25/04/2014
ÿþi .
M 0 D W O R 0 1 1 . 1
M A U ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 5 6 . 2 9 7 . 3 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l a m i l K H A M I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , R o i s e l e u x 3 5 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d e g é r a n t ( r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e - r a t i f i c a t i o n d e s a c t e s p o s é s p a r l e g é r a n t d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n d e u x m i l l e q u a t r e ) - C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e f r a n c s b e l g e s e n e u r o s - S u p p r e s s i o n d e l a m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ( a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R ) - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à H e r v e p a r l ' i n s p e c t e u r F A T I C O N 1 , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 6 / 6 2 , f o l i o 6 5 c a s e 1 1 .
1 1 r é s u l t e q u e
A C O M P A R U :
M o n s i e u r K H A M 1 S l a m i l F a y a d , D o c t e u r e n m é d e c i n e , n é à H a b b o u c h e ( L i b a n ) l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n ( n u m é r o n a t i o n a l 5 1 . 0 9 . 2 0 4 1 3 - 2 4 ) , é p o u x d e M a d a m e B R O U W E R S N i c o l e M a r i e J o s é F r a n ç o i s e , d o m i c i l i é à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , R o i s e l e u x 3 5 .
C o m p a r a n t , d o n t l ' i d e n t i t é b i e n c o n n u e d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t d u r e g i s t r e n a t i o n a l .
L e q u e l , e s t l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e d é n o m m é e « l a m i l K H A M I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , R o i s e l e u x 3 5 , N o u s a f f i r m a n t q u ' i l n ' e s t a s s o c i é u n i q u e d ' a u c u n e a u t r e s o c i é t é d e c e t y p e , r é p o n d a n t a i n s i a u p r e s c r i t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r é c i t é e .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e M E R T E N S , N o t a i r e à A u b e ! , l e s e i z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l e o n z e n o v e m b r e . s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 5 . 1 1 . 1 1 1 3 9 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l e v i n g t - s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , s o u s l e n u m é r o 9 9 . 0 1 . 2 7 3 4 4 ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M V e r v i e r s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 . 4 5 6 . 2 9 7 . 3 0 4 ; n o n a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
Q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
M a n d a t d e g é r a n t
1 ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e
M o n s i e u r K H A M I S l a m i l F a y a d , p r é q u a l i f i é , d o m i c i l i é à 4 8 9 0 T h i m i s t e r - C l e r m o n t , R o i s e l e u x 3 6 , i c i p r é s e n t
q u i a c c e p t e , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d u g é r a n t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n
d e u x m i l l e v i n g t ,
2 ) S u i t e à l ' e x p o s é f a i t p r é c é d e m m e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r a t i f i e r l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r t a m i l
K H A M I S d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e p u i s l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e e n
d e u x m i l l e q u a t r e j u s q u ' à l a d a t e d e c e j o u r .
I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i
M t 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 8 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E E V E R V I E R S
" N ' L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e f r a n c s b e l g e s ) e n E U R O S , s o i t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 6 9 2 , 0 1 e u r o s ) ,
I I I . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
S u p p r e s s i o n d e l a m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ; c e l l e s - c i s e r o n t
d é s o r m a i s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
I V , Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ,
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e .
1 ) R a p p o r t s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d o n n e c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e p r o j e t é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
b ) e t d u r a p p o r t é t a b l i e n d a t e d u q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 3 3 S o u m a g n e ( M e l e n ) , r u e d e l a C l e f 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o s e p h D O R T H U , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é e p a r l e g é r a n t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e p r o 3 e t é s c o n f o r m é m e n t à l a m ê m e d i s p o s i t i o n , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 7 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I A M I L K H A M I S » c o n s i s t e e n l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e p r é l e v é e s u r l e c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r d e M o n s i e u r l a m i l K H A M I S d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e 5 0 1 . 4 0 7 , 9 9 E ( c i n q c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t e t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ) .
C e m o n t a n t c o r r e s p o n d à u n e c r é a n c e d e d i v i d e n d e n e t i n s c r i t e e n c o m p t e c o u r a n t s u i t e à u n e d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e p r i s e p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 .
C e t t e o p é r a t i o n e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s 1 9 9 2 a v e c r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % s u r l e s s o m m e s d i s t r i b u é e s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r l a m i l K H A M I S s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I A M I L K H A M I S » à c o n c u r r e n c e d e 5 0 1 . 4 0 7 , 9 9 E ( c i n q c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t e t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ) c o n s i s t e e n 2 0 . 2 2 7 ( v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é ' c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I A M I L K H A M I S
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à S o u m a g n e , l e 4 f é v r i e r 2 0 1 4 ,
B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . R . L .
R e p r é s e n t é e p a r J o s e p h D O R T H U ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s A s s o c i é » »
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s r a p p o r t s ; l e q u e l e s t d i s p e n s é d ' e n d o n n e r u n e l e c t u r e i n t é g r a l e
U n e x e m p l a i r e d e c h a q u e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
C e s r a p p o r t s s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
2 ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 5 0 1 . 4 0 7 , 9 9 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l ' é m i s s i o n d e v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t ( 2 0 . 2 2 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e a u p a i r c o m p t a b l e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p à r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 5 0 1 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) d é t e n u e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e c o n t r e l a s o c i é t é e t n é e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a q u e l l e a p r o c é d é _ à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n ,
3 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é m u n é r a t i o n . a ) S o u s c r i p t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o f f r i r e n s o u s c r i p t i o n l e s v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t ( 2 0 . 2 2 7 ) p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s à M o n s i e u r l a m i l K H A M I S , p r é n o m m é .
A l ' i n s t a n t , l e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e :
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s p a r t s s o c i a l e s q u i l e u r s o n t o f f e r t e s e n
s o u s c r i p t i o n c o m m e d i t c i - a v a n t ,
b ) L i b é r a t i o n
M o n s i e u r t a m i l K H A M I S d é c l a r e l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d e s a c r é a n c e d é t e n u e à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e d é n o m m é e « l a m i l K H A M I S » ; l a q u e l l e c o n s t i t u e s o n d r o i t d e c r é a n c e s u r l e d i v i d e n d e n e t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e n a p p l i c a t i o n d e r a r t i d e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r t a t o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n .
C e t t e c r é a n c e a p p o r t é e e s t e s t i m é e à c i n q " c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 5 0 1 , 4 0 7 , 9 9 E ) .
C e t a p p o r t e n n a t u r e e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t a u r a p p o r t d u r é v i s e u r e t a u r a p p o r t d u g é r a n t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t a u x q u e l s l ' a s s e m b l é e s e r é f è r e .
c ) R é m u n é r a t i o n
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t q u i p r é c è d e , i l e s t a t t r i b u é v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t ( 2 0 . 2 2 7 ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s p o u r t o t a l i t é à M o n s i e u r ! a m i ! K H A M I S .
4 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c i n q c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 5 0 1 . 4 0 7 , 9 9 E )
e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e
n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 2 0 . 9 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o n d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t l e s r é s o l u t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r i n t é g r a l e m e n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 2 0 . 9 7 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
O r i g i n a i r e m e n t , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e M E R T E N S , N o t a i r e à A u b e l , l e s e i z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e , s o u s c r i t e s p a r d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d ' O l n e , l e v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ; c e l l e s - c i s e r a i e n t d o r é n a v a n t s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e t d e c o n s t a t e r l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e f r a n c s b e l g e s e n E u r o s .
E n o u t r e , l a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 5 0 1 . 4 0 7 , 9 9 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) à c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r l ' é m i s s i o n d e v i n g t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s e p t ( 2 0 . 2 2 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e a u p a i r c o m p t a b l e e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 5 0 1 , 4 0 7 , 9 9 E ) d é t e n u e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e c o n t r e l a s o c i é t é e t n é e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u l t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a q u e l l e a p r o c é d é à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n . » V . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ,
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . C e l l e - c i p o u r r a ê t r e é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
C e s d e u x r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
P r o j e t
L ' a s s o c i e u n i q u e , a y a n t é g a l e m e n t l a q u a l i t é d e g é r a n t , d é c l a r e a v o i r r e ç u l e p r o j e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e n t e m p s u t i l e , p o u r e n p r e n d r e s u f f i s a m m e n t c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s o c i é u n i q u e a é t é i n f o r m é d e s d i s p o s i t i o n s c o m p l è t e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R e t d é c l a r e d è s l o r s p a r f a i t e m e n t c o n n a î t r e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s à r e s p e c t e r t a n t à l a d a t e d ' a u j o u r d ' h u i q u e d a n s l e f u t u r ( m a i n t i e n d a n s l e c a p i t a l d e s i n v e s t i s s e m e n t s ) p o u r q u e l e t a u x d e p r é c o m p t e f a v o r a b l e d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) s o i t a c q u i s e t c o n s e r v é .
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s , D é p o s é s e n ' m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; - r a p p o r t d u g é r a n t ; - r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
J a s e _ M e u n i e r
N o t a i r e
F a l i s e ,
4 8 7 7 O i g n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e