02/05/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R l u i l i a i u m u I I
* 1 3 0 6 7 7 2 5 *
B R U X E L L E S
2 2 A P I l e
D é n o m i n a t i o n : I C F O O D
F o r m e j u n d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e . C h a u s s é e d e V l e u r g a t , 1 8 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ` d ' e n t r e p r i s e ' 0 8 3 8 1 0 9 4 9 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L
T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 J a n v i e r 2 0 1 3 M o n s i e u r B a s t i a n e l l i L i d o
I l f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s s e n t p r é s e n t s , e t q u ' i l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
A c e s u j e t , l e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s à e x a m i n e r s u i v a n t s :
O T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a C h a u s s é e d e V l e u r g a t , 1 8 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l a R u e d e l a C l e f , 5 1 8 - 4 6 2 1 F l é r o n
R é s o l u t i o n s :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , e t a p r è s l e c t u r e d e s d o c u m e n t s p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t d é c i d é c e q u i s u i t :
9 L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a C h a u s s é e d e V l e u r g a t , 1 8 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s l a R u e d e L a C l e f , 5 / 8 à 4 6 2 1 F l é r o n e s t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t e f f e c t i f à d a t e r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s , a p r è s q u ' i l a i t é t é d o n n é l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l , e t q u e l e s s i g n a t u r e s a i e n t é t é r e c u e i l l i e s
L i d o B a s t i a n e l l i
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 "
A u r e c t o : N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2011
ÿþ' M o d 2 . 5
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
2 6 J U I I . 2 0 1 1 .
G r e f f e
i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
; ~ E ¬
_ _ _ _ _ _ _ _
1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : I C F O O D S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V l e u r g a t 1 8 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e :
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t V a n n e s t y e , N o t a i r e à I x e l l e s , l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l l e
o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e :
M o n s i e u r B A S T I A N E L L I , L i d o , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e V l e u r g a t 1 8 9 a c o n s t i t u é u n e
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " I C F O O D S P R L "
L e c a p i t a l s o c i a l d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r B A S T I A N E L L I L i d o , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e V l e u r g a t 1 8 9 , t i t u l a i r e d e c e n t
( 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
E n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l a é t é l i b é r é e , d e s o r t e q u e
l a s o m m e d e V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B N P P A R I B A S F O R T I S
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S I E G E S O C I A L L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e V l e u r g a t 1 8 9 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i
v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
O B J E T L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s r e l a t i v e s a u x p r o d u i t s e t
à l a g a s t r o n o m i e i t a l i e n n e a u p r è s d e d i f f é r e n t s m a g a s i n s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e p a r l ' i m p o r t - e x p o r t , l ' a c h a t e t l a v e n t e t a n t e n g r o s
q u ' e n d é t a i l , l e t r a n s p o r t , l e s t o c k a g e , l e c o n d i t i o n n e m e n t , d e t o u s p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n e n c e
c o m p r i s l a v i a n d e , l e p o i s s o n , l e g i b i e r , l e s v o l a i l l e s , l e s f r u i t s e t l é g u m e s , t a n t f r a i s q u e s u r g e l é s e t e n
c o n s e r v e s , l e s b o i s s o n s , e n c e c o m p r i s b i è r e s , a l c o o l s , v i n s l i m o n a d e s e t l e s e a u x .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t o r g a n i s e r d e s d é g u s t a t i o n s d e p r o d u i t s e t l o u s p é c i a l i t é s a l i m e n t a i r e s
a i n s i q u e d i s p e n s e r d e s . c o u r s " d ' a t e l i e r d e c u i s i n e .
L a s o c i é t é ' p e a t s e p o r t e r - c a u t i o n " e t - d o r r r r e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e ' -
p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E i r e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s O u e n t r e p r i s e s , a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a i e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' o r g a n e d e g e s t i o n o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D U R E E L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
" V o l e t B - s u i t e
,
R é s e r v é
A u
- - - - M - o r r i t e u r -
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G É R A N C E L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e [ a s o c i é t é , c e l l e c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e c o n s e i l n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e . r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
* E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
R E U N I O N I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 2 8 d u m o i s d e j u i n à 1 1 h e u r e s .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é [ ' e x i g e . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
- L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r B A S T I A N E L L I L i d o , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d e V l e u r g a t 1 8 9 q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e g r a t u i t .
e . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e L a u r e n t V a n n e s t e .
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .