HOLDING 61

Dénomination : HOLDING 61

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 844.740.732

Publication

19/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.07.2014, DPT 14.08.2014 14422-0300-012
06/04/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2.1

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N� d'entreprise : TI L D�nomination

(en entier) : HOLDING 61

Forme juridique ; Soci�t� en commandite par actions

Si�ge : 4041 Vottem, Chauss�e Brunelhault, 569

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par le Notaire Roland STIERS � Bressoux le huit mars deux mille douze, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:

1, Monsieur TASSET Hubert Jean J, n� � Rocourt, le 14 mars 1961, domicili� � 4041 Vottem, Chauss�e Brunelhault, 569

2. Madame HOUBRECHTS Nicole Jeanne M, n�e � Vottem, le 10 janvier 1960, domicili�e � 4041 Vottem, Chauss�e Brunelhault, 569 ;

3, Monsieur TASSET Jean-Fran�ois Vincent H, n� � Li�ge, le 10 mars 1988, domicili� � 4041 Vottem,' Chauss�e Brunelhault, 569

ont constitu�, sous forme de soci�t� en commandite par actions, la soci�t� pour laquelle a �t� �tablie le plan financier sous la d�nomination "HOLDING 61

Capital social

Le capital de commandite est fix� � deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 � ) � repr�senter par deux mille cinq cents (2.500) actions de capital �gales entre elles, sans d�signation de valeur, � souscrire et � lib�rer imm�diatement � concurrence de cent pour cent.

Souscription et lib�ration

Les comparants d�clarent que les deux mille cinq cents (2.500) actions sont valablement souscrites et enti�rement lib�r�es suite � l'apport en nature des deux cent cinquante parts sociales sans d�signation de valeur nominale repr�sentant 100 % du capital de la SPRL METAMIL, ayant son si�ge social � 4680 Oupeye, Herm�e, rue Devant la Ville, 35 (TVA BE 404.430.018 RPM Li�ge), constitu�e par acte du Notaire BINOT, � Vivegnis, le 10 novembre 1961.

Ces parts sont apport�es � concurrence de :

-230 parts sociales par Monsieur Hubert TASSET

-10 parts sociales par Madame Nicole HOUBRECHTS ;

-10 parts sociales par Monsieur Jean-Fran�ois TASSET ;

Ces apports ont fait l'objet d'un rapport par Monsieur Pascal CELEN, R�viseur d'Entreprises � Li�ge,

conform�ment au Code des Soci�t�s.

Ce rapport auquel est joint le rapport des Fondateurs conclu dans les termes suivants :

� L'apport en nature en vue de la constitution de la Soci�t� en commandite par actions HOLDING 61 consiste en l'apport en nature de 250 parts sociales de la Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e METAMIL, d�tenues par Monsieur Hubert Jean TASSET, Madame Nicole HOUBRECHTS et Monsieur Jean-Fran�ois TASSET, repr�sentant 100 % du capital de la Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e METAMIL.

Au terme de nos travaux effectu�s sur base des normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises applicables en mati�re d'apports en nature, nous sommes d'avis que :

Q'la description de l'apport en nature effectu� par la S.P.R.L. METAMIL r�pond � suffisance � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Oies modes d'�valuation des apports sont conformes aux principes de l'�conomie d'entreprise. La valeur d'apport des titres appartenant � Monsieur Hubert Jean TASSET, Madame Nicole HOUBRECHTS et Monsieur Jean-Fran�ois TASSET, � laquelle m�nent ces modes d'�valuation, soit, un montant global de 2.500.000 EUR nous para�t acceptable. Par ailleurs, elle correspond au moins � la r�mun�ration attribu�e en contrepartie, � savoir la cr�ation de 2.500 actions sans d�signation de valeur nominale de la Soci�t� en commandite par actions HOLDING 61 attribu�es � Monsieur Hubert Jean TASSET;

Nous croyons enfin utile de rappeler que les fondateurs sont responsables de l'�valuation des titres apport�s ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature.

Notre mission porte sur la description de l'apport en nature, sur l'appr�ciation de son �valuation et sur la mention de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie ; il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Li�ge, le 21 mars 2012

ScPRL CELEN Pascal,

Reviseur d'Entreprises

Repr�sent�e par

Pascal CELEN

G�rant �

Les 2.500 actions sont souscrites comme suit :

-TASSET' Hubert (Commandit�) ; 2.300 actions ;

-HOUBRECHTS Nicole (Commanditaire) : 100 actions ;

-TASSET Jean-Fran�ois (Commanditaire) : 100 actions ;

Constatation de la formation et de la lib�ration du capital

Tous les comparants d�clarent ensuite et reconnaissent :

a) que chaque action repr�sentant une portion �gale du capital social de 2.500.000 euros a �t� souscrite;

b) que chaque action souscrite a �t� lib�r�e � concurren-ce de cent pour cent;

Engagement des associ�s commandit�s.

Le comparant sous 1. participe � la constitution en qualit� d'associ� commandit�; en cette qualit�, il r�pondra des dettes sociales de mani�re illimit�e et solidaire.

La soci�t� est une soci�t� en commandite par actions. Elle existe sous la raison sociale "HOLDING 61". Elle compte les associ�s commandit�s suivants : Monsieur Hubert TASSET

Le si�ge social est �tabli � 4041 Vottem, Chauss�e Brunehault, 569.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers, dans la mesure o� l'exercice de ces activit�s n'est pas en in-'frac-'tion ou en contrari�t� avec une ou plusieurs dispositions l�gales ou r�glementaires qui soumettraient ces activit�s � des conditions d'acc�s, d'exercice de fa profession ou autres :

1. la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'ali�-'nation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit r�el immobilier.

2. la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s belges ou �trang�res, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'�change ou de toute autre mani�re, ainsi que l'ali�nation par vente, �change, ou de toute autre mani�re, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobili�res de toutes esp�ces.

3. la participation � la cr�ation et au d�veloppement d'en-'treprises industrielles, commerciales, financi�res ou immobili�res et l'apport de tout concours sous la forme jug�e la plus appropri�e, pr�ts, financement, garanties, participation au capital, etc.

4. toute activit�, sous forme de mandat ou d'entreprise, de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation. Elle pourra assurer la gestion journali�re et la repr�sentation dans les op�rations relevant de cette gestion, des affaires.

5. toute participation � l'administration des soci�t�s et entreprises dans lesquelles elle est int�ress�e.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

6. l'activit� d'interm�diaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les mati�res industrielles, commerciales, financi�res, immobili�res et autres, �voqu�es dans le pr�sent objet social.

Elle pourra accomplir toutes op�rations industrielles, financi�res, commerciales ou civiles, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et s'int�resser de toutes mani�res dans toutes soci�t�s ou entreprises dont les activit�s seraient de nature � favoriser la r�alisation de son objet social.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Le capital de commandite ou capital social s'�l�ve � 2.500.000 euros. Il est repr�sent� par 2.600 actions sans d�signation de valeur nominale, souscrites et lib�r�es � concurrence de cent pour cent lors de la constitution de la soci�t�.

Le ou les associ�s commandit�s sont ind�finiment et solidairement responsables vis � vis des tiers des engagements et obligations sociaux. Si la soci�t� compte plusieurs associ�s commandit�s, elle est une soci�t� en nom collectif entre ceux-ci.

Sauf les hypoth�ses d'immixtion vis�es par la loi, le ou les actionnaires ne sont responsables qu'� raison de leur participation dans le capital de commandite. Il n'existe entre plusieurs actionnaires entre eux et vis-�-vis du ou des commandi-'t�s ni solidarit� ni indivisibilit�.

L'administration et la gestion de la soci�t� sont r�serv�s aux associ�s commandit�s. Sauf le cas o� l'administration et la gestion de la soci�t� sont d�volus express�ment dans les pr�sents statuts � certains d'entre eux, les commandit�s exercent tous ces fonctions. La ou les personnes charg�es de ces fonctions porteront te titre sp�cifique d'associ� g�rant et le titre g�n�rique de "g�rance".

Sauf clause ou d�cision contraire, tout g�rant nomm�, est nomm� sans dur�e d�termin�e.

Est nomm� g�rant � la constitution de la soci�t� : Monsieur Hubert TASSET, pr�nomm�.

En cas de d�c�s du pr�cit�, il sera remplac� directement par Monsieur Jean-Fran�ais TASSET, pr�nomm�, qui endossera � partir de ce moment la qualit� d'associ� commandit�.

La g�rance a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet so-'cial de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale, � moins d'une auto-'risation sp�ciale admise par la loi et pr�vue dans les statuts.

Le g�rant est habile � exercer valablement les pouvoirs de repr�sentation de la soci�t� dans tous les actes et en justice.

La g�rance peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� au sens de ta loi, ainsi que les pouvoirs de repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de cette gestion, de m�me que des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s, � une ou plusieurs personnes physiques ou morales, g�rants ou non.

Lorsque la g�rance d�signe plusieurs d�l�gu�s � la gestion journali�re, et s'il n'impose pas express�ment l'exercice conjoint de cette d�l�gation, chaque d�l�gu� a, dans le cadre de cette gestion, le pouvoir d'agir et de repr�senter ia soci�t� seul.

Le ou les d�l�gu�s � la gestion journali�re sont notamment charg�s de l'ex�cution des d�cisions arr�t�es par la g�rance.

La g�rance fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�s aux d�l�gations qu'elle institue. Faute d'indication contraire, la r�mun�ration de tel d�l�gu� est exerc�e � titre gratuit.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exerc� conform�ment aux dispositions l�gales.

Tant que la soci�t� n'est pas tenue de proc�der � la d�signa-'fion d'un commissaire r�viseur, et � d�faut de d�signation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires appartiennent individuellement � chacun des associ�s, lesquels peuvent se faire re-'pr�senter par un ex-pert comptable.

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement compos�e des actionnaires et des associ�s titulaires de parts b�n�ficiaires repr�sente l'universalit� des associ�s.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit ordinairement de plein droit le vingt-huit f�vrier de chaque ann�e � une heure fix�e par te g�rance. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, la r�union de l'assembl�e est tenue le premier jour ouvrable suivant.

Les r�unions des assembl�es g�n�rales, ordinaires ou extraordinaires, se tiennent au si�ge social � d�faut d'indication contraire pr�cis�e dans la convocation.

L'assembl�e peut d�cider d'ajourner une r�union en cours de s�ance pour r�gler un probl�me ou un diff�rend si elle estime cet ajournement n�cessaire � la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.

Volet B - Suite

Sauf le cas de la dissolution anticip�e, l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

Le b�n�fice net d�termin� conform�ment � la loi est affect� comme suit:

Cinq pour cent au servent � la formtion du fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement est obligatoire tant que la r�serve n'atteint pas un montant �gal au dixi�me du capital social; si la r�serve l�gale vient � �tre r�duite � un montant inf�rieur au dixi�me du capital, un pr�l�vement identique est obligatoire pour la reconstitution de cette r�serve ;

Le solde restant re�oit l'affectation d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale.

La g�rance pourra, sous sa propre responsabilit� et dans le respect des conditions l�gales, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours , le cas �ch�ant r�duit de la perte report�e ou major�e du b�n�fice report�, et fixer la date de leur paiement.

montant inf�rieur :

a) � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait du l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es � l'ordre du jour.

b) au quart du capital social, la dissolution peut �tre prononc�e, lors de telle r�union de l'assembl�e, � la proportion d'un quart des voix valablement �mises par cette assembl�e; dans les cas a) et b) ci-dessus, la g�rance justifiera ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale.

c) au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander la dissolution de la soci�t� au tribunal.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la soci�t� sera effectu�e par la g�rance alors en exercice � moins que l'assembl�e g�n�rale ne nomme elle m�me un ou plusieurs liquidateurs, dont elle d�terminera les pouvoirs et des �moluments, et ne fixe le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs d�charge de plein droit les g�rants, commissaires et mandataires �ventuels de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes se chargent de la liquidation, ils forment un coll�ge dont les modes de d�lib�ration sont ceux du coll�ge de g�rance.

Ils soumettent chaque ann�e � l'examen de l'assembl�e g�n�rale les comptes de la liquidation en indiquant les raisons qui font obstacle � la cl�ture de cette liquida-tion. Dans fes cinq mois de la mise en liquidation, ils soumettent en outre les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation � l'approbation de l'assembl�e et organisent un vote sur la d�charge des organes �lus.

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans la m�me pro-'portion, le ou les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds com-ipl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

L'assembl�e dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus �tendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autoris� et compatible avec l'�tat de liquidation en vue de favoriser le r�glement de cette liquidation.

Ensuite, la soci�t� �tant constitu�e et ses statuts arr�t�s, le ou les associ�s commandit�s d�clarent :

a) appeler � la fonction de g�rant(s) : Monsieur TASSET Hubert. et � la fonction de d�l�gu�(s) � la gestion journali�re : Monsieur TASSET Hubert.

b) que ces mandats pourront �tre r�mun�r�s.

c) ne pas nommer de commissaire. Chaque associ� disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.

d) que le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalit� juridique et se terminera le 31 d�cembre 2012 et que la premi�re r�union ordi-nacre de l'assembl�e g�n�rale aura lieu le 28 f�vrier 2013.

POUR EXTRAiT ANALYTIQUE CONFORME

Roland STIERS

Notaire

Quai du Roi Albert 53

4020 Bressoux

D�pos�s en m�me temps: une exp�dition, une attestation bancaire et un rapport

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.08.2015, DPT 27.08.2015 15484-0414-012

Coordonnées
HOLDING 61

Adresse
CHAUSSEE BRUNELHAULT 569 4041 VOTTEM

Code postal : 4041
Localité : Vottem
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne

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HOLDING 61