17/04/2014
ÿþR é s e r A u M o u l t ( b e l g
1 1 / 4 / 1 n r i
C o p i e g u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 9 4 9 9 4 3
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : H E N R Y - G I L L E T S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e 4 6 0 7 D a l h e m , H o i s t r é e , 9
° b l e t d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i à H a n n u t , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 5 1 5 F o l i o 2 9 C a s e 1 7 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 £ ) . S i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , P a s c a l e S A M A I N . " , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 £ ) à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é e t e n u e e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A s s e m b l é e d é c i d e :
- d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u x p o i n t s p r é c é d e n t s , e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 6 ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x c e n t i è r n e ( 1 / 2 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
- d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 5 b i s d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à H a n n u t , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o u s c r i t e n e s p è c e a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e ) à c e n t v i n g t - s i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 6 . 6 0 0 , 0 0 6 ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 6 ) p r o v e n a n t d e
I w
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é e t e n u e e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . » .
* *
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E ,
N o t a i r e R e g i n a l c i W A U T E R S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .