HEAT ENERGY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HEAT ENERGY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 819.874.484

Publication

21/01/2014
ÿþ Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1



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N° d'entreprise : 0819.874.484 Dénomination

(en entier) : HEAT ENERGY

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4950 Waimes (Faymonville), rue Marie-Thérése n° 12

Objet de l'acte : Augmentation de capital - Modification des statuts

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « Heat Energy», ayant son siège social à 4950 Waimes (Faymonville), rue Marie-Thérèse n° 12 inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0819.874.484, tenu devant Maître Erwin MARA1TE, docteur en droit, notaire à la résidence de Malmedy, notaire-gérant de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Erwin MARAITE, Notaire », le dix décembre 2013, "Enregistré à Stavelot, le 23 décembre 2013, volume 437, folio 43, case 18, deux rôles sans renvoi, au droit de cinquante Euro (50,00 EURO) par l'inspecteur principal « S. BERGS», il résulte que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des voix:

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

L'associé unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de 29.700,00 ¬ pour le porter de 20.500,00 ¬ à 50.200,00 ¬ et création de 297 parts sociales nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour à souscrire et à libérer intégralement.

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

Le comparant a constaté et requis le notaire Erwin Maraite d'acter que le capital de la société est effectivement porté à 50.200,00 ¬ , représenté par 502 parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et intégralement libérées.

TROISIÈME RÉSOLUTION :

La comparante a décidé de modifier les statuts comme suit :

- le texte de l'article cinq des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant

« Le capital social est fixé à cinquante mille deux cents Euro (50.200,00 ¬ ). Le capital social est divisé en cinq cent et deux (502) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinq cent deuxième de l'avoir social, entièrement libérées, »

Pour extrait analytique conforme,

Erwin MARAITE

Notaire.

Déposés en même temps : expédition du procès-verbal +statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé au Gr TRIBUNAL DE COMMERI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 29.06.2012, DPT 23.08.2012 12449-0267-013
20/01/2012
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Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

II 1 JAN. 2011

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0819.874.484 Dénomination

(en entier) : HEAT ENERGY SYSTEMES Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4960 Malmedy, Avenue de Norvège n°27

Objet de l'acte : Changement de dénomination, Transfert siège social et démission d'un gérant

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « Heat Energy Systemes » ayant son siège social à 4960 Malmedy, Avenue de Norvège n° 27, tenu devant Maître Erwin MARAITE, docteur en droit, notaire à la résidence de Malmedy, notaire-gérant de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Erwin MARAITE, Notaire", le vingt-deux décembre deux mille onze, "Enregistré à Stavelot, le vingt-trois décembre deux mille onze, volume 433, folio 34, case 10, un rôle sans renvoi au droit de vingt-cinq Euro (25 EURO) par l'inspecteur principal « S. BERGS », il résulte que les résolutions suivantes ont été adoptées:

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Le comparant a décidé de changer fa dénomination de la société et d'adopter la nouvelle dénomination «

HEAT ENERGY ».

DEUXIEME RESOLUTION

Le comparant a décidé de transférer le siège social à 4950 Waimes (Faymonville), rue Marie- Thérèse n°

12.

TROISIEME RÉSOLUTION :

Le comparant a décidé de modifier les statuts comme suit pour les mettre en concordance avec tes

résolutions prises :

I. Le texte du premier alinéa de l'article un des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant : « La société privée à responsabilité limitée porte la dénomination « HEAT ENERGY ».

Il. Le texte du premier alinéa de l'article deux des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Le siège social est établi à 4950 Waimes (Faymonville), rue Marie-Thérèse n° 12. »

QUATRIÈME RÉSOLUTION :

Le comparant a pris connaissance de la demande de démission de Monsieur HEINDRICHS Jean-Claude Aloys, né à Malmedy, le onze mai mil neuf cent soixante-sept (numéro national 67.05.11 211-28), domicilié à 4900 Spa, Balmoral n° 32 en sa qualité de gérant de la société et ce avec effet à dater du vingt-deux décembre deux mille onze.

Il lui est donné entière décharge de son mandat.

Dorénavant, la gestion de la société sera assurée par le seul gérant en fonction, à savoir Monsieur DOMINIQUE David.

Pour extrait analytique conforme,

Annal' ervols

Erwin MARAITE,

Notaire.

_ ... _.Déposés en même temps : expédition du procès-verbal et les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

06/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 02.09.2011, DPT 29.09.2011 11568-0021-013
22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 26.06.2015, DPT 16.10.2015 15650-0068-013

Coordonnées
HEAT ENERGY

Adresse
RUE MARIE-THERESE 12 4950 FAYMONVILLE

Code postal : 4950
Localité : Faymonville
Commune : WAIMES
Province : Liège
Région : Région wallonne