17/10/2012
ÿþn s O D W O a n l i . s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 2 8 9 6 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H E R E N S & F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e L o u i s S c h m e t z 8 - 4 6 0 8 W a r s a g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r B o n n e n f a n t , n o t a i r e à W a r s a g e , e n d a t e d u 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à V i s é l e 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 , r e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 1 f o l i o 7 6 c a s e 3 , i l e s t e x t r a i t c e c i :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S P R L « H E R E N S & F I L S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 8 W a r s a g e , r u e L o u i s S c h m e t z 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à L i è g e s o u s l e n ° B E 0 8 2 2 2 8 9 6 8 5 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r B O N N E N F A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 4 / 0 1 / 2 0 1 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 / 0 1 / 2 0 1 0 , s o u s l e n ° 1 0 3 0 0 2 9 9 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , M o n s i e u r Y v a n H E R E N S . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c i - a p r è s n o m m é ( l i s t e d e p r é s e n c e ) :
M o n s i e u r H E R E N S Y v a n J o s e p h L o u i s , n é à W a r s a g e , l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - t r o i s , ( r e g i s t r e n a t i o n a l : 4 3 0 4 1 1 2 1 7 9 3 ) , é p o u x d e M a d a m e H A L L E U X M a r y , d o m i c i l i é à 4 6 0 8 W a r s a g e , r u e L o u i s S c h m e t z , 8 . T i t u l a i r e d e 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
A . - - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 o M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
B . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
P r é a l a b l e m e n t à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , i l e s t d o n n é l e c t u r e p a r l e p r é s i d e n t d u r a p p o r t s p é c i a l d u
g é r a n t d u 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 f a i t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s s u i v a n t d é c l a r a t i o n f a i t e p a r l ' a c t i o n n a i r e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d i t s d o c u m e n t e n t e m p s u t i l e , l e s q u e l s r e s t e r o n t a n n e x é s
a u p r é s e n t a c t e e t s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
L a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e c o n s i s t e e n l ' a j o u t d a n s l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s d e t o u s t y p e s p o u r c o m p t e d e t i e r s
L e n o u v e l o b j e t s o c i a l c o o r d o n n é s e r a d o n c l e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- t r a v a u x d e t y p e a g r i c o l e
- t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t
- t r a v a u x d e t y p e f o r e s t i e r
i i j l a g e n b i j 7 i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 4 1 / , ó l e n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* i a v i s s 3 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r u `
K e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- s e r v i c e d ' a m é n a g e m e n t p a y s a g e r
- s e r v i c e a n n e x e à l a c u l t u r e , a m é n a g e m e n t d u p a y s a g e
- t r a v a u x d e d é n e i g e m e n t
- r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l s a g r i c o l e s
- v e n t e d e p r o d u i t s d i v e r s d e t y p e a g r i c o l e ( s e m e n c e s , b o i s , p a i l l e , f o i n , s e l , . . . )
- t r a v a u x d e s o u d u r e
- t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s d e t o u s t y p e s p o u r c o m p t e d e t i e r s
E l l e p o u r r a a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r ,
c o n s t r u i r e e t r e c o n s t r u i r e t o u s i m m e u b l e s o u p a r t i e d ' I m m e u b l e o u f o n d s d e c o m m e r c e ;
A c q u é r i r e t a l i é n e r t o u s t i t r e s , a c t i o n s o u p a r t i c i p a t i o n d e s o c i é t é s o u e n t i t é c o m m e r c i a l e s ; a c q u é r i r , c r é e r ,
c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s o u m a r q u e s d e f a b r i - c a t i o n e t d e c o m m e r c e ;
C a u t i o n n e r o u a v a l i s e r t o u s e n g a g e m e n t s d e t i e r s a u m o y e n d e s e s b i e n s , m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; a f f e c t e r
e n h y p o t h è q u e à l a g a r a n t i e d e s e n g a g e m e n t s q u ' e l l e p o u r r a i t s o u s c r i r e e n n o m p e r s o n n e l o u c e u x q u e d e s
t i e r s p o u r r a i e n t s o u s c r i r e . -
E f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s à c o u r t , m o y e n e t l o n g t e r m e ;
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m - m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r - t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e - m e n t l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , d o n t l ' o b j e t s e r a i t
I d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r
e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é , l i é e o u n o n .
S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o û l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
V o t e :
L e n o u v e l o b j e t s o c i a l a d a p t é à l a m o d i f i c a t i o n e s t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é .
L a m c d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
( S ) O l i v i e r B O N N E N F A N T ,
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e