23/04/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l I l l i i i I I l I I l I l l N
* 1 2 0 7 7 7 9 9 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 9 4 0 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H u n t j e n s & H u y g e n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P i e r c o t , 3 3 / 0 0 6 3 , à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " H u n t j e n s & H u y g e n s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l á 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d P i e r c o t , 3 3 / 0 0 6 3 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e G E R M A Y , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 , q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t o u t e s à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E l l e d o n n e p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l a l a c é r a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
M o n s i e u r L H O D E M i g u e l p r o d u i t à l ' i n s t a n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t e f f e c t u e l e s é c r i t u r e s .
I l e s t p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n o u l a c é r a t i o n d e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) t i t r e s a u p o r t e u r a i n s i r e m p l a c é s .
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
B , E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E H U I T . - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E . - A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s ' e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a
s o c i é t é a u p r o f i t d e :
- M o n s i e u r L H O D E M i g u e l , p r é n o m m é ,
- M o n s i e u r K E V E R A l e x a n d e r , p r é n o m m é ,
- M a d e m o i s e l l e N Z A N D A M P U T U M U S W A N B A R a i s a , p r é n o m m é e ,
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D I V E R S
A u c u n p o i n t d i v e r s n ' a é t é s o u l e v é .
i 1 ` 0 4 ` 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
e .
R é - Q r v é à . V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r b e l g e Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P o u r s e c o n f o r m e r à l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . C e t t e c o o r d i n a t i o n p o u r r a a u s s i ê t r e r é d i g é e e t s i g n é e p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n f i e a u N o t a i r e P i e r r e G E R M A Y , s o u s s i g n é , l a m i s s i o n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e t n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a v e c t o u t p o u v o i r g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e p o u r s i g n e r t o u t e p i è c e q u e d e b e s o i n .
M i s e a u v o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
P i e r r e G E R M A Y , N o t a i r e à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- U n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 / 0 4 / 2 0 1 2 ,
- U n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e