07/11/2012
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é N I I I N I u I I I ~ 1 1 1 1 1 I A
a u * 1 2 1 8 1 3 3 6 "
M o n i t e u r
b e l g e
2 5 - 1 0 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 0 0 0 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O R P I D e v e l o p m e n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , Q u a t r i è m e A v e n u e , 1 1 6
O b j e t d e I ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p a i r c o m p t a b l e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e -
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - M o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à I ' u n a n i m i t é I e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 7 8 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 4 4 7 . 0 0 0 E U R ) à c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 2 5 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 7 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 7 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E P R E F E R E N C E - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A p r è s q u e M e s s i e u r s M A R C P h i l i p p e , d o m i c i l i é à A w a n s , R u e E n g l e b e r t L e s c r e n i e r , 2 0 , e t J U N G E L S J e a n - C l a u d e , d o m i c i l i é à F e x h e - l e - H a u t - C l o c h e r , R u e T r i x h a y , 1 1 , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a i e n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t a i e n t d é c l a r é r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , i n t e r v i e n t l a s o c i é t é a n o n y m e « H O R P I S y s t e m s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à V i u s é , r o u t e d e M a a s t r i c h t , 1 0 0 , r e p r é s e n t é e c o m m e p r é c i s é c i - a v a n t .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é a n o n y m e « H O R P I S y s t e m s » d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 7 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p o u r l e p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 E ) e u r o s p a r a c t i o n , s o i t u n p r i x g l o b a l d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 7 8 . 0 0 0 E U R ) ,
L a s o c i é t é a n o n y m e « H O R P I S y s t e m s » d é c l a r e , e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 8 0 8 4 9 0 - 3 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a B a n q u e « B N P P A R I B A S F O R T I S » .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 5 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N , T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 6 0 0 V i s é , r o u t e d e M a a s t r i c h t 1 0 0 . C l N Q U I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a é t é d é c i d é a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 1 , d e
- 1 - l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é « B I O M A X » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 3 0 4 . 3 7 0 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 4 0 A w a n s , r u e E n g l e b e r t L e s c r e n i e r , 2 0 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e M A R C , p r é n o m m é . ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j l i ë t B ë l g i s ë l S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o l e t B - S u i t e
- 2 - M o n s i e u r L E S A G E A l a i n , n é à A t h , l e l e r o c t o b r e 1 9 5 8 , d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u v i l I e - e n - C o n d r o z , a v e n u e d e l a S a p i n i è r e 1 1 ;
- 3 - M o n s i e u r A D A M B e n o î t , n é à L i è g e , l e 1 4 j a n v i e r 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à 4 0 3 2 L i è g e , R u e d e s B e d e n n e s , 2 6 1 ;
- 4 - M o n s i e u r T F H I R Y P h i l i p p e , n é à L i è g e , l e 1 2 a o û t 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 4 6 9 0 B a s s e n g e , r u e d e l a M o n t a g n e , 1 9 ;
- 5 - l a s o c i é t é s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N V E S T P A R T N E R " , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 8 . 2 1 9 . 8 3 6 . , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t L o m b a r d 3 , e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e F r a n ç o i s e L e b l a n c , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s B r u y è r e s , 9 5 .
- 6 - M o n s i e u r J U N G E L S J e a n - C l a u d e , n é à L i è g e l e 1 7 j a n v i e r 1 9 4 2 , d o m i i c ' l U é à 4 3 4 7 F e x h e - l e - H a u t -
C l o c h e r , r u e T r i x h a y 1 1
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s
a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N ; M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 e s t r e m p l a c é e p a r l a s u i v a n t e :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V i s é , r o u t e d e M a a s t r i c h t 1 0 0 " .
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 5 , M o n t a n t d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 2 5 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e d e u x
c e n t c i n q u a n t e ( 5 . 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e "
S E P T I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r M A R C P h i l i p p e , p r é n o m m é , a v e c
p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r ,
d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e
a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e