20/02/2014
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M o d A D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é ( 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
A u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 4 2 . 2 3 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I M M O C H E N E E N N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' I n s t i t u t 5 1 à 4 6 3 2 - S O U M A G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s l f d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e Y v e s G O D I N , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e V I I I , l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e v o l . 1 7 1 f o l . 5 8 c a s e 6 , 2 r ô l e s 0 r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 , 0 , 0 0 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é C l C h a r l i e r ) , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e I M M O C H E N E E N N E , m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é t e n a n t e n s e m b l e d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a o t i o n s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 ¬ ) à h u i t c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 8 1 9 . 7 3 3 , 8 1 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s , o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u p r o r a t a d e l e u r
p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e , a u p r i x u n i t a i r e d e q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 8 0 , 0 0 ¬ ) s o i t
" M o n s i e u r J U M E L L E P o l M a r i e . F l o r e n t p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 . 0 0 0 , 0 0
" M a d a m e J O L I E T M a r g u e r i t e é p o u s e J U M E L L E , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
" M o n s i e u r J U M E L L E P o l M a r i e L é o n A l f r e d , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E )
" M a d a m e J U M E L L E F r a n ç o i s e , é p o u s e J A N S S E N , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e r e d e n o n a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 9 6 . 0 0 0 , 0 0 E )
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t s o u s c r i t e a u m o y e n d e d i v i d e n d e s q u ' i l s o n t p e r ç u s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e A R M A C H A , d i s t r i b u é s p a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r ê t r e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l , o p é r a t i o n r é a l i s é e d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i - P r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e , ( M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s 4 h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s e r v é A u
b e l g e
I l s o n t e n s u i t e d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e é t a i t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E s o u s l e n u m é r o B E 3 1 0 8 8 2 5 0 2 2 7 2 5 5 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e d u d e u x j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v a i t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e h u i t c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 8 1 9 . 7 3 3 , 8 1 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 1 2 . 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , a c t i o n s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
A f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é
1 1 d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
« L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n
c e n t s ( 8 1 9 . 7 3 3 , 8 1 ¬ ) . i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 2 . 5 0 0 Ô m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
a c t i o n s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
2 / d ' a j o u t e r a p r è s l ' a r t i c l e 5 , u n a r t i c l e 5 b i s « H i s t o r i q u e d u C a p i t a l » r é d i g é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . - B e t ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t p a r a p p o r t d e p l u s i e u r s i m m e u b l e s e t p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 3 0 0 . 0 0 0 . - B e t ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
P a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e Y v e s G O D I N à L i è g e , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l d o u z e , l e c a p i t a l a é t é e x p r i m é e n e u r o s , s o i t l a s o m m e d e s i x c e n t d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - u n c e n t s ( 6 1 9 . 7 3 3 , 8 1 ¬ ) .
P a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e Y v e s G O D I N p r é n o m m é , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , a u g m e n t a t i o n i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e »
N O T A I R E Y V E S G O D I N
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .