21/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I
I
I I I I I l M O i I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 7 4 . 4 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E A T E N E R G Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 5 0 W a i m e s ( F a y m o n v i l l e ) , r u e M a r i e - T h é r é s e n ° 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H e a t E n e r g y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s ( F a y m o n v i l l e ) , r u e M a r i e - T h é r è s e n ° 1 2 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 . 8 7 4 . 4 8 4 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A 1 T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e » , l e d i x d é c e m b r e 2 0 1 3 , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 4 3 , c a s e 1 8 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 , 0 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 9 . 7 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 2 0 . 5 0 0 , 0 0 ¬ à 5 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ e t c r é a t i o n d e 2 9 7 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r à s o u s c r i r e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
L e c o m p a r a n t a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e E r w i n M a r a i t e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 5 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 5 0 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L a c o m p a r a n t e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e d e u x c e n t s E u r o ( 5 0 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l s o c i a l e s t d i v i s é e n c i n q c e n t e t d e u x ( 5 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a u G r T R I B U N A L D E C O M M E R I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 29.06.2012, DPT 23.08.2012 12449-0267-013
20/01/2012
ÿþ ~ Î t c J I 4 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 1 S o d 2 . 1
u l u l I " i I z o i I E R I I I I n N I I o I I ~ i A
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D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
I I 1 J A N . 2 0 1 1
L e _ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 7 4 . 4 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E A T E N E R G Y S Y S T E M E S F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e d e N o r v è g e n ° 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n , T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l e t d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H e a t E n e r g y S y s t e m e s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 M a l m e d y , A v e n u e d e N o r v è g e n ° 2 7 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 3 4 , c a s e 1 0 , u n r ô l e s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L e c o m p a r a n t a d é c i d é d e c h a n g e r f a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n «
H E A T E N E R G Y » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e c o m p a r a n t a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 9 5 0 W a i m e s ( F a y m o n v i l l e ) , r u e M a r i e - T h é r è s e n °
1 2 .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N :
L e c o m p a r a n t a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c t e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s :
I . L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « H E A T E N E R G Y » .
I l . L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 5 0 W a i m e s ( F a y m o n v i l l e ) , r u e M a r i e - T h é r è s e n ° 1 2 . »
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N :
L e c o m p a r a n t a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d e m a n d e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H E I N D R I C H S J e a n - C l a u d e A l o y s , n é à M a l m e d y , l e o n z e m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ( n u m é r o n a t i o n a l 6 7 . 0 5 . 1 1 2 1 1 - 2 8 ) , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S p a , B a l m o r a l n ° 3 2 e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
I l l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
D o r é n a v a n t , l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é s e r a a s s u r é e p a r l e s e u l g é r a n t e n f o n c t i o n , à s a v o i r M o n s i e u r D O M I N I Q U E D a v i d .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A n n a l ' e r v o l s
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
_ . . . _ . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 02.09.2011, DPT 29.09.2011 11568-0021-013
22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 26.06.2015, DPT 16.10.2015 15650-0068-013