21/02/2012
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( M e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 8 F E V . 2 0 1 2
L e @ F g t o i -
1 1 1
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i . e _ G r e f - f i e r -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 . 3 3 4 . 2 6 7 C o r n m e r c D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H U P P E R E T Z e t D Ü S S E L D O R F S . A . A n n e l l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 9 6 0 M A L M R D Y ( M a l m e d y ) , R u e d e s A n c i e n n - G r a n g e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H U P P E R E T Z e t D Ü S S E L D O R F S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 M a l m e d y , R u e d e s A n c i e n n e s G r a g n e s n ° 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 . 3 3 4 . 2 6 7 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e t r e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 4 3 3 , f o l i o 4 4 , c a s e 1 1 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
C o n s i d é r a n t l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a u p l u s t a r d e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i d u q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l a c o n v e r s i o n d e s t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
A c e t e f f e t , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m i s l e u r s t i t r e s a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , à s a v o i r M o n s i e u r J e a n H u p p e r e r z . .
C e d e r n i e r a p r o c é d é l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n s t i t u é à c e t e f f e t e t , e n s u i t e , à l a d e s t r u c t i o n d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e s r e g i s t r e s p e u v e n t ê t r e t e n u s s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 4 6 3 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
D E U X I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e o n z e : N a t u r e d e s t i t r e s
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i ,
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a - ' t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r
l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e
c r é a n c e s o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
- T r i d e . r .
n t d e
' e r s ,
V A I S
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r J e a n H U P P E R E T Z , p r é n o m m é e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e