03/02/2012
ÿþ M O D 2 . 0
F o l l c o ' C L 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H I 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I V I I
* 1 2 0 3 0 4 7 9 *
1 6
R é s e r v e
a u
l V i o n i t e u
b e l g e
- : = 1
~ ~ _ , ~
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , R u e d ' A b h o o z , n ° 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : S C I S S I O N P A R T I E L L E - S O C I E T E B E N E F I C I A I R E
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e T h i b a u l t D E N O T T E à V e r v i e r s , r u e d e S u r l e m o n t , 1 2 , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 v o l u m e 1 5 f o l . 9 9 c a s e 1 6 , a u d r o i t d e 2 5 e u r o s , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s o c i é t é a n o n y m e " I B G r a f B u s i n e s s S o l u t i o n s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , R u e d ' A b h o o z , n ° 2 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - M a r i e C A R L I E R à S t e m b e r t , l e c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 5 0 5 5 2 i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
( e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l )
B . P r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , l e d i x - n e u f a o û t d e u x m i l o n z e , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l a g é r a n c e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s b é n é f i c i a i r e e t s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t . I l a é t é p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e a o û t d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 1 3 1 9 7 1 .
L e p r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u u n e x e m p l a i r e d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e e t l a p r e u v e d u d é p ô t d é l i v r é e p a r l e g r e f f e .
C . I n f o r m a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e s d o c u m e n t s t e l s q u e p r é v u à
l ' a r t i c l e 7 3 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e s o c i a l , u n m o i s a u m o i n s
a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e s d o c u m e n t s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 7 3 3 § 2 e t § 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
D . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s i x c e n t s v i n g t a c t i o n s ( 6 2 0 . - ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E . - L a s o c i é t é n ' a p a s p r o c é d é à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n
o u d e c e r t i f i c a t s .
E - L a s o c i é t é n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
G . - L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d i s p e n s é l a s o c i é t é d e p r o c é d e r a u x c o n v o c a t i o n s p r e s c r i t e s à l e u r é g a r d p a r l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
H . - I I r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
I , - E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e n o n o b s t a n t l ' a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n s .
I B G r a f B u s i n e s s S o l u t i o n s 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t n : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r )
0 8 0 6 . 2 8 6 . 3 6 8
I B G r a f B u s i n e s s S o l u t i o n s
M O D 2 . Q
R i s e r v é
. , a u
M o n i t e u r
b e l g e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à
l ' o r d r e d u j o u r :
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r o j e t e t r a p p o r t s d e s c i s s i o n p a r t i e l l e
1 . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s e t
r a p p o r t s s u i v a n t s :
- l e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e é t a b l i l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e p a r l a g é r a n c e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a s c i s s i o n , é t a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I B G r a f » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , R u e d ' A b h o o z , n ° 2 7 , s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t e t l a s o c i é t é a n o n y m e « I B G r a f B u s i n e s s S o l u t i o n » , s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , e t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , l e d i x - n e u f a o û t d e u x m i l o n z e , t a n t p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e q u e p a r l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t .
- l e s c o m p t e s a n n u e l s d e s t r o i s d e r n i e r s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e .
- l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a s c i s s i o n p a r t i e l l e s ;
- u n é t a t c o m p t a b l e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s p r é c é d a n t l a d a t e d u p r o j e t d e s c i s s i o n ,
2 . L a g é r a n c e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I B G r a f B u s i n e s s
S o l u t i o n » , s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I B G r a f »
" d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s , R u e d ' A b h o o z , n ° 2 7 , s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t , o n t é t a b l i l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l o n z e , u n p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e l e d i x - n e u f a o û t d e u x m i l o n z e , t a n t p a r l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e q u e p a r l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , q u ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e n ' e s t i n t e r v e n u e d e p u i s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e s c i s s i o n p a r t i e l l e .
E n o u t r e , l e p r é s i d e n t d é c l a r e , a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , q u e c e d e r n i e r n ' a p a s é t é i n f o r m é p a r d e l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é s c i n d é e p a r t i e l l e m e n t i n t e r v e n u e s d e p u i s l a m ê m e d a t e .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e x p r e s s é m e n t d e f a i r e u s a g e d e l a d i s p o s i t i o n l é g a l e p r é v u e à l ' a r t i c l e 7 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l a s o c i é t é " H E Y N E N , N Y S S E N &