14/04/2014
ÿþM D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I M M I M 1 . 1 1 1 1 1 0 1
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 5 4 1 . 1 3 5 D é n o m i n a t i o n
r e n c n i r e - r ) H I B O K I
( e l - 1
F o r m e ! U r i ( s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S e 4 4 3 0 A n s , r u e d e l a S t a t i o n , 6 0
O b l e r a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i a n i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H I B O K I » , d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é d é p l a c é à 4 4 3 0 A n s , R u e d e l a S t a t i o n 6 0 , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 m a r s 2 0 1 0 s o u s l a r é f é r e n c e 1 0 0 3 9 2 9 4 , s ' e s t t e n u e t e 2 8 m a r s 2 0 1 4 à o n z e h e u r e s à T i l l e u r - L e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , s o u s s i g n é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a - l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
( e x t r a i t )
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p i è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n . R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 d e l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t e n a i t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t é t a i t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . C h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s a r e c o n n u a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e ' c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s , g r o s - o e u v r e e t m i s e s o u s t o i t y c o m p r i s l a d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s , t r a n s f o r m a t i o n s b â t i m e n t s , c o n s u l t a n c e e n r e s t a u r a t i o n , l ' e n t r e p r i s e d e t e r r a s s e m e n t s , d é m o l i t i o n s e t a s s a i n i s s e m e n t s , l ' e n t r e p r i s e d e r e s t a u r a t i o n e t l a d é c o r a t i o n d e b â t i m e n t s a n c i e n s e t c l a s s é s , l ' a m é n a g e m e n t d e m a g a s i n s , b u r e a u x , c a f é s e t r e s t a u r a n t s , l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s , l e s a b l a g e e t l e r a v a l e m e n t d e f a ç a d e , l ' e n t r e p r i s e d e p l a f o n n a g e , l ' e n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n p h o n i q u e , t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , l ' e n t r e p r i s e d e m e n u i s e r i e g é n é r a l e , l ' e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e , l ' e n t r e p r i s e d e p o s e d e c a r r e l a g e s e t m o s a ï q u e s , d e p o s e d e p a r q u e t s e t d e t o u s r e v ê t e m e n t s d e s o l e t d e m u r , c h a p e s d e s o f e t r e v ê t e m e n t s d e s o l s i n d u s t r i e l s , l ' e n t r e p r i s e d e f a b r i c a t i o n s e t p l a c e m e n t d ' a r t i c l e s e n f e r f o r g é e t t o u s t r a v a u x d e f e r r o n n e r i e , l ' e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n , d e r é f e c t i o n e t e n t r e t i e n d e s r o u t e s , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d ' é g o u t , l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n r o u t i è r e e t d e m a r q u a g e d e r o u t e s , l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s , l ' e n t r e p r i s e d e f o n ç a g e s h o r i z o n t a u x d e t u y a u x p o u r c â b l e s e t c a n a l i s a t i o n s , l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e v e n t i l a t i o n e t ' d ' a é r a t i o n d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s , l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e v o l e t s e t d e m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e e t p l a s t i q u e ( P V C ) , l ' e n t r e p r i s e d e m a i n t i e n e t d e r e m i s e e n é t a t d ' o r i g i n e , l ' e n t r e p r i s e d e r e s t a u r a t i o n d e b â t i m e n t s e t m o n u m e n t s , l ' e n t r e p r i s e d e
l i t , 3 . 1 ' , 1 P " . ' O r ,
s y , d t c u , o i ç e : " b i i r e l u . . 1 . t e k , .
; . . k u 1 . : . . . 1 1 . " 1 . E d g l l a r l i
V r f t E -
c o n s t r u c t i o n s d e p o n t s e t d e c h a r p e n t e s , l ' e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n d ' o u v r a g e s d ' a r t n o n m é t a l l i q u e s à l ' e x c e p t i o n d e s t r a v a u x m a r i t i m e s e t f l u v i a u x , l ' e n t r e p r i s e d e f o n d a t i o n s , d e b a t t a g e d e p i e u x e t d e p a l p l a n c h e s , d e t r a v a u x d e c a n a l i s a t i o n d u s o l p o u r t o u s s y s t è m e s , l ' e n t r e p r i s e d e m o n t a g e d e c o n s t r u c t i o n s m é t a l l i q u e s , d e p o n t s e t d e ç h a r p e n t e s , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e f o r a g e , d e s o n d a g e e t d e f o n ç a g e d e p u i t s , l ' e n t r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t , d e p a r c e t d e j a r d i n s , l ' e n t r e p r i s e p o u r l ' a m é n a g e m e n t d e t e r r a i n s d e s p o r t a v e c r e v ê t e m e n t s s p é c i a u x e t p o u r l ' a m é n a g e m e n t d e t e r r a i n s d e t e n n i s e t d e p i s t e s d ' a t h l é t i s m e , l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c l a i r a g e , d e t é l é p h o n i e ( é q u i p e m e n t s o l é o m é c a n i q u e s ) , l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n s d e s t a t i o n s d e p o m p a g e e t d ' é p u r a t i o n d e s e a u x , l a f a b r i c a t i o n e t p l a c e m e n t d e c u i s i n e s é q u i p é e s , l ' e n t r e p r i s e e t i e p l a c e m e n t d e m e u b l e s d e s a l l e s d e b a i n s e t d e p l a c a r d s , f a b r i c a t i o n e t p l a c e m e n t d e v é r a n d a s , l a g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r . E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t s o c i a l , p o u r s o n c o m p t e , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s
- l ' a c q u i s i t i o n d ' a c t i o n s o u d e p a r t s s o c i a l e s d ' a u t r e s s o c i é t é s , l a n é g o c i a t i o n e n t a n t q u ' I n t e r m é d i a i r e d e l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s s o c i a l e s a u s e n s i e p l u s l a r g e , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s o p é r a t i o n s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s e t d e t i t r e s à r e v e n u s f i x e s , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e c a u t i o n n e m e n t , d ' a c h a t , d e v e n t e o u a u t r e m e n t , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n , q u e l l e q u ' e n s o i t l e u r n a t u r e , e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e e t d e c a p i t a u x ;
- l ' e x e r c i c e d e t o u t e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t e t f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- l ' a p p o r t d e s e r v i c e s a u x d i f f é r e n t s d o m a i n e s d e l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e e t n o t a m m e n t t o u t e o p é r a t i o n d ' e x p e r t i s e e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e d ' i n v e s t i s s e m e n t , d ' é t a b l i s s e m e n t d e s o u m i s s i o n s o u d e v i s , d e s u i v i d e c h a n t i e r a i n s i q u ' e n m a t i è r e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u a d m i n i s t r a t i v e a u s e n s l e p l u s l a r g e . ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a f a b r i c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u s a r t i c l e s d ' h a b i l l e m e n t e t a c c e s s o i r e s , v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s , c u i r s e t m a r o q u i n e r i e , c o n f e c t i o n , p a r f u m e r i e , c o s m é t i q u e s , a r t i c l e s c a d e a u x , a r t i c l e s d e l u x e e t a c c e s s o i r e s , e n g r o s e t e n d é t a i l , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u s e c t e u r H o r e c a c o m p r e n a n t e n c e l a l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e r e s t a u r a n t s , d é b i t s d e b o i s s o n s , h ô t e l s , a u b e r g e s , t r a i t e u r s , b r a s s e r i e s , t a v e r n e s , c a f é s , o r g a n i s a t e u r d e b a n q u e t s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , s n a c k s e t p e t i t e r e s t a u r a t i o n , e t t o u t c e q u i s ' y r a p p o r t e a u s e n s l e p l u s l a r g e .
- t o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u c o m m e r c e d e d é t a i l , g r o s e t d e m i - g r o s , a u s e r v i c e t r a i t e u r , à l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r i s e o u l a m i s e e n g é r a n c e d e t o u s f o n d s d e c o m m e r c e , l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s .
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a b r o c a n t e .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n , _
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s : c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i é r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ' e g o r l o b j e t . .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s ' d a n s , t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n ° à : s u s c e p t i b l e d é . f a v ô t é e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , o 0 i b i l u i d a t e u r , »
T r o i s i è m e r é s o l t i t i o n T r a n s f e r t d e s i è g e : s o c l e ;
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' o f f i c i a l i s e r l e . t r a n S f e f t k j s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e 4 4 3 0 A n s ,
r u e d e l a S t a t i o n , 6 0 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r f a i r e e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t ,
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u s e t
d ' é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E O E U V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B I J T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
M i c h e l C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
- 1 4 . l a d e i d u V o l e t 6 A u r e c t o I c . t r e u a b t e d u 1 i n C n i r r i E , r i t a n t . o u d e l a p e e ( D u p e i s r o r i n o 5 . ,
a v a i i t : p o u v o i r . J e p r e , e , r l p e L s . i _ i r u t e r n o i a i e l " . . j a P T i d e s # i e l s
Q