01/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 22.08.2014 14472-0333-020
23/09/2014
ÿþ \ ' ' A ( 0 1 ( t , f 4 e k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ! M D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 R F R O M
1 2
j i o n L I E G
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 3 3 3 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O 3 B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e H e n r i G o o s s e n s 1 6 , 4 4 3 1 L O N C I N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 a p r o p o s é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d a t e r d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c t e r
1 . l e r e n o u v e l l e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 , à s a v o i r :
H O B E C O S A ( B E 0 4 4 9 . 5 7 2 . 8 2 8 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n t o n i n o D i
P r i m a
- M a d a m e E l e n a D E N C H T C H I K O V A . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t
L e u r m a n d a t a u n e d u r é e d e s i x a n s , i l p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n
d e u x m i l d i x - h u i t . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
2 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a v e n u e A l f r e d D e p o n t h i è r e 4 6 , b o i t e 1 à 4 4 3 1 L o n c i n a v e c e f f e t a u
1 1 / 8 / 2 0 1 4 .
A d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
S u i t e à l ' A G , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S A H O B E C O , b e 0 4 4 9 . 5 7 2 . 8 2 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A n t o n i n o D i P r i m a .
S A H O B E C O , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r A n t o n i n o D i P r i m a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 27.09.2012 12593-0495-019
13/01/2012
ÿþM o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I l n l V 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 1 1 4 9 0 *
R é s a M o n b e
I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 3 3 3 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - 3 B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 1 - A n s , r u e H e n r i G o o s s e n s , 1 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , à 1 1 h e u r e s , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é I M M O - 3 B , q u i a d é l i b é r é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . a c t e r l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e D E S C H E E M A E K E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
2 . n o m m e r M a d a m e E l e n a D E N C H T C H I K O V A e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s u r b a s e d e l a p r o c é d u r e
i n s t a u r é e p a r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s .
L e c o n s e i l p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- 1 l e c o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e C h r i s t i n e D E S C H E E M A E K E R d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- 2 l e c o n s e i l a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e E l e n a D E N C H T C H I K O V A . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t . l i p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , à l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 .
L a s o c i é t é H O B E C O , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n l o n i n o D l P R I M A , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d e m e u r e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e c o n s e i l c h a r g e l e n o t a i r e O l i v i e r C A S T E R S d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
O l i v i e r C A S T E R S , n o t a i r e .
P i è c e d é p o s é e : o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l .
" A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 30.09.2011 11572-0207-017
19/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
1 1 * I I i 1 1 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 ) ! ! Y 1 1
R é ,
M o
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 3 3 3 . 0 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - 3 B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 2 - A n s ( A l l e u r ) , r u e M a b î m e , 5 8 A
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O - 3 B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 - A n s ( A l l e u r ) , r u e M a b î m e , 5 8 A , i n s c r i t e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 3 3 3 . 0 6 9 , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é a n o n y m e « H O B E C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 - A n s ( A l l e u r ) , r u e M a b î m e , 5 8 A , e n t r e p r i s e e n r e g i s t r é e s o u s t e n u m é r o 0 4 4 9 . 5 7 2 . 8 2 8 , i c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A n t o n i n o D l P R I M A , d o m i c i l i é à 4 5 5 0 - N a n d r i n , T i g e d e s S a u l e s , 7 , d é c i d e :
1 . d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 1 - A n s ( L o n c i n ) , r u e H e n r i G o o s s e n s , 1 6 , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 ;
2 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e O l i v i e r C A S T E R S , à S a i n t - N i c o l a s , p o u r r é a l i s e r l e d é p ô t a u g r e f f e
d ' u n e x e m p l a i r e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e t d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r
b e l g e .
A n s , l e 2 a o û t 2 0 1 1 .
P O U R C O P I E C O N F O R M E ,
O l i v i e r C A S T E R S ,
n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.10.2010, DPT 04.11.2010 10602-0336-015
10/11/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.10.2010, DPT 04.11.2010 10602-0334-015
10/11/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.10.2010, DPT 04.11.2010 10602-0332-013
10/11/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.10.2010, DPT 04.11.2010 10602-0331-012
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 31.08.2010 10492-0457-016
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 28.08.2009 09721-0128-018
11/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 28.08.2008 08720-0176-016
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 30.08.2007 07701-0259-014
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 24.07.2006 06531-4619-016
10/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 29.06.2005, DPT 30.09.2005 05817-2967-012
01/07/2005 : LG201002
06/07/2004 : LG201002
08/07/2003 : LG201002
13/07/2000 : LG201002
14/05/1998 : LG201002