HOLDING BORTOLIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HOLDING BORTOLIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.213.624

Publication

17/10/2013
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 15,5-me Ter. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fe personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination 0536.213.624

(en entier) : Forme juridique : Siègo Objet de l'acte : Holding Bortolin

Société privée à responsabilité limitée

Quai de l'industrie 32 à 4500 Huy

Modifications des statuts



En vertu d'un acte reçu par Maître Maître Martine MANIQUET notaire associé de la société de Notaires « Thierry-Didier de ROCHELÉE et Martine MANIQUET, Notaires associés », société civile à forme de SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à Wanze, le 25 septembre 2013, l'assemblée générale de la SPRL Holding Bortolin a pris à l'unanimité et en présence de tous les associés, les décisions suivantes:

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent quatorze mille deux cent euros (114.200) pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENT euros ( 18.600,000 à cent trente-deux mille huit cents euros (132.800¬ ), par la creation de deux cent parts nouvelles.

Cette augmentation de capital est souscrite et libérée à concurrence de totalité.

Interpellés par le notaire soussigné lequel se refère au rapport du réviseur, les apporteurs declarent sur l'honneur que les actions faisant l'objet du present acte sont libres de toutes mises en gage ou en garantie sous quelque forme que ce soit et qu'elles peuvent donc faire l'objet d'un apport en bonne et due forme.

APPORTS EN NATURE

A. Rapports

- Monsieur Hofman, Réviseur d'entreprises, représentant la société S.P.R.L. Civile DGST & Partners, Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à Liège, désignée par les associés, a dressé le rap-'port prescrit par les articles du code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

Les apports en nature en augmentation de capital de la SPRL « HOLDING BORTOLIN » consistent en des actions de la SA Ets BORTOLIN détenues par Messieurs Xavier et Bruno BORTOLIN.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :

1°)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que 'de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie des apports en nature ;

2°)la description des apports en nature que Messieurs Xavier et Bruno BORTOLIN se proposent d'effectuer au bénéfice de la SPRL « HOLDING BORTOLIN », répond à des conditions normales de précision et de clarté

3°) les modes d'évaluation des apports en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués..

La rémunération des apports en nature consiste en 200 parts de la SPRL « HOLDING BORTOLIN », sans désignation de valeur nominale, dont' le pair comptable est de 571 ¬ , soit un montant total de 114.200 E. Ces parts seront attribuées à Monsieur Xavier BORTOLIN et à Monsieur Bruno BORTOLIN respectivement à concurrence de 102 parts et 98 parts.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. »

Fait à Liège, le 17 septembre 2013.

SCiv-SPRL DGST & Partners,

Représentée par

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



M. HOFMAN

Réviseur d'entreprises





- Les gérants ont dressé lè rapport spécial prévu par les articles précités dans lequel ils exposent l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du réviseur d'entreprises.

L'augmentation du capital social est réalisée par apport des actions de la société anonyme Etabfissements Bortolin détenues par les apporteurs à concurrence de cent quatorze mille deux cents (114.200 euros) pour porter le capital à de dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ) à cent trente-deux mille huit cents euros (132.800¬ ), par la création de deux cent parts nouvelles attribuées à concurrence de cent deux parts à Xavier Bortolin et nonante-huit parts à Bruno Bortolin.

L'article 5 des statuts devient

« Le capital social est fixé à la somme de cent trente-deux mille huit cents euros (132.800¬ )

Il est divisé en trois cents (300) parts sociales égales, sans mention de valeur nominale, représentant

chacune un trois-centième (11300) dudit capital »







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner Sur la dornierc page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

09/07/2013
ÿþ vieadià4. 22~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

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N` d'entreprise : S34 . t13. 4/4

Dénomination

(en entier) : HOLDING BORTOLIN

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : . Quai de l'industrie,32 LjS D f/[l3

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte

En vertu d'un acte reçu le vingt sept juin deux mille treize par le notaire Martine Maniquet, notaire associé de la Société de Notaires "Thierry de Rochelée et Martine Manique!, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas Oha 2528, ont constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "HOLDING BORTOLIN":

- Monsieur BORTOLIN Xavier Florent Christian, né à Huy, le vingt-six février mil neuf cent septante-neuf, célibataire, domicilié à Huy, rue Sainte Anne 7 boîte B.

- Monsieur BORTOLIN Bruno Jean Pascal, né à Huy, le premier août mil neuf cent quatre  vingt-sept

célibataire, domicilié à Huy, rue Rouge Lion 2.

Le siège social est établi à Huy, Quai de l'lndustrie,32.

Objet social :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

La société a pour objet de:

- fournir tous conseils et services de gestion en matière commerciale et immobilière;

- prendre en charge la gestion de projets et de patrimoines immobiliers pour compte propre ou pour le compte d'autrui;

- s'approprier, louer, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, d'exploitation ou d'équipements et, d'une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs;

- acquérir à titre d'investissements tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société;

- détenir, exercer ou faire exercer tout mandat d'administrateur;

- organiser des réceptions, manifestations, actions publicitaires et voyages et gérer directement ou

indirectement des relations publiques pour compte d'autrui;

organiser pour compte d'autrui toute formation liée directement ou indirectement avec le projet social;

- le conseil et le contrôle de sociétés en toutes matières financières notamment, pour la valorisation, l'acquisition, la gestion, le contrôle permanent, la fusion, la fiscalité, la liquidation, la consolidation de celles-ci ;

- tous travaux de secrétariat et de gestion administrative ;

- la prise de participation minoritaire ou majoritaire dans des sociétés commerciales ou d'investissement.

La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de

nature à en faciliter la réalisation.

Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout

autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, pu

de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement

de ses produits et services,

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. Elle peut se porter caution et donner toute sûreté

personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société, liée ou non.

La société est constituée pour une durée illimitée.

CAPITAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ), représenté par cent (100) parts, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de la totalité.

Les cent (100) parts sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186) chacune, comme suit:

- Par Monsieur Bortolin Xavier, à concurrence de neuf mille quatre cent quatre-vingt-six euros (9.486 EUR), soit 51 parts.

- Par Monsieur Bortolin Bruno, à concurrence de neuf mille cent quatorze euros (9.114 EUR), soit 49 parts. Les comparants déclarent qu'ils ont libéré les parts souscrites en numéraire par un versement en espèces effectué de la manière suivante :

- Par Monsieur BORTOL1N Xavier, à concurrence de neuf mille quatre cent quatre-vingt-six euros (9.486 EUR).

- Par Monsieur BORTOL1N Bruno, à concurrence de neuf mille cent quatorze euros (9.114 EUR).

De ce fait se trouve présentement à la disposition de la société la somme totale de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Cette somme a été déposée sur un compte numéro 645-1045093-50 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque J.van Breda & co.

Une attestation de l'organisme dépositaire est annexée à l'acte.

Le plan financier a été déposé au dossier.

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Si une personne morale est nommée gérant, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots "pour Holding Bortolin, société privée à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant", les dits, mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe.

Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son rempla-'cement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la présente société.

POUVOIRS DE LA GÉRANCE

Conformément à la loi, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix.

L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le premier jeudi du mois de mai à 14 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représen-'tant au moins le cinquième du capital social.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégra-'lité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

A défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant ordinaire qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recom-'mandée à la poste adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants.

Pour être admis à l'assemblée, tout associé doit, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit la gérance de son intention de participer à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou non. Tout associé peut émettre son vote par correspondance.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. 11 ne peut les déléguer.

Volet B » Suite

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de rassemblée générale, sont consignées" dans-

un registre tenu au siège social.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels,

conformément à la loi.

RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint te dixième du capital social.

Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de

l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de

gratifications ou dividendes, dans le respect de la loi.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la

décharge à donner au(x) gérant(s).

DISSOLUTION-LIQUIDATION.

La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou tes gérants en exericice, sous réserve de la faculté

de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

La décision de l'assemblée générale devra être homologuée par le Tribunal de commerce conformément au

prescrit du code des sociétés.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des

parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre

de parts possédées par eux.

Les asociés ont décider d'adopter à l'unanimité les résolutions suivantes sous le terme suspensif de

l'acquisition de la personnalité juridique de la Société par le déppot au Greffe du Tribunal compétent d'une

expédition de l'acte:

1°) Le premier exercice social a commencé le 27/06/2013 pour se terminer le trente et un décembre deux

mille quatorze

2°) La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille quinze.

3°) L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

4°) L'assemblée appelle aux fonctions de gérants non statutaires, pour une durée indéterminée, Monsieur

BORTOLIN Xavier et Monsieur BORTOLIN Bruno, ici présents et qui acceptent. Leurs mandats sont remunérés

sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Les gérants ainsi nommés peuvent valablement engager la société sans limitation de sommes.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Pour extrait analytique conforme,

Martine Maniquet

0 Réservé

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom ët signature

17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.05.2015, DPT 08.08.2015 15411-0483-015

Coordonnées
HOLDING BORTOLIN

Adresse
QUAI DE L'INDUSTRIE 32 4500 HUY

Code postal : 4500
Localité : HUY
Commune : HUY
Province : Liège
Région : Région wallonne