HUMANIS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. HUMANIS
Dénomination : HUMANIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.215.996

Publication

17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 10.09.2013 13580-0231-007
08/05/2013
ÿþt

MO 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie der 1

rechtbank v, koaphundel te TONGEREN

2 G ~Üft- 2013

De Hoofdgriffier, Griffie

1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

lillee Hie 1 I

I

T i lagen b j Tiet Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0838215996

Benaming

(voluit) : GOLDEN-TIME

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3700 Tongeren, Hasseletsesteenweg, 180

Onderwerp akte : Overdracht van maatschappelijke zetel - Wijziging van de naam - Wijziging van het maatschappelijk doel - Aanneming van de nieuw statuten

Uit een akte verleden voor meester Aurélie Léonard, geassocieerd notaire te Luik, op 24 april 2013.

BLIJKT DAT :

De algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap met eenparigheid de volgende

besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLISSING: OVERDRACHT VAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel van de

vennootschap over te dragen naar 4000 Luik, rue Léon Troclet, 10.

TWEEDE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE NAAM

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen

in « HUMANIS ».

DERDE BESLISSING : WIJZIGING VAN HET DOEL

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders, houdende

omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel, waarbij staat van

activa en passiva is gevoegd die is vastgesteld per 31 maart 2013.

De voornoemde enige vennoot erkent een afschrift van gezegd verslag en zijn eventuele bijlagen te hebben

ontvangen en er kennis van te hebben genomen, en verzaakt voor zoveel als nodig de wettelijk voorgeschreven

voorafgaande terbeschikkingstelling ervan.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen conform het

door de zaakvoerders geformuleerde voorstel en bijgevolg om de integrale tekst van artikel op te heffen en te

vervangen als volgt:

VIERDE BESLISSING : AANNEMING VAN DE NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap te wijzigen conform de bovenstaande beslissingen

en bijgevolg om de integrale tekst van de statuten op te vervangen als volgt:

FORME -- DENOM1NATION

La société a la forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «

HUMAN1S ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société Privée à

Responsabilité Limitée" ou des initiales : "SPRL".

SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à 4000 Liège, rue Léon Troclet, 10. (...)

OBJET SOCIAL

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations de courtage notamment en

assurances, financements, prêts personnels et hypothécaires, leasings et autres.

Elle pourra également exercer le rôle d'intermédiaire en matière de placement et de récolte de l'épargne.

Parallèlement, dans le respect des lois et des règlements belges et internationaux, elle pourra prester toute

forme de conseils en matière de services tertiaires et quaternaires.

Elle pourra enfin, tant en Belgique qu'à l'étranger, jouer le rôle d'intermédiaire commercial dans toutes les

sphères d'activités non réglementées.

En général, la société a pour objet toutes opérations généralement quelconques, industrielles,

commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement, tant pour

son compte propre que pour compte de tiers, à la conception, les études, la coordination, l'expertise,

l'expropriation, la transformation, la décoration, l'aménagement, l'exploitation, la location, la gestion, la gérance

et le lotissement de tous biens meubles, ainsi que la promotion sous toute forme quelconque dans le domaine

immobilier, en Belgique ou à l'étranger.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

A . ~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société a également pour objet le financement de telles opérations.

Elle put s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de cession, de participation, de souscription ou par tout autre moyen dans toute société existante ou à créer, entreprises ou opérations industrielles, financières ou commerciales, ayant en tout ou en partie, un objet similaire au sien ou susceptible d'en assurer le développement, le tout tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle peut faire tous les actes, toutes les transactions, entreprises, opérations mobilières et immobilières, civiles ou industrielles, financières ou commerciales qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à l'une ou l'autre branche de son objet, qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son industrie ou son commerce,

Pour peu que de besoin, il est enfin ajouté que la société a dans ses attributions de pouvoir accepter les mandats d'administrateur qu'elle pourrait recevoir dans d'autres sociétés civiles ou commerciales,

Il est encore précisé que la société peut consentir au profit de toute autre société apparentée ou non ainsi qu'au profit de tous tiers envers lesquels elle contracterait des engagements, toutes dations en gages hypothécaires ou autres et toutes garanties plus généralement quelconques

CAPITAL

Le capital social souscrit est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

1, Cession et transmission de parts au cas où la société est unipersonnelle

1.a) Cession entre vifs

Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

1.b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en

possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la

délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogaticn à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions

particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci,

2, Cession et transmission au cas où la société contient plusieurs asscciés

A)Quand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour

cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé.

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises à l'agrément de la moitié au moins

des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est

proposée,

B)L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre

recommandée; celle-ci contient la désignation de l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de

parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mals, à la demande d'agrément; à

défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

C)Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de

quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

D)Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est

tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de

l'évolution de l'avoir social depuis lors.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination

de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.0 (Institut des Experts Comptables) ou deux

comptables ou fiscalistes de l'iPCF dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur.

A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de

droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

3. Valeur patrimoniale

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

GERANT(S)

La société est administrée par un ou p%sieurs gérants, associés ou non.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par l'assemblée générale, et

est en tout temps révocable par elle.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au

nom et pour le compte de la personne morale.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré,

ADMINISTRATION INTERNE

Le(s) gérant(s) a/ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de

la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale.

' d~ S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

" " Une tèlle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge REPRESENTATION EXTERNE

Le(s} gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement, conformément à la décision

de l'assemblée générale.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le deuxième vendredi du mois de juin à 20

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

CONVOCATION

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés.

Elles contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter et sont faites par lettres recommandées

envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la

société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. En même temps que cette convocation, il est adressé

une copie des documents qui doivent être transmis en vertu du Code des sociétés.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée.

LIEU

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations.

DEL1BERATION -- RESOLUTIONS

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente cu

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence.

b) résolutions

Les résoluticns sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi n'exige une

majorité spéciale,

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité à l'assemblée générale.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il

est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

c) prise de décision par écrit

Les associés peuvent à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pcuvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le 31

décembre.(...)

AFFECTATION DU BENEFICE

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins

un/vingtième pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds

de réserve atteint dix pour cent du capital social,

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation

compte tenu des dispositions du Code des sociétés,

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le(s) gérant(s).

DISSOLUTION - LIQUIDATION

a) Général

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu à l'article 237 du Code des sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment cù la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation,

Après sadissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa

liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

A défaut de nomination de liquidateur(s), le(s) gérant(s) en fonction au moment de la dissolution est/sont de

plein droit liquidateur(s),

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix,

nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du/des gérant(s),

REPARTITION

L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante :

a)par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent,

après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer.

b)le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

VIJFDE BESLISSING : ONTSLAG

De algemene vergadering beslist, met unanimiteit van stemmen:

- ontslag als zaakvoerder van de heer DENOEL Georges Jules, nationaal nummer : 490113 205 53,

wonende te Luik , rue Belle-vue 15, vanaf die dag.

(" )

SEVENDE BESLISSING : MACHTEN VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan de heer ROBERTI André alle machten om administratieve formaliteiten te

vervullen die ingevolge de beslissingen van huidige vergadering nodig of nuttig zouden zijn, met name bij het

ondernemingsloket, in het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van Ondernemingen, de sociale kas,

de Rijkssociale Zekerheid en alle fiscale administraties

VOOR GELUIJKVORMIG ONTLEDEND UTTREKSEL

Geassocieerd notaris Aurélie Léonard

Neergelegd ; uitgifte van oprichtingsakte - coordinatie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/08/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*11304743*

Neergelegd

29-07-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming:

(voluit): GOLDEN-TIME

0838215996

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 180

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte, verleden voor meester Ghislain de Schaetzen, geassocieerd notaris te Tongeren, op zevenentwintig juli tweeduizend en elf, blijkt dat :

1. De heer DENOEL, Georges Jules, geboren te Jadotville (Belgisch Congo) op dertien januari duizend negenhonderdnegenenveertig, nationaal nummer 49.01.13 205-53, feitelijk gescheiden van zijn echtgenote mevrouw BRIERS Maria Joanna, wonende te 4020 Luik, Rue Belle-Vue 15.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebreke aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden.

2. De heer ROBERTI, André Henri, geboren te Luik op twaalf december duizend negenhonderdnegenenzeventig, nationaal nummer 79.12.12 183-36, echtgescheiden, wonende te 4000 Luik, Rue Léon-Troclet 10.

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht onder de naam  GOLDEN-TIME .

Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd EURO (¬ 18.600) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt het honderdste (1/100) van het maatschappelijk kapitaal.

Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd zesentachtig euro (186,00- EUR) per stuk, als volgt:

- De heer DENOEL Georges voornoemd, vijftig (50) aandelen, hetzij voor negenduizend driehonderd euro (¬ 9.300,00).

- De heer ROBERTI André voornoemd, vijftig (50) aandelen, hetzij voor negenduizend driehonderd euro (¬ 9.300,00).

Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van het kapitaal.

De heer DENOEL Georges, voornoemd, dewelke gehuwd is onder het wettelijk stelsel, verklaart dat voornoemd inbreng geschiedt om hem tot wederbelegging van eigen gelden te dienen, namelijk gelden afkomstig van voor zijn huwelijk.

De in ruil voor deze inbreng verkregen aandelen zullen hem als eigen goederen toebehoren overeenkomstig artikel 1404 Burgerlijk Wetboek, hetgeen telkens door de andere echtgenote die daartoe aanstonds tussenbeide komt wordt erkend en bevestigd.

En onmiddellijk is tussengekomen, mevrouw BRIERS Maria, geboren te Hasselt op 19 juli 1947, wonende te 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 182, echtgenoot van de heer DENOEL Georges, voornoemd, die de echtheid bevestigt van het eigen karakter van de betaalde gelden en van de belegging door haar echtgenoot, de heer DENOEL Georges, gedaan.

De comparanten verklaren en erkennen dat door elke aandeelhouder werd ingetekend middels een storting in speciën ten bedrage van drieduizend honderd euro (3.100,- EUR) en dat het totale bedrag van deze stortingen, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,- EUR), is gedeponeerd op een bijzondere rekening namens de vennootschap in oprichting.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesduizend tweehonderd euro (6.200,- EUR).

ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te Hasseltsesteenweg 180, 3700 Tongeren.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, agentschappen,

werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening

van derden, of door deelname van dezen :

· De commercialisering, hetzij aan- en verkoop van al dan niet alcoholische dranken;

· De verkoop van toebehoren van voornoemde al dan niet alcoholische dranken alsook cadeau-artikelen

· Tussenpersoon inzake handelsactiviteiten

· Hulp bij contractuele onderhandelingen

· Import-export en handel in sanitair material en verwarming

· Makelaar inzake krediet- en verzekerinsproducten.

Dit alles in de breedst mogelijk zin, niets uitgezonderd.

De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke zekerheid stellen.

De vennootschap kan om haar doel te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze,in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

BESTUUR

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben. De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om twintig uur.

VERTEGENWOORDIGING

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. WINSTVERDELING

Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is. De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. SLOTBEPALINGEN

BENOEMINGEN

a) De vergadering beslist het aantal niet-statutaire zaakvoerders te bepalen op twee (2).

Worden tot niet-statutair zaakvoerder benoemd :

- De heer DENOEL Georges, voornoemd;

- De heer ROBERTI André, voornoemd.

b) Eerste boekjaar en jaarvergadering

Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op eenendertig december tweeduizend en twaalf.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en dertien om vijftien uur.

c) Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds een juli twee duizend en elf door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

d) Volmachten

BV BVBA  BEGEBEL en medewerkers of elke andere door hem aangewezen persoon, kantoorhoudend te 3700 Tongeren, Henisstraat 28/11 alsook voornoemde zaakvoerders elk afzonderlijk zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de B.T.W. en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Geassocieerd notaris Katharina Pragt.

Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.11.2015, DPT 30.11.2015 15679-0311-008
08/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.11.2015, DPT 30.11.2015 15679-0312-008

Coordonnées
HUMANIS

Adresse
RUE LEON TROCLET 10 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne