30/12/2013
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r e m ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S A A l ( A F F F F D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E . D E N A M U R
i g 1 6 D E C . 2 0 1 3
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
i I I I
D
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 5 3 9 *
D é n o m i n a t i o n : " H L S A "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 3 5 2 O h e y , r u e d u V i l l a g e n u m é r o 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 1 6 . 7 3 8 . 6 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
T e x t e
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e t r o i s d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 1 1 , f o l i o 1 3 , c a s e 1 0 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r l e R e c e v e u r , s i g n é D . G E U D E V E R T , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H L S A " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 3 5 2 O h e y , r u e d u V i l l a g e , 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 . 7 3 8 . 6 1 4 , e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o , p r é c é d é d e s l e t t r e s B E , l a q u e l l e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s S e m a i l l e s , 2 3 / 2 .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t : e l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d u d i t a r t i c l e e t d e l e r e m p l a c e r p a r :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 0 0 F l é m a l l e , r u e d e s S e m a i l l e s , 2 3 / 2 . " .
M o d i f i c . t i o n d e l " o b ' e t s o c i a l
a . R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s p e n s e r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , d a t é d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n c i - a p r è s , p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t , e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
b . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a u x a c t i v i t é s r e p r i s e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
c . E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r , à l a s u i t e d u c i n q u i è m e t i r e t d e l ' a l i n é a u n , l e t e x t e s u i v a n t :
t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e e n g r o s o u e n d é t a i l , à l ' i m p o r t - e x p o r t , à l a f a b r i c a t i o n e t a u p l a c e m e n t d e t o u s a r t i c l e s e t
i ]
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é q u i p e m e n t s d e b u r e a u x , e t s p é c i a l e m e n t l e s m e u b l e s , m a c h i n e s , a r t i c l e s d e p a p e t e r i e , m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , b u r e a u t i q u e , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n e t e m b a l l a g e s j e t a b l e s e t
d i s p o s a b l e s , m o b i l i e r u r b a i n , o u t i l l a g e , é q u i p e m e n t d e p r o t e c t i o n i n d i v i d u e l , v ê t e m e n t s d e t r a v a i l , a m é n a g e m e n t s e x t é r i e u r s ;
- l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e n a l i m e n t a t i o n e t s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s ;
- l e t r a n s p o r t d e p e t i t s c o l i s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R E N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 . - M a d a m e C a r o l i n e F R I S O N , p r é c i t é e , d é c l a r e r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o n c o a s s o c i é , M o n s i e u r S e r g e T R E M B L E Z , é g a l e m e n t p r é c i t é . - E t à l ' i n s t a n t , M o n s i e u r S e r g e T R E M B L E Z , c o m p a r a n t p r é c i t é s u b 1 . , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s D E U X C E N T S ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t M a d a m e C a r o l i n e F R I S O N r e c o n n a î t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 1 7 7 7 2 - 8 5 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , a g e n c e d e e t à A l l e u r , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ } .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , d a t é e d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l u i a é t é r e m i s e .
3 . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t i e n o t a i r e d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t t o t a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R E N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l e t à s a c o m p o s i t i o n , c o m m e s u i t :
E l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 3 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X I E M E ( 1 / 3 8 6 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , n u m é r o t é e s d e U N E ( 1 ) à T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 3 8 6 ) e t c o n f é r a n t d e s d r o i t s e t a v a n t a g e s é g a u x . " .
P o u v o i r s - m a n d a t
a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r 1 = e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
b . E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R , e m p l o y é , d e m e u r a n t à 5 1 0 1 E r p e n t , D r è v e d u P a r c , 2 / 2 3 , o u à M o n s i e u r A r n a u d N O I R H O M M E , d o m i c i l i é à 4 1 9 0 X h o r i s , r u e M o n t d e F o n t a i n e , 1 9 B , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
. .
,
` : r
l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d o n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s ' é l è v e à e n v i r o n
1 . 3 5 2 , 3 5 e u r o s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
- l e r a p p o r t d u g é r a n t
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D , n o t a i r e .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o :
A u v e r s o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .