20/05/2014 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2013, GEN 09.05.2014, NGL 12.05.2014 14122-0451-038
05/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ - W , 7 1 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r i i f f e n t l i c h e n i s t
D B e l g S t a a v o r b t 1 1 1 1 1 1 1 I 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 I 1 1 , ! 1 1 1 1 1 1
H i n i e r l e g t b e t e r
i r l e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
2 7 - 0 8 - 2 0 1 1 t
I N K a n z l e i
U n t e r n e h m e n s n r . : B E 0 4 0 2 . 3 3 3 . 6 3 0
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o n a u s g e s c h r i e b e n ) : H e i m b a c h S p e c i a l i t i e s A G
( a b g e k t k r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 2 1 K E L M I S ( N e u - M o r e s n e t ) - T t i l j e 6 5
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : W a h l d e s V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g v o m 0 9 . M a i 2 0 1 4
W a h l d e s V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
H e r r D r . K a l d e n h o f f s c h l â g t H e r m D r . G e o r g S c h m i d t a l s n e u e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s v o r . D i e V e r w a i t u n g s r a t s m i t g l i e d e r w â h l e n H e r r n D r . S c h m i d t e l n s t i m m i g z u m n e u e n V o r s i t z e n d e n . E r n i m m t d i e W a h l a n . .
( g e z . ) D r . R a l f K a l d e n h o f f
D e l e g i e r t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n c l , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
02/01/2014
ÿþB i t t e a u f d e r i e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e l t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e f e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
e t ` Ï @ u ~ t i $
M O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r t e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n - S t , a a t t s b l a t t z u " V e r p f f 9 n t l i c ~ n i s t
m a r t . g . r - I C a n e 3
N o c : - - Y + a i c 1 - F I
I J I ) 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1
A
i
U n t e r n e h m e n s n r . : B E 0 4 0 2 . 3 3 3 . 6 3 0
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l l a u s g e s c h r i e b e n ) : H e i m b a c h S p e c i a l i t i e s A G
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r f n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 2 1 K E L M I S ( N e u - M o r e s n e t ) - T ü l j e 6 5
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : R ü c k t r i t t d e s V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d W a h l e i n e s n e u e n
V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d s f ü r d e n R e s t d e r A m t s d a u e r
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r a u F e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o m 1 3 . N o v e m b e r 2 0 1 3
R ü c k t r i t t d e s V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d W a h l e i n e s n e u e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d s f ü r d e n R e s t d e r A m t s d a u e r
D e r V o r s i t z e n d e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , H e r r K l a u s H u n e k e , t r i t t m i t W i r k u n g z u m E n d e d i e s e r S i t z u n g
z u r ü c k . D i e A k t i o n à r e s c h l a g e n H e r r n D r . G e o r g S c h m i d t a l s n e u e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d v o r .
D i e E r n e n n u n g d u r c h d i e A k t i o n â r e e r f o i g t e i n s t i m m i g . H e r r D r . S c h m i d t n i m m t d i e W a h l a n .
D e r V e r w a l t u n g s r a t b e s t e h t d a m i t w e i t e r h i n a u s z w e i M i t g l i e d e r n . Z u g e g e b e n e r Z e i t w i r d e i n
n e u e r V o r s i t z e n d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s g e w à h l t .
H e r r D r . K a l d e n h o f f d a n k t H e r r n H u n e k e h e r z l i c h s t f ü r s e i n e e r f o l g r e i c h e T a t i g k e i t i m V e r w a l t u n g s r a t
d e r H e i m b a c h S p e c i a l i t i e s A G .
( g e z . ) D r . R a l f K a l d e n h o f f
D e i e g i e r t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2013
ÿþ"
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r f f f e n t l i c h e n i s t
M o p W O R D l i d
I N
d e r G r e f f i e r
U n t e r n e n m e n s n r . : B E 0 4 0 2 . 3 3 3 . 6 3 0
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o u a u s g e s c h r i e b e n ) ; H e i m b a c h S p e c i a l i t i e s A G
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m ü c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n û b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 2 1 K E L M I S ( N e u - M o r e s n e t ) - T ü i j e 6 5
( v o l s t d n d i g e a d r e s s e )
G e q e n s t a n d
d e r U r k u n d e : N e u w a h l d e s V e r w a l t u n g s r a t e s u n d d e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l i d e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a t v e r s a m m i u n g v o m 3 , M a i 2 0 1 3
1 . N e u w a h l d e s V e r w a l t u n g s r a t e s f ü r e i n e A m t s z e i t v o n s e c h s J a h r e n
D a d i e r e g u l 5 r e A m t s z e i t d e r M i t g l i e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a b g e l a u f e n i s t , i s t e i n e N e u w a h l e r f o r d e r l i c h .
A l l e t â t i g e n M i t g l i e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n v o n d e n A k t i o n â r e n e r n e u t v o r g e s c h i a g e n
u n d e i n s t i m m i g f ü r e i n e A m t s z e i t v o n s e c h s J a h r e n w i e d e r g e w â h l t . D i e H e r r e n H u n e k e ( V o r s i t z e n d e r
d e s V e r w a l t u n g s r a t e s ) u n d D r . K a l d e n h o f f ( D e l e g i e r t e r d e s V e r w a i t u n g s r a t e s ) n e h m e n d i e W a h l a n .
2 . N e u w a h l d e s K o m m i s s a r - R e v i s o r s f ü r e i n e A m t s z e i t v o n d r e i J a h r e n
D e r V o r s i t z e n d e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s s c h l â g t v o r , d i e P r ü f u n g s g e s e l l s c h a f t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n
f ü r e i n e w e i t e r e A m t s z e i t v o n d r e i J a h r e n ( f ü r d i e G e s c h â f t s j a h r e 2 0 1 3 , 2 0 1 4 u n d 2 0 1 5 ) w i e d e r z u w â h l e n .
H e r r O e y e n n i m m t f ü r K P M G d i e W a h l a n .
( g e z . ) D r . R a l f K a l d e n h o f f D e l e g i e r t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 7 6 9 *
C B e l ç S t a v o r b
f l 0 1
H ï n k e r l e g t b e ~ r i c h t s E U P E N
d e r K a n g l e t "
d e s f i a r l d e l s g
' M a r * 2 n
07/01/2015
ÿþ"
M O D W O R O 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
U R B E { F 1 . ~ ~ . ~ - : ~ f ` I v
' 2 - 2 0 1 S T A A T ~
U E C - 1 1 - : n y
i N K a n z l e i
: : p r f t = f f i o r
U n t e r n e h m e n s n r . : B E 0 4 0 2 . 3 3 3 . 6 3 0
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o i l a u s g e s c h r i e b e n ) : H e i m b a c h S p e c i a l i t i e s A G
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 3 2 5
M O N I T
3 0 -
B E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 2 1 K E L M I S ( N e u - M o r e s n e t ) - T ü l j e 6 5
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : À n d e r u n g d e r F i r m e n a n s c h r i f t u n d d i e s b e z ü g l i c h e S t a t u t e n a n p a s s u n g
A u s z u g a u s d e m P r o t o k o l l d e r V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g v o m 1 0 , O k t o b e r 2 0 1 4
A n d e r u n g d e r F i r m e n a n s c h r i f t u n d d i e s b e z ü g l i c h e S t a t u t e n a n p a s s u n g
S e i t e i n i g e n J a h r e n b e s t e h t d i e P r o b l e m a t i k , B a s s Z u l i e f e r e r u n d G a s t e H e i m b a c h S p e c i a l i t i e s p e r N a v i g a t i o n s g e r â t n u r s c h w i e r i g f i n d e n , d a d i e s e n i c h t z u u n s e r e r A n s c h r i f t " T ü l j e 6 5 " , s o n d e r n z u m " T ü l j e b a c h " i n e i n n a h e g e l e g e n e s W o h n v i e r t e l g e l e i t e t w e r d e n . D a s v e r m e h r t e L K W - A u f k o m m e n i n e i n e r o W o h n g e b i e t h a f d a r ü b e r h i n a u s d e s O t t e r e n b e i d e n A n w o h n e r n z u U n m u t g e f ü h r t .
M i t d e r i i r t l i c h e n G e m e i n d e w u r d e d a r a u f h i n d i e o f f i z i e l l e t i n d e r u n g d e r F i r m e n a n s c h r i f t v o n " T ü l j e 6 5 " a u f " L ü t t i c h e r S t r a f 3 e 6 3 A " b e s c h l o s s e n . Z u s â t z l i c h e r h i e l t d i e s e i t e i n i g e n J a h r e n b e s t e h e n d e L i e f e r a n t e n - e i n f a h r t z u m G e t a n d e e i n e H a u s n u m m e r , s o d a s s n u n m e h r a u c h e i n e o f f i z i e l l e L i e f e r a d r e s s e
" L ü t t i c h e r S t a l l e 7 1 " b e s t e h t .
D i e R n d e r u n g d e r F i r m e n a n s c h r i f t w u r d e b e r e i t s d u r c h e i n e n a n e r k a n n t e n U n t e r n e h m e n s s c h a l t e r i n d e r U n t e r n e h m e n s d a t e n b a n k a u s g e f ü h r t .
D e r V e r w a l t u n g s r a t n i m m t h i e r v o n K e n n t n i s u n d g e n e h m i g t e b e n f a l l s e i n e k l e i n e A n p a s s u n g d e r F i r m e n - s t a t u t e n i m A r t i k e l 2 , d e r n u n m e h r b e s a g t : " D e r G e s e l l s c h a f t s s i t z i s t i n 4 7 2 1 K E L M I S ( N e u - M o r e s n e t ) , L ü t t i c h e r S t r a B e 6 3 A " .
( g e z . ) D r , R a l f K a l d e n h o f f
D e l e g i e r t e r d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S o t t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m 5 c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
27/05/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 03.05.2013, NGL 21.05.2013 13125-0369-038
25/05/2012 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2011, GEN 04.05.2012, NGL 22.05.2012 12122-0489-037
27/01/2012
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
' ° r l e g t b e ~ d e r
i d ~ r r
a n d e l s g e r i c h ' s
~ 7 O F C n ; r l
` 1 k a n z i e i
1 1 1 1 1 1 * 1 1 2 1 ) 1 3 1 i u
D e r S e l g i s 4 S t a a t s l v o r b e h
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l ' a u s g e s c h r i e b e n ) : H E I M B A C H S P E C I A L I T I E S A G
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : 4 7 2 1 K E L M I S ( N e u - M o r e s n e t ) T ü l j e 6 5
U n t e r n e h r n e n s n r : 0 4 0 2 3 3 3 6 3 0
G e g e n s t a n d S T A T U T E N A N P A S S U N G E N
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t a t i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t a r A n t o i n e R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 9 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t d r e i B l a f f e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 0 5 . J a n u a r 2 0 1 2 , B a n d 1 9 9 B l a t t 8 7 F a c h 0 2 E r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , D e r H a u p t i n s p e k t o r A . C O U N O T T E g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r n o r :
S T A T U T E N A N P A S S U N G E N
D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e l b t e i n s t i m m i g , d i e b e s t e h e n d e n z w e i t a u s e n d f ü n f h u n d e r t u n d e i n e I n h a b e r a k t i e n z u v e r n i c h t e n u n d d i e s e d u r c h z w e i t a u s e n d f ü n f h u n d e r t u n d e i n e N a m e n s a k t i e n z u e r s e t z e n . D i e G e n e r a l v e r s a m m i u n g b e s c h l i e l i t d i e S t a t u t e n w i e f o i g t a n z u p a s s e n :
A r t i k e l 5
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t e i n e M i l l i o n f ü n f h u n d e r t d r e i z e h n t a u s e n d e i n h u n d e r t f ü n f E u r o ( 1 . 5 1 3 . 1 0 5 , 0 0 ¬ ) . E s z e r f a l l t i n z w e i t a u s e n d f ü n f h u n d e r t u n d e i n s ( 2 . 5 0 1 ) g e w O h n i i c h e N a m e n s a k t i e n , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N e n n w e r t e s . D i e s e s K a p i t a l i s t g a n z l i c h g e z e i c h n e t u n d v o l l s t a n d i g f r e i g e m a c h t . J e d e A k t i e e n t s p r i c h t e i n e m / Z w e i t a u s e n d f ü n f h u n d e r t e i n s t e l ( 1 1 2 . 5 0 1 s t e l ) d e s G e s e l l s c h a f t s v e r m Q g e n s .
I m F a l l e d e r K a p i t a i e r h ô h u n g d u r c h B a r e i n l a g e n , w i r d d a s d u r c h A r t i k e l 5 9 2 u n d F o i g e n d e d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n v o r g e s e h e n e V o r z u g s r e c h t A n w e n d u n g f i n d e n . "
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n . S i e s i n d i n d e m a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e n R e g i s t e r e i n g e t r a g e n . F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e r A u s z u g :
A n t o i n e R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m i u n g u n d d i e V o l l m a c h t e n .
B i t t e a u f d e r t e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n " A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n í : i b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e r c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 06.05.2011, NGL 20.05.2011 11119-0338-037
25/05/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 07.05.2010, NGL 19.05.2010 10121-0171-038
19/05/2009 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2008, GEN 07.05.2009, NGL 13.05.2009 09145-0252-037
19/06/2008 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2007, GEN 08.05.2008, NGL 16.06.2008 08219-0380-039
12/07/2007 : EU004611
20/07/2006 : EU004611
28/06/2006 : EU004611
10/04/2006 : EU004611
13/01/2006 : EU004611
21/06/2005 : EU004611
05/07/2004 : EU004611
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23/08/2001 : EU004611
14/03/2001 : EU004611
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16/05/1998 : EU4611
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24/11/1995 : EU4611
20/09/1989 : EU4611
20/06/1986 : VV4611
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01/01/1986 : VV4611
20/12/1985 : VV4611
20/06/2016 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2015, GEN 03.06.2016, NGL 14.06.2016 16181-0035-039