06/03/2012
ÿþw C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
, ~ p , 2 2 ~ ' ~ ~ ' ` : 1 2
4 4 ° a
- / G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 8 4 5 . 5 2 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I B R A I R I E N R G I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 2 3 M A G N E E , C l o s d e s C o y e u s , 1
° b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F E R T D U S i E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c W A U T H I E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « L I B R A I R I E N R G I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 2 3 M A G N E E , C l o s d e s C o y e u s , 1 .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « H E D G O O N » e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « H E D G O O N » » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - - M o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 2 0 L i E G E ( W a n d r e ) , r u e d e V i s é , 4 6 6 e t d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L 1 E G E ( W a n d r e ) , r u e d e V i s é , 4 6 6 . » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - R a p p o r t d e l a G é r a n c e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a G é r a n c e , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , s e r a d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n , p r o m o t i o n , c o m m u n i c a t i o n e t g e s t i o n ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s d e t o u t e n a t u r e d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
- l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u d e d r o i t é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t / o u l e m a n a g e m e n t d a n s l e s s e c t e u r s l i é s à l a p r o d u c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e p r o d u i t s c i n é m a t o g r a p h i q u e s , a u d i o v i s u e l s , d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s , d e l ' i n t e r n e t , d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , d e s m é d i a s , d u g r a p h i s m e , d u d e s i g n , d e l ' i n f o r m a t i q u e , l ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a " d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s c i n é m a t o g r a p h i q u e s , a u d i o v i s u e l s , d e t é l é v i s i o n s u r t o u s s u p p o r t s , m a t é r i e l o u v i r t u e l , l ' é d i t i o n , l a v e n t e e t l ' a c h a t d e p r o d u c t i o n s , d e d r o i t d ' a u t e u r s , l e c i n é m a , l a d a n s e , l a m u s i q u e , l e t h é â t r e , l a l o c a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e , o u a u d i o v i s u e l , l e r ô l e d ' a g e n t o u i n t e r m é d i a i r e p o u r t o u t e s o c i é t é e t / o u g r o u p e m e n t d e s o c i é t é s , p o u r t o u t e p e r s o n n e e t / o u g r o u p e d e p e r s o n n e s , l e c o n s e i l f i n a n c i e r e t / o u l e f i n a n c e m e n t d e t o u t e o e u v r e e t / o u p r o d u i t a u d i o v i s u e l , t h é â t r a l , c i n é m a t o g r a p h i q u e , m u s i c a l , i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e , s u r t o u t s u p p o r t , m a t é r i e l e t / o u v i r t u e l , y c o m p r i s i n t e r n e t , t é l é p h o n i e , 3 G e t t o u t a u t r e s u p p o r t a c t u e l o u à v e n i r , p o u r t o u t i n v e s t i s s e u r o u g r o u p e d ' i n v e s t i s s e u r s , t o u t p r o d u c t e u r o ù g r o u p e d e p r o d u c t e u r s , d i s t r i b u t e u r o u g r o u p e d e d i s t r i b u t e u r s , e x p l o i t a n t o u g r o u p e d ' e x p l o i t a n t s ;
- l ' é t u d e , l e d e s i g n , l a c o n s t r u c t i o n d e d é c o r s à d e s t i n a t i o n d u c i n é m a , d e l a t é l é v i s i o n , d e l a m u s i q u e , d u t h é â t r e , d u s p e c t a c l e a u s e n s l a r g e , r é e l o u v i r t u e l s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 I I I I i I I i I I V E N I ~ I I f l I Y I W
* i z o s o s s o "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- l a r é a l i s a t i o n d ' e n q u ê t e s e t c o m m a n d e s d ' o u v r a g e s , s c r i p t s , o u t r a v a u x d e r e c h e r c h e e n v u e d e p r o d u c t i o n s a u d i o v i s u e l l e s , o u s u r t o u t c e q u i c o n c e r n e l e s d o m a i n e s a r t i s t i q u e s , c u l t u r e l s , e t d e s t e c h n i q u e s d e l ' i m a g e , d e s m é d i a s e t d u s o n ;
- p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n o u s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n , f a m i s e e n v a l e u r e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , m a i s o n s d e v a c a n c e s , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s a i n s i q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n e t l a m a i n t e n a n c e . d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r o u v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , f a i r e t o u s l e s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , e t c . . .
- l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ;
- l a s o c i é t é p e u t f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , m a i s a u s s i a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e s e s m e m b r e s , e t m ê m e p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t à t i t r e d e c o m m i s s i o n n a i r e ;
- e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e
s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n e a c t i v i t é a n a l o g u e , c o n n e x e o u c o m p l é m e n t a i r e à l a s i e n n e , e t , e n g é n é r a l ,
e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s
s o c i é t é s , c o m m e s u i t
A r t i c l e S I X : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
A r t i c l e S E P T q u i d e v i e n t :
« A R T I C L E S E P T - R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t m e n t i o n n é e s a u r e g i s t r e d e s p a r t s q u i c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e o u d e c h a q u e
a s s o c i é s ' i l y e n e p l u s i e u r s e t l e n o m b r e d e p a r t s l e u r a p p a r t e n a n t a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s
e f f e c t u é s , »
S i x i è m e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e M a d a m e A n n e t t e
M A R D A G A , p r é n o m m é e , d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , p o u r d e s r a i s o n s p e r s o n n e l l e s , e t l u l d o n n e
d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a p p e l l e c o m m e n o u v e a u g é r a n t d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e
d u r é e i l l i m i t é e , M o n s i e u r S é b a s t i e n D O H O G N E , s u s n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l a d i t e f o n c t i o n .
L e m a n d a t d u n o u v e a u g é r a n t s e r a r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e V i n g t - S i x d e s s t a t u t s q u i
d e v i e n t :
« A R T I C L E V I N G T - S I X G é r a n c e .
E s t d é s i g n é c o m m e u n i q u e g é r a n t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e ; M o n s i e u r S é b a s t i e n D O H O G N E , p r é n o m m é .
L a d u r é e d e s o n m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é e ,
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , » .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M A R C W A U T H I E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 ;
- R a p p o r t d e l a g é r a n c e e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R " é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e