09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 02.07.2014 14270-0424-024
14/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 2 7 4 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H ô t e l W e l l n e s s
t e n a b r é g é ) : H L R L i è g e
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e J a s p a r , 2 B - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o l l è g e d e g e s t i o n d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 : " S u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d a n s l a s o c i é t é , l e C o n s e i l p r e n d l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l R u e d e s C r o i s i e r s 2 4 à 4 0 0 0 L i è g e à e f f e t i m m é d i a t . ( . . . ) "
F a b i e n n e P a u w e i s A l a i n D e l a t t e
G é r a n t e G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R é s e n a u M o n i t e b e l g e I l l % N U I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u i t u i i i i u i ~ u u u
* 1 3 1 9 6 9 7 9 *
R é s c a M o n b e l i u
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 5 2 7 4 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H ô t e l W e l l n e s s
( e n a b r é g é ) : H L R L i è g e
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e J a s p a r 2 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
I l r é s u l t e d ' u n c o u r r i e r a d r e s s é a u C o n s e i l d e G é r a n c e l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u e M o n s i e u r B e n o î t V e r w i g l h e n d é m i s s i o n n e , à l a m ê m e d a t e , d e s o n p o s t e d e g é r a n t .
/ 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 30.08.2013 13570-0090-026
06/05/2013
ÿþf k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i . . . . . I \
1 1 Y . 4 ^ e l L .
,
l d O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . - " " " " " " " " " "
l U u u u u u i ~ i i u
" 1 3 0 6 9 2 9 *
R é s e r a u M o n i t b e l g I I
I
I I I
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 2 7 4 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H o t e l W e l n e s s
( e n a b r é g é ) : H L R L i è g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e J a s p a r 2 à ( 4 0 0 0 ) L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
e x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 : " . . . E l l e ( l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ) p r e n d
a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e M i g n o n , g é r a n t , e t l u i d o n n e d é c h a r g e ,
E l l e n o m m e p o u r u n t e m p s i n d é t e r m i n é t r o i s g é r a n t s , à s a v o i r :
- B e n o i t V e r w i l g h e n , F a z a n t e n l a a n 1 0 à ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k ;
- A l a i n D e l a t t e , C l o s R e i n e A s t r i d , 3 2 à ( 4 0 0 0 ) L i è g e
- F a b i e n n e P a u w e l s , r u e H o r i o n , 3 6 à ( 4 4 6 0 ) G r â c e H o l l o g n e
I l e s t r a p p e l é q u e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a c u n d e s g é r a n t s , p e u t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s
t i e r s e t e n j u s t i c e " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2012
ÿþM o p W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 2 7 4 . 0 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H O T E L W E L L N E S S
( e n a b r é g é ) : H L R S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e J a s p a r 2 , 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : V a l i d a t i o n d u L i v r e d e s P a r t s S o c i a l e s
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i a n i r e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e v a l i d e l e l i v r e d e s p a r t s p r é s e n t é p a r l e g é r a n t , M o n s i e u r P i e r r e M i g n o n .
L e ! i v r e d e s p a r t s s e p r é s e n t e c o m m e s u i t :
- U n e p a r t ( 1 p a r t ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e e s t d é t e n u e p a r T h i e r S u r L a F o n t a i n e S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é T h i e r S u r L a F o n t a i n e 5 à 4 0 0 0 L i è g e a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 . 4 0 0 . 6 0 3 .
- V i n g t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t c i n q p a r t s ( 2 0 . 1 8 5 p a r t s ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e s o n t d é t e n u e s p a r l a S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e R é n o v a t i o n S A e n a b r é g é " S I R E " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 4 2 A à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 6 9 1 , 9 8 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e m a n d e a u g é r a n t d e b i e n v o u l o i r p u b l i e r c e d o c u m e n t .
P i e r r e M i g n o n G é r a n t
* i a i e a a a s *
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 31.08.2012 12550-0485-029
28/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U 4 V O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 j 1 1 6 1 1 4 1 j 1 , 1 1 1 1 , 1 I I
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 2 7 4 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H ô t e l W e l l n e s s "
( e n a b r é g é ) : H L R s p r i
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : R u e J . J a s p a r , 2 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e x c H O T E L W e l l n e s s - H L R s p r l »
R u e J a s p a r , 2
B 4 0 0 0 L I E G E
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 2 7 4 . 0 6 9
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S
T E N U E A U S I E G E S O C I A L l e 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E E T C O N S T I T U T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d o u z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l a i n M a n s b a c h r e p r é s e n t a n t l a s a S I R E
L e p r é s i d e n t d é s i g n e M o n s i e u r P i e r r e M I G N O N , G é r a n t i n d é p e n d a n t e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e , c h a r g é d e r é d i g e r l e p r o c è s - v e r b a l .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e n o m f i g u r e à l a l i s t e d e s p r é s e n c e s s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u .
C e t t e l i s t e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s é v e n t u e l l e s d o n n é e s à l e u r s m a n d a t a i r e s p a r l e s A s s o c i é s e m p ê c h é s , r e s t e r a j o i n t e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l ( s o i t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ) e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . D è s l o r s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s c o n v o c a t i o n s .
L e P r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u ' a u c u n d e s A s s o c i é s n ' a s o n d r o i t d e v o t e s u s p e n d u e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e g é r a n t e s t p r é s e n t p o u r r é p o n d r e a u x é v e n t u e l l e s q u e s t i o n s q u i l u i s e r a i e n t p o s é e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
I l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n l a e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 8 1 0 - 3 1 3 0 1 - 2 - - A n n e x e s - f l u - M e n i t e u r b e l g e
}
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' A s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
- L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e à u n . E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , l a S . c . P . R . L . C E L E N P a s c a l , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( a g r é a t i o n n ° B 0 0 6 3 1 ) r e p r é s e n t é e p a r M r P a s c a l C E L E N ( A g r é a t i o n n ° A 0 1 7 1 6 )
L e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s e s t f i x é à 4 . 5 0 0 ¬
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é d é b a t t u s e t a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t r e s t é e s a n s r é p o n s e , l a s é a n c e e s t l e v é e à t r e i z e h e u r e s .
L e S e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i a é t é r é d i g é s é a n c e t e n a n t e .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u B u r e a u e t l e s A s s o c i é s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e , p r é c é d é e d e l a m e n t i o n m a n u s c r i t e « l u e t a p p r o u v é » a u b a s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t d e b o n n e f o i à L i è g e , l e 1 0 1 0 2 1 1 2 0 1 2
L e s e c r é t a i r e , L e P r é s i d e n t
P i e r r e M I G N O N A l a i n M a n s b a c h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
29/12/2011
ÿþ" ~ M O D W O R D 1 1 . 1
" r - - ~ ~ . J ~ - ` t i ` ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ . 1 1 1 1 1 I . I I I . I I I I I
* 1 1 1 9 5 9 6 1 `
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 2 7 4 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H ô t e l W e l l n e s s
( e n a b r é g é ) : H L R L i è g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i é g é : 4 0 0 0 L i è g e , r u e J a s p a r , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - p o u v o i r s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p a v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H ô t e l W e l l n e s s " , r e ç u l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t , i l r é s u l t e q u e :
D é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d e e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 0 1 8 . 6 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l e t i t r e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n t p a r s e s r e p r é s e n t a n t s s u s n o m m é s e t d é c l a r e s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e d e u x m i l l i o n s d e e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , à s a v o i r : l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E R E N O V A T I O N » e n a b r é g é « S I R E » s o u s c r i t v i n g t m i l l e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 - 2 4 8 8 6 9 0 - 8 5 d e l a s o c i é t é a u p r è s d e D E X I A B a n q u e .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
. l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 0 1 8 . 6 0 0
E U R ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 0 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 0 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t v i n g t m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 2 0 . 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s .
T o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) o n t é t é l i b é r é s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F É R E R A U G E R A N T P O U R L ' E X É C U T I O N D E S R É S O L U T I O N S Q U I P R É C È D E N T
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l e c h a r g e d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 31.08.2011 11534-0435-014
04/03/2011
ÿþ1 . 1 0 0 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 9 5 . 2 7 4 . 0 6 9
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
* 1 1 0 3 4 8 2 0 *
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H ô t e l W e l l n e s s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
P l a c e E m i l e - D u p o n t 8 4 0 0 0 L i è g e
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
T e x t e - M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 / 0 2 1 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a S o c i é t é N C C o m p a n y S A e n t a n t q u e g é r a n t e e t n o m m e c o m m e g é r a n t s o u s s t a t u t i n d é p e n d a n t , M o n s i e u r M I G N O N P i e r r e , d o m i c i l i é à 4 0 5 3 E M B O U R G , r u e C u r v e r s 1 9 à q u i e l l e c o n f i e l e s m i s s i o n s s u i v a n t e s :
" C h a r g é d e r e l a t i o n s , y c o m p r i s l e s o r g a n i s m e s p u b l i c s d o n t l e C o m m i s s a r i a t
" G é n é r a l a u T o u r i s m e e t l e s a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s ;
" T o u t e s l e s m i s s i o n s d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e e t s o c i a l e
" L a r e l a t i o n a v e c l a c l i e n t è l e
" C h a r g é d u c o n t r ô l e a d m i n i s t r a t i f , s o c i a l , i n f o r m a t i q u e e t d e s a c h a t s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s R u e J a s p a r 2 à 4 0 0 0 L i è g e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t v o t é e s à l ' u n a n i m i t é .
M I G N O N P i e r r e
g é r a n t
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.07.2009, APP 01.12.2009, DPT 30.01.2010 10035-0197-007
08/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 " - É = 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 M 1 0 1 n 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 2 7 4 . 0 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H ô t e l W e l l n e s s
( e n a b r é g é ) : H L R L i è g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e ; D I S S O L U T I O N - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - N O M I N A T I O N D ' U N L I Q U I D A T E U R
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P a u l - A r t h u r C O E M E n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 5 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H ô t e l W e l l n e s s » e n a b r é g é H L R L i è g e a y a n t s o n s i è g e à L i è g e r u e d e s c r o i s i e r s 2 4 a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M I S E E N L I Q U I D A T I O N
I . R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e :
a ) d u r a p p o r t d e s g é r a n t s é t a b l i e n d a t e d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 à l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e j u s t i f i a n t l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
b ) d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s p a r l e r é v i s e u r l a S c P R L P a s c a l C E L E N r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l C E L E N
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a S . P . R . L . H L R , n o u s a v o n s p r o c é d é à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d a n s c e t t e m a t i è r e e t c o m p t e t e n u d e l ' o b j e c t i f s p é c i f i q u e d e n o t r e m i s s i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a d r e s s é , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é e n t e n a n t c o m p t e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1
L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 p r é s e n t e , s u r c e t t e b a s e , u n t o t a l d e b i l a n d e 1 3 7 . 7 1 0 , 7 3 E U R e t u n a c t i f n e t n é g a t i f à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 6 4 . 5 8 3 , 1 3 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e c e t é t a t c o m p t a b l e t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u C o n s e i l d e G é r a n c e s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e s l i q u i d a t e u r s .
C o m p t e t e n u d e l ' i m p o r t a n c e d e s p e r t e s d é g a g é e s e t d e l a f a i b l e s s e d e s a c t i f s r e s t a n t s , l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n n e p o u r r a ê t r e q u e d é f i c i t a i r e e t l a r é a l i s a t i o n d e s a c t i f s n e p e r m e t t r a p a s d e r e m b o u r s e r l e s c r é a n c i e r s .
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v é n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 n ' e s t s u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e ,
L i è g e , l e 3 0 m a r s 2 0 1 5 S c P R L P A S C A L C E L E N
R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é p a r
P a s c a l C E L E N , G é r a n t
I I . R E S O L U T I O N S
1 . D I S S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c é s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r
2 . N O M I N A T I O N D E S L I Q U I D A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e l i q u i d a t e u r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u M o n s i e u r B A S A R T E y E S T E B A N P a s c u a l J u l i e n n é à S t S e b a s t i e n l e 2 4 n o v e m b r e 1 9 5 2 , d o m i c i l i é à 4 0 4 0
M o n i t e u r H e r s t a l r u e d e l a l i m i t e 2 4 7
b e l g e . . y t L 9 a s s e m b l é e a d é c i d é q u e s o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
: r a s s e m b l é e a c o n s t a t é p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l a d i s s o l u t i o n e t l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r m e t t e n t
_ " ` a ; f i n - d e : p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e g é r a n t d e M a d a m e P a u w e l F a b i e n n e e t M o n s i e u r D e l a t t e A l a i n
r
i 1 ' - P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
' , . " i ' : ' , ' Y ~ 1 ~ ~ c
t . K ~ e ; , ~ , d p o s é , e n m ê m e t e m p s :
1 * \ l ' 1 , - . i J n é ` ' é x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l c o n t e n a n t l e s r a p p o r t s .
w . , , M a I t r é P á u f - A r t h u r C O E M E , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e