25/11/2014
ÿþ~ ~ , . " ~ ' ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
n
R é s e i a u M o n i t b e l g 1 1 1 1 1 1 1 N 0 1 8 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 3 7 8 7 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O L E G I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d u L u x e m b o u r g 2 2 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e S 2 M P r o d u c t i o n s S P R L d e s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
2 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , l a S A E V E N T U R E , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 8 0 W I L W E R D A N G E , G é i d g e r w e e g , 2 8 , ' , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o 3 1 7 0 6 0 3 . S o n ; r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a u r i c e S E M E R , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à V i e r s e t - B a r s e l e ; 2 0 / 1 2 / 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à 6 1 4 5 7 7 M o d a v e , r o u t e d e L i m e t , 2 5 .
E V E N T U R E S A e s t é g a l e m e n t n o m m é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d ' E V E N T U R E S A d e s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à e f f e t d u 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 .
2 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t d u 0 6 / 1 1 1 2 0 1 3 l a S A V I C T O R I A B U S I N E S S , s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 9 1 W E I S W A M P A C H , A m H o c k 2 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o 3 1 5 4 . 5 8 8 . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E t i e n n e P R O E S M A N S , é c o n o m i s t e n é l e 1 9 j u i n 1 9 5 5 à V i e l s a l m , d o m i c i l i é à F - 9 1 3 7 0 V e r r i è r e s - l e - B u i s s o n , 3 , S q u a r e d e s M u s e s .
V I C T O R I A B U S I N E S S S A e s t é g a l e m e n t n o m m é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u ' , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
3 . L ' A s s e m b i é e d é c i d e d e p r o l o n g e r d è s à p r é s e n t l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S C A E U D I A L j u s q u ' a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u : 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e - I e 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
P o u r E u d i a l S C A , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D i d i e r D e c o s t e r - R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 31.08.2013 13575-0513-012
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 31.07.2012 12371-0434-013
19/04/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 3 7 8 7 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - L E G I A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U L U X E M B O U R G 2 2 - 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - R E V O C A T I O N - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t a n a l y t i q u e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 5 m a r s 2 0 1 2
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e J M F L I F E M A N A G E M E N T s p r i d e s e s p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à e f f e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
2 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a f i n a n t i c i p é e d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d ' E D I M M O S A , à l a d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s u i t e à l a d i s s o l u t i o n d e c e t t e s o c i é t é i n t e r v e n u e s e l o n a c t e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e A n j a H o l t z à W i l t z l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
3 . L ' A s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s :
- E U D I A L S C A , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , A m H o c k , 4 ( R C S L u x e m b o u r g B 7 1 . 0 3 2 ) ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r D i d i e r D e c o s t e r , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é à L é o p o l d v i l l e ( e x - C o n g o b e l g e ) l e 0 9 / 0 2 / 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à B - 4 1 3 0 E s n e u x , a v e n u e V a n H o e g a e r d e n , 7
E U D I A L S C A e s t é g a l e m e n t n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
- S 2 M P r o d u c t i o n s S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e d e s O i s e a u x , 2 1 6 ( n ° e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 7 1 6 . 3 5 8 ) ; s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r M a u r i c e S E M E R , d e n a t i o n a l i t é
b e l g e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à V i e r s e t - B a r s e l e 2 0 / 1 2 / 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à B - 4 5 7 7
M o d a v e , r o u t e d e L i m e t , 2 5 .
8 2 M P r o d u c t i o n s S P R L e s t é g a l e m e n t n o m m é e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 4 . E U D I A L S C A e t S 2 M P R O D U C T I O N S S P R L a c c e p t e n t l e u r s m a n d a t s .
4 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d ' A S S I M M O M A N A G E M E N T s à r l , à e f f e t i m m é d i a t .
L i è g e , l e 5 m a r s 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e
P o u r E U D I A L S C A .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D i d i e r D e c o s t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é * 1 2 0 7 6 8 4 7 *
a u i l l
M o n i t e u r
b e l g e
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e t l 2 . 1
i g n 2 1 M i j l 1 N I
R i
M c
I :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 3 7 8 7 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O - L E G I A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D U L u x e m b o u r g 2 2 - 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t a n a l y t i q u e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 4 m a i 2 0 1 1
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é E l h e n a I n v e s t s c a , r e p r é s e n t é e p a r E t i e n n e P r o e s m a n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e n o m m e , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , A s s i m m o
M a n a g e m e n t s a r i , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h , A m H o c k , 2 ( R C S L 6 1 5 9 4 5 7 )
S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r C h a r l e s - H e n r i F o r e t , A d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s .
C e m a n d a t e s t c o o p t é e t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 s t a t u a n t s u r l e s . c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e
P o u r A s s i m m o M a n a g e m e n t s a r l
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
C h a r l e s - H e n r i F O R E T
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 18.08.2011 11405-0589-012
26/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 25.08.2010 10438-0543-013
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 31.07.2008 08499-0196-015
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 19.07.2007 07421-0186-014
18/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 14.07.2006 06474-2746-014
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 27.05.2005, DPT 13.07.2005 05481-4754-015
17/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 28.05.2004, DPT 15.06.2004 04252-2234-014
15/07/2003 : LGA019939
18/04/2003 : LGA019939
18/07/2002 : LGA019939
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 30.09.2015 15611-0430-011
15/07/2000 : LG204953