HYDROLIEGE

Dénomination : HYDROLIEGE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 443.157.465

Publication

03/12/2013

��D�nomination (en entier) : Hydroliege

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Route de Battice, 71

4890 Thimister-Clermont (Thimister)

Objet de l'acte : SA: Fusion-absorption

D'un acte re�u par le notaire Philippe MERTENS, � Aubel, le 18 novembre 2013, en cours d'enregistrement,' il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � HYDROLIEGE � a pris � l'unanimit�,' les d�cisions suivantes :

Premi�re r�solution : Projet de transfert de patrimoine assimil� � une fusion

Monsieur le Pr�sident a donn� connaissance � l'assembl�e du projet de fusion, suite � une dissolution sans liquidation du patrimoine de la soci�t� anonyme � JVE SERVICES � dite � soci�t� absorb�e � au profit de son actionnaire unique, la soci�t� anonyme � HYDROLIEGE �, dite � soci�t� absorbante� �tabli en date du vingt-trois avril deux mille treize, d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de Verviers le vingt-quatre juillet suivant; et publi� aux annexes du Moniteur Belge du deux ao�t deux mille treize sous le num�ro 13121313.

Le pr�sident a d�clar� que par son assembl�e g�n�rale tenue devant le notaire soussign�, la soci�t�. anonyme � JVE Services � a d�cid� sa dissolution et le transfert de son patrimoine vers celui de la pr�sente' soci�t� suivant le m�me projet de fusion,

Deuxi�me r�solution : Transfert de patrimoine

L'assembl�e a constat� qu'en date du vingt-trois avril deux mille treize, la soci�t� anonyme � HYDROLIEGE � est devenue la seule propri�taire de la totalit� des actions de la soci�t� anonyme � SERVICES �.

Le registre des parts a �t� produit � l'assembl�e et au notaire soussign�.

Conform�ment au projet de transfert dont question ci-avant, l'assembl�e a d�cid�, sous la condition du prononc� par la soci�t� anonyme � JVE SERVICES � de sa dissolution, d'accepter le transfert de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� anonyme �JVE SERVICES� au profit de la soci�t� anonyme � HYDROLIEGE �.

Du point de vue comptable, ce transfert est r�alis� sur base de la situation active et passive de la soci�t� absorb�e arr�t�e au trente et un d�cembre deux mille douze. Toutes les op�rations effectu�es depuis le premier janvier 2013 par la soci�t� absorb�e sont pour le compte et aux profit et risques de la soci�t� absorbante.

Troisi�me r�solution : Modification des statuts

A) Sous r�serve du vote par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � JVE Services � de sa dissolution et du transfert de l'int�gralit� de son patrimoine � la pr�sente soci�t�, l'assembl�e a d�cid� d'ajouter un article 5 bis pour expliquer l'historique. Cet article est r�dig� comme suit

ARTICLE 5 bis - HISTORIQUE

� Par assembl�es g�n�rales concordantes des deux soci�t�s tenues le dix-huit novembre deux mille treize, le patrimoine de la soci�t� anonyme � JVE Services � a �t� transf�r� � la pr�sente soci�t� sans augmentation de capital ni cr�ation de nouvelles parts. �

B) Sous la m�me r�serve qu'au point A, l'assembl�e a d�cid� d'�tendre l'objet social en y ajoutant celui de`! la soci�t� anonyme � JVE Services �. En cons�quence, le texte suivant est ins�r� � l'article 3 apr�s tous les i points du premier paragraphe :

� - l'importation, l'exportation, le courtage, la repr�sentation, la commission, la consignation et le commerce: et la location en g�n�ral de tous articles, marchandises et services, sans r�serve ni exception. Tous les actes commerciaux et qualifi�s comme tels parla loi qui constituent des services dans lesquels l'�l�ment intellectuel domine, ainsi que sa mise en pratique et sa diffusion ;

- l'�tude, la mise au point, la fabrication et la maintenance de tous projets de travaux g�n�ralement quelconques et notamment en mati�re de vente et fabrication de mat�riel �lectronique, �lectrique, hydraulique

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Yves 'i RIS,

Greffier . �l�gu�,

R�serv�

au

Moniteur

beIge

N� d'entreprise : 0443.157.465

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Mod 11.1

et de m�canique g�n�rale, la r�alisation et l'entretien de tels mat�riels et la r�alisation d'installations �lectriques ; l'installation et le montage de ce mat�riel ;

- la conception, l'�tude, la commercialisation et l'exploitation de tous syst�mes de gestions de donn�es tant pour son compte que pour compte de tiers, le commerce de fout service, mat�riel et fournitures destin�s � des syst�mes de gestion de donn�es ou encore tout produit fourni par de tels syst�mes. La fourniture � tout tiers de foute assistance de moyens g�n�ralement quelconques fut-elle-m�me financi�re ;

- la vente, l'installation, l'entretien du centre de lavage tel que Car Wash et Truck Wash ainsi que la gestion de tel centre ;

- le nettoyage industriel ou autre. � Quatri�me r�solution : Constatation de la r�alisation effective du transfert de patrimoine et de la dissolution de la soci�t� anonyme � JVE Services �

L'assembl�e a constat� qu'ensuite des d�cisions concordantes prises par elle aux termes des r�solutions qui pr�c�dent et par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � JVE Services � tenue ce jour devant le notaire soussign�, l'op�ration par laquelle ladite soci�t� � JVE Services � transf�re, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son patrimoine, tant activement que passivement, � son actionnaire unique, la soci�t� anonyme � HYDROLIEGE �, est effectivement r�alis�e.

En cons�quence, l'assembl�e a d�cid� l'annulation des 1,000 actions de la soci�t� anonyme � JVE Services � figurant au bilan de la soci�t� anonyme � HYDROLIEGE �.

Pour extrait analytique conforme :

Philippe Mertens, notaire � Aubel

Pi�ces d�pos�es au greffe en m�me temps que le pr�sent extrait d'acte : exp�dition de l'acte et les statuts coordonn�s,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

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02/08/2013

��MOD WORD 11.1

x

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL, DE COMMERCE DE VERVIERS

2 /I JUIL. 2013

LGe� idier

R�serv� au

Moniteur belge -

3121313*

(e Greffier d�l�gu�. Monique COUTELIER

N� d'entreprise : 0443.157,465 D�nomination

(en entier) : HYDROLIEGE

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4890 THIMISTER,route de Battice, 71 (adresse compl�te)

Obietls) de L'acte :Projet de fusion

D�p�t du projet de fusion de la SA JVE SERVICES et de la SA HYDROLIEGE conform�ment au prescrit de l'article 719 du Code des Soci�t�s.

SOCIETE ANONYME HYDROLIEGE

ROUTE DE13ATTICE, N�71

4890 TH1M1STER CLERMONT

N� ENTREPRISE 0443.157.465 RPM LIEGE

SOCIETE ANONYME JVE SERVICES

ROUTE DE BATT10E, N�71

N� ENTREPRISE 0888.563.748 RPM LIEGE

PROJET COMMUN DE FUSION

Les administrateurs de la soci�t� anonyme JVE SERVICES (soci�t� absorb�e) et de la soci�t� anonyme' HYDROLIEGE (soci�t� absorbante) ont d�cid� en date du 23 avril 2013 de soumettre le pr�sent projet de fusion � leurs associ�s.

La SA HYDROLIEGE d�tient toutes les actions de la SA JVE SERVICES

Le pr�sent projet de fusion est d�s lors �tabli conform�ment aux articles 676 et 719 du Code des Soci�t�s.

1� Forme, d�nomination, objet social des soci�t�s appel�es � fusionner.

1. Soci�t� absorbante

Soci�t� anonyme HYDROLIEGE, ayant son si�ge social � 4890, THIMISTER, Route de Battice n�71.

Objet social :

rr La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou �. l'�tranger :

-l'installation et l'exploitation de stations de lavage de v�hicules en libre service, ainsi que la vente de produits d'entretien pour v�hicules ;

-la prestation de services aux particuliers et aux entreprises en mati�re de nettoyage de mani�re g�n�rale ; -l'achat, la vente, la repr�sentation, l'importation, l'exportation, le courtage de tous produits manufactur�s ou non, marchandises et mati�res premi�res ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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-l'�tude, la cr�ation, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, fa g�rance, la r�gie, l'organisation, le financement, et contr�le de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res ;

-toutes op�rations d'agents d'affaires, de commissionnaires en marchandises ou prestataires de services ; -l'exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ;

-la valorisation de toutes connaissances techniques non brevet�es ;

-la prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management au sens le plus large ;

-la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes soci�t�s belges et �trang�res, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandats d'administration ;

-l'acquisition, par voie d'achat ou autrement, de toutes valeurs mobili�res, toutes cr�ances, toutes parts d'(associ�s, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou financi�res, l'accomplissement pour elle-m�me de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, la commande de toutes entreprises, la constitution par voie d'apport ou autrement de toutes soci�t�s ou syndicat, en bref toutes op�rations propres aux soci�t�s � portefeuilles ;

-la gestion de biens immobiliers pour son propre compte sous toutes ses formes. En cons�quence, la soci�t� pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en location, g�rer, administrer entretenir, am�liorer, construire et reconstruire, tcute immeuble ou partie d'immeuble. Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles, affecter en hypoth�que � la garantie des engagements qu'elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire. La soci�t� peut �galement effectuer des placements mobiliers pour son propre compte � court, moyen ou long terme.�

� La soci�t� pourra s'int�resser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

Plus g�n�ralement, elle pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, industrielles, commerciales ou financi�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social.�

2, Soci�t� absorb�e

Soci�t� anonyme JVE SERVICES, ayant son si�ge social � 4890, THIMISTER, Route de Battice, n�71. Objet social

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, tout ce qui se rapporte directement ou indirectement �

-l'importation, l'exportation, le courtage, la repr�sentation, la commission, la consignation et le commerce et la location en g�n�ral de tous articles, marchandises et services, ans r�serves ni exception, Tous les actes commerciaux et qualifi�s comme tels par la loi qui constituent des services dans lesquels l'�l�ment intellectuel domine, ainsi que sa mise en pratique et sa diffusion ;

-l'�tude, la mise au point, la fabrication et la maintenance de tous projets de travaux g�n�ralement quelconques et notamment en mati�re de vente et fabrication de mat�riel �lectronique, �lectrique, hydraulique et de m�canique g�n�rale, la r�alisation et l'entretien de tels mat�riels et la r�alisation d'installations �lectriques ; l'installation et le montage de ce mat�riel ;

-la conception, l'�tude, la commercialisation et l'exploitation de tous syst�mes de gestions de donn�es tant pour son compte que pour compte de tiers, le commerce de tout service, mat�riel et fournitures destin�s � des syst�mes de gestion de donn�es ou encore tout produit fourni par de tels syst�mes. La fourniture � tout tiers de toute assistance de moyens g�n�ralement quelconques fut-elle-m�me financi�re ;

-la vente, l'installation, l'entretien de centre de lavage tel que Car Wash et Truck Wash ainsi que la gestion de tel centre ;

-le nettoyage industriel ou autre, �

� Elle peut, tant en Belgique qu'� l'�tranger, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, immobili�res ou financi�res, se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation. �

2� Date � partir de laquelle les op�rations de la soci�t� absorb�e seront consid�r�es d'un point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante

Les op�rations de la SA JVE SERVICES, soci�t� absorb�e, seront consid�r�es du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la SA HYDROLIEGE, soci�t� absorbante, � partir du ler janvier 2013

3� Droits assur�s par la soci�t� absorbante aux associ�s de la SA JVE SERVICES soci�t� absorb�e, qui ont des droits sp�ciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard.

Ce point est sans objet, aucuns droits sp�ciaux, ni aucun autre titre que des actions n'existant dans la soci�t� absorb�e. Il n'existe pas non plus d'actions non repr�sentatives de capital.

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

4� Avantages particuliers attribu�s aux membres des organes des soci�t�s appel�es � fusionner, Aucun avantage particulier ne sera attribu� aux organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner, Fait � Thimister le 23 avril 2013,

Cepo�re G-1 �(--C.� ~ g lr E` {`J r.) ~ 2 /II (P_e r,z

Pour la SA HYDROLIEGE,

Pour l'administrateur d�l�gu�

Victor ERNST, repr�sentant permanent de la SA A.T.I. informatique

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 19.07.2013 13329-0024-032
28/12/2011

�� L Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.0

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ' Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N� d'entreprise : 0443157465

D�nomination

(en entier) : HYDROLIEGE

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue de la Ferme, 71/2 � 4430 ANS

Ob=et de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE - MODIFICATION DE L'OBJET - MODIFICATION DE

L'EXERCICE - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME

oi

D'un acte re�u le 8 d�cembre 2011 par le notaire Philippe Lab�, � Li�ge, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � HYDROLIEGE � ayant son si�ge social � 4430 ANS, Rue de la Ferme, 71/2.

Num�ro d'entreprise : BE 0 443.157.465.

Monsieur ie Pr�sident fait conna�tre ensuite les mo-'tifs qui ont amen�s les propositions figurant � l'ordre du jour de l'assembl�e, et apr�s d�lib�ration, met successivement aux voix les r�solutions suivantes qui sont prises � l'unanimit� :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � 4890 Thimister-Clermont, route de Battice, 71 et de modifier en ce sens l'article 2 des statuts

DEUXIEME RESOLUTION :

Apr�s avoir entendu le rapport du g�rant exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e et pr�sentation de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au trente septembre deux mil onze, l'assembl�e d�cide la modification de l'objet social et en cons�quence de l'article 4 des statuts, par adoption du texte suivant :

� La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger :

Q'l'installation et l'exploitation de stations de lavage de v�hicules en libre service ainsi que la vente de produits d'entretien pour v�hicules

Q'la prestation de services aux particuliers et aux entreprises en mati�re de nettoyage de mani�re g�n�rale,

Q'l'achat, la vente, la repr�sentation, l'importation, l'exportation, le courtage de tous produits manufactur�s ou non, marchandises et mati�res premi�res.

Q'l'�tude, la cr�ation, l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la g�rance, la r�gie, l'organisation, le financement, le contr�le de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res ;

toutes op�rations d'agents d'affaires, de commissionnaires en marchandises ou prestataire de services ; Dl'exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ;

Q'la valorisation de toutes connaissances techniques non brevet�es ;

Q'la prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management au sens le plus large ;

Q'la gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes soci�t�s belges et �trang�res, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandats d'administration ;

Q'l'acquisition, par la voie d'achat ou autrement, de toutes valeurs mobili�res, toutes cr�ances, toutes parts d'associ�s, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou financi�res, l'accomplissement pour elle-m�me de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, la commandite de

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toutes entreprises, la constitution par voie d'apport ou autrement de toutes soci�t�s ou syndicat, en bref, toutes op�rations propres aux soci�t�s � portefeuille ;

Dia gestion de biens immobiliers pour son propre compte sous toutes ses formes. En cons�quence, la soci�t� pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en location, g�rer, administrer, entretenir, am�liorer, construire et reconstruire, tout immeuble ou partie d'immeuble. Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles, affecter en hypoth�que � la garantie des engagements qu'elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire. La soci�t� peut �galement effectuer des placements mobiliers pour son propre compte � court, moyen ou long terme ;

La soci�t� peut faire toutes op�rations civiles, commerciales, mobili�res et immobili�res, industrielles et financi�res, se rattachant directement ou indirectement � l'une ou l'autre branche de son objet ou pouvant en faciliter la r�alisation, de toutes mani�res, suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur. �

Le notaire soussign� d�clare que l'organe de gestion a d�pos� sur le bureau de l'assembl�e, conform�ment � l'article 287 du Code des soci�t�s, un exemplaire du rapport justificatif d�taill� de la modification propos�e auquel �tait joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30 septembre 2011.

Un exemplaire de ce rapport sera d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Li�ge en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assembl�e d�cide de modifier l'exercice social lequel commencera dor�navant le premier janvier pour terminer le trente et un d�cembre.

A titre transitoire l'exercice en cours qui a commenc� le 1 juillet 2011 se terminera le 31 d�cembre 2012. Elle d�cide de modifier l'article 14 des statuts en ce sens

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de modifier en cons�quence la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra d�sormais le premier vendredi de juin � 19 heures et pour la prochaine fois le premier vendredi de juin 2013. Elle d�cide de modifier l'article 13 des statuts en ce sens

Elle d�cide de supprimer la d�signation de valeur nominale des parts et de modifier l'article 5 en ce sens.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture de la partie du rapport du g�rant et du rapport du r�viseur d'entreprises, BDO R�viseurs d'Entreprises Soc. Civ. S.C.R.L., repr�sent� par Christophe COLSON R�viseur d'Entreprises, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30 septembre 2011, soit � une date remontant � moins de trois mois, tous les associ�s reconnaissant avoir pris connaissance de ces rapports.

Le rapport du Reviseur d'Entreprises conclut dans les termes suivants :

1.� CONCLUSIONS

Conform�ment � l'article 777 du Code des Soci�t�s et dans le cadre de la transformation de S.P.R.L. en S.A. de la S.P.R.L. HYDROLIEGE, nous avons proc�d� � l'examen de la situation active et passive arr�t�e au 30 septembre 2011 de la soci�t�, limit� aux aspects essentiels en conformit� avec les normes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises applicables en la mati�re.

L'organisation administrative et comptable de la soci�t� nous a permis de nous forger opinion tant sur la description que sur l'�valuation des �l�ments constitutifs de la situation comptable.

Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation significative de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive arr�t�e au 30 septembre 2011, dress�e par l'organe de gestion, sous sa responsabilit�.

Certaines r�serves doivent �tre �mises concernant les points suivants pour lesquels nous ne disposons pas d'informations suffisantes :

1.Au niveau des stocks, aucun inventaire physique n'a �t� r�alis� au 30 septembre 2011. La valeur des stocks reprise en comptes au 30 septembre 2011 (5.127,84 EUR) correspond � la valeur de ces derniers au 30 juin 2011. Etant donn� la date � laquelle la pr�sente mission nous a �t� confi�e, nous n'avons pas �t� � m�me

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de proc�der � la v�rification physique de l'inventaire au 30 septembre 2011. Par cons�quent, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur l'existence, l'exhaustivit� ainsi que la valorisation des stocks. Ces derniers repr�sentent une valeur en comptes de 5.127,84 EUR au 30 septembre 2011.

2.Nous n'avons pas pu v�rifier le solde des cautions vers�es (1.387,72 EUR) sur base de pi�ces justificatives ad�quates et nous n'avons d�s lors pas pu nous assurer du caract�re recouvrable de celles-ci.

3.Etant donn� la date � laquelle la pr�sente mission nous a �t� confi�e, nous n'avons pas �t� � m�me de proc�der � la v�rification physique de la caisse (3.760,12 EUR) au 30 septembre 2011.

Au terme de nos travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t�, sous r�serve des �l�ments mentionn�s ci-avant, il ne d�coule pas de surestimation significative de l'actif net. L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e repr�sente un montant positif de 112.988,93 EUR qui est sup�rieur de 13.410,22 EUR au capital actuel (99.578,71 EUR) et de 51.488,93 EUR au capital minimum requis pour une soci�t� anonyme, soit 61.500,00 EUR.

Conform�ment aux normes et recommandations �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, les travaux de contr�le effectu�s s'inscrivent dans une proc�dure de revue limit�e de la situation comptable qui nous a �t� transmise. Notre rapport ne consiste pas en un rapport de certification de cette situation comptable.

Le pr�sent rapport est r�dig� en application de l'article 777 du Code des Soci�t�s, dans ie cadre de fa transformation de S.P.R.L. en S.A. de la S.P.R.L. HYDROLIEGE. Il ne pourra servir, en tout ou en partie, � d'autres fins.

Fait � Battice, le 16 novembre 2011

BDO R�viseurs d'Entreprises Soc. Civ. S.C.R.L.

Repr�sent� par Christophe COLSON R�viseur d'Entreprises �.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide d'approuver le rapport du Reviseur d'Entreprises dont elle d�clare avoir pris connaissance.

Le rapport de g�rance, auquel est joint un �tat r�sumant ia situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30 septembre 2011ainsi que le rapport du Reviseur d'Entreprises, seront d�pos�s en original au Greffe du Tribunal de Commerce.

SIXIEME RESOLUTION :

Et � l'instant, l'assembl�e, faisant application des dispositions du Code des Soci�t�s, Livre XII, d�cide de TRANSFORMER la pr�sente soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �HYDROLIEGE� , en une soci�t� anonyme sous la m�me d�nomination sociale, ayant la m�me personnalit� juridique, la m�me dur�e, sans apporter aucun changement � son capital ni � ses r�serves, l'�valuation des �l�ments actifs et passifs qui composent le patrimoine social ne subissant non plus aucune modification.

La soci�t� anonyme continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e; elle conservera le num�ro d'entreprise de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, soit le num�ro 443.157.465.

La transformation a lieu sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30 septembre 2011 dont un exemplaire est rest� annex� au rapport de g�rance dont question ci-dessus; cette situation est par ailleurs reproduite dans le rapport du Reviseur d'Entreprises dont il est �galement fait mention plus haut.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont r�put�es r�alis�es pour compte de la soci�t� anonyme, notamment pour ce qui conceme l'�tablissement des comptes sociaux.

SEPTIEME RESOLUTION : d�mission du g�rant.

Pr�alablement � l'examen du point suivant de l'ordre du jour, et suite � la transformation de la forme juridique de la soci�t�, Monsieur Alain Niessen, g�rant de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � HYDROLIEGE � a d�clar� d�missionner de ses dites fonctions.

L'assembl�e prend acte de cette d�mission, et, par un vote sp�cial, donne d�charge, pleine et enti�re, pour l'ex�cution de son mandat, audit g�rant.

HUITIEME RESOLUTION - STATUTS

L'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� anonyme," en faisant observer que l'avoir social se compose de tous les �l�ments actifs et passifs de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

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Les 4017 actions repr�sentant le capital social sont r�parties entre les actionnaires de la m�me mani�re que dans la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, � savoir : 3816 actions aux �poux Nlessen Nelis, 200 actions � Consult'ans soli et 1 action � Monsieur Catala.

TITRE UN : CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e � HYDROLIEGE �. Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4890 Thimister-Clermont, route de Battice, 71.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 - OBJET

La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger :

Q'l'installation et l'exploitation de stations de lavage d� v�hicules en libre service ainsi que la vente de produits d'entretien pour v�hicules

Dia prestation de services aux particuliers et aux entreprises en mati�re de nettoyage de mani�re g�n�rale,

crachat, la vente, la repr�sentation, l'importation, l'exportation, le courtage de tous produits manufactur�s ou non, marchandises et mati�res premi�res.

Dl'�tude, la cr�ation, l'acquisition, ta vente, la mise en valeur, l'exploitation, la direction, la g�rance, la r�gie, l'organisation, le financement, le contr�le de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res ;

Q'toutes op�rations d'agents d'affaires, de commissionnaires en marchandises ou prestataire de services ; 'l'exploitation de toutes licences, de tous brevets et marques ;

Q'la valorisation de toutes connaissances techniques non brevet�es ;

Dia prestation de tous services administratifs, informatiques, financiers, de gestion et de management au sens le plus large ;

Dla gestion de participations sous n'importe quelle forme dans toutes soci�t�s belges et �trang�res, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandats d'administration ;

'l'acquisition, par la voie d'achat ou autrement, de toutes valeurs mobili�res, toutes cr�ances, toutes parts d'associ�s, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou financi�res, l'accomplissement pour elle-m�me de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d'apport ou autrement de toutes soci�t�s ou syndicat, en bref, toutes op�rations propres aux soci�t�s � portefeuille ;

nia gestion de biens immobiliers pour son propre compte sous toutes ses formes. En cons�quence, la soci�t� pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en location, g�rer, administrer, entretenir, am�liorer, construire et reconstruire, tout immeuble ou partie d'immeuble. Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles, affecter en hypoth�que � la garantie des engagements qu'elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire. La soci�t� peut �galement effectuer des placements mobiliers pour son propre compte � court, moyen ou long terme ;

La soci�t� peut faire toutes op�rations civiles, commerciales, mobili�res et immobili�res, industrielles et financi�res, se rattachant directement ou indirectement � l'une ou l'autre branche de son objet ou pouvant en faciliter la r�alisation, de toutes mani�res, suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur. ARTICLE 4 - DUREE

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La soci�t� a �t� constitu�e, sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, pour une dur�e illimit�e,

par acte du 29 janvier 1991.

Elle est transform�e en soci�t� anonyme, par acte du 8 d�cembre 2011, pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � nonante neuf mille cinq cent septante huit euros (99.578 euros) repr�sent� par quatre mille dix sept actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement souscrites et lib�r�es.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TiTRE III - TITRES

ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

ARTICLE 10 - EMISSION D'OBLIGATIONS

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La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle,

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre (imit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle doit d�signer un repr�sentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une . r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12-VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE 14 - REUNIONS

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A/ Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

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Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit, ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

BI Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social , les d�cision du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels

Cl Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE 16 - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�copie ou autres documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu�;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19 REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul;

- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

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Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat. ARTICLE 20 - CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-reviseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. 11 peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 - REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier vendredi de juin � 19 heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 23 - CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 24 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), trois jours au moins avant l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 25 - REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'Il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

ARTICLE 26 - B U R EA U

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par l'administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 27 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

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Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 28 - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 29 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou parleurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 38 - MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de ta soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les . convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�un�t pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE 31 - PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

ARTICLE 33 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

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ARTICLE 34 - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne " l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale. La d�signation du liquidateur devra �tre confirm�e par le Tribunal de Commerce. Le liquidateur devra tenir au courant le Tribunal de l'�tat d'avancement de la liquidation.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs. ARTICLE 37 - REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Avant la cl�ture de la liquidation, les liquidateurs soumettent te plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 38 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39 - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 40- DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi.

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En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non �crites.

Les statuts qui pr�c�dent sont adopt�s par l'assembl�e.

DECLARATION FISCALE

Monsieur le Pr�sident d�clare, avec l'accord de l'assembl�e que la pr�sente transformation se fait sous le b�n�fice de l'article cent vingt et un primo du Code des droits d'Enregistrement et des articles 211 � 214 du Code des Imp�ts sur le revenu.

FRAIS

Avant de clore, Monsieur le Pr�sident d�clare que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t�, ou qui sont mis � sa charge en raison du pr�sent acte, s'�l�ve outre le co�t du rapport r�visoral, � environ mille deux cent quinze euros (1.215 EUR).

NEUVIEME RESOLUTION - NOMINATIONS:

Les statuts de la soci�t� anonyme �tant arr�t�s et la soci�t� transform�e, les comparants, dans le cadre de l'assembl�e extraordinaire qui les r�unit en ce moment, ont d�cid� de proc�der � la nomination des premiers administrateurs et commissaire de la soci�t� anonyme, d�terminer la dur�e de leur mandat, fixer s'il y a lieu leurs �moluments, et statuer sur tous les objets qu'ils croiront utile de porter � l'ordre du jour de cette assembl�e.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de fixer le nombre des administrateurs � trois et appelle � ces fonctions,

pour six ans :

1.Monsieur Jean-Marie ERNST, domicili� � Bois Rouge 2, 3791 FOURONS.

Num�ro national 61061219193 et dont le mandat sera gratuit et non r�mun�r�.

2.Monsieur Dimitri ERNST, domicili� � Bois Rouge 2, 3791 FOURONS.

Num�ro national 87071619735 et dont le mandat sera gratuit et non r�mun�r�.

3.La S.A. A.T.I. Informatique dont le si�ge social est sis Route De Battice 71, 4890 THIMISTER et le num�ro d'entreprise BE0429884994.

Elle a d�sign� en qualit� de repr�sentant permanent, Monsieur Victor ERNST, num�ro national 69070924909 ; le mandat sera gratuit.

Qui d�clarent accepter.

Au sujet de la d�signation d'un commissaire r�viseur �ventuel, il est d�cid� de ne pas nommer de commissaire.

Pour autant que de besoin, l'assembl�e, � l'unanimit�, d�clare ratifier tous les actes �tablis par la g�rance de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ce jour. En cons�quence, tous les actes et op�rations g�n�ralement quelconques, repr�sentant aussi bien un actif qu'un passif r�alis�s dans le cadre de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, sous la signature du g�rant jusqu'� ce jour, seront pris en charge par la soci�t� anonyme et seront incorpor�s dans l' exercice social de la soci�t� anonyme.

DIXIEME RESOLUTION :

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour ex�cuter les d�cisions qui pr�c�dent et � Monsieur Victor ERNST pour signer le texte int�gral des statuts dans une r�daction mise � jour.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOMINATION - POUVOIRS

"

R�serv�

au

Moniteur

beige

Volet 3. Suite

Et imm�diatement, les administrateurs ci-dessus d�sign�s, r�unis en Conseil d'Administration, d�clarent �

l'unanimit� nommer en qualit� :

-d'administrateur-d�l�gu�, la S.A. A.T.I. Informatique qui accepte par la voix de son repr�sentant permanent

Monsieur Victor ERNST

Il disposera des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par la Loi et les Statuts

Le mandat d'Administrateur d�l�gu� sera gratuit.

-de pr�sident, Monsieur Jean-Marie ERNST. Son mandat sera gratuit.

Pour EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� avant enregistrement aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge par le Notaire Philippe LABE.

D�pos�s en m�me temps : exp�dition de l'acte, 2 rapports de g�rance avec situation comptable, rapport de , r�viseur, coordination des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a l'�gara des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.10.2011, DPT 22.12.2011 11644-0141-015
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 31.12.2010, DPT 31.01.2011 11018-0421-013
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.01.2010, DPT 02.02.2010 10035-0216-014
11/12/2009 : LG176395
20/02/2009 : LG176395
19/02/2008 : LG176395
31/10/2007 : LG176395
30/03/2007 : LG176395
30/06/2006 : LG176395
16/01/2006 : LG176395
28/01/2005 : LG176395
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 20.07.2015 15326-0068-032
08/10/2004 : LG176395
05/04/2004 : LG176395
24/01/2003 : LG176395
08/05/2002 : LG176395
19/04/2001 : LG176395
19/01/2001 : LG176395
23/03/2000 : LG176395
01/01/2000 : LG176395
20/04/1999 : LG176395
01/01/1993 : LG176395
27/02/1991 : LG176395

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ROUTE DE BATTICE 71 4890 THIMISTER-CLERMONT

Code postal : 4890
Localité : Clermont
Commune : THIMISTER-CLERMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne

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