HERSTAL DISCOUNT

Société anonyme


Dénomination : HERSTAL DISCOUNT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 862.265.761

Publication

16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 13.08.2013 13418-0163-033
29/06/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : BOULEVARD ERNEST SOLVAY 90, 4040 HERSTAL

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DÉMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATEUR DELEGUE

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 17 juin 2011

L'assemblée générale des actionnaires prend acte de la démission de la société à responsabilité limitée de droit français PATRICK FABRE ENTREPRISE, représentée par Monsieur Patrick Fabre, comme administrateur et décide de nommer la société anonyme de droit luxembourgeois METIS, ayant son siège social à 1840 Luxembourg, 28 Boulevard Joseph II, représentée par son représentant Monsieur Patrick Fabre, comme nouvel administrateur et administrateur délégué avec effet à compter de ce jour,

Les actionnaires décident de conférer des pouvoirs spéciaux à Monsieur Louis-François du Castillon etlou Monsieur Jean-François Germain, c/o Field Fisher Waterhouse LLP, Boulevard Louis Schmidt 29, 1040 Bruxelles, agissant séparément et avec pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir toutes les formalités en vue de la publication des décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des formulaires de publication.

Signé

Louis-François du Castillon

Mandataire spécial

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N° d'entreprise : 0862.265.761

Dénomination

(en entier) : HERSTAL DISCOUNT (en abrégé) :

Greffe 2 0 JUIN 21112

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 18.08.2011 11416-0476-031
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 30.08.2010 10498-0564-028
07/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.07.2009, DPT 31.07.2009 09533-0154-016
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.06.2008, DPT 18.07.2008 08441-0164-017
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.06.2007, DPT 19.07.2007 07439-0193-017
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 28.06.2005 05353-4482-015
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.08.2016, DPT 30.08.2016 16542-0343-033

Coordonnées
HERSTAL DISCOUNT

Adresse
BOULEVARD ERNEST SOLVAY 90 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne