15/09/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r d f f e n t l i c h e n i s t
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
0 5 - 0 9 - 2 0 1 1
` i A / K a n z l e i
d l l m Y m Y ~ l l I I I I I l l I I I I I
" 1 1 1 3 9 9 8 3 *
D I B e l g i S t a a l v o r b E
l I
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 8 7 9 . 0 2 5 . 3 8 1
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) : H E I K E L P G m b H
R e c h t s f o r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S a n k t V i t h - P r ü m e r S t r a s s e 4
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : A U S S E R O R D E N T L I C H E G E N E R A L V E R S A M M L U N G - R Ü C K T R I T T E I N E S S T A T U T A R I S C H E N G E S C H Â F T S F Ü H R E R S - A N P A S S U N G D E R S T A T U T E N
A u s e i n e m P r o t o k o l l , d a s a m e r s t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d e l f d u r c h F r a u F l o r e n c e G O D I N , . s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n i n V e r t r e t u n g d e s N o t a r s B e r n a r d S P R O T E N , m i t A m t s s i t z i n S a n k t V i t h , a u f g e n o m m e n , w u r d e , g e h t f o l g e n d e s h e r v o x :
I . D i e V e r s a m m l u n g s t e l l t f e s t , d a s s H e r r D a v i d T h o m a s G e o r g K E L L E R , g e b o r e n i n S a n k t V i t h a m 1 8 . M a i 1 9 8 3 , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h - S c h ö n b e r g , B l e i a l f e r S t r a s s e 6 , d u r c h E r k l r u n g v o m 1 2 . A u g u s t 2 0 1 1 r ü c k w i r k e n d z u m 1 . A u g u s t 2 0 1 1 a l s s t a t u t a r i s c h e r G e s c h â f t s f ü h r e r z u r ü c k g e t r e t e n i s f .
D i e V e r s a m m l u n g b e s t â t i g t , d a s s s i e d e n R ü c k t r i t t d e s H e r r n K E L L E R D a v i d z u d e m g e n a n n t e n D a t u m ' a n n i m m t .
D i e V e r s a m m l u n g e r t e i l t d e m v o r g e n a n n t e n G e s c h â f t s f ü h r e r E n t i a s t u n g .
H e r r H E I N R I C H S B r u n o , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 5 . D e z e m b e r 1 9 7 4 , w o h n h a f t i n S a n k t V i t h , P r ü m e r ' , S t r a s s e 4 , i s t f o l g l i c h s e i t d e m 1 . A u g u s t 2 0 1 1 d e r e i n z i g e s t a t u t a r i s c h e G e s c h â f t s f ü h r e r d e r G e s e l l s c h a f t .
I l . D i e V e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t , d e n A r t i k e l 1 3 d e r S a t z u n g e n w i e f o l g t a b z u à n d e r n , i n d e m d e r z w e i t e ; A b s a t z d i e s e s A r t i k e l s d u r c h f o l g e n d e n W o r t l a u t e r s e t z t w i r d : S t a t u t a r i s c h e r G e s c h â f t s f ü h r e r f ü r e i n e s u n b e g r e n z t e D a u e r i s t H e r r B r u n o H E I N R I C H S , g e b o r e n i n M a l m e d y a m 5 . D e z e m b e r 1 9 7 4 . "
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
F l o r e n c e G O D I N , s t e l l v e r t r e t e n d e N o t a r i n
G i e i c h z e i t i g h i n t e r l e g t : b e g l a u b i g t e A u s f e r t i g u n g d e s G e n e r a l v e r s a m m l u n g s p r o t o k o l l s , V o l l m a c h t ,
k o o r d i n i e r t e S t a t u t e n .
B i j l a g e n b i d l i e r B e r g i k h - S t â â t e l ü d
B i t t e a u f d e r I e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m b c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r f r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .