IMMO HOFVELD

Dénomination : IMMO HOFVELD

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 889.535.233

Publication

15/05/2014

��le cd. MO D WORD 11.1

bY:�It4i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

III 11.11311 II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2014 - Annexes du Moniteur belge N� d'entreprise : 0889.635.233

D�nomination

(en entier) : IMMO HOFVELD

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : 24, rue des Croisiers, B-4000 Li�ge (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'administrateurs d�l�gu�s - renouvellement de mandats

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration d'Immo Hofveld du 3 avril 2014: "D�signation d'administrateurs-d�l�gu�s ; le conseil d'administration charge Messieurs Alain Delatte et Lars Dupont de la gestion journali�re de la soci�t� de m�me que, dans les limites de cette gestion journali�re, de la repr�sentation de la soci�t�. Ils porteront le titre d'� administrateur-d�l�gu� �. Toutes les d�cisions relevant de la gestion journali�re devront �tre prises par les administrateurs-d�l�gu�s agissant conjointement.

Le conseil d'administration d�cide d'attribuer un mandat sp�cial � Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalit�s n�cessaires en vue du d�p�t au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la d�cision de d�signation."

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale d'Immo Hofveld du 28 avril 2014 "(...) Renouvellement des mandats d'administrateurs : l'AG constate que les mandats d'administrateurs de Messieurs Verwilghen, Delatte, Basarte y Esteban et Dupont viennent � �ch�ance ce jour et que tous ces administrateurs sont candidats au renouvellement de leur mandat. L'actionnaire unique d�cide donc de renouveler pour une p�riode de 6 ans, venant � �ch�ance � l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2020, les mandats de Messieurs Benoit

Verwilghen Alain Delatte (...), Pascual Basarte y Esteban, (...) et Lars Dupont (...).

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'attribuer un mandat sp�cial � Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalit�s n�cessaires en vue du d�p�t au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la d�cision de renouvellement.

Renouvellement du mandat du commissaire l'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le mandat de PwC reviseurs d'entreprise SCCRL repr�sent� par Monsieur Didier Matriche pour une dur�e de 3 ans. Ce nouveau mandat prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires approuvant les comptes arr�t�s au 31/12/2016.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'attribuer un mandat sp�cial � Madame Florence Kusters pour accomplir toutes les formalit�s n�cessaires en vue du d�p�t au greffe et de la publication aux annexes du Moniteur belge de la d�cision de renouvellement.

Florence Kusters

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

02/01/2014

��N� d'entreprise : 0889535233

D�nomination

(en entier) : IMMO HOFVELD

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4000 Li�ge rue des Croisiers 24 (adresse compl�te)

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Objet(s) de l'acte :modification des statuts

Texte

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par Ma�tre Christine WERA notaire associ�e:

de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA,�

Notaires associ�s � Li�ge (Grivegn�e) en date du 17 d�cembre 2013 en cours d'enregistrement � Li�ge VIII, il

r�sulte que:

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � IMMO HOFVELD �, ayant

son si�ge social � 4000 Li�ge rue des Croisiers, 24, inscrit au registre des personnes morales sous le num�ro

0889.535.233. a pris les r�solutions suivantes

L'assembl�e a d�cid� d'abroger le texte actuel des statuts et d'adopter un nouveau texte en fran�ais �tant

pr�cis� que l'objet social et le capital restent inchang�s et que la date de l'assembl�e g�n�rale a �t� fix�e au

premier lundi de juin � 17 heures 15.

L'assembl�e a d�cid� d'adopter les statuts suivants:

TITRE PREMIER

DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

ARTICLE PREMIER : DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e � IMMO HOFVELI�,

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, rue des Croisiers, 24.

Il peut �tre transf�r� partout dans la r�gion de langue fran�aise de Belgique et dans la r�gion de Bruxelles-�

Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tout pouvoir de faire constater authentiquement la:

modification aux statuts qui en r�sulte. Le si�ge social peut �galement �tre transf�r� par simple d�cision du;

conseil d'administration vers la r�gion flamande, � fa condition que les statuts de la soci�t� soient traduits en la

langue n�erlandaise.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou,

agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE TROIS : OBJET

La soci�t� a pour objet l'accomplissement, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte ou pour

celui de tiers, de toutes op�rations immobili�res au sens le plus large - � l'exception du courtage -, en ce:

compris l'examen, l'�tude et la r�alisation de projets immobiliers tant en Belgique qu'� l'�tranger,

Par projets immobiliers ii faut entendre toutes op�rations li�es � un bien immobilier, notamment les,

op�rations non limitativement �num�r�es ci-apr�s :

1. l'achat, la vente, l'�change de biens immobiliers, la cr�ation del ou la renonciation � des droits r�els immobiliers, la mise en location etlou ia location de tous biens immobiliers et droits r�els immobiliers ;

2. la construction, la r�novation, la transformation ou la d�molition d'un bien immobilier;

3, toutes op�rations financi�res, commerciales, promotionnelles ou juridiques aff�rentes aux biens; immobiliers et aux droits r�els,

Par cons�quent, elle peut acheter et vendre tous biens, b�tis ou non, conc�der ou accepter tous droits; r�els ou personnels se rattachant � ces biens, r�partir ces biens en lots, accomplir des op�rations` promotionnelles, dispenser tout conseil et accorder toute assistance technique en mati�re de biens immobiliers.

En outre, la soci�t� a pour objet

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

- l'achat, l'administration et la vente de tous actifs mobiliers et immobiliers, droits sociaux, participations

dans des soci�t�s belges ou �trang�res et dans un sens plus g�n�ral, tout acte de gestion de titres et valeurs,

de m�me que l'arbitrage et le conseil concernant le rachat de titres de soci�t� ;

- le soutien, la promotion, l'achat et la participation par voie d'apport en nature ou en esp�ces, les fusions,

les souscriptions et toute intervention financi�re ou autre, dans toute entreprise ou institution � caract�re

financier, commercial ou industriel.

Elle peut �galement consentir des pr�ts � toutes soci�t�s et se porter garante, m�me sous forme

d'hypoth�que ; � cet effet, elle peut exercer tout mandat de gestion.

La soci�t� peut poser tout acte civil, commercial, industriel, financier ou autre ayant un rapport direct ou

indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et, � cette fin, peut s'int�resser par toute

voie � toute entreprise ou soci�t�.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e

g�n�rale, statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

TITRE DEUX-FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital est fix� � soixante-deux mille (62.000) euros repr�sent� par 1.000 actions nominatives, sans

d�signation de valeur nominale num�rot�es de 1 � 1.000.

TITRE Iii. ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.

ARTICLE SIX - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au

plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle,

Toutefois, lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a

pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres

jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de

deux actionnaires

Les administrateurs sont r��ligibles.

Le mandat d'administrateur est gratuit.

En cas de vacance d'un ou de plusieurs mandats d'administrateurs, les administrateurs restants pourront

pourvoir provisoirement � la nomination du ou des rempla�ant(s), jusqu'� la prochaine assembl�e qui proc�dera

� l'�lection d�finitive.

ARTICLE SEPT- PRESIDENCE

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

ARTICLE HUIT REUNIONS ET DELIBERATIONS

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de

celui-ci de l'administrateur le plus �g�, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois qu'un

administrateur en fait la demande.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Le conseil ne peut d�lib�rer que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Tout

administrateur absent peut, m�me par simple lettre ou courriel, d�l�guer � un de ses coll�gues le pouvoir de le

repr�senter et de voter pour lui � une s�ance du conseil. Aucun administrateur ne peut exercer plus d'un de ces

mandats.

Lorsque l'urgence et l'int�r�t social le justifient, les d�cisions du conseil peuvent �galement �tre prises par

consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit.

ARTICLE NEUF - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins de membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont conserv�s dans un registre sp�cial,

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs.

ARTICLE DIX- POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la

soci�t� � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Conform�ment � l'article 524 bis du

code des soci�t�s, le conseil peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction sauf en ce qui

concerne la politique g�n�rale de la soci�t� et les actes express�ment r�serv�s au conseil par la loi.

ARTICLE ONZE COMITE DE DIRECTION

Un comit� de direction peut �tre constitu� par le conseil d'administration. Il sera compos� de 2 membres au

moins, administrateurs ou non. Les membres du comit� de direction sont nomm�s par le conseil pour une dur�e

illimit�e et sont r�vocables en tout temps par le conseil. Leur mandat est gratuit. Les d�cisions du comit� de

direction sont prises � l'unanimit�.

ARTICLE DOUZE DELEGATION

Le conseil d'administration et les membres du comit� de direction peuvent, chacun dans le cadre de leurs

pouvoirs de gestion, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

ARTICLE TREIZE - SURVEILLANCE

La surveillance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des

R�viseurs d'Entreprises, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e de trois ans, renouvelable.

Toutefois, par d�rogation � ce qui pr�c�de, lorsque la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus par le code des

Soci�t�s, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative.

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ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION ACTES, ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un-

officier minist�riel, et en justice par deux administrateurs agissant conjointement.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans !es limites de leurs mandats.

TITRE IV

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE QUINZE - REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le premier lundi du mois de juin � 17 heures 15 au

si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation.

ARTICLE SEIZE - BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par !e pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut par le

plus �g� des administrateurs.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE DIX-SEPT - NOMBRE DE VOIX

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE DIX-HUIT - DELIBERATION

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour.

Sauf les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE DIX-NEUF - PROCES-VERBAUX

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice sont sign�s par le pr�sident du conseil ou

par deux administrateurs.

TITRE V- ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS

ARTICLE VINGT - ECRITURES SOCIALES

Chaque exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e,

Le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les

comptes annuels conform�ment � la loi.

ARTICLE VINGT ET UN - DISTRIBUTIONS

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements

n�cessaires forme !e b�n�fice net,

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� au minimum cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse

d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve

l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'Assembl�e G�n�rale statuant � la majorit� des voix

sur proposition du conseil d'administration.

ARTICLE VINGT-DEUX - ACOMPTE SUR DIVIDENDES

Le conseil d'administration pourra d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le

b�n�fice de l'exercice en cours. Il se r�f�rera aux dispositions du Code des Soci�t�s.

ARTICLE VINGT-TROIS - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Les dividendes et les acomptes sur dividendes seront pay�s aux endroits et aux �poques � fixer par le

Conseil d'Administration.

Les dividendes, acomptes sur dividendes et coupons d'obligations non r�clam�s dans les cinq ann�es de

leur exigibilit� sont prescrits.

TITRE VI

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT QUATRE - DISSOLUTION

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions requises

pour les modifications aux statuts, L'assembl�e g�n�rale proc�dera � la nomination d'un liquidateur lequel

jouira, apr�s confirmation de sa nomination par !e tribunal de commerce, de tous les pouvoirs lui reconnus par

les articles 186 et suivant du code des soci�t�s.

ARTICLE VINGT CINQ - REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non

amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur pied d'�galit� absolue, soit par des appels

de fonds compl�mentaires � charge de titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables

en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans un proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VII-DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT SIX - ELECTION DE DOMICILE

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE VINGT SEPT CODE DES SOCIETES

Les actionnaires entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont

cens�es non �crites.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

d�pos� en m�me temps: une exp�dition du proc�s-verbal contenant les rapports

Ma�tre Christine WERA, Notaire associ� � Li�ge (Grivegn�e)

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/12/2013

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

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ut.

0 6 DEC 2013

Griffie

13189 0

Ondernemingsnr: 0889.535.233 Benaming

(voluit) IMMO HOFVELD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1210 Brussel, Astronomielaan, 19

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Christine WERA, Geassocieerde Notaris van d& burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid � Paul-: Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires associ�s �, met maatschappelijke zetel te Luik (Grivegn�e), op 5, december 2013, ter registratie voorgelegd aan Luik VIII, dat de buitengewone algemene vergadering van de: aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap � IMMO HOFVELD �, met maatschappelijke zetel te 1210; Brussel, Astronomielaan, 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer; 0889.535,233, de volgende beslissingen heeft genomen:

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 4000 Li�ge, rue; des Croisiers nummer 24.

WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist aan de statuten de hiernavolgende wijzigingen aan te brengen

De eerste zin van artikel twee van de statuten wordt door de volgende zin vervangen :

� Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te 4000 Li�ge, rue des Croisiers nummer 24. �

Voor eensluidend ontledend uittreksel.

Christine WERA - Geassocieerde Notaris

Tegelijk hiemee neergelegd: uitgifte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 16.07.2013 13312-0205-025
07/11/2012

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

c,. r cr 2012

Greffe

N� d'entreprise = 889 535 233

D�nomination

(en entier) : Immo Hofveld

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : avenue de l'Astronomie 19 � (1210) Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet{s) de l'acte :Commissaire: changement de repr�sentant permament

La soci�t� PwC Reviseurs d'entreprises SCCRL est repr�sent�e � partir du 3 septembre 2012 par Didier Matriche dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Kenneth Vermeire

Benoit Verwilghen, administrateur Alain Delatte, administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 12.07.2012 12304-0387-027
11/04/2012

��-y� Mod Wand 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Griffie

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Immo Hofveld

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Rechtsvorm naamloze vennootschap

Z iel Sterrekundelaan 19 te (1210) Brussel

(golfre , adres)

Onderwerp akte : benoeming van een bestuurder

Ethias NV, enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap Immo Hofveld, optredend via haar directiecomit�, neemt op deze 13 februari 2012 de volgende beslissing, in plaats van de algemene vergadering van Immo Hofveld NV: Ethias stelt Pascual Basarte, rue de la Limite 247 te (4040) Herstal als bestuurder voor een periode die ingaat vandaag en een einde neemt op de algemene jaarvergadering van 2014. Er wordt gewezen op het feit dat de nieuwe bestuurder de vennootschap niet alleen kan vertegenwoordigen aangezien die, overeenkomstig haar statuten wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden,

Alain Delatte, bestuurder Lars Dupont, bestuurder

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/02/2012

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Mod PDF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0889.535.233

D�nomination (en entier) : Immo Hofveld

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue de l'Astronomie 19 1210 Saint-Josse-ten-Noode

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Reconduction mandat Commissaire

Texte:

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 20 Mai 2011

L'assembl�e g�n�rale d�cide, � l'unanimit�, de renouveler le mandat de PwC r�viseurs d'entreprise SCCRL repr�sent� par Monsieur Kenneth Vermeire pour une dur�e de 3 ans. Ce nouveau mandat prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires approuvant les comptes du 31/12/2013.

Beno�t Verwilghen

Administrateur

Alain Delatte Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annex dn_Mo.niteaur_belge

ORUXULE3

2 6 JAN. 2012 Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/11/2011

��Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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MUSSE.

25 410m 2011

Griffie

Onderneniingsir : 0889.535.233

Benaming

(voluit) : Immo Hofveld

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sterrekundelaan 19 te (1210) Brussel

Onderwerp akte : benoeming van een bestuurder

Ethias NV, enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap Immo Hofveld, optredend via haar directiecomit�, neemt op deze 07 oktober 2011 de volgende beslissing, in plaats van de algemene vergadering van Immo Hofveld NV: Ethias stelt Lars Dupont, gedomicilieerd Wouwstraat 33 te (2640) Mortsel, als bestuurder voor een periode die ingaat vandaag en een einde neemt op de algemene jaarvergadering van 2014. Er wordt gewezen op het feit dat de nieuwe bestuurder de vennootschap niet alleen kan vertegenwoordigen aangezien die, overeenkomstig haar statuten, wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Lars Dupont, bestuurder Alain Delatte, bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de saaiste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de inslrumenlerende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 03.08.2011 11380-0399-028
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 17.06.2010 10199-0551-028
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 24.06.2009 09285-0063-030
08/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 05.08.2008 08537-0166-012

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