r A k t i v a u n d d e r P a s s i v a u n d e r t e i l t e d e m G e s c h â f t s f ü h r e r v o r b e h a l t s l o s e E n t l a s t u n g a u s s e i n e m A m t , w e l c h e s e r b i s z u m d r e i l 3 i g s t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n a u s g e ü b t h a f
I n f o l g e d e s V o r s t e h e n d e n h d r t d i e G e s e l l s c h a f t H E A " a u f z u b e s t e h e n u n d z w a r m i t W i r k u n g a b d e m d r e i í 3 i g s t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n .
D i e V e r s a m m l u n g h a t e i n s t i m m i g b e s c h l o s s e n , d a s s d i e G e s c h â f t s b ü c h e r , D o k u m e n t e u n d s o n s t i g e n U n t e r l a g e n d e r G e s e l l s c h a f t w à h r e n d e i n e r D a u e r v o n f ü n f J a h r e n a b d e m d r e i f 3 i g s t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n a m W o h n s i t z v o n H e r r n A l f r e d H E L D i n 4 7 6 0 B i p i n g e n , A m E i s c h b a u m N r 1 0 a u f b e w a h r t w e r d e n .
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t e H e r r n A l f r e d H E L D , m i t d e r B e f u g n i s U n t e r v o l l m a c h t z u e r t e i l e n s r i m t l i c h e f ü r d i e A u s f ü h r u n g a l l e r n o t w e n d i g e n a d m i n i s t r a t i v e n S c h r i t t e u n d f ü r d i e E r l e d i g u n g s â m t l i c h e r F o r m â l i t â t e n b e i a l l e n V e r w a l t u n g e n , G e r i c h t e n , u s w . n o t w e n d i g t e n B e f u g n i s s e .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
M o r g a n e C R A S S O N ,
s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n .
G l e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : e i n e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a i v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b i a t t v o r b e h a f t e n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z u e r n r ë c h t r g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n i t b e r z u v e r l i e t e n
A u f d e r R ü c k s e i f e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t