07/11/2014
ÿþA
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 9 5 7 . 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O R I Z O N C O N S T R U C T ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E B A T T I C E 1 5 6 - 4 8 8 0 A U B E L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t d e s i è g e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 4 O C T O B R E 2 0 1 3
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e c e 4 o c t o b r e 2 0 1 3 à 1 6 h e u r e s , a u S i è g e d e l a s o c i é t é H O R I Z O N C O N S T R U C T S . A .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a u r e n t M I N G U E T , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r é u n i e s , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e d e p a s s e r à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R :
C T r a n s f e r t d u S i è g e S o c i a l
C N o m i n a t i o n s e t D é m i s s i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s D é l é g u é s
D D é m i s s i o n P e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é V & D S P R L , T V A 0 8 8 3 . 6 8 7 . 8 1 6 r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n d r é E R N S T , à p a r t i r d u 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e l u i e s t d o n n é p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d e P e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é H O B E C O S . A , N A 0 4 4 9 . 5 7 2 , 8 2 8 , à p a r t i r d u 1 9 / 0 2 / 2 0 0 8 p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e l u i e s t d o n n é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e l e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n , N A 0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 a v e c M r L a u r e n t M I N G U E T e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 1 , i l a c c e p t e s o n m a n d a t .
L a s o c i é t é H o r i z o n 3 D , N A 0 4 7 7 . 3 8 8 . 2 7 0 a v e c M r S e r g e L E J E U N E e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t n o m m é e , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 2 / 0 2 / 2 0 0 8 , i l a c c e p t e s o n m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 I I I I A I I I I I I I I I I I
' 1 A 2 0 9 1 0 3 <
Y
l i a i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
' T R I B U N A L D E C O M M f i K t u t L I È G E
d i v i s i o n d e V e r v i e r s 2 9 O C T 2 C 1 i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r r f&~
V o l e t B - S u i t e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à p a r t i r d u 0 4 / 1 4 / 2 0 1 3 :
R u e N A T A L I S , 2 - 4 0 2 0 L I E G E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 8 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t r a p p o r t .
M r L a u r e n t M I N G U E T
R e p r é s e n t a n t S o c , I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n S A A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M r S e r g e L E J E U N E
R e p r é s e n t a n t S o c . H o r i z o n 3 D S P R L A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M r M a r c B O N T E N M r R é g i s O R T M A N S
R e p r é s e n t a n t S o c . B o l i m a S A R e p r é s e n t a n t R . O r t m a n s S P R L
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M r A n d r é E R N S T
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t S o c . V & D S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x t r a i t d u P V d u 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 i j U s e z t é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 03.08.2013 13393-0503-018
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 06.08.2012 12393-0542-014
26/01/2012
ÿþ" M o n W O R D 1 1 . 1
. " '
~ " ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O e p o s e a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 ' s J A N . 2 0 1 1
~
L e G r e f e r
I I I M I I M 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 3 9 6 7 *
: ; _ e 8 7 3 - 9 5 7 - 4 2 9
H O R I Z O N C O N S T R U C T S A
, ~ ~ " a ~ r ; ~ . 3 : ;
1 - C l r , r ^ . ! a i i u e : S A
S i é e 1 5 6 R u e d e B a t t i c e à 4 8 8 0 A u b e l
( c z ; 1 l e s s 8 G o r o p l á t : - )
ç C j d e : ' a t ; ~ : M o d i f i c a t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
I . P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D e l a s a H O R I Z O N C O N S T R U C T d u 2 j a n v i e r 2 0 1 1
L a s é a n c e d é b u t e à 1 0 h 0 0 ' e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r :
. M o n s i e u r M a r c B o n t e n , r e p r é s e n t a n t H o r i z o n P l é i a d e s S A , e n t a n t q u e s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
. M o n s i e u r M a r c B o n t e n , r e p r é s e n t a n t B U I L D S A , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S A H o r i z o n ,
P l é i a d e s , e l l e - m ê m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e B U I L D S A .
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s :
- I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n ( I M G ) S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t M i n g u e t ; - H o r i z o n 3 D S p r l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e j e u n e ;
- V & D S p r l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é E r n s t ;
- B O L I M A S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c B o n t e n ;
- R . O R T M A N S S p r l r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R é g i s O r t m a n s .
M o n s i e u r M a r c B o n t e n p r é s i d e l a r é u n i o n ,
T o u t e s l e s p a r t i e s é t a n t p r é s e n t e s , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r . L e P r é s i d e n t a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r R é g i s O r t m a n s . S o n t d é s i g n é s c o m m e s c r u t a t e u r s M o n s i e u r S e r g e L e j e u n e e t M o n s i e u r L a u r e n t M i n g u e t . L e p r é s i d e n t é n o n c e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
1 . R é v o c a t i o n d e l a s a R o g e r G e h l e n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) e t d ' a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d é l é g u é ( s ) .
2 . N o m i n a t i o n d e l a s a I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n ( I M G ) a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
3 . N o m i n a t i o n d e l a s a B o l i m a a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
4 . N o m i n a t i o n d e l a S p r l R . O r t m a n s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
5 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S p r l H o r i z o n 3 D .
6 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S p r l V & D .
R é s o l u t i o n ( s ) :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r l a s o c i é t é R o g e r G e h l e n s a d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s a I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n ( I M G ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t M i n g u e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d z r n i e r e p a g e C r u V o l l p t B ' ? . . , r e c t o " N o m s t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r o r n e n l a n c o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e n u ) : N o m e t s i g n a t u r e
} : T i i 9 f Z a - S u
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s a B O L I M A r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c B o n t e n .
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S p r l R . O r t m a n s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R é g i s O r t m a n s .
5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S p r l H o r i z o n 3 D r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e j e u n e .
6 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S p r l V & D r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é E r n s t .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
I l . R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N d e l a s a H O R I Z O N C O N S T R U C T d u 2 j a n v i e r 2 0 1 1
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t , à s a v o i r :
I M G S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t M i n g u e t ;
H o r i z o n 3 D S p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S e r g e L e j e u n e ;
V & D S p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n d r é E r n s t ;
B O L I M A S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c B o n t e n ;
R . O R T M A N S S p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R é g i s O r t m a n s .
E t d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a u x c ô t é s d e l a S p r l H o r i z o n 3 D , l a S A I N V E S T
C M I N G U E T G E S T I O N , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t M i n g u e t . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t d e l a s é a n c e c l ô t l a r é u n i o n à 1 0 h 3 0 ' .
> 1 1
H o r i z o n 3 D S p r l
( S e r g e L e j e u n e )
0
N
C Y o S á G n ` 7 n e T r . c r 9 1 , g Q o a e y r . ~ . e 2 1 e l /
L J - i ~
; N
ï ' P e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a n e d u M e i e l B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s r r i n n e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e v u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I e p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 11.08.2011 11396-0142-015
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 04.08.2010 10390-0210-015
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 16.07.2009 09434-0343-015
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 22.07.2008 08442-0098-017
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 29.06.2006, DPT 31.08.2006 06770-3005-015
03/07/2015
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~
1
M O O W O R D 1 1 , 1
C i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a " g a f f e
o e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 9 5 7 , 4 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O R I Z O N C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E N A T A L I S , 2 L I E G T ^ 4 0 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s .
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U l e r M A I 2 0 1 5
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e c e v e n d r e d i l e r m a i 2 0 1 5 à 1 4 h e u r e s , a u s i è g e d e l a s o c i é t é H O R I Z O N C O N S T R U C T S . A .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S e r g e L E J E U N E A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s é t a n t r é u n i e s o u r e p r é s e n t é e s , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t d é c i d e d e p a s s e r à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
D R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e f a S o c i é t é H O R I Z O N 3 D S P R L , N A 0 4 7 7 . 3 8 8 . 2 7 0 a v e c M o n s i e u r S e r g e L E J E U N E , N N 7 3 0 4 0 8 - 1 7 7 - 7 7 e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 2 1 1 0 2 / 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 6 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t r a p p o r t .
M r L a u r e n t M I N G U E T M r S e r g e L E J E U N E
R e p r é s e n t a n t S o c , I n v e s t M i n g u e t G e s t i o n S . A R e p r é s e n t a n t S o c , H o r i z o n 3 D S P R L A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- D é p o s é e n m ê m t e m p s l e P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 5 s i g n é e n o r i g i n a l .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 26.09.2015 15608-0253-017
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.08.2016 16510-0570-015