28/10/2011
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i _ b L i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a r l 2 . 1
R é : N i n i i e i u u ~ i i i o u i i i G I
M o i * 1 1 1 6 3 7 5 7 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 1 - j o 3 . 8 4
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e H y d r o S u b T e c h
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
r u e A u x C o m m u n e s , 7 8 4 6 0 2 V I S E / C H E R A T T E
C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , n o t a i r e à S a l v e , l e s e p t o c t o b r e d e u x m i l o n z e , i l : r é s u l t e q u e 1 1 M o n s i e u r H A R R A Y G a ë t a n J o ë l H u b e r t , n é à C h ê n é e , l e d i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , ; ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 2 . 0 2 . 1 0 - 1 5 1 . 0 8 ) ; 2 / e t s o n é p o u s e M a d a m e R E M Y E l i s e F r a n ç o i s e G e o r g e t t e , n é e à ; H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u , l e s e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 1 . 0 7 . 1 6 . 1 6 . 2 0 9 ) , o n t ; c o n s t i t u é , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « H y d r o S u b T e c h » , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 2 V I S É ( C H E R A T T E ) , R u e A u x C o m m u n e s , 7 8 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c o n s t r u c t i o n d ' o u v r a g e s m a r i t i m e s e t f l u v i a u x , s a u f t r a v a u x d e d r a g a g e , t o u s a u t r e s ; t r a v a u x m a r i t i m e s e t f l u v i a u x d o n t t o u s l e s t r a v a u x s u b a q u a t i q u e s , t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e e t é l e c t r o t e c h n i q u e d e t o u t t y p e d e b â t i m e n t s p u b l i c e t / o u p r i v é s , t r a v a u x , c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e e n m a g a s i n s p é c i a l i s é , c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a p p a r e i l s d ' é c l a i r a g e e t d ' é q u i p e m e n t s d u f o y e r , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s e n d é c o u l a n t o u h a b i t u e l l e m e n t s a t e l l i t e s d e s l ' a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u :
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . "
"
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t s , d e f u s i o n s , d e s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s , d a n s : t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s , a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e , , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , o u s o n d é v e l o p p e m e n t o u s o n e x t e n s i o n , ' à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E u r o s ( 6 . 2 0 0 ¬ ) . M o n s i e u r H A R R A Y G a ë t a n d o i t e n c o r e l i b é r e r D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t
t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e . . d e - l ' a s s e m b l é e - g é n é r a l e : -
L a d u r é e - d e s - f o n c t i o n s - d e - g é r a n t n ' e s t - p - a s l i m i t é e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à i a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s , g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i c o n s t i t u e l a g é r a n c e .
L a g é r a n c e d é l i b è r e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; c e s d é c i s i o n s s o n t ; p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
" C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e ; p e r s o n n e l l e , p r é c é d é e d e s m o t s " p o u r l a S o c i é t é C i v i l e P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " s u i v i d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e . L e s g é r a n t s n e p e u v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é à p e i n e d e r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s -
i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a c a u s é p r é j u d i c e à l a s o c i é t é . "
L a g é r a n c e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x : q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r . m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
" E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
- A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t $
E l l e p e u t n o m m e r , u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s a d m i n i s t r a t i f s e t / o u t e c h n i q u e s p o u r u n e o u p l u s i e u r s b r a n c h e s d e l ' a c t i v i t é d é c r i t e d a n s l ' o b j e t s o c i a l , q u ' e l l e s p é c i f i e , e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é s i g n e , d e m ê m e q u e s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' e l l e d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e f i x e .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l a g é r a n c e , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l ' a c t e d é p a s s a i t l ' o b j e t s o c i a l , o u q u ' i l n e p o u v a i t l ' i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
A u c a s o ù l ' u n d e s g é r a n t s s e r a i t d a n s l ' i m p o s s i b i l i t é d ' e x e r c e r s o n m a n d a t p o u r c a u s e d ' i n t e r d i c t i o n , d e d é c è s , . d e m a l a d i e g r a v e e t i o u l o n g u e , p e r t e d e s f a c u l t é s m e n t a l e s , l a g é r a n c e s e r a i t i m m é d i a t e m e n t a s s u r é e d e p l e i n d r o i t p a r c e l u i o u c e u x s u b s i s t a n t ( s ) .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L a g é r a n c e a u r a s e u l e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é . E l l e p o u r r a a g i r e t e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e p o u r r a , l ' é n u m é r a t i o n q u i s u i t é t a n t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e :
- S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t , p a s s e r t o u s m a r c h é s , s i g n e r t o u s c o n t r a t s ; - T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ; - F a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u a u s e r v i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x e t d e l a B a n q u e d e L a P o s t e ;
- S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t s , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t s é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
- C o n s e n t i r t o u s n a n t i s s e m e n t s e t t o u t e s h y p o t h è q u e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t ;
- E n c a s d e c o n t e s t a t i o n s , p l a i d e r d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s , c o m m e d e m a n d a n t o u c o m m e d é f e n d a n t , o b t e n i r t o u s j u g e m e n t s o u a r r ê t s e t l e s e x é c u t e r o u f a i r e e x é c u t e r , t r a i t e r , c o m p o s e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x ; e n t o u t e s f a i l l i t e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s e t c o n t e s t a t i o n s ; i n t e r v e n i r à t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s ;
- R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
- D r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
- N o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é ; f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
- R e q u é r i r é v e n t u e l l e m e n t t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u ' à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
- S o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l o u a u t r e s ;
- R e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s e r v i c e s e t o r g a n i s m e s p u b l i q u e s e t p r i v é s , f é d é r a u x e t r é g i o n a u x , p r o v i n c i a u x e t c o m m u n a u x ;
- A u x e f f e t s c i - d e s s u s , s i g n e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l o r s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s ' p a r l e c o d e d e s _
s o c i é t é s , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e . _ _ _ - _ - _ - - - - - - - - - - - - -
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S ' i l n ' e s t p a s . n o m m é - d e - c o m m i s s a i r e , - c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . f i p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e , d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e l a s o c i é t é o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A l a d e m a n d e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e g é r a n t d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e e t f i x e r s a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t
h e u r e s t r e n t e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l l e t r e i z e
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u q u e d e u x a s s o c i é s l e d e m a n d e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E s t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s a n s a u t r e s f o r m a l i t é s , t o u t a s s o c i é i n s c r i t
" a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s c i n q j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
r
V o l e t B - S u i t e
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e t e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e 1 .
n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
E L e r e s t a n t d u b é n é f i c e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c h a q u e p a r t
c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r o n t d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u g é r a n t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e à c e t e f f e t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s s ' i l y I a l i e u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
I m m é d i a t e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
2 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e
3 . G é r a n c e : E s t n o m m é p o u r l a p r e m i è r e f o i s g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t : M o n s i e u r G a é t a n H A R R A Y . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é , o u t r e l e r e m b o u r s e m e n t d e f r a i s e x p o s é s p a r l e g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
4 . E s t i m a n t d e b o n n e f o i r é p o n d r e a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 2 d u m ê m e c o d e ;
5 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r l e s c o m p a r a n t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , M a î t r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , N o t a i r e ,
s R u e H a u t e S a l v e , 3 5
4 8 7 1 S A I V E
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e