28/10/2011
ÿþN W O 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r o f f e n t i i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z l e l
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
. 1 8 - 1 0 - 2 0 1 1
i A / K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 1 3 . 9 0 5 . 5 3 2
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) _ J e a n H e c k E u p e n , T r a n s p o r t & L o g i s t i k
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : S i e b e p o n i s w e g 9 , 4 7 0 1 E u p e n - K e t t e n i s , B e l g i e n
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : M a n d a t s n i e d e r l e g u n g e n , B e s t e l l u n g V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r u n d g e s c h â f t s f ü h r e n d e r V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r , B e s t e l l u n g e i n e s f e s t e n V e r t r e t e r s
A u z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r b e s o n d e r e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n à r e g e h a l t e n a m 1 2 . O k t o b e r 2 0 1 1 :
~ .
i
1 1
w i
u
1 1 1 1
u i
* 1 1 1 6 3 8 3 9 *
J
" D i e V e r s a m m l u n g h a t , n a c h B e r a t u n g u n d e i n s t i m m i g ,
B E S C H L O S S E N d i e M a n d a t s n i e d e r l e g u n g m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g v o n ( i ) A l f r e d H e c k a l s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d u n d g e s c h à f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t ( i i ) B e r n d H e c k a l s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d u n d g e s c h à f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t u n d ( i i i ) C h r i s t i a n B e r t r a n d a l s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t z u r K e n n t n i s z u n e h m e n .
B E S C H L O S S E N d a s s e r s t f o l g e n d e O r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g ü b e r d i e E n t l a s t u n g f u r d i e A u s ü b u n g i h r e r M a n d a t e d u r c h d i e o b e n g e n a n n t e n P e r s o n e n w ô h r e n d d e s Z e i t r a u m s s e i t B e g i n n d e s l a u f e n d e n G e s c h ô f t s j a h r b i s z u m o b e n g e n a n n t e n D a t u m d e r M a n d a t s n i e d e r l e g u n g e n t s c h e i d e n w i r d .
B E S C H L O S S E N d i e n a c h s t e h e n d e n P e r s o n e n a l s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t z u b e s t e l l e n , m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g u n d b i s z u d e r O r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n â r e d i e i n 2 0 1 7 z u h a l t e n i s t :
( i ) U l r i c h P ü t z , m i t W o h n s i t z i n H a t t w i c h s t r a s s e 6 9 B , 1 6 5 4 8 G l i e n i c k e / N o r d b a h n - B r a n d e n b u r g , D e u t s c h l a n d ;
( i i ) H a r a l d M o s e r , m i t W o h n s i t z i n L o u i z a s t r a a t 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i e n ; u n d
( i i i ) K e n M a e s , m i t W o h n s i t z i n W a a l s e k a a i 3 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i e n .
D i e o b e n g e n a n n t e n P e r s o n e n h a b e n i h r e M a n d a t e a n g e n o m m e n .
B E S C H L O S S E N e i n e b e s o n d e r e V o l l m a c h t z u e r t e i l e n a n J é r ô m e V e r m e y l e n u n d E s t h e r G o l d s c h m i d t , u n d j e d e n a n d e r e n A n w a l t d e r K a n z l e i A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , j e d e d e r g e n a n n t e n P e r s o n e n i s t b e f u g t a l l e i n z u h a n d e l n , m i t d e r M e g l i c h k e i t v o n R e c h t s ü b e r t r a g u n g , u m d i e G e s e l l s c h a f t z u v e r t r e t e n i m R a h m e n d e r A u s f ü h r u n g d e r g e s e t z l i c h e r f o r d e r l i c h e n H i n t e r l e g u n g s - u n d V e r i f f e n t l i c h u n g s v e r p f l i c h t u n g e n i n f o l g e d e r o b e n s t e h e n d e n B e s c h l ü s s e . I n s b e s o n d e r e , u n d o h n e h i e r a u f b e s c h r à n k t z u s e i n , i s t j e d e r d e r B e v o l l m à c h t i g t e n b e f u g t a i l e V e r ô f f e n t l i c h u n g s f o r m u l a r e a u s z u f ü l l e n u n d b e i d e r G e r i c h t s k a n z l e i z u h i n t e r t e g e n . "
A u z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r T a g u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t s v o m 1 2 . O k t o b e r 2 0 1 1 :
" D e r V e r w a l t u n g s r a t h a t , n a c h B e r a t u n g u n d E i n s t i m m i g ,
B E S C H L O S S E N d i e M a n d a t s n i e d e r l e g u n g m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g v o n ( i ) A l f r e d H e c k a i s g e s c h à f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t u n d ( i i ) B e r n d H e c k a l s g e s c h à f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d d e r G e s e l l s c h a f t z u r K e n n t n i s z u n e h m e n .
B E S C H L O S S E N d i e n a c h s t e h e n d e n P e r s o n e n a l s g e s c h a f t s f ü h r e n d e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r d e r G e s e l l s c h a f t z u b e s t e l l e n , m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g u n d f u r u n b e s t i m m t e Z e i t :
( i ) U l r i c h P ü t z , m i t W o h n s i t z i n H a t t w i c h s t r a s s e 6 9 B , 1 6 5 4 8 G l i e n i c k e / N o r d b a h n - B r a n d e n b u r g , D e u t s c h l a n d ; u n d ( i i ) H a r a l d M o s e r , m i t W o h n s i t z i n L o u i z a s t r a a t 3 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i e n .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d : d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j l i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 $ / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r n B e l g i s c h S t a a t s b l : v o r b e h a l
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n . d i e d a z e e r m b c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h n f t
D i e o b e n g e n a n n t e n P e r s o n e n h a b e n i h r e M a n d a t e a n g e n o m m e n .
B E S C H L O S S E N d i e M a n d a t s n i e d e r l e g u n g m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g v o n C h r i s t i a n B e r t r a n d a l s ( e s t e r V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t f ü r d i e A u s ü b u n g i h r e s M a n d a t s a l s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d d e r L . T . L . D . S . A . ( L u x e m b u r g e r T r a n s p o r t L o g i s t i k D i e k i r c h S . A . ) z u r K e n n t n i s z u n e h m e n .
B E S C H L O S S E N U l r i c h P ü t z m i t W o h n s i t z i n H a t t w i c h s t r a s s e 6 9 B , 1 6 5 4 8 G l i e n i c k e / N o r d b a h n - B r a n d e n b u r g , D e u t s c h l a n d , m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g u n d f ü r u n b e s t i m m t e Z e i t a l s f e s t e n V e r t r e t e r d e r G e s e l l s c h a f t f ü r d i e A u s ü b u n g i h r e s M a n d a t s a l s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d d e r L . T . L . D . S . A . ( L u x e m b u r g e r T r a n s p o r t L o g i s t i k D i e k i r c h S . A . ) z u b e s t e l l e n .
U l r i c h P ü t z h a f s e i n M a n d a t a n g e n o m m e n .
B E S C H L O S S E N e i n e b e s o n d e r e V o l l m a c h t z u e r t e i l e n a n J é r ô m e V e r m e y l e n u n d E s t h e r G o l d s c h m i d t , u n d j e d e n a n d e r e n A n w a l t d e r K a n z l e i A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , 8 . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , j e d e d e r g e n a n n t e n P e r s o n e n i s t b e f u g t a l l e i n z u h a n d e l n , m i t d e r M ó g l i c h k e i t v o n R e c h t s ü b e r t r a g u n g , u m d i e G e s e l l s c h a f t z u v e r t r e t e n i m R a h m e n d e r A u s f ü h r u n g d e r g e s e t z l i c h e r f o r d e r l i c h e n H i n t e r l e g u n g s - u n d V e r ô f f e n t l i c h u n g s v e r p f l i c h t u n g e n i n f o l g e d e r o b e n s t e h e n d e n B e s c h l ü s s e . I n s b e s o n d e r e , u n d o h n e h i e r a u f b e s c h r é n k t z u s e i n , i s t j e d e r d e r B e v o l l m é c h t i g t e n b e f u g t a i l e V e r ô f f e n t l i c h u n g s f o r m u l a r e a u s z u f ü l l e n u n d b e i d e r G e r i c h t s k a n z l e i z u h i n t e r l e g e n . "
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g
E s t h e r G o l d s c h m i d t
B e a u f t r a g t e
a
t e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e