28/03/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d Z O
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a u b a f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E P D E D E V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 7 7 6 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « H E N R A R D I N V E S T »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : V o i e d u R e m o u d o u 6 à 4 6 5 1 H e r v e
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C I R )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é 3 : ' r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 4 m a r s 2 0 1 4 à V E R V I E R S I I , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E N R A R D I N V E S T » , : d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 6 5 1 H e r v e , V o i e d u R e m o u d o u , 6 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e : N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 0 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 j a n v i e r 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 0 0 1 0 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t s u b i a u c u n m o d i f i c a t i o n p a r l a , s u i t e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 7 7 6 . 6 9 4 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r , l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 E 8 0 8 . 7 7 6 . 6 9 4 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T D O U Z E M I L L E T R O I S , C E N T S E U R O S ( 3 1 2 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e C I N Q C E N T S C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 5 5 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) à H U I T C E N T S O I X A N T E S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 8 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 9 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s : s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x g l o b a l d e T R O I S C E N T D O U Z E M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 3 1 2 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s , i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 1 0 6 1 2 0 1 3 ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n ,
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e c i - d e s s u s ,
i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s 1 9 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x ,
m e n t i o n n é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r S y l v a i n H E N R A R D , s o u s c r i t 1 9 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
- M a d a m e N a d i a C L I G N E T , s o u s c r i t 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f l é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 1 7 3 2 0 3 2 2 2 0 7 2 4 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t r e s t e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I I I
1 7 M A R S
G r r < f f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e T R O I S C E N T D O U Z E M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 3 1 2 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e H U I T C E N T S O I X A N T E S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 8 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 5 4 2 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 5 e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à H U I T C E N T S O I X A N T E S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 8 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r 5 4 2 p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q - c e n t q u a r a n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t d e r a j o i t e r ' u n a r t i c l e c i n q b i s d e s s t a t u t s , l e q u e l a r t i c l e e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q B I S : . " - '
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l à é t é f i x é à c i n q c é n t é c i n q u a n t e c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 5 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 3 4 7 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e " v a l e u r D o m i n a I e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a . é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e ' s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T D O U Z E M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 3 1 2 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e C I N Q C E N T S C I N Q U A N T E C I N Q M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 5 5 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) à H U I T C E N T S O I X A N T E S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 8 6 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e T R O I S C E N T D O U Z E M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 3 1 2 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) a v e c c r é a t i o n d e 1 9 5 p a r t s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e f a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s » .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r S y l v a i n H E N R A R D , g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
' p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r m e d é b l o c a g e d e s f o n d s .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e