06/01/2012
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r ó f f e n t l i c h e n i s t
- 7
H i r l t e r l e g t b e i t ; E r i < a . n z l o i d e s H a n d a i s g e r i c h t s E U R E N
2 6 - 1 2 - 2 0 1 1
K a n z l e i
i A 1
1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 4 4 7 8 *
1 1 1
D e n B e l g i s c S t a a t s ) v o r b e h ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s e l l s c h a f t s n a r n e
( v o l t a u s g e s c h r i e b e n ) I M M O - G E S T
R e c h t s f o r m . A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z 4 7 0 0 E U P E N , V e r v i e r s e r S t r a s s e , 4 / 7
U n t e r n e h m e n s n r 0 4 5 9 . 4 7 7 . 1 2 2
G e g e n s t a n d A B Â N D E R U N G D E R S T A T U T E N - N E U F A S S U N G D E R S T A T U T E N -
E R N E N N U N G E I N E S V E R W A L T U N G S R A T M I T G L I E D E S
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t à t i g t v o r a s s o z i i e r t e r N o t e r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 1 2 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , m i t f o l g e n d e m V e r m e r k " R e g i s t r i e r t d r e i B l a t t e r o h n e Z u s a t z i n E u p e n , a m 1 8 . D e z e m b e r 2 0 1 1 , B a n d 1 9 9 B l a t t 7 2 F a c h 0 4 , E r h a l t e n 2 5 , 0 0 ¬ , D e r H a u p t i n s p e k t o r a i . A . F . M O C K E L g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r n o r :
E R S T E R B E S C H L U S S : A B A N D E R U N G D E R S T A T U T E N
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h i i e l l t e i n s t i m m i g d i e e x i s t i e r e n d e n z w e i h u n d e r t u n d s e c h s I n h a b e r a k t i e n z u v e r n i c h t e n u n d d i e s e d u r c h z w e i h u n d e r t s e c h s N a m e n s a k t i e n z u e r s e t z e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t d e m z u f o l g e a u c h d i e S t a t u t e n a n z u p a s s e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g g i b t d e n V e r w a l t u n g s r a t d i e n o t w e n d i g e n V o l l m a c h t u m d i e V e m i c h t u n g d e r A k t i e n z u m a c h e n s o w i e d i e E i n t r a g u n g d e r A k t i o n a r e n i m G e s e l l s c h a f t e r r e g i s t e r .
Z W E I T E R B E S C H L U S S N E U F A S S U N G D E R S T A T U T E N
F e r n e r b e s c h l i e f ! t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g , a u f G r u n d d i v e r s e r A b à n d e r u n g e n u n d A n p a s s u n g e n d e r G e s e t z g e b u n g , d i e S t a t u t e n v o l l s t a n d i g n e u z u f a s s e n w i e f o l g t :
A R T I K E L 1
D i e G e s e l l s c h a f t s b e z e i c h n u n g l a u t e t : " I M M O - G E S T " A k t i e n g e s e l l s c h a f t .
A i l e S c h r i f t s t ü c k e , R e c h n u n g e n u n d D o k u m e n t e d e r G e s e l i s c h a f t s o w i e i h r e V e r v f f e n t l i c h u n g e n m ü s s e n h i n t e r d e r F i r m e n b e z e i c h n u n g a u s g e s c h r i e b e n u n d l e s e r l i c h d i e W o r t e " A k t i e n g e s e l l s c h a f t " o d e r d i e A b k ü r z u n g " A . G . " , s o w i e d i e E i n t r a g u n g s n u m m e r b e i m R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n , g e f o l g t v o n d e r A b k ü r z u n g R J P , u n d d e r n S i t z d e s G e r i c h t s b e z i r k s , d e m s i e u n t e r s t e h t u n d i n w e i c h e m d i e G e s e l i s c h a f t i h r e n S i t z h a t , b e i n h a l t e n .
A R T I K E L 2
D e r G e s e f l s c h a f t s s i t z i s t i n 4 7 0 0 E u p e n , V e r v i e r s e r S t r a s s e , 4 1 7 .
D u r c h e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , d e r i m B e l g i s c h e n S t a a t s a n z e i g e r z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t , k a n n d e r G e s e l l s c h a f t s s i t z a n j e d e n a n d e r e n b e l i e b i g e n O r t i n B e l g i e n v e r l e g t w e r d e n .
A u f e i n f a c h e n B e s c h l u s s d e s V e r w a l t u n g s r a t e s k a n n d i e G e s e l i s c h a f t A g e n t u r e n , V e r w a l t u n g s s i t z e o d e r N i e d e r l a s s u n g e n s o w o h l i n B e l g i e n a l s a u c h i m A u s l a n d e r r i c h t e n .
A R T I K E L 3
D i e G e s e l i s c h a f t h a t z u m G e g e n s t a n d ( s o w o h f i n B e l g i e n a i s a u c h i m A u s l a n d ) d i e V e r w a l t u n g v o n m o b i l i a r i s c h e n u n d i m m o b i l i a r i s c h e n G ü t e r n s o w i e v o n f i n a n z i e l l e n B e t e i l i g u n g e n , d i e A n - u n d V e r m i e t u n g v o n a l l e n G ü t e r n u n d R e c h t e n m o b i l i a r i s c h e r u n d i m m o b i l i a r i s c h e r A r t , a u L e r d e m d i e V e r m i t t l u n g , d i e E n t w i c k i u n g , d i e B e r a t u n g , d i e F o r s c h u n g , d a s z u R a t e g e z o g e n w e r d e n i n i m m o b i l i a r i s c h e n A n g e l e g e n h e i t e n , s o w i e b e i I m m o b i l i e n p r o j e k t e n
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n e b e n f a l l s a l s B ü r g e o d e r W e c h s e l b ü r g e f ü r D r i l l e a u f t r e t e n , m i t o d e r o h n e h y p o t h e k a r i s c h e G a r a n t i e .
D i e G e s e l i s c h a f t k a n n g e n e r e l l a l l e M a a n a h m e n d u r c h f ü h r e n , d i e s i e f ü r d i e V e r w i r k l i c h u n g i h r e s U n t e r n e h m e n s z i e l e s f ü r n o t w e n d i g o d e r s i n n v o l l e r a c h t e t , o h n e d a s s i h r e n t g e g e n g e h a l t e n w e r d e n k a n n , d a s s s i e i n d e r o b i g e n A u f z à h l u n g n i c h t e n t h a f t e n s i n d .
A R T I K E L 4
D i e G e s e l l s c h a f t w i r d f ü r e i n e u n b e s t i m m t e D a u e r g e g r ü n d e t . S i e k a n n V e r p f l i c h t u n g e n e i n g e h e n , d i e i h r e v e n t u e l l e s A u f l d s u n g s d a t u m ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 5
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l i s t f e s t g e s e t z t a u f f ü n f h u n d e r t z e h n t a u s e n d s e c h s h u n d e r t s e c h z i g E u r o s e c h s u n d s e c h z i g E u r o c e n t ( 5 1 0 . 6 6 0 , 6 6 ¬ . E s w i r d d u r c h z w e i h u n d e r t s e c h s A k t i e n v e r k 5 r p e r t , o h n e B e z e i c h n u n g e i n e s N o m i n a l w e r t e s .
D i e s e s K a p i t a l i s t g a n z l i c h g e z e i c h n e t u n d f r e i g e m a c h t . J e d e A k t i e e n t s p r i c h t e i n e m z w e i h u n d e r t u n d s e c h s t e l ( 1 1 2 0 6 t e 1 ) d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s .
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e s t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e t t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g .
l m F a l l e d e r K a p i t a l e r h d h u n g d u r c h B a r e i n l a g e w i r d d a s d u r c h A r t i k e l 5 9 2 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e l l s c h a f t e n v o r g e s e h e n e V o r z u g s r e c h t A n w e n d u n g f i n d e n .
A R T I K E L 6
D i e A k t i e n s i n d N a m e n s a k t i e n . S i e s i n d i n d e m a m S i t z d e r G e s e l l s c h a f t g e f ü h r t e n R e g i s t e r e i n g e t r a g e n . A R T I K E L 7
G e g e n ü b e r d e r G e s e l l s c h a f t s i n d d i e A k t i e n u n t e i l b a r . D i e G e s e i l s c h a f t k a n n d i e s i c h a u f d i e G e s e l l s c h a f t b e z i e h e n d e n R e c h t e a u f h e b e n , w e n n b e z ü g l i c h d e s E i g e n t u m s , d e r N u t z n i e l u n g o d e r d e s n a c k t e n E i g e n t u m s B e a n s t a n d u n g e n b e s t e h e n .
D i e E i g e n t ü m e r , G l u b i g e r u n d S c h u l d n e r , b e i d e n e n d i e A k t i e n i n P f a n d g e g e b e n s i n d , s i n d g e h a l t e n , s i c h d u r c h e i n e n g e m e i n s a m e n B e v o l l m a c h t i g t e n v e r t r e t e n z u l a s s e n , u n d m ü s s e n d i e G e s e i l s c h a f t d e v o n i n K e n n t n i s s e t z e n .
l m F a l i e d e s V o r h a n d e n s e i n s d e r N u t z n i e A u n g u n d m a n g e l s B e z e i c h n u n g e i n e s g e m e i n s a m e n B e v o l l m a c h t i g t e n w i r d d e r n a c k t e E i g e n t ü m e r g e g e n ü b e r d e r G e s e l i s c h a f t d u r c h d e n N u t z n i e f l e r v e r t r e t e n . A R T I K E L 8
D a s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l k a n n i n e i n e m o d e r m e h r e r e n M a l e n d u r c h e i n e E n t s c h e i d u n g d e r G e n e r a f v e r s a m m l u n g e r h e h t o d e r v e r r i n g e r t w e r d e n , d i e u n t e r d e n B e d i n g u n g e n e i n e r S a t z u n g s í n d e r u n g e n t s c h e i d e t .
A R T I K E L 9
D i e G e s e l i s c h a f t w i r d d u r c h e i n e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n a n n t e n V e r w a l t u n g s r a t v e r t r e t e n , d e r s i c h a u s m i n d e s t e n s d r e i M i t g l i e d e r n , A k t i o n e r e o d e r n i c h t , z u s a m m e n s e t z t .
W e n n d i e G e s e l l s c h a f t j e d o c h l e d i g l i c h d u r c h z w e i A k i i o n a r e g e g r ü n d e t i s t o d e r w e n n b e i d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g f e s t g e s t e l l t w u r d e , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t n u r n o c h a u s z w e i A k t i o n e r e n b e s t e h t , d a r f d e r V e r w a l t u n g s r a t a u f z w e i V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r b e g r e n z t w e r d e n .
D i e s e B e g r e n z u n g a u f z w e i V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r d a r f b i s z u r n í c h s t e n o r d e n t l i c h e n G e n e r a l v e r s a m m f u n g b e s t e h e n b l e i b e n , w e l c h e a u s i r g e n d e i n e m r e c h t f i c h e n G r u n d f e s t s t e l l t , d a s s d i e
r e G e s e l l s c h a f t a u s m e h r a l s z w e i A k t i o n f i r e n b e s t e h t .
W e n n e i n e m o r a l i s c h e P e r s a n a l s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r n a n n t i s t , m u s s t s i e , z w e c k s A u s ü b u n g i h r e r
F u n k t i o n , v e r t r e t e n w e r d e n d u r c h e i n e n B e v o l l m a c h t i g t e n d e s s e l b e n o d e r a b e r d u r c h e i n e a n d e r e n a t ü r l i c h e
P e r s o n , d i e z u d i e s e m Z w e c k e r n a n n t w i r d ,
D r i t t p e r s o n n e n d ü r f e n d e n N a c h w e i s d e r e r t e i l t e n V o l l m a c h t e n n i c h t v e r l a n g e n , d i e e i n f a c h e V o r l a g e d e r
o F u n k t i o n d e s V e r t r e t e r s o d e r B e v o l l m d c h t i g t e n d i e s e r m o r a i i s c h e n P e r s o n i s t a u s r e i c h e n d .
D i e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r u n d d e r e v e n t u e f l e K o m m i s s a r w e r d e n d u r c h d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r
e A k t i o n â r e e r n a n n t , d i e d e r e n A n z a h l u n d d i e D a u e r i h r e r M a n d a t e f e s t s e t z e n . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n z u j e d e r Z e i t d i e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r a b b e r u f e n . S i e s i n d w i e d e r w e h l b a r . A u f l e r b e i W i e d e r w a h l , d ü r f e n d i e
M a n d a t e d e r V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r d i e D a u e r v o n s e c h s J a h r e n u n d d i e M a n d a t e d e r K o m m i s s a r e d i e D a u e r
> 1 1
v o n d r e i J a h r e n n i c h t ü b e r s c h r e i t e n .
A R T I K E L 1 0
D e r V e r w a l t u n g s r a t w â h l t i n n e r h a l b s e i n e r M i t g l i e d e r e i n e n V o r s i t z e n d e n u m d i e V e r s a m m l u n g e n d e s
V e r w a l t u n g s r a t e s u n d d i e d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g z u l e i t e n .
S o l l t e d e r V o r s i t z e n d e v e r h i n d e r t s e i n , w i r d s e i n V e r t r e t e r d u r c h d i e a n d e r e n a n w e s e n d e n
V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r g e w e h l t .
A R T I K E L 1 1
D e r V e r w a l t u n g s r a t t r i t t s o o f t z u s a m m e n , w i e d i e i n t e r e s s e n d e r G e s e f f s c h a f t e s e r f o r d e r n u n d z w a r a u f
v e A n t r a g e i n e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s . D i e V e r s a m m l u n g e n w e r d e n a n d e m i n d e r E i n l a d u n g a n g e g e b e n e n O r t a b g e h a l t e n .
J e d e s v e r h i n d e r t e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d k a n n s c h r i f t l i c h , p e r T e l e x , T e l e f a x , e - m a i l o d e r p e r T e l e g r a m m e i n e m s e i n e r K o l l e g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s , V o l l m a c h t e r t e i l e n , i h n z u v e r t r e t e n u n d a n s e i n e r S t e l l e a n d e n
r A b s t i m m u n g e n t e i l z u n e h m e n . J e d o c h k a n n k e i n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d ü b e r m e h r a l s z w e i S t i m m e n v e r f ü g e n , e i n e f ü r s i c h s e l b s t u n d e i n e f ü r d e n V o l l m a c h t g e b e r . D i e B e s c h l ü s s e d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n m i t e i n f a c h e r S t i m m e n m e h r h e i t g e f a s s t .
A R T I K E L 1 2
e l
D i e B e r a t u n g e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w e r d e n f e s t g e h a f t e n i n P r o t o k o f l e n , d i e m i n d e s t e n s d u r c h d i e
" M e h r h e i t d e r M i t g l i e d e r , d i e a n d e n B e r a t u n g e n t e i l g e n o m m e n h a b e n , u n t e r s c h r i e b e n w e r d e n .
r e e
D i e A b s c h r i f t e n d i e b e i G e r i c h t o d e r a n d e r s w o v o r z u l e g e n s i n d , w e r d e n d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n d e s
V e r w a l t u n g s r a t e s o d e r d u r c h z w e i V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r o d e r a b e r d u r c h d a s g e s c h â f t s f ü h r e n d e V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d u n t e r s c h r i e b e n .
e l A R T I K E L 1 3
D e r V e r w a l t u n g s r a t i s t m i t d e n w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e n a u s g e s t a t t e t , u m a l l e V e r f ü g u n g s - u n d
V e r w a l t u n g s h a n d f u n g e n , d i e d i e G e s e l l s c h a f t i m R a h m e n i h r e s G e s e t l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s i n t e r e s s i e r e n ,
v o r z u n e h m e n .
r e e
l m R a h m e n d e r i h m z u g e t e i f t e n K o m p e t e n z , t r i f f t d e r V e r w a l t u n g s r a t s e i n e E n t s c h e i d u n g e n g e m a ( d e n i n
" ~ d e n g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n v o r g e s e h e n e n B e s c h l u s s f â h i g k e i t s - u n d M e h r h e i t s b e d i n g u n g e n .
A l l e s w a s a u f G r u n d d e s G e s e t z e s o d e r d e r g e g e n w â r t i g e n S a t z u n g e n n i c h t a u s d r ü c k l i c h d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g v o r b e " h a l t e n i s t , l i e g t i n d e r K o m p e t e n z d e s V e r w a l t u n g s r a t e s .
A R T I K E L 1 4
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n d i e t â g l i c h e G e s c h a f t s f ü h r u n g e i n e m o d e r m e h r e r e n s e i n e r M i t g l i e d e r , e i n e m o d e r m e h r e r e n D i r e k t o r e n , o d e r e i n e m o d e r m e h r e r e n P r o k u r i s t e n ü b e r t r a g e n u n d b e s t i m m t e B e f u g n i s s e d e r t a g l i c h e n G e s c h e s f ü h r u n g j e d e r a n d e r e n P e r s a n ü b e r t r a g e n , d i e w i e d e r u m s e l b s t , u n t e r i h r e r e i g e n e n V e r a n t w o r t u n g d i e s e V o l l m a c h t e n ü b e r t r a g e n k a n n .
d e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
T e i l B - F o r t s e t z u n g
D e r V e r w a l t u n g s r a t i s t b e f u g t d i e V e r g ü t u n g e n f e s t z u l e g e n , d i e e r m i t d e r A u s ü b u n g d i e s e r V o l l m a c h t e n U b e r t r à g t .
A R T I K E L 1 5
U n g e a c h t e t d e r A u s ü b u n g d e r i n v o r s t e h e n d e m A r t i k e l v o r g e s e h e n e n Ü b e r t r a g u n g e n , m u s s j e d e d i e G e s e l l s c h a f t v e r p f l i c h t e n d e U r k u n d e u n d a l l e B e f u g n i s s e o d e r V o l l m a c h t e n , u m g ü l t i g z u s e i n d u r c h z w e i V e r w a l t e r z u s a m m e n u n t e r s c h r i e b e n s e i n , d i e d e m n a c h b e f u g t s i n d d i e G e s e l l s c h a f t i n a l l e n U r k u n d e n o d e r v o r G e r i c h t z u v e r t r e t e n u n d d e r s i c h g e g e n ü b e r D r i f t e n n i c h t m i t e i n e r v o r h e r i g e n G e n e h m i g u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s a u s z u w e i s e n b r a u c h t .
A R T I K E L 1 6
B e i j e d e r E m e n n u n g e n t s c h e i d e t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g , o b d a s M a n d a t d e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s d u r c h e i n e v a r i a b l e o d e r f e s t s t e h e n d e V e r g ü t u n g z u L a s t e n d e r a l l g e m e i n e n K o s t e n e n t l o h n t w i r d . S i e k a n n d e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e r n a u c h A n w e s e n h e i t s g e l d e r z u L a s t e n d e r a l l g e m e i n e n K o s t e n z u e r k e n n e n . D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g k a n n a u c h b e s t i m m e n , d a s s d a s M a n d a t d e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t w i r d .
A R T I K E L 1 7
D i e Ü b e r w a c h u n g d e r G e s e l i s c h a f t g e s c h i e h t g e m 5 f l d e n g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n .
A R T I K E L 1 8
D i e j a h r l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r i t t v o n R e c h t s w e g e n , j e d e s J a h r , a m l e t z t e n F r e i t a g d e s M o n a t s M S r z , u m 1 6 U h r z u s a m m e n . S o p t e d i e s e r T a g e i n F e i e r t a g s e i n , t r i t t d i e V e r s a m m l u n g a m n a c h s t f o l g e n d e n T a g u m d i e g l e i c h e U h r z e i t z u s a m m e n .
S o w o h l d i e o r d e n t l i c h e a l s a u c h d i e a u l l e r o r d e n l l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g t r e t e n i m B e z i r k d e s G e s e l f s c h a f t s s i t z e s z u s a m m e n u n d z w a r a m G e s e f l s c h a f t s s i t z s e l b s t o d e r a n d e m i n d e n E i n l a d u n g e n v o r g e s e h e n e n O r t . B e i d e r S i t z u n g k 5 n n e n d i e V e r s a m m - ' l u n g e n d u r c h d e n V e r w a l t u n g s r a t b i s z u v i e r W o c h e n n a c h f e s t g e f e g l e m D a t u m v e r s c h o b e n w e r d e n .
D i e E i n l a d u n g e n z u d e n G e n e r a l v e r s a m m l u n g e n e r f o l g e n g e m e d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 5 3 3 d e s G e s e t z b u c h e s ü b e r G e s e f l s c h a f t e n .
A R T I K E L 1 9
. l e d e r A k t i o n d r k a n n s i c h b e i d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g d u r c h e i n e n S o n d e r b e v o l l m â c h t i g t e n , d e r s e l b s t A k t i o n 5 r i s t , v e r t r e t e n l a s s e n . D i e U n f â h i g e n u n d d i e j u r i s t i s c h e n P e r s o n e n w e r d e n g ü l t i g d u r c h i h r e V e r t r e t e r o d e r g e s e t z l i c h e n O r g a n e v e r t r e t e n . J e d e A k t i e g i b t A n r e c h t a u f e i n e S l i m m e .
J e d e G e n e r a l v e r s a m m l u n g w i r d d u r c h d e n V o r s i t z e n d e n d e s V e r w a l t u n g s r a t e s g e l e i t e t u n d b e i d e s s e n A b w e s e n h e i t d u r c h s e i n e n w i e i n A r t i k e l 1 0 b e z e i c h n e t e n V e r t r e t e r .
A R T I K E L 2 0
D a s G e s c h S f t s j a h r b e g i n n t a m e r s t e n J a n u a r u n d e n d e t a m e i n u n d d r e i f l i g s t e n D e z e m b e r e i n e s j e d e n
" J a h r e s .
A R T I K E L 2 1
' D e r d u r c h d i e E r f o l g s r e c h n u n g a u s g e w i e s e n e Ü b e r s c h u s s , n a c h A b z u g d e r a l l g e m e i n e n K o s t e n g l e i c h
w e l c h e r A r t , d e r S o z i a l l a s t e n u n d e r f o r d e r l i c h e n A b s c h r e i b u n g e n , s t e l l t d e n R e i n g e w i n n d e r G e s e l l s c h a f t d a r .
V o n d i e s e m G e w i n n w e r d e n j 5 h r l i c h f ü n f P r o z e n t z u r B i l d u n g d e r g e s e t z l i c h e n R e s e r v e e n t n o m m e n .
D i e s e E n t n a h m e s s t n i c h t m e h r v e r p f l i c h t e n d , w e n n d i e R e s e r v e e i n / Z e h n t e l d e s G e s e l l s c h a f t s k a p i t a l s
e r r e i c h l h a l .
D e r V e r w a l t u n g s r a t k a n n Z w i s c h e n d i v i d e n d e n o d e r A n z a h f u n g e n a u f D i v i d e n d e n b e s t i m m e n u n d v e r t e i f e n .
D i e s e E n t s c h e i d u n g m u s s d u r c h d i e n â c h s t e o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r A k t i o n â r e m i t b e s o n d e r e r
M e h r h e i t r a l i f i z i e r t w e r d e n .
A R T I K E L 2 2
I m F a l i e d e r A u f l b s u n g d e r G e s e l l s c h a f t , a u s g l e i c h w e l c h e m G r u n d e , e r f o l g t d i e L i q u i d a t i o n d u r c h d i e s i c h
z u d i e s e m Z e i t p u n k t i m A m t b e f i n d l i c h e n V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d e r , e s s e i d e u n , d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g
w ü r d e d i e s b e z ü g l i c h e i n e n o d e r m e h r e r e L i q u i d a t o r e n e r n e n n e n , d e r e n B e f u g n i s s e u n d B e z ü g e s i e f e s t l e g e n
w ü r d e .
D e r p o s i t i v e S a l d o d e r L i q u i d a t i o n w i r d a u f d i e A k t i o n a r e i m V e r h â l t n i s d e r i h n e n g e h í h r e n d e n A k t i e n , d i e
a l l e d a s g l e i c h e R e c h t h a b e n , v e r t e i l t .
A R T I K E L 2 3
F ü r a l l e s w a s i n d e n g e g e n w â r t i g e n S t a t u t e n n i c h t v o r g e s e h e n i s t , w i r d s i c h a u f d a s G e s e t z b u c h ü b e r
G e s e l l s c h a f t e n b e z o g e n .
D R I T T E R B E S C H L U S S - E R N E N N U N G E I N E S V E R W A L T U N G S R A T S M I T G L I E D E S
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l i e f l t e i n s t i m m i g e i n d r i t t e s V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d z u e r n e n n e n u n d z w a r :
- H e r r B U C H E T h i e r r y , v o r g e n a n n t , N N 6 4 1 2 0 1 - 3 3 1 - 9 7 . S e i n M a n d a t w i r d u n e n t g e l t l i c h a u s g e ü b t .
D a s M a n d a t d e s n e u e n V e r w a l t u n g s r a t s m i t g l i e d e s e n d e t a u t o m a t i s c h m i t d e r o r d e n t l i c h e n
G e n e r a l v e r s a m m l u n g z w e i t a u s e n d s e c h z e h n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l l s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g .
B i s t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n " A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r . z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g