28/01/2014
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r ü f f e n t l i c h e n i s t
G e s i l s c h a f t s n a m e
' ( v o n a u s g e s c h n e b e n ) : H E R B E R T S C H R O E D E R P G M B H
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r a n k t e r H a f t u n g S i t z : 4 7 0 0 E U P E N - V e r v i e r s e r S t r e s s e 3 0 - 3 4 U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 0 , 9 9 8 . 6 0 8
G e g e n s t a n d K A P I T A L E R H Ó M U N G - S T A T U T E N A N P A S S U N G
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t á t i g t v o r d e m a s s o z i i e r t e n N o t e r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 3 . D e z e m b e r 2 0 1 3 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k R e g i s t r i e r t z w e i B l â t t e r e i n Z u s a t z i n E u p e n , a m 6 . J a n u a r 2 0 1 4 , B a n d 2 0 3 B l a t t 9 2 F a c h 0 1 , E r h a l t e n 5 0 , 0 0 ¬ , d e r H a u p t i n s p e k t o r a i , A F . M O C K E L " g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v a r :
E R S T E R B E S C H L U S S - K A P I T A L E R H O H U N G
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e l l t e i n s t i m m i g d a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l u m H U N D E R T E I N U N D - ` Z W A N Z I G T A U S E N D F Ü N F H U N D E R T E U R O ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) z u e r h ü h e n , u m d i e s e s v o n s e c h s u n d - ` s i e b z i g t a u s e n d a c h t h u n d e r t s e c h s u n d v i e r z i g E u r o n e u n u n d n e u n z i g E u r o c e n t ( 7 6 . 8 4 6 , 9 9 ¬ ) a u f h u n d e r t a c h t u n d -
n e u n z i g t a u s e n d d r e i h u n d e r t s e c h s u n d v i e r z i g E u r o n e u n u n d n e u n z i g E u r o c e n t ( 1 9 8 . 3 4 6 , 9 9 ¬ ) z u b r i n g e n d u r c h
E i n b r i n g u n g v o n B a r g e l d u n d S c h a f f u n g v o n v i e r h u n d e r t n e u n z i g ( 4 9 0 ) n e u e n A n t e i l e n
D i e s e v i e r h u n d e r t n e u n z i g ( 4 9 0 ) n e u e n A n t e i l e n w e r d e n d u r c h v o r g e n a n n t e n H e r r n G e o r g S C H R O E D E R g e z e i c h n e t u n d v o l l s t â n d i g f r e i g e m a c h t , d u r c h Z a h l u n g d e r S u m m e v o n h u n d e r t e i n u n d z w a n z i g - t a u s e n d f ü n f h u n d e r t E u r o ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) a u f e i n a u f N a m e n d e r G e s e l l s c h a f t l a u t e n d e s K o n t o b e i d e r " I N G B A N K " i n E u p e n m i t d e r N u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 9 0 4 0 - 4 7 , s o d a s s a b s o f o r t e i n B e t r a g i n H ü h e v o n h u n d e r t e i n u n d z w a n z i g t a u s e n d f ü n f h u n d e r t E u r o ( 1 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) z u r V e r f û g u n g d e r G e s e l l s c h a f t s t e h t .
Z W E I T E R B E S C H L U S S - S A T Z U N G S A N P A S S U N G
D a d a s K a p i t a l w i e v o r s t e h e n d e r w â h n t d u r c h d i e v o r b e s c h r i e b e n e n B a r e i n l a g e n e r h ü h t w o r d e n i s t , b e s c h l i e l , t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e n A r t i k e l 5 d e r S a t z u n g e n z u s t r e i c h e n u n d d u r c h f o l g e n d e n T e x t z u e r s e t z e n :
" R a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l b e t r â g t h u n d e r t a c h t u n d n e u n z i g t a u s e n d d r e i h u n d e r t s e c h s u n d v i e r z i g E u r o n e u n u n d n e u n z i g E u r o c e n t ( 1 9 8 . 3 4 6 , 9 9 ¬ ) .
E s z e r f â l i t i n a c h t h u n d e r t G e s e l l s c h a f t s a n t e i l e n o h n e N e n n w e r t u n d i s t g â n z l i c h g e z e i c h n e t u n d v o l l s t n d i g f r e i g e m a c h t w o r d e n .
J e d e r A n t e i l e e n t s p r i c h t e i n e m A c h t h u n d e r t s t e l ( 1 / 8 0 0 ) d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s , " ,
F a r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r A n l a g e .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e l l e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n t b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e ; N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
{
D e m B e l g i s c h e i S t a a t s b a a t v o r b e h a l t e 1 1 1 8 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / O I 1 2 Q 1 . 4 _ - _ A n n e x e L d u . M o n i t e u r b e l g e .
20/07/2015
ÿþV
i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h
H i n t e r l e g t b e r d e r K a m l e l
d a s H a n d e f s g e n c n t s t U t - ' N
0 9 - 0 7 - 2 0 1 5
I N K a n z l e i
d e r G r e f f i e r
i
M O D W O R D 1 1 , 1
r 3 1 A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 2 0 . 9 9 8 . 6 0 8
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l s a u s g e s c h r i e b e n ) : H E R B E R T S C H R O E D E R
( a b g e k ü r z t ) :
R e c h t s f a r m : P r i v a t g e s e i l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : V e r v i e r s e r s t r a s s e 3 0 - 3 4 , 4 7 0 0 E u p e n
( v o l s t a n d i g e a d r e s s e )
G e g e n s t a n d
d e r U r k u n d e : S i t z v e r l e g u n g
A u s d e m B e r i c h t d e r a u s s e r o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g , d i e a m 2 7 . 0 4 . 2 0 1 5 a m G e s e l l s c h a f t s s i t z t a g t e , g e h t f o l g e n d e r B e s c h l u s s h e r v o r .
" D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e s s t e i n s t i m m i g u n d b e s t â t i g t l a s e r f o r d e r l i c h , d a s s m i t d e m h e u t i g e n T a g d e r G e s e l l s c h a f t s s i t z v o n 4 7 0 0 E u p e n , V e r v i e r s e r s t r a s s e 3 0 - 3 4 n a c h 4 7 0 0 E u p e n , W e r t h p l a t z 1 1 v e r l e g t w i r d .
T H G E U J P E N A G
V e r t r e t e n d u r c h H e r r n R e n é M i c h e l , V e r t r e t e r d e r R M i C o n s u l t i n g S P R L u
G e s c h â f t s f ü h r e r i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m a c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .