13/02/2014
ÿþM D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
a u
M o n n e t
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C
D é p o s é a u G r e f f e d u
D E V E R V I E R S
Q k - 0 2 0 1 k
* 1 4 0 4 1 4 9 7 *
^ ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y . . . . . . . . . . . . . .
N ° i N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I E M P o w e r S y s t e m s
- - - - - - - - - -
( e n a b r é g é ) :
F o r n l e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e C o u r L e m a i r e ( B a t t i c e ) 1 6 , 4 6 5 1 H e r v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e e ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e à I x e l l e s , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , q u e :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t d e F l o r i d e " A B D E L & J A K E H O L D I N G S , L L C " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 2 C e n t r a l ' p a r k w a y , J a c k s o n v i l l e , F L 3 2 2 2 4 , F l o r i d e , ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) . ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 4 4 . 9 4 1 . 7 4 3 ) ; e t !
2 . M o n s i e u r E d w a r d J o s e p h R O S S I , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é e n C a l i f o r n i e , l e 2 7 o c t o b r e 1 9 5 2 , d e m e u r a n t !
à 1 2 2 A l t o S o l C o u r t , S c o t t s V a l l e y , C A 9 5 0 6 6 , C a l i f o r n i e ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s o n t l e s s u i v a n t e s :
F o r m o l : S O C I É T É A N O N Y M E .
D é n o m i n a t i o n : " l E M P o w e r S y s t e m s " .
s i e d , s o c i a l : C o u r L e m a i r e ( B a t t i c e ) 1 6 , 4 6 5 1 H e r v e .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e o u a v e c l a p a r t i c i p a t i o n d e t i e r s , t a n t e n !
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u d é v e l o p p e m e n t , à l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , i a l o c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r é p a r a t i o n , e t l ' e n t r e t i e n d e t o u t p r o d u i t o u p r o c é d é r e l a t i f o u i n t é g r a n t l e i m é c a n i q u e , l ' é l e c t r o n i q u e , l ' é l e c t r o t e c h n i q u e e n g é n é r a l , l ' i n f o r m a t i q u e e t t o u t r a y o n n e m e n t é l e c t r o m a g n é t i q u e o u l u m i n e u x .
- l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s ; a c t i v i t é s p r é c é d e n t e s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e ! r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à i l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s ! d e b o u r s e .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u - à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , y c o m p r i s l e c a u t i o n n e m e n t , l ' a v a l o u t o u t e a u t r e f o r m e d e g a r a n t i e , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
c a p i : e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e ! v a l e u r n o m i n a l e .
A d m n i s t r a t i o n - P o u v o i r s : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t a u m o i n s ! l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é v u p a r l e C o d a d e s s o c i é t é s , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é , !
p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) E n g é n é r a l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
N o n o b s t a n t l e s o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o l l é g i a l e , à s a v o i r l a c o n c e r t a t i o n e t l e c o n t r ô l e , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é p a r t i r e n t r e e u x l e s t â c h e s d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b ) G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , m e m b r e s o u n o n d u c o n s e i l ; i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t , c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e , s e l o n l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e s t r e i n t l e u r s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n . D e t e l l e s r e s t r i c t i o n s n e s o n t p a s o p p o s a b l e s a u x t i e r s .
L a p e r s o n n e à q u i l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t c o n f é r é s , p o r t e l e t i t r e d e " d i r e c t e u r " e t s i e l l e e s t a d m i n i s t r a t e u r , l e t i t r e " d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é " .
c ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e u x à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a é t é d é l é g u é e , p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f i é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a n t e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e l e u r s p o u v o i r s d e d é l é g a t i o n .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n c e c o m p r i s u n o f f i c i e r p u b l i c ( d o n t l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s ) :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a o u l e s p e r s o n n e s à q u i c e t t e g e s t i o n a é t é d é l é g u é e . I l s n e d e v r o n t f o u r n i r a u c u n e j u s t i f i c a t i o n d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t , e n o u t r e , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t
A s s e m b l é e a n n u e l l e : l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à 1 6 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n u n a u t r e e n d r o i t , i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s : l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e , p o u r ê t r e a d m i s a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e p r o j e t é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , e n i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m , d o m i c i l e o u l a d é n o m i n a t i o n e t l e s i è g e d e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e ; c h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e ;
a ) L o r s q u ' i l n ' a u r a p a s é t é s a t i s f a i t à d e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t à c e s a c t i o n s s e r a s u s p e n d u .
b ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n a p p a r t e n a n t e n i n d i v i s i o n , n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r u n e s e u l e p e r s o n n e , d é s i g n é e p a r t o u s l e s c o p r o p r i é t a i r e s .
c ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à u n e a c t i o n g r e v é e d ' u s u f r u i t s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f o p p o s i t i o n d u n u - p r o p r i é t a i r e .
S i l e n u - p r o p r i é t a i r e e t l ' u s u f r u i t i e r n e p a r v i e n n e n t p a s à u n a c c o r d , l e j u g e c o m p é t e n t d é s i g n e r a u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , à l ' e f f e t d ' e x e r c e r l e s d r o i t s e n q u e s t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t d e s a y a n t s d r o i t .
d ) L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x a c t i o n s q u i o n t é t é d o n n é e s e n g a g e , s e r a e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e q u i a c o n s t i t u é l e g a g e , à m o i n s q u ' i l n ' e n s o i t d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l a c o n v e n t i o n d e m i s e e n g a g e e t q u e l a s o c i é t é e n a i t é t é i n f o r m é e .
E x e r c i c e s o c i a l : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s e s t
' Y
, e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : e n d e h o r s d e s c a s d e f u s i o n e t a p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r ;
b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
P r o c u r a t i o n s : l e s c o n s t i t u a n t s s u b 1 . e t 2 , s o n t r e p r é s e n t é s à l ' a c t e c o n s t i t u t i f p a r M o n s i e u r V i n c e n t C h r i s t i a n J O D A R D , n é à U o c l e , l e 1 7 a v r i l 1 9 8 5 , d e m e u r a n t a v e n u e G e o r g e s H e n r i , 2 4 2 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , e n v e r t u d e 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d u c a n i t a l : l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s a u m o y e n d ' u n a p p o r t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t d e F l o r i d e " A B D E L & J A K E H O L D I N G S , L L C " , c o m p a r a n t e
s u b 1 . , à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s . 9 9 9
2 . M o n s i e u r E d w a r d J o s e p h R O S S I , c o m p a r a n t s u b 2 . , à c o n c u r r e n c e d ' u n e
a c t i o n . 1
C h a q u e a c t i o n a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e q u e l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 4 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s ( V e r v i e r s ) . L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l ' a g a r d é e d a n s s o n d o s s i e r ,
F o n d a t e u r : L a s o c i é t é " A B D E L & J A K E H O L D I N G S , L L C " , c o m p a r a n t s u b 1 . , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , q u i p o s s è d e a u m o i n s u n / t i e r s ( 1 / 3 ) d u c a p i t a l , d é c l a r e a s s u m e r s e u l l a q u a l i t é d e ' f o n d a t e u r " , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a u t r e c o m p a r a n t , q u i s e b o r n e à s o u s c r i r e u n e a c t i o n c o n t r e e s p è c e s , s a n s r e c e v o i r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r , e s t t e n u p o u r " s i m p l e s o u s c r i p t e u r " .
D é s i g n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s : O n t é t é a p p e l é s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r n i e d e c i n q ( 5 ) a n s q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 2 0 1 8 :
a ) M o n s i e u r E d w a r d J o s e p h R O S S I , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é e n C a l i f o r n i e , l e 2 7 o c t o b r e 1 9 5 2 , d e m e u r a n t à 1 2 2 A l t o S o l C o u r t , S c o t t s V a l l e y , C A 9 5 0 6 6 , C a l i f o r n i e ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) ;
b ) M a d a m e C y n t h i a J o n e s G O O D S E L L , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é e à U t a h , l e 4 j u i n 1 9 6 1 , d e m e u r a n t à 1 1 6 L o m a V i s t a C t . , L o s G a t o s , C A 9 5 0 3 2 , C a l i f o r n i e ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) ;
c ) M o n s i e u r M a t t h e w C l a y t o n S U C H , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , n é à T e x a s , l e 2 9 j u i n 1 9 8 1 , d e m e u r a n t à 1 7 3 7 L e e w a r d L a n e , N e p t u n e B e a c h , F L 3 2 2 6 6 , F l o r i d e ( É t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) ;
d ) M o n s i e u r J e a n - M a r c J o s e p h E L O Y , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à N a m u r , l e 8 j a n v i e r 1 9 7 4 , d e m e u r a n t à r u e H a l i n , 3 3 , 4 6 8 2 O u p e y e ; e t
e ) M a d a m e M i c h e l l e P a u l e t t e M A G N É E , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é e à R o c o u r t , l e 2 3 m a r s 1 9 5 4 , d e m e u r a n t
à r u e F o s s e P i r o n , 3 8 , 4 6 7 2 S a i n t - R e m y ( B l é g n y ) .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
G : s t i o n i o u r n a l i è r e :
M o n s i e u r J e a n - M a r c J o s e p h E L O Y , p r é n o m m é , a é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c h a r g é
d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e : a é t é a p p e l é e à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e q u i p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M O O R E
S T E P H E N S R S P " s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e , é t a b l i e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s 1 5 1 , i d e n t i f i é e s o u s
l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 4 2 8 . 1 6 1 . 4 6 3 R P M L i è g e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A x e ! D U M O N T , r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l ; à c o m p t e r d u j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 L
P r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e : e n 2 0 1 5 .
` ~ ^ ^ *
V o l e t B - S u i t e
' - _ _ - - - - - _ _ - - - _ . - _ _ - _ . _ - - - _ _ _ - - _ - - - - - - - - _ _ - _ - - - _ - - ' - - - _ - - - _ - - - `
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( é t a b l i a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t â l ' a r t i c l e
t ? 3 \ 1 " b b o W n C o d e d e s ó r o i t n d ' e o V i n o e n t % R O 0 ] N K G , n o t a i r e a s s o c i é . D é p ó t s i m u D a n é ; a x p ù d d b n n d o l ` a u h y u o n o t i t v U [ D e u x p n n o u n ~ i o n n o n t é t é o n n e x é e o ó Y a u b o c o n o U t u b t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - ' ' - - - ' - - - - ' - - - - - '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o V e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r L a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/02/2015
ÿþ( R a M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
6 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é m u n é r a t i o n .
O n o m e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u h I I 1 1 1 1 1 » 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O C n o s à o u G r c f t ^ d u
T R I R U t , 4 ` , L D E ' C C P l y i ~ C ~ ~ 1 ~ L I 1 ; G ~
I ~ 1 F I ^ , I f ' r ~ í + ~ ~ - ' \ 3 t > n / 1 . ~
, 4 Z ' + :
G r e f L i q ¬ ' e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 4 4 . 9 9 5 . 0 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l E M P O W E R S Y S T E M S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 5 1 H e r v e ( B a t t i c e ) , C o u r L e m a i r e , 1 6 ,
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I E M P O W E R S Y S T E M S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 1 H E R V E ( B a t t i c e ) , C o u r L e m a i r e , 1 6 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - A R T I C L E 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s
O n o m e t .
I l - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N A T U R E
1 - R a p p o r t s
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R E W I S E » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d e s V e n n e s , c o m m i s s a i r e , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A x e ! D U M O N T , e n d a t e d u t r e n t e e t u n d e u x m i l l e q u a t o r z e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e v a ê t r e t e n u e d e v a n t M a î t r e G A U T H Y , v i s a n t n o t a m m e n t l ' i n c o r p o r a t i o n d a n s l e c a p i t a l d ' u n e c r é a n c e à h a u t e u r d e 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e e n p r e n a n t p o u r r é f é r e n c e l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , c o m m e d é t e r m i n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s s o n r a p p o r t s p é c i a l .
E n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , l a s o c i é t é d e d r o i t a m é r i c a i n « A b d E l & J a k e H o l d i n g s , L L C » r e c e v r a 4 , 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S A « I E M P o w e r S y s t e m s » .
A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 5 . 0 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 5 . 0 0 0 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l a c r é a n c e a p p o r t é e a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . »
2 - D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t d e F l o r i d e « A B D E L & J A K E H O L D I N G S , L L C » p a r r a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e d e s a c r é a n c e c o n t r e l a s o c i é t é L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 )
a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n f c i n q m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
5 - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e
r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 c i n q m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 9 à 5 . 0 0 0 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S - - N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e : - e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t d e u x r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . - l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n o r i g i n a l .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e