ÿþB i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e l t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z i e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
, I .
I * I 1 I 2 1 I 1 I 6 8 1 1 1 1
i
t e e l
S t a
v o r t
G e s e l i s c h a f t s n a m e : H O L Z N I E S S E N
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l i s c h a f t
S i t z : B o m , K a i s e r b a r a c k e 1 , 4 7 7 0 A M E L
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 4 5 8 5 5 2 9
G e g e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e 1 V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s
B e t r i e b s r e v i s o r s
d e r U r k u n d e :
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e f l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 1 5 . J u n i 2 0 1 2 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e V e r l â n g e r u n g e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e n :
1 ) V e r l â n g e r u n g d e r V e r w a l t e r m a n d a t e u m w e i t e r e 6 J a h r e v o n :
. H u b e r t N I E S S E N
. d e r " B V G N I E S S E N A G " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n J ü r g e n N i e s s e n
. J ü r g e n N I E S S E N
E i n s t i m m i g w i r d d a s M a n d a t v o n H e r m H u b e r t N I E S S E N a l s P r â s i d e n t d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , s o w i e d a s M a n d a t d e r " B V G M E S S E N A G " , h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r , H e r r n J ü r g e n N i e s s e n , a l s d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n , f ü r e i r e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n , v e r l â n g e r t .
A l l e M a n d a t e w u r d e n e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e n m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 8 .
2 ) V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s B e t r i e b s r e v i s o r s u m w e i t e r e 3 J a h r e v o n :
, d e r " T K S & P A R T N E R S S C S p r I " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n G e s c h f i f t s f ü h r e r ,
H e r r n A l a i n K o h n e n
D a s M a n d a t w u r d e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 5 .
d i e " B V G N I E S S E N A G " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r r n J ü r g e n N i e s s e n
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u r e B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
7 ~ ~ s ~ - ; ? r t c , . 4 : . g W r . c . 1 " i i . , c U P E N
_ . .
1 9 - 0 8 - 2 0 1 5
t r 3 f f l K a n z 1 e j
u I I ~ ~ m i i i i l I l l i i i i
1 1 2 3 7 7 '
D a m
B e l g i s c h e
S t a a t s b l a
v o r b e h a l t t
G e s e l i s c h a f t s n a m e : H O L Z N ' E S S E N
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : B o r n , K a i s e r b a r a c k e I - 4 7 7 0 A M E L
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 2 4 5 8 5 5 2 9
G e g e n s t a n d V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s K o m m i s s a r s
d e r U r k u n d e
E s g e h t a u s d e m B e r i c h t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g u n d d e r a n s c h l i e f l e n d e n V e r w a l t u n g s r a t s s i t z u n g d e r G e s e l l s c h a f t v o m 1 9 . J u n i 2 0 1 5 h e r v o r , d a s s f o l g e n d e V e r l â n g e r u n g e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n w u r d e :
V e r l â n g e r u n g d e s M a n d a t s d e s n a c h s t e h e n d e n K o m m i s s a r s u m w e i t e r e 3 J a h r e :
. d e r " T K S & P A R T N E R S S C S p r i " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h H e r m A l a i n K o h n e n
D a s M a n d a t w u r d e e i n s t i m m i g a n g e n o m m e n u n d e n d e t m i t d e r a l l g e m e i n e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e s J a h r e s 2 0 1 8 .
d i e " B V G N I E S S E N A G " ,
h i e r v e r t r e t e n d u r c h i h r e n s t â n d i g e n V e r t r e t e r ,
H e r m J ü r g e n N i e s s e n
d e l e g i e r t e V e r w a l t e r i n
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t a d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n , d i e d a z e b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e