10/06/2014
ÿþ
~ 4 = I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 I 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 4 1 u 1 9 1 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ; I M E D I A S E C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e s G u i l l e m i n s , 2 3 à 4 0 0 0 L i è g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 4 3 2 3 0 2
O b l e t d e l ' a c t e ; d é m i s s i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
O r d r e d u j o u r : d é m i s s i o n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e R é g i n e R a m a n z o t t i d e s o n p o s t e d e g é r a n t e e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a m i s s i o n d a n s l e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à d a t e r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e ,
S A D H I n v e s t ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n D a u v i s t e r , a d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e A n n e - S o p h i e H E N S S E N , G é r a n t e
M a d a m e R é g i n a R A M A N Z O T T I , G é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e n u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 20.08.2013 13448-0447-017
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 17.08.2012 12419-0220-016
19/12/2011
ÿþA
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
f ,
[ d é n o m i n a t i o n : I M E D I A S E C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e s G u i l l e m i n s , 2 3 à 4 0 0 0 L i è g e
r ? ' d ' o n t r e a , i s e " 0 4 1 4 4 3 2 3 0 2
( n i e d e , ' a c t e : n o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
L a S A " D H I n v e s t " e s t c o - g é r a n t e d e l a S P R L " I m e d i à S e c " s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 .
A d a t e r d u 1 e j u i l l e t 2 0 1 1 , C h r i s t i a n D a u v i s t e r , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A " D H I n v e s t " , e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t r e s p o n s a b l e d e " D H I n v e s t " a u s e i n d u c o m i t é d e g é r a n c e d e l a S P R L " I m é d i à S e c " .
I I e n d e v i e n t " d e f a c t o " g é r a n t a u m ê m e t i t r e q u e M e s d a m e s H e n s s e n e t R a m a n z o t t i p r é c é d e m m e n t n o m m é e s .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à d a t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 .
S A D H I n v e s t ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n D a u v i s t e r , a d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e A n n e - S o p h i e H E N S S E N , G é r a n t e
- . ' F . - P ' c n r v - s L r , l a d e r r u é r e p a g e d u V o e ! B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o ' n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2011
ÿþ1 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 1
I M E D I A S E C
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E S
R u e d e s G u i l l e m i n s , 2 3 à 4 0 0 0 L I E G E
0 4 1 4 4 3 2 3 0 2
g e s t i o n j o u r n a l i è r e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
N I W ~ N I V I V V I V I N N ~ I I V ~
* 1 1 1 3 4 9 1 2 *
S u i t e a u p r o c è s v e r b a l d u 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 e t a u x d é c i s i o n s p r i s e s , i l e s t p r é c i s é q u e t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e s t a t t r i b u é e à M a d a m e A n n e - S o p h i e H E N S S E N q u i a é t é n o m m é e a u p o s t e d e g é r a n t e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à d a t e r d u 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 "
S A " D H I n v e s t ' ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n D A U V I S T E R , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e R é g i n e R A M A N Z O T T I , G é r a n t e
M a d a m e A n n e - S o p h i e H E N S S E N , G é r a n t e
. ' . ' r ' l l ¬ r e p a p e ! " 1 V , . . " r t i Ê i F : l i r l ~ i ~ # 1 F " ~ I t E j l i i i ^ i 2 i ~ - ~ ~ ' 3 t ' - . " - ' F ~ ~ ~ . : n L d E ' ; a p 3 1 S ' _ ] ! " n e
a } % a r ' . i ; l o u v r 7 t i - J e r F p ? t . ^ u E ` r l i 2 r p e ' a n R ^ E r l l t f r a l 2 a E p 2 " I
A u v 2 r s r : t N a m e t s l Q l l a F l f ! C
29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 23.08.2011 11434-0049-016
14/06/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 8 7 8 5 1 "
D é n o m i n a t i o n : I M E D I A S E C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M 1 T E E
S i è g e : R u e d e s G u i l l e m i n s , 2 3 à 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 4 3 2 3 0 2
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n
P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1
I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r l a S A " D H I n v e s t " a u x f o n c t i o n s d e c o - g é r a n t e . M a d a m e R é g i n e R a m a n z o t t i g a r d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e e t s o n m a n d a t e s t à t i t r e g r a t u i t . . C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S A " D H I n v e s t " ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C + s ' r s t i a n D A U V ' i , S T E R , A d m i n i s t r a t e u r
"
M a d a m e R é g i n e R A M A N Z O T 1 , G é r a n t e
M a d a m e A n n e - S o p h i e H E N S S E N , G é r a n t e
23/03/2011 : LG121305
12/11/2010 : LG121305
24/03/2010 : LG121305
24/08/2009 : LG121305
17/07/2009 : LG121305
09/07/2008 : LG121305
27/07/2007 : LG121305
06/07/2005 : LG121305
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 23.07.2015 15339-0168-017
08/07/2004 : LG121305
16/12/2003 : LG121305
14/07/2003 : LG121305
05/07/2002 : LG121305
21/12/2001 : LG121305
10/07/2001 : LG121305
28/10/1997 : LG121305
01/01/1988 : LG121305