09/01/2014
ÿþ M O d 2 . 0
r r j C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M I I 1 ! 1 , 1 1 I W 1 1 p M
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V i E R S
3 0 D E C . 2 0 ; 3
L P e g r f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 2 1 0 . 0 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O M E - A U T O M A T I O N & C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l ' a r t i s a n a t , 1 , à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t i c l e 5 3 7 C l R )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H o m e - A u t o m a t i o n & C o n s u l t i n g " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , r u e d e l ' A r t i s a n a t , 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J a c q u e s R O E L A N T S d e S T A P P E R S , a y a n t r é s i d é à E u p e n , l e 1 9 a o û t 1 9 9 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 4 - 0 9 - 0 9 / 1 0 3
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 3 8 . [ 6 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 5 6 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - e t - u n m i l l e s e p t c e n t s ( 2 1 . 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 2 4 , 8 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , e n v u e d e b é n é f i c i e r d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l .
D E U X i E M E R E S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t
s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r
- M o n s i e u r U E R L i N G S s o u s c r i t v i n g t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x ( 2 0 . 8 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
- M a d a m e E R N S T s o u s c r i t h u i t c e n t s o i x a n t e - h u i t p a r t s ( 8 6 8 ) s o c i a l e s n o u v e l l e s
L e s a s s o c i é s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 9 7 4 5 0 7 0 1 1 3 2 8 5 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e K B C .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e n j u s t i f i a n t r e s t e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e E U R O S ( 5 3 8 . 1 6 0 , 0 0 E U R ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 5 6 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 2 2 . 4 5 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a r t i c l e c i n q e s t d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 5 6 . 7 6 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - d e u x q u a t r e c e n t c i n q u a n t e ( 2 2 . 4 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ; c h a c u n e d e s v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e p a r t s é t a n t l i b é r é e . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e t r a c e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t d e l i b e l l e r l ' a r t i c l e 6 , a c t u e l l e m e n t s a n s o b j e t , c o m m e s u i t
« A R T I C L E S I X
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l à é t é f i x é à 7 5 0 . 0 0 0 f r a n c s b e l g e s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e J a c q u e s R I J C K A E R T , d e r é s i d e n c e à E u p e n , e n d a t e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e x p r i m é e n e u r o s e t a é t é a u g m e n t é p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s f i g u r a n t a u b i l a n a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 3 , à c o n c u r r e n c e d e 7 , 9 9 e u r o s a f i n d e p o r t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c i n q c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s a v e c c r é a t i o n d e v i n g t - e t - u n m i l l e s e p t c e n t s p a r t s n o u v e l l e s , d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e v i s é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s » ,
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r U E R L I N G S , g é r a n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , l a d i t e r é s o l u t i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e N o t a i r e J e a n - L u c A N G E N O T , d e W e l k e n r a e d t , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . M o n e t s i g n a t u r e