03/12/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : I M M O C E L I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H E R S T A L , r u e d u T i g e 7 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à L i è g e - S c i e s s i n , l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d e
f o r m a l i t é s a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t ;
L ' A N D E U X M I L T R E I Z E ,
L e q u i n z e n o v e m b r e ,
A L i è g e - S c l e s s i n , e n l ' é t u d e ,
D e v a n t N o u s , G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e L i è g e - S c l e s s i n ,
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O
C E L I N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , r u e d u T i g e 7 8 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 8 9 9 , 1 8 2 . 0 8 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l e n o m I M M O G U Z E L a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s e t t e L A H A Y E ,
n o t a i r e à B e y n e - H e u s a y , t e v i n g t t r o i s j u i n d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t d e u x
j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 2 1 2 8 2 .
D o n t l a d é n o m i n a t i o n a é t é m o d i f i é e e n I M M O C E L I N E , a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r
J A C Q U E S , n o t a i r e a s s o c i é à H e r s t a l , l e d o u z e a v r i l d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u
h u i t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 8 5 6 2 8 .
E s t i c i p r é s e n t e :
M a d a m e L A L L E M A N D C é l i n e S y l v i e L a u r e n c e , n é e à L i è g e l e s e i z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t q u a t r e ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à H e r s t a l , r u e d u T i g e 7 8 .
R e g i s t r e . n a t i o n a l : 8 4 . 0 8 . 1 6 / 1 5 6 - 2 0 ( m e n t i o n n é s o n a c c o r d e x p r è s ) ,
A s s o c i é e u n i q u e e t t i t u l a i r e s u i v a n t d é c l a r a t i o n e x p r e s s e d e M a d a m e L A L L E M A N D d e t r o i s c e n t s e p t a n t e
d e u x p a r t s s o c i a l e s ( 3 7 2 p a r t s s o c i a l e s ) .
S o i t a u t o t a l : t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
Q u i e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t
s e p t a n t e d e u x p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s .
E X P O S E
L a c o m p a r a n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l
d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à Q U A R A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 4 8 . 6 0 0 ¬ ) ,
s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n
e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e ,
I I e s t p r é v u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . L a r é p a r t i t i o n
d e s p a r t s s o c i a l e s e n t r e l e s a s s o c i é s r e s t a n t i n c h a n g é e .
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s p o u r i e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
4 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s é v e n t u e l l e s a u p o u v o i r d e v o t e .
L e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d o i v e n t p o u r
ê t r e a d m i s e s r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t s ( 3 / 4 ) d e s v o i x a t t a c h é e s a u x p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
~ l l o ) è t e t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P R O P W O R D 1 i . 1
u
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 9 0 5 7 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 , 1 8 2 . 0 8 0 D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é e a u M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L :
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 p o u r p o r t e r t e
c a p i t a l d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à Q U A R A N T E H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S
( 4 8 . 6 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; C O N S T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E
C A P I T A L
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . L a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s
s o c i a l e s e n t r e l e s a s s o c i é s r e s t a n t i n c h a n g é e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u i a é t é e f f e c t u é a u
c o m p t e n u m é r o 1 4 3 - 0 8 8 1 9 0 5 - 8 2 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e F i n t r o , d e s o r t e q u e l a
s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d r e s s é e n d a t e d u d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e a é t é r e m i s e
a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e
m o n t a n t n o u v e a u d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s l e q u e l s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e q u a r a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 4 8 . 8 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n
t r o i s c e n t s e p t a n t e d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r à d o n n e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
F R A I S :
L e m o n t a n t d e s f r a i s ; d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e , q u i i n c o m b e n t à l a
s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e à m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e
e u r o s ( 1 . 2 5 0 ¬ ) e n v i r o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t c l ô t u r é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 9 . 1 8 2 . 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O G U Z E L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d u T i g e , 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O F I C I A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r J A C Q U E S , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u d o u z e a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! i m i t é e " I M M O G U Z E L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , r u e d u T i g e , 7 8 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 / M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - O n o m e t
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l ' i n t r o d u c t i o n a p r è s l e p o i n t 4 ° d u t e x t e s u i v a n t « L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n c é d e r d e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s e t l o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s . »
2 / C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n « I M M O C E L I N E » e t m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 a l . 1 a i n s i q u ' i l
s u i t
« L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e I M M O C E L I N E » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
0 J A C Q U E S , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u c e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ u i u u ~ ~ u I u u
" 1 ] 0 8 5 6 2 8
A V R . 2 4 1 2
~ . . :
i w G r e f f e
G » i l z .
. ` ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e