10/10/2014
ÿþ r ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 7 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 0 4 6 5 6 4 0 3 8 2
H O R P I S Y S T E M S
S A
R u e d e M a a s t r i c h t 1 0 0 - 4 6 0 0 V I S E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b e t ( s ) d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e l a n o m i n a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 8 A O U T 2 0 1 4
L e j e u d i 2 8 a o û t 2 0 1 4 à 1 7 h 0 0 s ' e s t t e n u e à 4 6 0 0 V i s é , r o u t e d e M a a s t r i c h t 1 0 0 , l ' A G o r d i n a i r e d e s :
a c t i o n n a i r e s d e l a S A H o r p i S y s t e m s S A .
3 1 . 9 4 3 a c t î o n s s u r l e s 3 6 . 0 5 6 a c t i o n s d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L ' A G d é s i g n e l e b u r e a u , s o i t :
- P r é s i d e n t : M o n s i e u r J u n g e l s J e a n - C l a u d e
- S e c r é t a i r e : M o n s i e u r T h i r y P h i l i p p e
- S c r u t a t e u r : M o n s i e u r M a r c P h i l i p p e
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r , s o i t :
1 . A p p r o b a t i o n d u c h a n g e m e n t d e d a t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ;
2 . L e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
3 . R a p p o r t d e c a r e n c e d u C o m m i s s a i r e
. , A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é t e n d a n t d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
5 . A f f e c t a t i o n d e s r é s u l t a t s ;
6 . D é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
7 . N o m i n a t i i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
8 . D i v e r s
L e P r é s i d e n t s o u m e t c e s p o i n t s a u x v o t e s d e l ' A G .
7 è m e r é s o l u t i o n : L A G p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a é t é d é c i d é e a u x ,
t e r n i e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3 d e :
- B i o m a x s p r l , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e M a r c
- M o n s i e u r A l a i n L e s a g e ,
- M o n s i e u r B e n o î t A d a m ,
- M o n s i e u r P h i l i p p e T h i r y ,
- l n v e s t p a r t n e r s c r l , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e F r a n ç o i s e l e b l a n c ,
- M o n s i e u r J e a n - C l a u d e J u n g e l s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a c t
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t ' 3 - S u i t e
e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 3 0 .
L e P r é s i d e n t , M r . T H I R Y P h i l i p p e M r . M A R C P h i l i p p e
M r . J U N G E L S J e a n - C l a u d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
05/03/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
22/10/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
* 1 2 1 7 3 7 5 8 *
1
R é s e M o n b e
I I
I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 6 4 0 3 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O R P I S Y S T E M S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , Q u a t r i è m e A v e n u e , 1 1 6
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 1 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E P R E F E R E N C E - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A p r è s q u e t o u s l e s c o m p a r a n t s p r é d é s i g n é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a i e n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t a i e n t d é c l a r é r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E D E D E V E L O P P E M E N T E T D E P A R T I C I P A T I O N D U B A S S I N D E L I E G E » , e n a b r é g é « M E U S I N V E S T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , H ô t e l C o p i s , r u e L a m b e r t L o m b a r d , 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 6 . 6 2 4 , 5 0 9 ;
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s e s s t a t u t s p a r :
- M o n s i e u r L E M A Î T R E H e n r i , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 4 1 4 0 D o l e m b r e u x , H a u t g n é , 3
- M o n s i e u r G a ë t a n S E R V A I S , d i r e c t e u r g é n é r a l , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e d e B r o n c k a r t , 9 .
I c i r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e L E B L A N C F r a n ç o i s e , d o m i c i l i é e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s B r u y è r e s 9 5 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 3 o c t o b r e 2 0 1 2 , d o n t l ' o r i g i n a l f e r a l ' o b j e t d e l a c o p i e c o l l a t i o n n é e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é a n o n y m e « M E U S I N V E S T » d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e i a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s t r o i s m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 3 . 1 2 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , p o u r ! e p r i x d e q u a r a n t e ( 4 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p a r a c t i o n , s o i t u n p r i x g l o b a l d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
L a s o c i é t é a n o n y m e « M E U S i N V E S T » d é c l a r e , e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 0 0 0 1 6 8 0 8 4 6 9 1 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a B a n q u e « B N P P A R I B A S - - F O R T I S » .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L 1 S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n ' d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s i x m i l l e c i n q u a n t e - s i x ( 3 6 . 0 5 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à r é p a r t i r e n o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 1 . 4 7 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , o n z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e t u n e ( 1 1 . 6 2 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , h u i t m i l l e c e n t v i n g t e t u n e ( 8 . 1 2 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t q u a t r e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - n e u f ( 4 . 8 3 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e D .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 4 6 0 0 V i s é , r o u t e d e M a a s t r i c h t 1 0 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t , à d a t e r d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 , d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
q u i a é t é d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 , d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S a n t e n o y , C o m h a i r e e t C o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l C o m h a i r e .
C e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 e s t r e m p l a c é e p a r l a s u i v a n t e :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V i s é , r o u t e d e M a a s t r i c h t 1 0 0 " ,
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t
" A r t i c l e 5 . M o n t a n t d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 8 5 , 0 0 0 F U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - s i x
m i l l e c i n q u a n t e - s i x ( 3 6 . 0 5 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à r é p a r t i r e n o n z e m i l l e q u a t r e c e n t
s e p t a n t e - c i n q ( 1 1 . 4 7 5 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A , o n z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e t u n e ( 1 1 . 6 2 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ,
h u i t m i l l e c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s ( 8 . 1 2 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t q u a t r e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - n e u f a c t i o n s
( 4 . 8 3 9 ) d e c a t é g o r i e D " .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r M A R C P h i l i p p e , a v e c p o u v o i r d e
s u b s t i t u t i o n , à [ ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a
c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e [ a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e
a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t / o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.07.2012, DPT 28.09.2012 12598-0256-025
18/02/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 02.08.2011 11380-0131-027
10/01/2011
ÿþ M a l 2 . 0
V ® E I ( P q Q C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I l I I l I 1 1 M 1 1 M 1 1 l l I M 1 1 1 l
* 1 1 0 0 4 6 5 9 '
R é s e i a u M o n i t i b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 6 4 0 3 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O R P I S Y S T E M S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s n Q u a t r i è m e A v e n u e , 1 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u d e s s u s d u p a i r c o m p t a b l e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u s a r t , à L i è g e , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c i n q c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ô m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E P R E F E R E N C E - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A p r è s q u e t o u s l e s c o m p a r a n t s p r é d é s i g n é s , à l ' e x c e p t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " G R O U P E M E N T D ' A R B O R I C U L T E U R S P R A T I Q U A N T E N W A L L O N I E L E S T E C H N I Q U E S I N T E G R E E S " e n a b r é g é " G . A . W . I . " , p r é d é s i g n é e s u b 7 , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a i e n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t a i e n t d é c l a r é r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , i n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t : l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " G . A . W . I . " , c o m p a r a n t p r é d é s i g n é s u b . 7 .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " G . A . W . I . " d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , e t d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A , p o u r l e p r i x d e q u a r a n t e ( 4 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s p a r a c t i o n , s o i t u n p r i x g l o b a l d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f " G . A . W . I . " d é c l a r e , e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 3 0 6 5 8 9 - 1 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a B a n q u e « B N P - P A R I B A S / F O R T I S » .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , d e m e u r e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e t u n e ( 3 2 . 9 3 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à r é p a r t i r e n o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s ( 1 1 . 4 7 5 ) d e c a t é g o r i e A , h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s ( 8 . 4 9 6 ) d e c a t é g o r i e B , h u i t m i l l e c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s ( 8 . 1 2 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t q u a t r e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - n e u f a c t i o n s ( 4 . 8 3 9 ) d e c a t é g o r i e D .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 5 . M o n t a n t d u c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - E ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e e t u n e ( 3 2 . 9 3 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à r é p a r t i r e n o n z e m i l l e q u a t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é , _ . a u , M 6 n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s ( 1 1 . 4 7 5 ) d e c a t é g o r i e A , h u i t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s ( 8 . 4 9 6 ) d e
c a t é g o r i e B , h u i t m i l l e c e n t v i n g t e t u n e a c t i o n s ( 8 . 1 2 1 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e C e t q u a t r e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e -
n e u f a c t i o n s ( 4 . 8 3 9 ) d e c a t é g o r i e D " .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à M o n s i e u r M A R C P h i l i p p e , p r é n o m m é , a v e c
p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r ,
d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e
a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t l o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e P h i l i p p e D u s a r t
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 30.08.2010 10524-0352-023
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.07.2009, DPT 27.07.2009 09524-0062-024
08/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.08.2008 08701-0201-019
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 20.07.2007, DPT 02.08.2007 07542-0145-026
21/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 16.08.2006 06635-2198-016
26/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.06.2005, DPT 22.07.2005 05543-0029-016
08/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 25.06.2004, DPT 06.07.2004 04413-0256-016
14/08/2003 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 28.07.2003 03588-1634-016
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 29.09.2015 15623-0028-018
13/06/2002 : LG203692
30/10/2001 : LG203692
23/03/1999 : HUA004120
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.06.2016, DPT 23.06.2016 16214-0584-018